飛躍文創公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:106/06/272.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:洪肯堂;秋玉國際股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任監察人選任時持股數:416,358股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/06/27~108/01/209.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:林維新獨立董事:歐耿作董事：招金投資有限公司代表人王姵涵3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，許可同時擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司職務。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，以出席股東表決權過半數同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報(台灣)C62.報導日期:106/06/223.報導內容:摘錄經濟日報(台灣)C6，「今年大陸營收成長樂觀可期、公司看好下半年營收爆發力、除了看好營收貢獻外」等相關報導。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司特此聲明並未正式對外公告或發佈財務預測資訊，對媒體報導本公司營運及產業狀況，皆屬媒體自行臆測。本公司相關財務資訊均以公開資訊觀測站為主，請投資大眾參閱　「公開資訊觀測站」之本公司財務資訊。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/06/022.公司名稱:飛躍文創股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構原委由康和證券股份有限公司辦理，經董事會決議自106年8月1日起，改委由凱基證券股份有限公司辦理，業已接獲臺灣集中保管結算所106年6月2日保結稽字第1060011139號函准予備查。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:凡本公司股東自106年8月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至100台北市中正區重慶南路一段2號5樓，凱基證券(股)公司股務代理部辦理，電話：(02)2389-2999。

1.傳播媒體名稱:中央社、經濟日報、聯合新聞網等2.報導日期:106/05/253.報導內容:摘錄中央社、經濟日報、聯合新聞網等媒體報導「法人推估，今年大陸營收將貢獻逾新台幣2億元，整體EPS上看4元」、「飛躍中國大陸市場營收比重從去年20%，大幅成長到今年55%，超越台灣市場的45%，並看好飛躍今年整體營收將挑戰兩位數成長」、「下半年將取得日本重磅IP的中國大陸獨家代理權」、「飛躍也將與日本原廠合資設立室內樂園，商品賣場與咖啡館」、「法人指出，飛躍預計今年11月在上海與日本原廠合資開設室內樂園，除了認列顧問收入外，未來可望參股2成，明年有機會前進深圳再開設室內樂園；以日本原廠IP授權約5年來看，可望挹注長期營運動能」及「將挹注飛躍業外收入翻倍成長，預估飛躍今年營收將成長至4.2億元，中國大陸將貢獻2.2億元，今年每股盈餘（EPS）上看4元，優於去年的3.9元」等相關報導。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司特此聲明並未正式對外公告或發佈財務預測及預計取得IP授權等資訊，對媒體報導本公司營運、財務數據及產業狀況，皆屬媒體自行臆測。本公司相關財務資訊均以公開資訊觀測站為主，請投資大眾參閱　「公開資訊觀測站」之本公司財務資訊。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/05/112.股東會召開日期:106/06/273.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心)4.召集事由:(一) 報告事項(1)105年度營業報告。(2)監察人審查105年度決算表冊報告。(3)105年度員工及董監酬勞分派報告。(二)承認事項(1)本公司105年度決算表冊案。(2)本公司105年度盈餘分派案。(三)討論事項及選舉事項(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)增補選本公司董事3席(含2席獨立董事)及監察人1席案。(3)本公司105年度盈餘轉增資發行新股案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部份條文案。(5)解除新任董事及獨立董事競業禁止之限制。(四)臨時動議：無5.停止過戶起始日期:106/04/296.停止過戶截止日期:106/06/277.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定辦理，自民國106年4月23日起至106年5月2日止受理股東提案申請，受理提案之處所：台北市內湖區洲子街105號10樓。(2)依公司法第192條之1規定辦理，自民國106年4月23日起至106年5月2日止受理股東提名，受理提名之處所：台北市內湖區洲子街105號10樓。(3)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向康和證券股份有限公司股務代理部洽詢。(電話:02-8787-1888)

1.事實發生日:106/05/112.公司名稱:飛躍文創股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)本公司股務作業原委由康和證券股份有限公司辦理，經董事會決議自106年8月1日起，改委由凱基證券股份有限公司辦理。(二)凡本公司股東自106年8月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至100台北市中正區重慶南路一段2號5樓，凱基證券(股)公司股務代理部辦理，電話：(02)2389-2999。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：106/05/112. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.66000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13,975,984　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：3,176,3603. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:香港展躍有限公司增資2.事實發生日:106/4/26~106/4/263.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：出資額，不適用每單位價格：出資額，不適用交易總金額：美金2,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:持股100%之子公司香港展躍有限公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:子公司辦理現金增資，不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：電匯契約限制條款及其他重要約定事項：無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定方式：現金增資決策單位：本公司董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：不適用金額：美金3,990,000元持股比例：100%權利受限情形：無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占總資產比例：28%占歸屬於母公司業主之權益：32%營運資金：新台幣324,397仟元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:100%轉投資子公司現金增資15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國106年4月26日18.監察人承認日期:民國106年4月26日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:本公告總交易金額匯率換算以106年4月26日台灣銀行牌告美元兌換新臺幣即期匯率中間價約當30.11計算之。

1.事實發生日:106/04/262.公司名稱:飛躍文創股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106/04/26董事會重大決議如下:一、通過本公司105年度決算表冊案。二、通過本公司董事陳玉芬106年4月12日提出於106年6月26日辭任案。三、通過增補選董事及監察人案。四、通過子公司展躍(香港)有限公司預計增資美金200萬元案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/04/122.股東會召開日期:106/06/273.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心)4.召集事由:(一) 報告事項(1)105年度營業報告。(2)監察人審查105年度決算表冊報告。(3)105年度員工及董監酬勞分派報告。(二)承認事項(1)本公司105年度決算表冊案。(2)本公司105年度盈餘分派案。(三)討論事項及選舉事項(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)補選本公司董事一席案。(3)增選本公司獨立董事二席案。(4)增選本公司監察人一席案。(5)解除新任董事及獨立董事競業禁止之限制。(四)臨時動議：無5.停止過戶起始日期:106/04/296.停止過戶截止日期:106/06/277.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定辦理，自民國106年4月23日起至106年5月2日止受理股東提案申請，受理提案之處所：台北市內湖區洲子街105號10樓。(2)依公司法第192條之1規定辦理，自民國106年4月23日起至106年5月2日止受理股東提名，受理提名之處所：台北市內湖區洲子街105號10樓。(3)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向康和證券股份有限公司股務代理部洽詢。(電話:02-8787-1888)

1.發生變動日期:106/04/122.舊任者姓名及簡歷:陳玉芬/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/01/21~108/01/208.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:辭任生效日為106/06/26

1.傳播媒體名稱:工商時報及經濟日報106年4月7日報導2.報導日期:106/04/073.報導內容:摘錄媒體報導「2016年自結營收3.45億元、稅後淨利5,641萬元，EPS為3.9元」及「預計年底將再取得3個新的IP。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關2016年度自結數，係媒體自行依據本公司於證券櫃檯買賣中心網站揭露之興櫃個股基本資料公司概況資料表所擷取，本公司並未主動對外公告自結損益。財務報告將待會計師查核簽證後於主管機關規定期限內完成上傳作業。另預計年底將再取得3個新的IP，係屬媒體自行推估，尚無確切進度，特此澄清。6.因應措施:發布重大訊息說明7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/04/072.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年3月28日證櫃審字第10601004342號函核准3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)櫃檯買賣股票種類及數量：無實體發行普通股21,175,733股。(2)櫃檯買賣股票開始買賣日期：民國106年4月7日。(3)櫃檯買賣股票類別：其他類。(4)股務代理機構：康和綜合證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市信義區基隆路一段176號B1 電話：02-8787-1888)。(5)股票櫃檯買賣代號及簡稱：(6)代號：6627(7)簡稱：飛躍文創(8)公司英文名稱及簡稱：(9)英文名稱： JUMP MEDIA INTERNATIONAL CO.,LTD.(10)簡　 稱： JUMP MEDIA

1.事實發生日:106/04/062.發生緣由:公告本公司受邀參加凱基證券股份有限公司舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:(1)召開法人說明會之日期:106年04月06日(星期四)。(2)召開法人說明會之時間:14時30分。(3)召開法人說明會之地點:KGI凱基證券總部大樓 (台北市明水路700號12樓)。(4)召開法人說明會擇要訊息:公司營運概況說明。(5)召開法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/01/252.發生緣由:公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:說明如下：(1)本公司106年1月25日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。(2)本公司第一屆薪酬委員會成員：歐耿作先生、林維新先生及劉坤鱧先生。(3)本屆薪資報酬委員會委員之任期自106年1月25日至109年1月24日。