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1.股東會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案，共9席董事（含獨立董事4席），
任期自114年6月27日至117年6月26日止，當選董事9人（含獨立董事4人）。
當選人名單：
董事：蘇柏州、台杉水牛投資股份有限公司代表人李一平、WI Harper Fund VIII LP
代表人孫紹祖、Hancom Inc.代表人 YEON SU KIM、江野俊銘
獨立董事：黃允暐、黃鈺文、陳俊仁、林倩夷
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
(2)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)通過修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。
(6)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(5)通過本公司擬申請股票上市(櫃)或申請臺灣創新板有價證券之上市案。
(6)通過辦理現金增資發行新股作為股票初次上市(櫃)或臺灣創新板有價證券之上市
前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。
7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:蘇柏州
董事:林文瑋
董事:王為中
董事:WI HARPER FUND VIII LP 代表人：孫紹祖
董事:達駿創業投資股份有限公司
董事:台杉水牛投資股份有限公司 代表人：李一平
董事:KDAN Mobile Investment SPC, Inc. 代表人：YEON SU KIM
監察人:顧立楷
監察人:余建畿
4.舊任者簡歷:
董事:蘇柏州 凱鈿行動科技股份有限公司 董事長/執行長兼營運長
董事:林文瑋 凱鈿行動科技股份有限公司 研發長
董事:王為中 凱鈿行動科技股份有限公司 全球行銷長
董事:WI HARPER FUND VIII LP 代表人：孫紹祖
中經合集團 資深副總經理
董事:達駿創業投資股份有限公司 代表人：林桂光
達盈管理顧問股份有限公司總經理
董事:台杉水牛投資股份有限公司 代表人：李一平
台杉投資科技基金執行合夥人
董事:KDAN Mobile Investment SPC, Inc. 代表人：YEON SU KIM
Hancom Inc. 董事/執行長
監察人:顧立楷 勤益投資控股股份有限公司董事長兼總經理
監察人:余建畿 建畿聯合會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事:蘇柏州
董事:台杉水牛投資股份有限公司 代表人：李一平
董事:WI HARPER FUND VIII LP 代表人：孫紹祖
董事:Hancom Inc. 代表人：YEON SU KIM
董事:江野俊銘
獨立董事:黃允暐
獨立董事:黃鈺文
獨立董事:陳俊仁
獨立董事:林倩夷
6.新任者簡歷:
董事:蘇柏州 凱鈿行動科技股份有限公司 董事長/執行長兼營運長
董事:台杉水牛投資股份有限公司 代表人：李一平 台杉投資科技基金執行合夥人
董事:WI HARPER FUND VIII LP 代表人：孫紹祖 中經合集團 資深副總經理
董事:Hancom Inc. 代表人：YEON SU KIM Hancom Inc. 董事/執行長
董事:江野俊銘 NETTOWER CO.,LTD 董事長
獨立董事:黃允暐 中華民國內部稽核協會理事長
獨立董事:黃鈺文 走著瞧股份有限公司 Gogolook財務長
獨立董事:陳俊仁 國立成功大學法律學系教授
獨立董事:林倩夷 元德商務法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東常會全面改選董事（含獨立董事）
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：蘇柏州，332,811股
(2)董事：台杉水牛投資股份有限公司代表人：李一平，3,303,541股
(3)董事：WI HARPER FUND VIII LP 代表人：孫紹祖，2,572,304股
(4)董事：Hancom Inc. 代表人：YEON SU KIM，1,927,065股
(5)董事：江野俊銘，0股
(6)獨立董事：黃允暐，0股
(7)獨立董事：黃鈺文，0股
(8)獨立董事：陳俊仁，0股
(9)獨立董事：林倩夷，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/13~116/08/12
11.新任生效日期:114/06/27
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.發生變動日期:114/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
劉助
洪建龍
陳柏年
4.舊任者簡歷:
劉助：頂峰資產管理股份有限公司董事長
洪建龍：亞洲瑞思生物科技股份有限公司總經理
陳柏年：源信記帳士事務所總經理
5.新任者姓名:
劉助
洪建龍
陳柏年
6.新任者簡歷:
劉助：頂峰資產管理股份有限公司董事長
洪建龍：亞洲瑞思生物科技股份有限公司總經理
陳柏年：源信記帳士事務所總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿改選，董事會決議委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/21
10.新任生效日期:114/06/27
11.其他應敘明事項:無。
公告本公司114年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:114/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：蘇柏州
(2)董事：Hancom Inc.代表人：YEON SU KIM
(3)獨立董事：黃鈺文
(4)獨立董事：陳俊仁
3.許可從事競業行為之項目:
(1)蘇柏州目前兼任：
Hancom Alliance Pte. Ltd. 董事
KDAN Mobile Software America, Inc. 董事
KDAN Group Holdings Ltd.董事
Khui Holdings Ltd. 董事
株式會社KDAN Japan 董事
KDAN Singapore Pte. Ltd. 董事
(2)YEON SU KIM目前兼任：
Hancom Inc. 董事/執行長
Dattoz Inc. 董事
(3)黃鈺文目前兼任：
Frontier.cool 董事
雨我創業投資管理顧問有限公司 董事
走著瞧股份有限公司 Gogolook 財務長
(4)陳俊仁目前兼任：
統一企業股份有限公司獨立董事；審計、薪酬、投資管理委員會委員、
薪酬委員會召集人
皇將科技股份有限公司獨立董事；審計、薪酬委員會委員
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.傳播媒體名稱:財訊快報
2.報導日期:114/06/27
3.報導內容:「設備股王鴻勁(7769)預計在7月份送件，依照審議流程，可望第四季
上市...至於鴻勁今年的獲利數字，市場版本甚多，且眾說紛紜，有每股淨利約50元，
亦有全年每股淨利57-58元，亦或是每股淨利60元以上...」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司申請上市進度及全年度每股盈餘等
報導，係屬媒體臆測，非由本公司發布之訊息，有關本公司財務及業務相關資訊，
請依「公開資訊觀測站」揭露之資料為主。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蘇柏州
4.舊任者簡歷:凱鈿行動科技股份有限公司董事長/執行長兼營運長
5.新任者姓名:蘇柏州
6.新任者簡歷:凱鈿行動科技股份有限公司董事長/執行長兼營運長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東常會全面改選董事（含獨立董事）
9.新任生效日期:114/06/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:114/06/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：黃允暐
(2)獨立董事：黃鈺文
(3)獨立董事：陳俊仁
(4)獨立董事：林倩夷
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：黃允暐 中華民國內部稽核協會理事長
(2)獨立董事：黃鈺文 走著瞧股份有限公司 Gogolook財務長
(3)獨立董事：陳俊仁 國立成功大學法律學系教授
(4)獨立董事：林倩夷 元德商務法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東常會全面改選董事（含獨立董事），由全體獨立董事組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/06/27
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。
1.發生變動日期:114/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：黃允暐
(2)獨立董事：黃鈺文
(3)獨立董事：陳俊仁
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：黃允暐 中華民國內部稽核協會理事長
(2)獨立董事：黃鈺文 走著瞧股份有限公司 Gogolook財務長
(3)獨立董事：陳俊仁 國立成功大學法律學系教授
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：黃允暐
(2)獨立董事：黃鈺文
(3)獨立董事：陳俊仁
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：黃允暐 中華民國內部稽核協會理事長
(2)獨立董事：黃鈺文 走著瞧股份有限公司 Gogolook財務長
(3)獨立董事：陳俊仁 國立成功大學法律學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:股東常會全面改選董事（含獨立董事）後重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/13~116/08/12
10.新任生效日期:114/06/27
11.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/06/27
2.公司名稱:通用幹細胞股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司經114年6月16日董事會決議114年第二次私募普通股發行總股數為
普通股600,000股，每股發行價格10元，合計新台幣6,000,000元，
業已於114年6月27日收足股款。
(2)增資基準日為114年6月30日。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項請參閱公開資訊觀測站
之私募專區。
1.事實發生日:114/06/27
2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告第9條規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司114年第一次現金增資發行普通股13,224,794股，每股發行價格新台
幣17元，實收股款總額新台幣224,821,498元，業已全數收足。
(2)本公司訂定114年06月27日為現金增資基準日。
1.事實發生日:114/06/27
2.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)擬訂定本公司「110年度員工認股權憑證」於114年第二季執行換發新股之
增資基準日。
(2)本公司永續發展委員會，委員委任案。
(3)審議本公司員工紅利案。
(4)檢視各項薪酬辦法案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:114/06/27
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:鄒政興、林昇聖、賴俊文、趙大翔、林士軒
6.新任者簡歷:
(1)鄒政興/本公司董事長
(2)林昇聖/本公司獨立董事
(3)賴俊文/本公司財務部副總經理
(4)趙大翔/本公司工程處副總經理
(5)林士軒/本公司業務處副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:委任本公司永續發展委員會第一屆委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/06/27
11.其他應敘明事項:任期自生效日起至本屆董事任期屆滿為止(114/06/27~115/06/04)。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/06/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳明儒/本公司稽核經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/06/27
8.其他應敘明事項:
(1)新任內部稽核主管預計於114年07月01日(二)到任，新任內部稽核主
管實際到任時將再予公告。
(2)新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人代行其職務。
(3)新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過任命後再另行公告。
1.事實發生日:114/06/26
2.發生緣由:
一、承認事項
(1)承認民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國113年度虧損撥補案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
代子公司新日泰電力股份有限公司公告114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司民國113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分派情形案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司補選兩席董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)、113年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(2)、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(3)、本公司擬申請股票上櫃案。
(4)、擬辦理現金增資發行新股為初次上櫃前公開承銷，並由原股東全數放棄優先
認購權利案。
7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:丁予康
(2)董事:謝榮盛
6.新任者簡歷:
(1)董事:丁予康/達欣工程獨立董事、創意電子獨立董事
(2)董事:謝榮盛/松瑞製藥(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:丁予康/0股
(2)董事:謝榮盛/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:114/06/27
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.股東會決議日:114/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:丁予康
(2)董事:謝榮盛
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:114/06/27~116/06/27
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數三分之二
以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
