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更正本公司114年股東常會議事手冊及各項議案參考資料(提撥比率誤植)
1.事實發生日:114/06/04
2.公司名稱: 圓祥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年度股東會議事手冊之討論事項第一案附件六資料，
前項員工酬勞數額中，應提撥不低於百分之二十為基層員工酬勞係為誤植，更正
為應提撥不低於百分之十為基層員工酬勞。
6.更正資訊項目/報表名稱:更正114年股東常會議事手冊及各項議案參考資料附
件六章程修正條文對照表
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)議事手冊/附件六修正後條文內容第二十四條：應提撥不低於百分之二十為基層
員工酬勞/第34頁
(2)各項議案參考資料/附件六修正後條文內容第二十四條：應提撥不低於百分之二十
為基層員工酬勞/第34頁
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)議事手冊/附件六修正後條文內容第二十四條：應提撥不低於百分之十為基層員工
酬勞/第34頁
(2)各項議案參考資料/附件六修正後條文內容第二十四條：應提撥不低於百分之十為
基層員工酬勞/第34頁
9.因應措施:更正上傳股東會議事手冊及會議補充資料
10.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/06/04
2.公司名稱:愛派司生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股票初次上市前現金增資員工認股繳款期限已於114年6月4日
下午3時30分截止，惟有部份員工尚未繳納現金增資股款，依法辦理催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，自114年6月5日起至
114年7月7日下午3時30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之員工，須於上述期間內持原繳款書至玉山商業銀行板橋分行及全
台各分行辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股
數撥入認股人登記之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.股東會日期:114/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一三年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一三年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(2)通過申請股票上市(櫃)或創新版上市案。
(3)通過擬以現金增資發行普通股辦理初次上市(櫃)或創新版上市前之公開承銷，原
股東放棄優先認購權利案。
(4)通過發行一一四年限制員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/06/04
2.發生緣由:114年股東常會
(1)承認一一三年度營業報告書及財務報表案
(2)承認一一三年度盈虧撥補案
(3)本公司全面改選董事及監察人案
新任董事及監察人當選名單如下:
董事:洽和興業股份有限公司代表人:張立秋
董事:洽和興業股份有限公司代表人:陳奕雄
董事:洽和興業股份有限公司代表人:林詩超
董事:源國投資股份有限公司代表人:陳盈璇
董事:洽和興業股份有限公司代表人:劉雙全
監察人:和茂創業投資股份有限公司代表人:陳麗芬
監察人:炳榮股份有限公司代表人:陳怡如
(4)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/06/04
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:洽和興業股份有限公司代表人:張立秋/順天堂藥廠股份有限公司董事長
董事:洽和興業股份有限公司代表人:陳奕雄/賽亞基因科技股份有限公司董事長
董事:洽和興業股份有限公司代表人:林詩超/洽和興業股份有限公司監察人
董事:源國投資股份有限公司代表人:陳盈璇/銘旺實業股份有限公司董事長
董事:洽和興業股份有限公司代表人:劉雙全/昊昱實業股份有限公司董事長
監察人:和茂創業投資股份有限公司代表人:陳麗芬/洽和興業股份有限公司董事長
監察人:炳榮股份有限公司代表人:陳怡如/和桐化學股份有限公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:
董事:洽和興業股份有限公司代表人:張立秋/順天堂藥廠股份有限公司董事長
董事:洽和興業股份有限公司代表人:陳奕雄/賽亞基因科技股份有限公司董事長
董事:洽和興業股份有限公司代表人:林詩超/洽和興業股份有限公司監察人
董事:源國投資股份有限公司代表人:陳盈璇/銘旺實業股份有限公司董事長
董事:洽和興業股份有限公司代表人:劉雙全/昊昱實業股份有限公司董事長
監察人:和茂創業投資股份有限公司代表人:陳麗芬/洽和興業股份有限公司董事長
監察人:炳榮股份有限公司代表人:陳怡如/和桐化學股份有限公司總經理
4.異動原因:董監事任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:洽和興業股份有限公司代表人:張立秋 選任時持有股數：26,048,707股
董事:洽和興業股份有限公司代表人:陳奕雄 選任時持有股數：26,048,707股
董事:洽和興業股份有限公司代表人:林詩超 選任時持有股數：26,048,707股
董事:源國投資股份有限公司代表人:陳盈璇 選任時持有股數：12,880,350股
董事:洽和興業股份有限公司代表人:劉雙全 選任時持有股數：26,048,707股
監察人:和茂創業投資股份有限公司代表人:陳麗芬 選任時持有股數：13,739,040股
監察人:炳榮股份有限公司代表人:陳怡如 選任時持有股數：4,317,496股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
7.新任生效日期:114/06/04
8.同任期董事變動比率:不適用,全面改選
9.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:114/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:洽和興業股份有限公司代表人張立秋
(2)董事:洽和興業股份有限公司代表人陳奕雄
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:洽和興業股份有限公司代表人張立秋
順天堂藥廠股份有限公司董事長
寶齡富錦生技股份有限公司董事長
禾百安科技股份有限公司董事長
正峰化學製藥股份有限公司董事長
Bowlin Biotech Co.,(USA)董事長
豐源生生技股份有限公司董事長
元樟生物科技股份有限公司董事
聚和國際股份有限公司獨立董事
仁寶電腦工業股份有限公司獨立董事
(2)董事:洽和興業股份有限公司代表人陳奕雄:
賽亞基因科技股份有限公司董事長
耀基生技有限公司董事長
歐陸生技顧問股份有限公司董事長
亞桐投資有限公司董事長
世基生物醫學股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:114/06/04~117/06/03
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定，經本公司114年6月4日股東常會投票表決通過，
在無損及本公司利益之前提下，通過董事競業許可。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:114/06/04
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:源河生技應用股份有限公司 張立秋 董事長
4.新任者姓名及簡歷:源河生技應用股份有限公司 張立秋 董事長
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:114/06/04
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/06/04
2.發生緣由:本公司董事辭任
(1)人員變動別:董事
(2)發生變動日期:114/06/04
(3)舊任者姓名、職稱及簡歷:曾郁茹，董事。本公司董事
(4)新任者姓名、職稱及簡歷:不適用。
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」
、 「新任」或「解任」）:辭職。
(6)異動原因:健康因素辭任
(7)新任者選任時持股數:不適用
(8)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/30 ~ 114/07/27
(9)新任生效日期:不適用
(10)同任期董事變動比率:1/5
(11)同任期獨立董事變動比率:不適用
(12)同任期監察人變動比率:不適用
(13)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
3.因應措施:董事席次仍在公司章程規範內，無須補選
4.其他應敘明事項:本公司於114年06月04日接獲董事曾郁茹辭任書，
辭職生效日為114年06月04日
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/06/04
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司興櫃，依法委託簽證
會計師出具內控專審報告。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/06/04
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
1.股東會日期:114/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格(確定承銷價格)
1.事實發生日:114/06/04
2.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、本公司於114年3月10日臺證上二字第1140004061號函准予延長上市承銷及掛牌
事宜，且為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣51,660,000元，發行普通
股5,166,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司114年4月
15日臺證上二字第11417013771號函核准申報生效在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定為每股新台幣297.3元，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數
量加權平均價格為新台幣435.79元，高於最低承銷價格的1.11倍，故公開申購承銷
價格以每股新台幣330元發行。
三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。
1.股東會日期:114/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過民國113年度盈餘分配承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程討論案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過民國113年度營業報告書及財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事七席（含四席獨立董事）
董事(含獨立董事)當選名單如下：
董事：宏碁(股)公司代表人：高樹國
董事：宏碁(股)公司代表人：陳俊聖
董事：宏碁(股)公司代表人：魏正棠
獨立董事：廖瑛瑛
獨立董事：詹文嶽
獨立董事：廖文華
獨立董事：謝琬如
6.重要決議事項五、其他事項:
通過資本公積發放現金討論案
通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事(含獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)宏碁(股)公司代表人：高樹國
(2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖
(3)宏碁(股)公司代表人：魏正棠
獨立董事：
(1)廖瑛瑛
(2)詹文嶽
(3)廖文華
(4)謝琬如
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)宏碁(股)公司代表人：高樹國/宏碁遊戲(股)公司董事長
(2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖/宏碁遊戲(股)公司董事
(3)宏碁(股)公司代表人：魏正棠/宏碁遊戲(股)公司董事
獨立董事：
(1)廖瑛瑛/鉅亨證券投資顧問(股)公司監察人
(2)詹文嶽/宏碁智醫股份有限公司獨立董事
(3)廖文華/智聯服務股份有限公司獨立董事
(4)謝琬如/椐林實業有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)宏碁(股)公司代表人：高樹國
(2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖
(3)宏碁(股)公司代表人：魏正棠
獨立董事：
(1)廖瑛瑛
(2)詹文嶽
(3)廖文華
(4)謝琬如
6.新任者簡歷:
董事：
(1)宏碁(股)公司代表人：高樹國/宏碁遊戲(股)公司董事長
(2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖/宏碁遊戲(股)公司董事
(3)宏碁(股)公司代表人：魏正棠/宏碁遊戲(股)公司董事
獨立董事：
(1)廖瑛瑛/鉅亨證券投資顧問(股)公司監察人
(2)詹文嶽/宏碁智醫股份有限公司獨立董事
(3)廖文華/智聯服務股份有限公司獨立董事
(4)謝琬如/椐林實業有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
董事全面改選
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)宏碁(股)公司代表人：高樹國/24,449,062股
(2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖/24,449,062股
(3)宏碁(股)公司代表人：魏正棠/24,449,062股
獨立董事：
(1)廖瑛瑛/0股
(2)詹文嶽/0股
(3)廖文華/1,000股
(4)謝琬如/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/17~114/08/16
11.新任生效日期:114/06/04
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:114/06/04
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:廖瑛瑛
獨立董事:詹文嶽
獨立董事:廖文華
獨立董事:謝琬如
4.舊任者簡歷:
獨立董事:廖瑛瑛/鉅亨證券投資顧問(股)公司監察人
獨立董事:詹文嶽/宏碁智醫股份有限公司獨立董事
獨立董事:廖文華/智聯服務股份有限公司獨立董事
獨立董事:謝琬如/椐林實業有限公司董事長
5.新任者姓名:
獨立董事:廖瑛瑛
獨立董事:詹文嶽
獨立董事:廖文華
獨立董事:謝琬如
6.新任者簡歷:
獨立董事:廖瑛瑛/鉅亨證券投資顧問(股)公司監察人
獨立董事:詹文嶽/宏碁智醫股份有限公司獨立董事
獨立董事:廖文華/智聯服務股份有限公司獨立董事
獨立董事:謝琬如/椐林實業有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
因董事全面改選，故重新委任。
8.異動原因:因董事全面改選，故重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/17~114/08/16
10.新任生效日期:114/06/04
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年股東常會通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止限制案
1.股東會決議日:114/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：
(1)宏碁(股)公司代表人：高樹國
(2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖
(3)宏碁(股)公司代表人：魏正棠
獨立董事：
(1)廖瑛瑛
(2)詹文嶽
(3)廖文華
(4)謝琬如
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成：24,797,310權/97.46%；反對：7,491權/0.02%；
無效：0權/0.00%；棄權及未投票：638,198權/2.50%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事陳俊聖
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事陳俊聖：宏碁電腦(上海)有限公司 職務：董事
宏碁雙智(重慶)有限公司 職務：董事
宏碁(重慶)有限公司 職務：董事
北京安圖斯科技有限公司 職務：董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
宏碁電腦(上海)有限公司：上海市黃浦區九江路769號1806-20室
宏碁雙智(重慶)有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道仙桃數據谷東路19號
宏碁(重慶)有限公司：重慶市渝中區鄒容路68號
北京安圖斯科技有限公司：北京市朝陽區京順路101號1幢B座2層
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
宏碁電腦(上海)有限公司：負責宏碁在中國大陸地區所銷售產品之維修服務，
主係從事品牌售後服務
宏碁雙智(重慶)有限公司：計算機軟硬體設計、開發、銷售及技術諮詢服務
宏碁(重慶)有限公司：品牌資訊產品行銷
北京安圖斯科技有限公司：高效能運算、雲端運算、軟體定義儲存與資訊科
技解決方案
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司董事會決議通過以債權轉增資子公司GoldenSeed(HK)Ltd.
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Golden Seed(HK) Ltd.
2.事實發生日:114/6/4~114/6/4
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量117,567仟股
每單位價格港幣1元
總金額為新台幣449,105仟元(匯率以3.82換算，實際股數依最終執行匯率計算)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Golden Seed(HK) Ltd.
與公司之關係：為本公司100%持有之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適⽤
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適⽤
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
簽立三方協議，將對孫公司防城港富味鄉油脂食品有限公司
之應收帳款債權轉增資Golden Seed(HK) Ltd.。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適⽤
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
主管機關核准後依進度執行
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經本公司董事會決議通過
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
3.19元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：242,835仟股
累積持有金額：新台幣930,423仟元
持股比例：100%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔最近期財報總資產比例：35.9%
佔最近期財報歸屬母公司業主權益比例：49.2%
最近期財報營運資金：新台幣1,278,711仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國114年6月6日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年6月6日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:是
21.會計師事務所名稱:
勤信聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
黃勝平會計師
23.會計師開業證書字號:
全聯會二字第1080016號
24.是否涉及營運模式變更:是
25.營運模式變更說明:
否
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
本案須俟投審會審查通過後生效
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代重要子公司GoldenSeed(HK)Ltd.公告董事會決議通過對大陸地區投資以債權轉增資子公司防城港富味鄉油脂食品有限公司
1.事實發生日:自民國114/6/4至民國114/6/4
2.本次新增（減少）投資方式:
將本公司對防城港富味鄉油脂食品有限公司之應收帳款辦理債權轉增資。
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
增資金額為人民幣101,584仟元，外幣金額依照轉換時股本匯率
有所變動，增資金額不超過美金15,000仟元為限。
4.大陸被投資公司之公司名稱:
防城港富味鄉油脂食品有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
USD7,000仟元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
RMB101,584仟元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
食用油之生產銷售、水洗脫皮芝麻仁之銷售
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
RMB 11,359仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
RMB-23,018仟元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
USD7,000仟元
12.交易相對人及其與公司之關係:
交易相對人：防城港富味鄉油脂食品有限公司
與公司之關係：為本公司100%持有之子公司
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
主管機關核准後依進度執行
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經本公司董事同意通過
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
健全防城港富味鄉油脂食品有限公司資本結構
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國114年6月4日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，單一董事。
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
USD28,820仟元(NTD863,735仟元)
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
179.45%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
216.33%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
216.37%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
USD13,820仟元(NTD414,185仟元)
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
86.05%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
103.74%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
103.75%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
111年NTD 9,845仟元
112年NTD 38,603仟元
113年NTD-146,308仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
無
34.本次交易會計師出具非合理性意見:是
35.會計師事務所名稱:
勤信聯合會計師事務所
36.會計師姓名:
黃勝平會計師
37.會計師開業證書字號:
全聯會二字第1080016號
38.其他敘明事項:
本案須俟投審會審查通過後生效
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告
1.事實發生日:114/06/04
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:防城港富味鄉油脂食品有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):2,319,484
(4)原背書保證之餘額(仟元):133,440
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):95,910
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):229,350
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):120,889
(8)本次新增背書保證之原因:
為使國際貿易運作順暢，新增本公司為防城港銀行融資額度連帶背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):202,030
(2)累積盈虧金額(仟元):-151,163
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依銀行契約而定
(2)日期:
依銀行契約而定
6.背書保證之總限額(仟元):
3,479,226
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2,165,416
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
93.36
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
110.15
10.其他應敘明事項:
114.06.04新增背書保證人民幣23,000仟元(即新台幣95,910仟元)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113度營業報告書
暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司擬辦理私募普通股案。
(二)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：缺額。
4.舊任者簡歷:
董事：缺額。
5.新任者職稱及姓名:
董事：林琬純。
6.新任者簡歷:
董事：林琬純。行政院國家發展基金管理會
宏福資本管理顧問股份有限公司合夥人暨資深副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:缺額補選。
9.新任者選任時持股數:
董事：林琬純。0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/05~115/06/04
11.新任生效日期:114/06/04
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
