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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月21日
公告本公司董事會通過重要營運主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:策略長2.發生變動日期:112/06/213.舊任…
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2023年6月21日
公告本公司董事會通過重要營運主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:策略長2.發生變動日期:112/06/213.舊任…
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2023年6月21日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報…
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2023年6月21日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報…
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2023年6月21日
公告本公司重要營運主管晉升案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:112/06/213…
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2023年6月21日
公告本公司重要營運主管晉升案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:112/06/213…
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2023年6月21日
公告本公司自結合併財務報表112年5月底之負債比率、流動比率
公告本公司自結合併財務報表112年5月底之負債比率、流動比率 及速動比率，以供投資人參考。1.事實發生日:112/06/212.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100101367號函辦理112年5月底負債比率、流動比率及速動比率3.財務…
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2023年6月21日
公告本公司自結合併財務報表112年5月底之負債比率、流動比率
公告本公司自結合併財務報表112年5月底之負債比率、流動比率 及速動比率，以供投資人參考。1.事實發生日:112/06/212.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100101367號函辦理112年5月底負債比率、流動比率及速動比率3.財務…
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2023年6月21日
公告本公司薪資報酬委員會委任名單
1.發生變動日期:112/06/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:黃聖青、陳國璋、蘇素卿4.舊任者簡歷:黃聖青、本公司獨立董事陳國璋、本公司獨立董事蘇素卿、本公司獨立董事5.新任者姓名:黃聖青、陳國璋、蘇素卿6.新任…
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2023年6月21日
公告本公司薪資報酬委員會委任名單
1.發生變動日期:112/06/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:黃聖青、陳國璋、蘇素卿4.舊任者簡歷:黃聖青、本公司獨立董事陳國璋、本公司獨立董事蘇素卿、本公司獨立董事5.新任者姓名:黃聖青、陳國璋、蘇素卿6.新任…
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2023年6月21日
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財…
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2023年6月21日
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財…
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2023年6月21日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表…
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2023年6月21日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表…
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2023年6月21日
公告本公司112年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限 制案
1.股東會決議日:112/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事代表人：旭穎投資股份有限公司代表人朱文煌法人董事代表人：旭穎投資股份有限公司代表人李怡寧董事：邱振庭獨立董事：洪國欽獨立董事：史弘祥獨立董事：蘇正輝3.許可…
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2023年6月21日
公告本公司112年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限 制案
1.股東會決議日:112/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事代表人：旭穎投資股份有限公司代表人朱文煌法人董事代表人：旭穎投資股份有限公司代表人李怡寧董事：邱振庭獨立董事：洪國欽獨立董事：史弘祥獨立董事：蘇正輝3.許可…
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2023年6月21日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/212.發生緣由:112年股東會重要決議事項(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司111年度虧損撥補案(3)本公司選任第七屆董事案選舉結果:新任董事名單如下董事:廖本昌董事:楊玲芳董…
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2023年6月21日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/212.發生緣由:112年股東會重要決議事項(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司111年度虧損撥補案(3)本公司選任第七屆董事案選舉結果:新任董事名單如下董事:廖本昌董事:楊玲芳董…
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2023年6月21日
公告本公司112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/212.舊任者姓名及簡歷:董事：廖本昌/本公司董事長兼總經理董事：楊玲芳/國立台北大學社工系兼任助理教授董事：廖坤富/中鋼技術員獨立董事：顏福楨/寶成合署律師事務所律師獨立董事：高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所…
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2023年6月21日
公告本公司112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/212.舊任者姓名及簡歷:董事：廖本昌/本公司董事長兼總經理董事：楊玲芳/國立台北大學社工系兼任助理教授董事：廖坤富/中鋼技術員獨立董事：顏福楨/寶成合署律師事務所律師獨立董事：高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所…
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2023年6月21日
公告本公司112年股東會通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:詹家昌獨立董事:謝湘雯3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:112/06/21~115/0…
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2023年6月21日
公告本公司112年股東會通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:詹家昌獨立董事:謝湘雯3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:112/06/21~115/0…
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2023年6月21日
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.事實發生日:112/06/212.發生緣由:112年股東常會全面改選董事，由新任全體獨立董事擔任審計委員會委員公告第二屆審計委員會委員名單如下:(1)舊任者姓名及簡歷:獨立董事：顏福楨/寶成合署律師事務所律師獨立董事：高誌謙/鼎碩聯合…
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2023年6月21日
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.事實發生日:112/06/212.發生緣由:112年股東常會全面改選董事，由新任全體獨立董事擔任審計委員會委員公告第二屆審計委員會委員名單如下:(1)舊任者姓名及簡歷:獨立董事：顏福楨/寶成合署律師事務所律師獨立董事：高誌謙/鼎碩聯合…
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2023年6月21日
本公司稽核主管異動。
1.事實發生日:112/06/212.發生緣由:本公司稽核主管異動。(1) 舊任者姓名、級職及簡歷:王思曼、稽核主管。新任者姓名、級職及簡歷:待新任稽核主管報到且經董事會通過任命後，另行公告。(2) 異動情形:辭職。(3) 異動原因:生涯…
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2023年6月21日
本公司稽核主管異動。
1.事實發生日:112/06/212.發生緣由:本公司稽核主管異動。(1) 舊任者姓名、級職及簡歷:王思曼、稽核主管。新任者姓名、級職及簡歷:待新任稽核主管報到且經董事會通過任命後，另行公告。(2) 異動情形:辭職。(3) 異動原因:生涯…
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2023年6月21日
公告本公司三分之一以上董事發生變動
1.發生變動日期:112/06/212.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:智柏宇投資有限公司代表人:陳建興(2)董事:施志儒(3)董事:張鈞傑(4)獨立董事:周賢榮(5)獨立董事:郭春煌3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:正杰投資有限公司代表人…
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2023年6月21日
公告本公司三分之一以上董事發生變動
1.發生變動日期:112/06/212.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:智柏宇投資有限公司代表人:陳建興(2)董事:施志儒(3)董事:張鈞傑(4)獨立董事:周賢榮(5)獨立董事:郭春煌3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:正杰投資有限公司代表人…
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2023年6月21日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/06/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:智柏宇投資有限公司代表人:陳建興先生/優頻科技材料股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:正杰投資有限公司代表人:施志儒先生…
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2023年6月21日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/06/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:智柏宇投資有限公司代表人:陳建興先生/優頻科技材料股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:正杰投資有限公司代表人:施志儒先生…
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2023年6月21日
112年股東常會重要決議事項公告。
1.事實發生日:112/06/202.發生緣由:112年股東常會重要決議事項公告。重要決議事項:(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。(2)承認111年度盈餘分配案，每股配發現金股利$2元。(3)第25屆董事及監察人選任案。當選名單…
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2023年6月21日
112年股東常會重要決議事項公告。
1.事實發生日:112/06/202.發生緣由:112年股東常會重要決議事項公告。重要決議事項:(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。(2)承認111年度盈餘分配案，每股配發現金股利$2元。(3)第25屆董事及監察人選任案。當選名單…
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2023年6月21日
公告112年5月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:112/06/212.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:112年5月4.自結流動比率:162.05%5.自結速動比…
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2023年6月21日
公告112年5月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:112/06/212.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:112年5月4.自結流動比率:162.05%5.自結速動比…
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2023年6月21日
公告本公司112年5月份自結合併財務報告之流動比率、 速動比
公告本公司112年5月份自結合併財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率1.事實發生日:112/06/212.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月12日證櫃審字第1120100700號函要求公告辦理。3.財務資訊年度月…
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2023年6月21日
公告本公司112年5月份自結合併財務報告之流動比率、 速動比
公告本公司112年5月份自結合併財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率1.事實發生日:112/06/212.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月12日證櫃審字第1120100700號函要求公告辦理。3.財務資訊年度月…
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2023年6月21日
公告本公司董事長辭任
1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:彭騰德先生/全球人壽保險股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:為事業佈局規劃6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項…
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2023年6月21日
公告本公司董事長辭任
1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:彭騰德先生/全球人壽保險股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:為事業佈局規劃6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項…
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2023年6月21日
公告本公司112年股東常會重要決議
1.事實發生日:112/06/212.發生緣由:1.股東常會日期:112/06/212.重要決議事項一、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報表3.重要決議事項二、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分派案，現金股利每股…
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2023年6月21日
公告本公司112年股東常會重要決議
1.事實發生日:112/06/212.發生緣由:1.股東常會日期:112/06/212.重要決議事項一、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報表3.重要決議事項二、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分派案，現金股利每股…
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