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公告本公司股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
1.事實發生日:114/06/30
2.發生緣由:解除本公司新選任董事競業禁止之限制
一、股東會決議日:114/06/30
二、許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
莊侑頲 本公司董事
華盛國際投資股份有限公司 代表人:林翰飛 本公司董事
李志豪 本公司董事
台灣集富一號創業投資有限合夥 代表人:李貞觀 本公司董事
張克銘 本公司董事
三、許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
四、許可從事競業行為之期間:114/06/30~117/06/29
五、決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經表決照案通過，表決結果如下：
表決時出席股東表決權數﹕15,889,597權
贊成﹕14,629,597 權，占表決權數 92.07%
反對﹕0權，占表決權數0%
無效﹕0權，占表決權數0%
棄權﹕1,260,000權，占表決權數 7.92%
六、所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
七、所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
八、所擔任該大陸地區事業地址:不適用
九、所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
十、對本公司財務業務之影響程度:無
十一、董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:114/06/30
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:莊侑頲/凱納股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:莊侑頲/凱納股份有限公司董事長
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:114/06/30
7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/06/30
2.法人名稱:保瑞藥業股份有限公司
3.舊任者姓名:陳世民
4.舊任者簡歷:保瑞藥業股份有限公司董事兼副總經理
5.新任者姓名:陳嘉菱
6.新任者簡歷:保瑞藥業股份有限公司人力資源處協理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/12/06至115/12/05
9.新任生效日期:114/07/01
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/30
2.法人名稱:晨暉生物科技股份有限公司
3.舊任者姓名:陳世民
4.舊任者簡歷:晨暉生物科技股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:陳嘉菱
6.新任者簡歷:保瑞藥業股份有限公司人力資源處協理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/03/04至116/03/03
9.新任生效日期:114/07/01
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
資本公積轉增資發行新股案。
修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
修訂本公司「董事選舉辨法」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/06/30
2.公司名稱:智微科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、本公司於114年3月26日發布重大訊息敘明連任三屆獨立董事繼續提名擔任獨立
董事之理由，惟因作業疏忽未依照「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項
辦法」第五條規定，於114年5月22日股東常會向股東說明繼續提名其擔任獨立
董事之理由，故在此補充說明之。
二、俞明德先生及楊聲勇先生具有財務金融專長及熟稔相關法令，於任職期間秉持
獨立、客觀的立場，提供專業且具建設性的建議，對本公司有明顯助益，故本
次將繼續提名為獨立董事候選人。
6.因應措施:預計於最近期股東會「報告事項」中補正說明。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:新台幣116,690,498元，每股配發新台幣2.5元。
4.除權（息）交易日:114/07/17
5.最後過戶日:114/07/19
6.停止過戶起始日期:114/07/20
7.停止過戶截止日期:114/07/24
8.除權（息）基準日:114/07/24
9.現金股利發放日期:114/08/11
10.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/06/30
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理
(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 114年07月 114年08月 114年09月
-------------------------------------------------------
期初餘額 355,291 349,522 342,599
現金流入 3,713 313 5,451
現金流出 9,482 7,236 4,988
期末餘額 349,522 342,599 343,062
--------------------------------------------------------
(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 114年07月 114年08月 114年09月
--------------------------------------------------------
融資額度 16,000 16,000 16,000
已用額度 16,000 16,000 16,000
額度餘額 0 0 0
--------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年5月份自結財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:114/06/30
2.公司名稱:安盛生科(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於113年8月9日證櫃審字第11300689951號函及
110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理
(1)114年5月負債比率、流動比率、速動比率
自結負債比率= 101.87%
自結流動比率= 283.67%
自結速動比率= 147.52%
(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 114年07月 114年08月 114年09月
--------------------------------------------------------------
期初餘額 20,047 20,044 80,042
現金流入 5,198 65,198 5,198
現金流出 5,201 5,200 5,200
期末餘額 20,044 80,042 80,040
(3)本公司114年截至7月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
--------------------------------------------------------------
短期借款 NTD 4,000 4,000 0
中長期借款 NTD 18,022 18,022 0
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司係屬生技產業具投資風險
，有關財務及營收資訊請依公開資訊觀測站資料為準
，投資人請審慎判斷謹慎投資
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國113年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年股東會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:114/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 (月太)湛生物科技股份有限公司代表人 陳丘泓
董事 (月太)湛生物科技股份有限公司代表人 楊仁德
董事 柯俊北
董事 方慧珍
董事 蔡沛秦
董事 張益昌
獨立董事 林佳儒
4.舊任者簡歷:
董事 (月太)湛生物科技股份有限公司代表人 陳丘泓 /
(月太)湛生物科技股份有限公司 董事長
董事 (月太)湛生物科技股份有限公司代表人 楊仁德 /
台灣金展保險代理人股份有限公司 董事長
董事 柯俊北 / 泳鋐工業股份有限公司 董事長
董事 方慧珍 / 財團法人和美天佑宮 董事長
董事 蔡沛秦 / 台藥本舖股份有限公司 董事長
董事 張益昌 / 欣德法律事務所 主持律師
獨立董事 林佳儒 / 惠理金融法律事務所 合署律師
5.新任者職稱及姓名:
董事 陳丘泓 / (月太)湛生物科技股份有限公司 董事長
董事 (月太)湛生物科技股份有限公司代表人 陳鴻文
董事 (月太)湛生物科技股份有限公司代表人 楊仁德
董事 王繼賢
董事 陳鴻榮
獨立董事 朱竹元
獨立董事 林國彬
獨立董事 詹家昌
獨立董事 簡奉任
6.新任者簡歷:
董事 陳丘泓 / (月太)湛生物科技股份有限公司 董事長
董事 (月太)湛生物科技股份有限公司代表人 陳鴻文 /
正文科技股份有限公司 董事長
董事 (月太)湛生物科技股份有限公司代表人 楊仁德 /
台灣金展保險代理人股份有限公司 董事長
董事 王繼賢 / 成瀚投資股份有限公司 董事長
董事 陳鴻榮 / 創億資本股份有限公司 合夥人
獨立董事 朱竹元 / 優樂地永續服務股份有限公司 董事長
獨立董事 林國彬 / 政治大學風險管理與保險系專任教授/法律學院合聘教授
獨立董事 詹家昌 / 東海大學副校長
獨立董事 簡奉任 / 永立榮生醫股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事 陳丘泓 / 110,000股
董事 (月太)湛生物科技股份有限公司代表人 陳鴻文 / 343,800股
董事 (月太)湛生物科技股份有限公司代表人 楊仁德 / 343,800股
董事 王繼賢 / 0股
董事 陳鴻榮 / 0股
獨立董事 朱竹元 / 0股
獨立董事 林國彬 / 0股
獨立董事 詹家昌 / 0股
獨立董事 簡奉任 / 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
11.新任生效日期:114/06/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:林佳儒
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者姓名:朱竹元、林國彬、詹家昌、簡奉任
6.新任者簡歷:
獨立董事 朱竹元 / 優樂地永續服務股份有限公司 董事長
獨立董事 林國彬 / 政治大學風險管理與保險系專任教授/法律學院合聘教授
獨立董事 詹家昌 / 東海大學副校長
獨立董事 簡奉任 / 永立榮生醫股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
10.新任生效日期:114/06/30
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳丘泓((月太)湛生物科技股份有限公司代表人)
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:王繼賢
6.新任者簡歷:成瀚投資股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選，並選任董事長
9.新任生效日期:114/06/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:林佳儒、陳國強
4.舊任者簡歷:
委員 林佳儒 / 本公司獨立董事
委員 陳國強 / 國泰綜合醫院國際醫學中心主任
5.新任者姓名:朱竹元、林國彬、詹家昌、簡奉任
6.新任者簡歷:
獨立董事 朱竹元 / 優樂地永續服務股份有限公司 董事長
獨立董事 林國彬 / 政治大學風險管理與保險系專任教授/法律學院合聘教授
獨立董事 詹家昌 / 東海大學副校長
獨立董事 簡奉任 / 永立榮生醫股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
10.新任生效日期:114/06/30
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:114/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：陳丘泓
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經票決結果本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/30
2.法人名稱:創新工業技術移轉(股)公司。
3.舊任者姓名:陳明怡。
4.舊任者簡歷:創新工業技術移轉(股)公司副總經理。
創新工業技術移轉(股)公司協理/資深經理/投資經理。
誠信公司投資副理。
5.新任者姓名:卓裕民。
6.新任者簡歷:創新工業技術移轉(股)公司副總經理。
新橋聯合(股)公司副總經理。
大椽(股)公司研究員。
7.異動原因:法人董事改派代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
9.新任生效日期:114/06/30
10.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事
(一)董事當選名單如下:
董事:莊遠平
董事:ASIA SUMMIT LIMITED 法人代表人:陶嘉莉
董事:金居開發股份有限公司 法人代表人:李思賢
董事:朋程科技股份有限公司 法人代表人:吳憲忠
董事:CTF HOLDING CO.,LTD. 法人代表人:陶嘉英
董事:CTF HOLDING CO.,LTD. 法人代表人:林承亮
(二)獨立董事當選名單如下:
獨立董事:蔡文賢
獨立董事:劉德勳
獨立董事:詹定勳
6.重要決議事項五、其他事項:
（１）通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案
（２）通過私募發行普通股案
（３）通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：
莊遠平
ASIA SUMMIT LIMITED 法人代表人:陶嘉莉
CTF HOLDING CO.,LTD. 法人代表人:陶嘉英
CTF HOLDING CO.,LTD. 法人代表人:林承亮
朋程科技(股)公司 法人代表人:吳憲忠
(2)獨立董事：
蔡文賢
劉德勳
詹定勳
4.舊任者簡歷:
(1)董事：莊遠平/恆勁科技(股)公司董事長
(2)董事：ASIA SUMMIT LIMITED 法人代表人:陶嘉莉/恆勁科技(股)公司董事
(3)董事：CTF HOLDING CO.,LTD. 法人代表人:陶嘉英/恆勁科技(股)公司董事
(4)董事：CTF HOLDING CO.,LTD. 法人代表人:林承亮/恆勁科技(股)公司董事
(5)董事：朋程科技(股)公司 法人代表人:吳憲忠/恆勁科技(股)公司董事
(6)獨立董事：蔡文賢/恆勁科技(股)公司獨立董事、
審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(7)獨立董事：劉德勳/恆勁科技(股)公司獨立董事、
審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(8)獨立董事：詹定勳/恆勁科技(股)公司獨立董事、
審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
5.新任者職稱及姓名:
(1) 董事：
莊遠平
金居開發(股)公司 法人代表人:李思賢
ASIA SUMMIT LIMITED 法人代表人:陶嘉莉
朋程科技(股)公司 法人代表人:吳憲忠
CTF HOLDING CO.,LTD. 法人代表人:陶嘉英
CTF HOLDING CO.,LTD. 法人代表人:林承亮
(2)獨立董事：
蔡文賢
劉德勳
詹定勳
6.新任者簡歷:
(1)董事：莊遠平/恆勁科技(股)公司董事長
(2)董事：金居開發(股)公司 法人代表人:李思賢/金居開發(股)公司董事長兼總經理
(3)董事：ASIA SUMMIT LIMITED 法人代表人:陶嘉莉/創國精密(股)公司 董事長
(4)董事：CTF HOLDING CO.,LTD. 法人代表人:陶嘉英/創國精密(股)公司 董事
(5)董事：CTF HOLDING CO.,LTD. 法人代表人:林承亮/恒美化工(股)公司 董事長
(6)董事：朋程科技(股)公司 法人代表人:吳憲忠/朋程科技(股)公司 董事暨總經理
(7)獨立董事：蔡文賢/安泰商業銀行 副董事長
(8)獨立董事：劉德勳/政治大學 法律學院兼任副教授
(9)獨立董事：詹定勳/聯捷聯合會計師事務所 會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)莊遠平:518,000股
(2)金居開發(股)公司 法人代表人:李思賢:18,125,000股
(3)ASIA SUMMIT LIMITED 法人代表人:陶嘉莉: 11,860,360股
(4)CTF HOLDING CO.,LTD. 法人代表人:陶嘉英:47,980,576股
(5)CTF HOLDING CO.,LTD. 法人代表人:林承亮: 47,980,576股
(6)朋程科技(股)公司 法人代表人:吳憲忠:10,379,560股
(7)蔡文賢:600,000股
(8)劉德授:0股
(9)詹定勳:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/10/17~114/6/30
11.新任生效日期:114/06/30
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司已設置審計委員會取代監察人之職權。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:114/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：莊遠平
(2)董事：ASIA SUMMIT LIMITED 代表人：陶嘉莉
(3)董事：金居開發股份有限公司 代表人：李思賢
(4)董事：朋程科技股份有限公司 代表人：吳憲忠
(5)董事：CTF HOLDING CO.,LTD代表人：陶嘉英
(6)董事：CTF HOLDING CO.,LTD代表人：林承亮
(7)獨立董事：蔡文賢
(8)獨立董事：劉德勳
(9)獨立董事：詹定勳
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司、
擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經票決結果:
贊成157,671,075權(其中以電子方式行使表決權數18,013,566權)
反對95,027權
棄權/未投票權數952,068權
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，以出席股東表決權
過半數以上票決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:莊遠平
4.舊任者簡歷:光寶科技 光電事業群執行長
5.新任者姓名:莊遠平
6.新任者簡歷:光寶科技 光電事業群執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿114年股東常會全面改選
9.新任生效日期:114/06/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
