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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2025年6月24日
本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林坤禧4.舊任者簡歷:倍利科技(股)公司董事長5.新任者姓名:林坤禧6.新任者簡歷:倍利科技(股)公司董事長7.異動情形（請輸入…
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2025年6月24日
本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林坤禧4.舊任者簡歷:倍利科技(股)公司董事長5.新任者姓名:林坤禧6.新任者簡歷:倍利科技(股)公司董事長7.異動情形（請輸入…
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2025年6月24日
代重要子公司BeliteBio,Inc公告董事會決議通過香港
代重要子公司BeliteBio,Inc公告董事會決議通過香港子公司投資設立瑞士子公司1.事實發生日:114/06/242.公司名稱:Belite Bio, Inc3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持有B…
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2025年6月24日
代重要子公司BeliteBio,Inc公告董事會決議通過香港
代重要子公司BeliteBio,Inc公告董事會決議通過香港子公司投資設立瑞士子公司1.事實發生日:114/06/242.公司名稱:Belite Bio, Inc3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持有B…
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2025年6月24日
本公司設置審計委員會及第一屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:114/06/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)獨立董事：翁明正(2)獨立董事：邰中和(3)獨立董事：劉尚志(4)獨立董事：曾棟樑6.新任者簡歷:(1)…
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2025年6月24日
本公司設置審計委員會及第一屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:114/06/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)獨立董事：翁明正(2)獨立董事：邰中和(3)獨立董事：劉尚志(4)獨立董事：曾棟樑6.新任者簡歷:(1)…
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2025年6月24日
因應本公司創新板上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/06/242.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/10/01-114/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請創新板上市作業需求。4.申報公告「內部控制…
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2025年6月24日
因應本公司創新板上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/06/242.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/10/01-114/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請創新板上市作業需求。4.申報公告「內部控制…
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2025年6月24日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董…
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2025年6月24日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董…
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2025年6月24日
公告本公司114年股東會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報…
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2025年6月24日
公告本公司114年股東會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報…
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2025年6月24日
公告本公司114年股東常會補選獨立董事一席當選名單
1.發生變動日期:114/06/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事施南光6.新任者簡歷:(1…
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2025年6月24日
公告本公司114年股東常會補選獨立董事一席當選名單
1.發生變動日期:114/06/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事施南光6.新任者簡歷:(1…
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2025年6月24日
公告本公司審計委員會之成員異動
1.發生變動日期:114/06/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:施南光6.新任者簡歷:(1) 中心風險管理顧問股份有限公司董事長(2) 藍海離岸航運股份有限公司董事長7.異動…
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2025年6月24日
公告本公司審計委員會之成員異動
1.發生變動日期:114/06/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:施南光6.新任者簡歷:(1) 中心風險管理顧問股份有限公司董事長(2) 藍海離岸航運股份有限公司董事長7.異動…
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2025年6月24日
本公司董事會委任第二屆薪資報酬委員會委員名單
1.發生變動日期:114/06/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)邰中和(2)翁明正(3)曾棟樑4.舊任者簡歷:邰中和先生/旭揚管理顧問(股)公司董事長翁明正先生/樂富資產管理顧問有限公司董事長曾棟樑先生/嘉晶…
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2025年6月24日
本公司董事會委任第二屆薪資報酬委員會委員名單
1.發生變動日期:114/06/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)邰中和(2)翁明正(3)曾棟樑4.舊任者簡歷:邰中和先生/旭揚管理顧問(股)公司董事長翁明正先生/樂富資產管理顧問有限公司董事長曾棟樑先生/嘉晶…
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2025年6月24日
公告本公司決議除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金新台幣113,055,764元，每股配發5.08230002元4.除權（息）交易日:…
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2025年6月24日
公告本公司決議除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金新台幣113,055,764元，每股配發5.08230002元4.除權（息）交易日:…
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2025年6月24日
公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:114/06/243…
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2025年6月24日
公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:114/06/243…
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2025年6月24日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一三年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一三年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事…
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2025年6月24日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一三年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一三年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事…
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2025年6月24日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案…
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2025年6月24日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案…
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2025年6月24日
公告本公司董事會決議除權息基準日相關事宜
1.事實發生日:114/06/242.發生緣由:公告本公司董事會決議除權息基準日相關事宜(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/24(2)發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利總額新台幣62,262,990元，每股配發新台幣3…
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2025年6月24日
公告本公司董事會決議除權息基準日相關事宜
1.事實發生日:114/06/242.發生緣由:公告本公司董事會決議除權息基準日相關事宜(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/24(2)發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利總額新台幣62,262,990元，每股配發新台幣3…
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2025年6月24日
公告本公司2025年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:114/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事：台灣汽電共生(股)公司法人董事代表人：鄭志華3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為4.許可從事競業行為之期間:114/06/24~1…
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2025年6月24日
公告本公司2025年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:114/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事：台灣汽電共生(股)公司法人董事代表人：鄭志華3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為4.許可從事競業行為之期間:114/06/24~1…
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2025年6月24日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:114/06/242.發生緣由:公告本公司民國114年股東常會重要決議事項股東會日期:114/06/24重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」…
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2025年6月24日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:114/06/242.發生緣由:公告本公司民國114年股東常會重要決議事項股東會日期:114/06/24重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」…
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2025年6月24日
公告本公司114年股東常會決議停止本公司股票公開發行
1.事實發生日:114/06/242.發生緣由:本公司114年股東常會決議停止本公司股票公開發行。3.因應措施:本案業經股東會通過，授權董事長向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發行相關事宜。4.其他應敘明事項:實際停止股票公開…
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2025年6月24日
公告本公司114年股東常會決議停止本公司股票公開發行
1.事實發生日:114/06/242.發生緣由:本公司114年股東常會決議停止本公司股票公開發行。3.因應措施:本案業經股東會通過，授權董事長向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發行相關事宜。4.其他應敘明事項:實際停止股票公開…
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2025年6月24日
公告本公司114年股東常會改選董事及監察人
1.發生變動日期:114/06/242.舊任者姓名及簡歷:董事(五人):董事：林冠羽董事：龔 徐董事：馬憲隆董事：練台生董事：陳勇仁監察人(二人):監察人：林俊男監察人：蔡富女3.新任者姓名及簡歷:董事當選人(五人):董事：林冠羽董事：…
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2025年6月24日
公告本公司114年股東常會改選董事及監察人
1.發生變動日期:114/06/242.舊任者姓名及簡歷:董事(五人):董事：林冠羽董事：龔 徐董事：馬憲隆董事：練台生董事：陳勇仁監察人(二人):監察人：林俊男監察人：蔡富女3.新任者姓名及簡歷:董事當選人(五人):董事：林冠羽董事：…
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2025年6月24日
公告本公司114年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案。
1.股東會決議日:114/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:林冠羽董事:龔徐董事:馬憲隆董事:練台生董事:陳勇仁3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:1…
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2025年6月24日
公告本公司114年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案。
1.股東會決議日:114/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:林冠羽董事:龔徐董事:馬憲隆董事:練台生董事:陳勇仁3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:1…
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2025年6月24日
公告本公司114年股東常會全面改選董事9席(含獨立董事4席)
公告本公司114年股東常會全面改選董事9席(含獨立董事4席)暨董事變動達3分之11.發生變動日期:114/06/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自…
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2025年6月24日
公告本公司114年股東常會全面改選董事9席(含獨立董事4席)
公告本公司114年股東常會全面改選董事9席(含獨立董事4席)暨董事變動達3分之11.發生變動日期:114/06/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自…
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