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1.股東會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一百一十三年度盈餘分派表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一百一十三年度營業報告書暨
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。
(每股配發現金股利3元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第8屆董事(含獨立董事)選舉結果
當選董事-主吉投資有限公司代表人楊吉祥
當選董事-新榮發投資有限公司
當選董事-廣曆投資股份有限公司
當選董事-彭文章先生
當選獨立董事-吳梓生先生
當選獨立董事-楊尚霖先生
當選獨立董事-梁火在先生
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)報告事項
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分配報告。
(4)修訂本公司「第一次買回股份轉讓員工辦法」部份條文案。
(5)買回本公司股份執行情形報告。
(二)討論事項：
(1)通過修訂本公司「章程」部份條文案。
(三)其他議案：
(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議：無。
7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:主吉投資有限公司
4.舊任者簡歷:龍翩真空科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:主吉投資有限公司代表人楊吉祥
6.新任者簡歷:龍翩真空科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:114年06月26日股東常會全面改選董事(含獨立董事)，
並於114年06月26日召開董事會，全體出席董事一致同意由
主吉投資有限公司代表人-楊吉祥擔任本公司董事長。
9.新任生效日期:114/06/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.發生變動日期:114/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事：主吉投資有限公司
(2)法人董事：新榮發投資有限公司
(3)法人董事：廣曆投資股份有限公司
(4)自然人董事：彭文章
(5)獨立董事：吳梓生
(6)獨立董事：楊尚霖
(7)獨立董事：梁火在
4.舊任者簡歷:
(1)主吉投資有限公司：龍翩真空科技(股)公司董事
(2)新榮發投資有限公司：龍翩真空科技(股)公司董事
(3)廣曆投資股份有限公司：龍翩真空科技(股)公司董事
(4)彭文章：龍翩真空科技(股)公司董事
(5)吳梓生：龍翩真空科技(股)公司獨立董事
(6)楊尚霖：龍翩真空科技(股)公司獨立董事
(7)梁火在：龍翩真空科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事：主吉投資有限公司代表人楊吉祥
(2)法人董事：新榮發投資有限公司
(3)法人董事：廣曆投資股份有限公司
(4)自然人董事：彭文章
(5)獨立董事：吳梓生
(6)獨立董事：楊尚霖
(7)獨立董事：梁火在
6.新任者簡歷:
(1)主吉投資有限公司代表人楊吉祥：龍翩真空科技(股)公司董事
(2)新榮發投資有限公司：龍翩真空科技(股)公司董事
(3)廣曆投資股份有限公司：龍翩真空科技(股)公司董事
(4)彭文章：龍翩真空科技(股)公司董事
(5)吳梓生：龍翩真空科技(股)公司獨立董事
(6)楊尚霖：龍翩真空科技(股)公司獨立董事
(7)梁火在：龍翩真空科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
法人董事：主吉投資有限公司 /4,783,750股
法人董事：新榮發投資有限公司 /1,659,000股
法人董事：廣曆投資股份有限公司/ 525,000股
董 事：彭文章/696,750股
獨立董事：吳梓生/ 0股
獨立董事：楊尚霖/ 0股
獨立董事：梁火在/ 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
11.新任生效日期:114/06/26
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司已設置審計委員會取代監察人之職權。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.股東會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認113年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事及其他表人競業禁止之限制案。
通過初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷案。
7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)吳梓生
(2)楊尚霖
(3)梁火在
4.舊任者簡歷:
(1)吳梓生：龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事
(2)楊尚霖：龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事
(3)梁火在：龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事
5.新任者姓名:
(1)吳梓生
(2)楊尚霖
(3)梁火在
6.新任者簡歷:
(1)吳梓生：龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事
(2)楊尚霖：龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事
(3)梁火在：龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
10.新任生效日期:114/06/26
11.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)吳梓生
(2)楊尚霖
(3)梁火在
4.舊任者簡歷:
(1)吳梓生：龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事
(2)楊尚霖：龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事
(3)梁火在：龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事
5.新任者姓名:尚未聘任
6.新任者簡歷:尚未聘任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員任期與委任之董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/10~114/06/29
10.新任生效日期:NA
11.其他應敘明事項:第六屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。
1.股東會決議日:114/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
主吉投資有限公司法人代表人：楊吉祥/董事
(1)龍翩真空機器(丹陽)有限公司董事
(2)INFORAY INC.董事
彭文章/董事
(1)威晶半導體(股)公司董事長
(2)飛米潔能科技(股)公司董事長
(3)清盈科技(股)公司董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
主吉投資有限公司法人代表人：楊吉祥/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
主吉投資有限公司法人代表人：楊吉祥/董事
(1)擔任龍翩真空機器(丹陽)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
龍翩真空機器(丹陽)有限公司：江蘇省丹陽市開發區雙儀路1號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
龍翩真空機器(丹陽)有限公司：各種真空設備、光學儀器及商品進出口業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:練台生
4.舊任者簡歷:錢櫃企業(股)公司董事長
5.新任者姓名:練台生
6.新任者簡歷:錢櫃企業(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:新屆期董事會推選董事長
9.新任生效日期:114/06/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
林淑華
黃崧
呂松裕
4.舊任者簡歷:
林淑華/東森得易購股份有限公司財務部副總經理
黃崧/臺灣電視事業股份有限公司董事長
呂松裕/群智聯合會計師事務所會計師
5.新任者姓名:
林淑華
黃崧
呂松裕
6.新任者簡歷:
林淑華/東森得易購股份有限公司財務部副總經理
黃崧/臺灣電視事業股份有限公司董事長
呂松裕/群智聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合114年股東常會董事全面改選，重新委任第六屆薪資報酬委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23 ~ 114/06/18
10.新任生效日期:114/06/26
11.其他應敘明事項:無
1.董事會通過日期(事實發生日):114/06/26
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
王菘澤
4.舊任簽證會計師姓名2:
林鈞堯
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
王菘澤
7.新任簽證會計師姓名2:
吳仁杰
8.變更會計師之原因:
配合資誠聯合會計師事務所內部組織調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/06/26
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國114年第2季起調整
1.股東會決議日:114/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
自然人董事-李鐘培
法人董事-魔汁電影製作股份有限公司代表人：王克捷
法人董事-魔汁電影製作股份有限公司代表人：周哲毅
法人董事-魔汁電影製作股份有限公司代表人：張芷瑄
法人董事-巨全投資股份有限公司代表人：董俊毅
法人董事-亞橘投資股份有限公司代表人：鄭智鴻
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經達股份總數過半數股東之出席，全體出席股東表決權過三分之二以上同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事全面改選案(改選董事9席，含獨立董事3席)
當選名單：
(1)董事：陳肇隆
(2)董事：蔡明興
(3)董事：馬寶琳
(4)董事：吳宗益
(5)董事：中央研究院代表人：陳建璋
(6)董事：中央研究院代表人：陳舜伶
(7)獨立董事：劉玄達
(8)獨立董事：俞松良
(9)獨立董事：裘正健
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:魔汁電影製股份有限公司代表人/周哲毅
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:魔汁電影製股份有限公司代表人/周哲毅
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:董事改選，經董事會推選續任董事長。
9.新任生效日期:114/06/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.發生變動日期:114/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事：陳肇隆
董 事：蔡明興
董 事：馬寶琳
董 事：吳宗益
董 事：中央研究院代表人葉雲卿
董 事：中央研究院代表人陳舜伶
獨立董事：劉玄達
獨立董事：何弘能
獨立董事：錢宗良
4.舊任者簡歷:
董 事：陳肇隆 / 醣基生醫(股)公司董事長
董 事：蔡明興 / 富邦金融控股(股)公司董事長
董 事：馬寶琳 / 富邦人壽保險(股)公司顧問
董 事：吳宗益 / 醣基生醫(股)公司總經理
董 事：中央研究院代表人葉雲卿 / 世新大學法律學院教授
董 事：中央研究院代表人陳舜伶 / 中央研究院法律學研究所副研究員
獨立董事：劉玄達 / 曜輝光電股份有限公司董事長
獨立董事：何弘能 / 臺北醫學大學暨附屬機構體系總顧問
獨立董事：錢宗良 / 社團法人國家生技醫療產業策進會共同執行長
5.新任者職稱及姓名:
董 事：陳肇隆
董 事：蔡明興
董 事：馬寶琳
董 事：吳宗益
董 事：中央研究院代表人陳建璋
董 事：中央研究院代表人陳舜伶
獨立董事：劉玄達
獨立董事：俞松良
獨立董事：裘正健
6.新任者簡歷:
董 事：陳肇隆 / 醣基生醫(股)公司董事長
董 事：蔡明興 / 富邦金融控股(股)公司董事長
董 事：馬寶琳 / 富邦人壽保險(股)公司顧問
董 事：吳宗益 / 醣基生醫(股)公司總經理
董 事：中央研究院代表人陳建璋 / 中央研究院學術及儀器事務處處長
董 事：中央研究院代表人陳舜伶 / 中央研究院法律學研究所副研究員
獨立董事：劉玄達 / 曜輝光電(股)公司董事長
獨立董事：俞松良 / 國立臺灣大學醫學檢驗暨生物技術學系教授兼系主任
獨立董事：裘正健 / 國家衛生研究院特聘研究員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事：陳肇隆 0股
董 事：蔡明興 3,312,500股
董 事：馬寶琳 0股
董 事：吳宗益 6,079,900股
董 事：中央研究院 24,288,000股
代表人陳建璋 0股
董 事：中央研究院 24,288,000股
代表人陳舜伶 0股
獨立董事：劉玄達 0股
獨立董事：俞松良 0股
獨立董事：裘正健 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23 ~ 114/06/22
11.新任生效日期:114/06/26
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.股東會決議日:114/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：陳肇隆
董 事：蔡明興
董 事：馬寶琳
獨立董事：劉玄達
3.許可從事競業行為之項目:
董 事：陳肇隆
(1)中天(上海)生物科技有限公司：董事長
(2)南六企業(股)公司：獨立董事
(3)科妍生物科技(股)公司：獨立董事
(4)京城商業銀行(股)公司：獨立董事
(5)富林塑膠工業(開曼)控股(股)公司：董事
董 事：蔡明興
(1)富邦金融控股(股)公司：董事長
(2)台北富邦商業銀行(股)公司：董事長
(3)富邦銀行(香港)有限公司：副主席
(4)台灣大哥大(股)公司：董事
(5)明東實業(股)公司：董事
(6)道盈實業(股)公司：董事
(7)天乾實業(股)公司：董事
(8)地坤實業(股)公司：董事
(9)希伯來實業(股)公司：董事
(10)以弗所實業(股)公司：董事
(11)忠興開發(股)公司：董事
(12)富邦房屋仲介(股)公司：董事
(13)國基投資(股)公司：董事
(14)台灣固網(股)公司：董事
(15)台固新創投資(股)公司：董事
(16)喜馬拉雅創投(股)公司：董事
(17)永明生技投資(股)公司：董事
(18)台大校友創業投資管理顧問(股)公司：董事
(19)Castle Lion Investments Limited：董事
(20)Cosgrove Global Limited：董事
(21)Eagle Legacy Limited：董事
(22)Globotex International Limited：董事
(23)Key Gain Limited：董事
(24)Lucky Way Limited：董事
(25)Oceana Glory Limited：董事
(26)Orientland International Limited：董事
(27)Rainbow Cheer Limited：董事
(28)Ultimate Epoch Limited：董事
董 事：馬寶琳
(1)聯橫資本投資顧問(股)公司：董事長
(2)新耀生技投資(股)公司：董事
(3)欣耀生醫(股)公司：董事
(4)漢芝電子(股)公司：董事
(5)榮炭科技(股)公司：董事
(6)聯橫資本一有限公司：董事長
(7)精英投資(股)公司：董事
(8)汽購文化事業(股)公司：董事
(9)富邦人壽保險(股)公司：顧問
(10)富邦證券投資信託(股)公司：顧問
獨立董事：劉玄達
(1)曜輝光電(股)公司：董事長
(2)方略電子(股)公司：董事
(3)晶采光電科技(股)公司：獨立董事
(4)椰林資本(股)公司：董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
由發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:陳肇隆董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
中天(上海)生物科技有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海市松江區光星路1188號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
醫藥、食品、健康科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務、
食品生 產及銷售等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳肇隆先生
4.舊任者簡歷:醣基生醫(股)公司董事長
5.新任者姓名:陳肇隆先生
6.新任者簡歷:醣基生醫(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任生效日期:114/06/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：劉玄達
獨立董事：何弘能
獨立董事：錢宗良
4.舊任者簡歷:
獨立董事：劉玄達 / 曜輝光電股份有限公司董事長
獨立董事：何弘能 / 臺北醫學大學暨附屬機構體系總顧問
獨立董事：錢宗良 / 社團法人國家生技醫療產業策進會共同執行長
5.新任者姓名:
獨立董事：劉玄達
獨立董事：俞松良
獨立董事：裘正健
6.新任者簡歷:
獨立董事：劉玄達 / 曜輝光電(股)公司董事長
獨立董事：俞松良 / 國立臺灣大學醫學檢驗暨生物技術學系教授兼系主任
獨立董事：裘正健 / 國家衛生研究院特聘研究員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員會任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23 ~ 114/06/22
10.新任生效日期:114/06/26
11.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一三年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一三年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂「資金貸與他人管理作業」部分條文案。
(3)通過修訂「背書保證作業」部分條文案。
(4)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：劉玄達
獨立董事：何弘能
獨立董事：錢宗良
薪酬委員：韓立群
4.舊任者簡歷:
獨立董事：劉玄達 / 曜輝光電股份有限公司董事長
獨立董事：何弘能 / 臺北醫學大學暨附屬機構體系總顧問
獨立董事：錢宗良 / 社團法人國家生技醫療產業策進會共同執行長
薪酬委員：韓立群 / 統一期貨股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
獨立董事：劉玄達
獨立董事：俞松良
獨立董事：裘正健
薪酬委員：韓立群
6.新任者簡歷:
獨立董事：劉玄達 / 曜輝光電(股)公司董事長
獨立董事：俞松良 / 國立臺灣大學醫學檢驗暨生物技術學系教授兼系主任
獨立董事：裘正健 / 國家衛生研究院特聘研究員
薪酬委員：韓立群 / 統一期貨股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪酬委員會任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23 ~ 114/06/22
10.新任生效日期:114/06/26
11.其他應敘明事項:無。
