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1.股東會日期:114/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司113年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事7席（含獨立董事4
席）案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)113年度盈餘轉增資發行新股案。
(二)通過本公司股票申請上櫃案。
(三)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(四)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數
放棄優先認購權利案。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/06/04
2.發生緣由:本公司114年股東常會重要決議事項
一、承認事項
(一)本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一一三年度虧損撥補案。
二、選舉事項
(一)全面改選本公司董事九席(含獨立董事三席)。
三、討論事項:
(一)解除新任董事之競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/06/04
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 洪聖壹/本公司總經理
董事 謝財亮/力暉投資公司負責人
董事 立碁電子工業(股)公司 代表人：童建融/立碁電子工業股份有限公司特助
董事 張庭禎/貞信電子董事長
董事 黃俊昶/煜有限公司總經理
安徽將煜電子科技有限公司 總經理
獨立董事 李明霖/世平集團資深總監
獨立董事 符春坤/友達光電(蘇州) 總經理
獨立董事 方淑貞/新麗企業 人資長
3.新任者姓名及簡歷:
董事 洪聖壹/本公司總經理
董事 謝財亮/力暉投資公司負責人
董事 童建融/建融投資開發股份有限公司董事長
董事 張庭禎/貞信電子董事長
董事 李明霖/世平集團資深總監
董事 楊雅順/本公司營運總處長
獨立董事 符春坤/友通數位企業專家(資源)顧問
獨立董事 蔡其南/佳世達公司顧問
獨立董事 方淑貞/高琪統整合 副總經理
4.異動原因:全面改選董事及獨立董事
5.新任董事選任時持股數:
董事 謝財亮 5,300,726股
董事 張庭禎 2,202,000股
董事 洪聖壹 728,200股
董事 楊雅順 90,000股
董事 李明霖 30,000股
董事 童建融 0股
獨立董事 符春坤 0股
獨立董事 蔡其南 0股
獨立董事 方淑貞 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26
7.新任生效日期:114/06/04
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:新任期為114/06/04-117/06/03
1.董事會決議日:114/06/04
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:洪聖壹
4.新任者姓名及簡歷:洪聖壹
5.異動原因:全面改選董事及獨立董事
6.新任生效日期:114/06/04
7.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:114/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 洪聖壹
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:114/06/04~117/06/03
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/06/04
2.發生緣由:本公司第三屆審計委員會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：114/06/04
(2)功能性委員會名稱：審計委員會
(3)舊任者姓名及簡歷：
獨立董事：李明霖/世平集團資深總監
獨立董事：符春坤/友達光電(蘇州) 總經理
獨立董事：方淑貞/新麗企業 人資長
(4)新任者姓名及簡歷：
獨立董事 符春坤/友通數位企業專家(資源)顧問
獨立董事 蔡其南/佳世達公司顧問
獨立董事 方淑貞/高琪統整合 副總經理
(5)異動情形：新任
(6)異動原因：全面改選董事及獨立董事
(7)原任期：111/06/27-114/06/26
(8)新任生效日期：114/06/04
1.事實發生日:114/06/04
2.發生緣由:114年股東常會
壹、股東會日期:114/06/04
貳、重要決議事項:
一、通過承認113年度決算表冊案。
二、通過承認113年度盈餘分配案。
三、選舉董事結果：當選名單:
董事:雲宏裕
董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲敬雯
董事:雲相貴
董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲莉婷
董事:雲玉珍
董事:雲淑娟
董事:曾俊傑
四、選舉監察人結果：當選名單:
監察人:陳昇平
監察人:周壽麗
五、通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
六、通過本公司擬透過境外子公司LARGE CROWN LIMITED(巨冠有限公司)取得丸一金屬製
品(佛山)有限公司日方股東50%股權案。
七、臨時動議：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/06/04
2.發生緣由:公告本公司內部稽核代理人異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:內部稽核代理人
(2)發生變動日期:114/06/04
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:孫光豪/品保與專案協理。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:鄭怡平/研發協理。
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職。
(6)異動原因:董事會通過任命。
(7)生效日期:114/06/04
4.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/06/04
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:雲宏裕/本公司董事長及總經理
董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲敬雯/本公司副總經理
董事:雲相貴/本公司協理
董事:雲琪能/本公司經理
董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲莉婷/本公司經理
董事:雲玉珍/本公司經理
董事:曾俊傑/匯益會計師事務所執業會計師
監察人:周壽麗/前璋釔鋼鐵廠股份有限公司稽核主管
監察人:陳昇平/前璋釔鋼鐵廠股份有限公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:
董事:雲宏裕/本公司董事長及總經理
董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲敬雯/本公司副總經理
董事:雲相貴/本公司協理
董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲莉婷/本公司經理
董事:雲玉珍/本公司經理
董事:雲淑娟/宏瑋投資股份有限公司董事
董事:曾俊傑/匯益會計師事務所執業會計師
監察人:陳昇平/前璋釔鋼鐵廠股份有限公司總經理
監察人:周壽麗/前璋釔鋼鐵廠股份有限公司稽核主管
4.異動原因:任期屆滿，依法改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事:雲宏裕 : 4,491,729股
董事:晉捷投資股份有限公司(代表人 雲敬雯):3,610,934股
董事:雲相貴 : 2,233,833股
董事:晉捷投資股份有限公司(代表人 雲莉婷):3,610,934股
董事:雲玉珍 : 1,511,506股
董事:雲淑娟 : 1,484,175股
董事:曾俊傑 : 0股
監察人:陳昇平 :2,250,430股
監察人:周壽麗 : 664,413股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
7.新任生效日期:114/06/04
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:114/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
本公司董事雲宏裕
本公司董事晉捷投資股份有限公司代表人 雲敬雯
本公司董事雲相貴
本公司董事晉捷投資股份有限公司代表人 雲莉婷
本公司董事雲玉珍
本公司董事雲淑娟
本公司董事曾俊傑
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:114/06/04~117/06/03
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
本公司董事雲宏裕
本公司董事晉捷投資股份有限公司代表人 雲敬雯
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
本公司董事雲宏裕：
(1)丸一金屬製品(佛山)有限公司法人董事代表人
本公司董事晉捷投資股份有限公司代表人 雲敬雯：
(1)丸一金屬製品(佛山)有限公司法人董事代表人
(2)深圳綜貿國際貿易有限公司法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)丸一金屬製品(佛山)有限公司：廣東省佛山市禪城區佛山國家高新技術產業開發
區城西園華寶南路11號
(2)深圳綜貿國際貿易有限公司：廣東省深圳市福田區金田路皇崗商務中心1號樓3802
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)丸一金屬製品(佛山)有限公司：從事建築、構造、配套用高檔建築五金
汽車零部件、鋼管、鋼帶等製造及銷售。
(2)深圳綜貿國際貿易有限公司：國際、轉口及國內貿易及進出口建材、化工產品、
金屬材料及電子產品等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日:114/06/04
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:雲宏裕(本公司董事長)
4.新任者姓名及簡歷:雲宏裕(本公司董事長)
5.異動原因:本屆董事改選，依公司法及章程規定，推選董事長。
6.新任生效日期:114/06/04
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司114年股東常會全面改選第十二屆董事七席(含4席獨立董事)
1.發生變動日期:114/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事/董基旭 本公司董事長
自然人董事/陳美芳 本公司副總經理
自然人董事/葉重光 本公司董事
自然人董事/鄭涵 本公司董事
獨立董事/曹啟鴻
獨立董事/林宜靜
獨立董事/魯臺營
4.舊任者簡歷:
自然人董事/董基旭/旭東環保科技（股）公司董事長兼總經理、
舜基投資公司董事長
自然人董事/陳美芳/旭東環保科技（股）公司副總經理、舜基
投資公司監察人
自然人董事/葉重光
自然人董事/鄭涵/誠正聯合會計師事務所執業會計師、泓德能
源（股）公司董事
獨立董事/曹啟鴻/台灣水資源與農業研究院董事、財團法人金
屬工業研究中心顧問、財團法人大武山文基
金會董事長、台灣肥料(股)公司董事
獨立董事/林宜靜/靜誠會計師事務所執業會計師及負責人、靜
誠管理顧問有限公司負責人、東捷科技(股)
公司獨立董事、審計/薪酬委員會委員、長華
科技(股)公司獨立董事、審計/薪酬委員會
委員、利百景環保科技(股)公司獨立董
事、審計/薪酬委員會委員
獨立董事/魯臺營/國立高雄科技大學兼任助理教授、得恩能源(股)
公司董事
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事/董基旭 本公司董事長
自然人董事/陳美芳 本公司副總經理
自然人董事/葉重光 本公司董事
獨立董事/曹啟鴻
獨立董事/林宜靜
獨立董事/魯臺營
獨立董事/張書瑋
6.新任者簡歷:
自然人董事/董基旭/旭東環保科技（股）公司董事長兼總經理、
舜基投資公司董事長
自然人董事/陳美芳/旭東環保科技（股）公司副總經理、舜基
投資公司監察人
自然人董事/葉重光
獨立董事/曹啟鴻/財團法人金屬工業研究中心顧問、財團法人
大武山文基金會董事長、台灣肥料(股)公司
董事
獨立董事/林宜靜/靜誠會計師事務所執業會計師及負責人、靜
誠管理顧問有限公司負責人、東捷科技(股)
公司獨立董事、審計/薪酬委員會委員、長華
科技(股)公司獨立董事、審計/薪酬委員會
委員、三芳化學(股)公司獨立董事、審計/
薪酬委員會委員
獨立董事/魯臺營/國立高雄科技大學兼任助理教授、可威環境
資源(股)公司董事兼董事長
獨立董事/張書瑋/正浩國際法律事務所律師、勤浩國際顧問有
限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
提前全面改選
8.異動原因:提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
自然人董事/董基旭 3,377,029股
自然人董事/陳美芳 3,321,938股
自然人董事/葉重光 546,748股
獨立董事 曹啟鴻 0股
獨立董事 林宜靜 0股
獨立董事 魯臺營 0股
獨立董事 張書瑋 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
11.新任生效日期:114/06/04
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
公告本公司114年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
1.股東會決議日:114/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董基旭 董事
陳美芳 董事
曹啟鴻 獨立董事
林宜靜 獨立董事
魯臺營 獨立董事
張書瑋 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
董基旭 董事/舜基投資公司董事長
陳美芳 董事/舜基投資公司監察人
曹啟鴻 獨立董事/財團法人金屬工業研究中心顧問、財團法人大武山
文基金會董事長、台灣肥料(股)公司董事
林宜靜 獨立董事/靜誠會計師事務所執業會計師及負責人、靜誠管理顧問
有限公司負責人、東捷科技(股)公司獨立董事、審
計/薪酬委員會委員、長華科技(股)公司獨立
董事、審計/薪酬委員會委員、三芳化學(股)
公司獨立董事、審計/薪酬委員會委員
魯臺營 獨立董事/國立高雄科技大學兼任助理教授、可威環境
資源(股)公司董事兼董事長
張書瑋 獨立董事/正浩國際法律事務所律師、勤浩國際顧問有
限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理
3.舊任者姓名:董基旭
4.舊任者簡歷:旭東環保科技（股）公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:董基旭
6.新任者簡歷:旭東環保科技（股）公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:提前改選
8.異動原因:提前改選
9.新任生效日期:114/06/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利:新台幣370,440,000元，即每股現金股利新台幣6元。
4.除權（息）交易日:114/06/24
5.最後過戶日:114/06/25
6.停止過戶起始日期:114/06/26
7.停止過戶截止日期:114/06/30
8.除權（息）基準日:114/06/30
9.現金股利發放日期:114/07/18
10.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:114/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.其他應敘明事項:更正主旨113年改為114年。
1.發生變動日期:114/06/04
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事/曹啟鴻
獨立董事/林宜靜
獨立董事/魯臺營
4.舊任者簡歷:
獨立董事/曹啟鴻/台灣水資源與農業研究院董事、財團法人金屬工業研究中
心顧問、財團法人大武山文基金會董事長、
台灣肥料(股)公司董事
獨立董事/林宜靜/靜誠會計師事務所執業會計師及負責人、靜誠管理顧問
有限公司負責人、東捷科技(股)公司獨立董事、
審計/薪酬委員會委員、長華科技(股)公司獨立董事
、審計/薪酬委員會委員、利百景環保科技(股)
公司獨立董事、審計/薪酬委員會委員
獨立董事/魯臺營/國立高雄科技大學兼任助理教授、得恩能源(股)公司董事
5.新任者姓名:
獨立董事/曹啟鴻
獨立董事/林宜靜
獨立董事/魯臺營
獨立董事/張書瑋
6.新任者簡歷:
獨立董事/曹啟鴻/財團法人金屬工業研究中心顧問、財團法人大武山
文基金會董事長、台灣肥料(股)公司董事
獨立董事/林宜靜/靜誠會計師事務所執業會計師及負責人、靜誠管理顧問
有限公司負責人、東捷科技(股)公司獨立董事、
審計/薪酬委員會委員、長華科技(股)公司獨立董事、
審計/薪酬委員會委員、三芳化學(股)公司獨立董事、
審計/薪酬委員會委員
獨立董事/魯臺營/國立高雄科技大學兼任助理教授、可威環境
資源(股)公司董事兼董事長
獨立董事/張書瑋/正浩國際法律事務所律師、勤浩國際顧問有
限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
提前全面改選
8.異動原因:提前全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
10.新任生效日期:114/06/04
11.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/06/04
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事/曹啟鴻
獨立董事/林宜靜
獨立董事/魯臺營
4.舊任者簡歷:
獨立董事/曹啟鴻/台灣水資源與農業研究院董事、財團法人金屬工業研究中
心顧問、財團法人大武山文基金會董事長、
台灣肥料(股)公司董事
獨立董事/林宜靜/靜誠會計師事務所執業會計師及負責人、靜誠管理顧問
有限公司負責人、東捷科技(股)公司獨立董事、
審計/薪酬委員會委員、長華科技(股)公司獨立董事
、審計/薪酬委員會委員、利百景環保科技(股)
公司獨立董事、審計/薪酬委員會委員
獨立董事/魯臺營/國立高雄科技大學兼任助理教授、得恩能源(股)公司董事
5.新任者姓名:
獨立董事/曹啟鴻
獨立董事/林宜靜
獨立董事/魯臺營
獨立董事/張書瑋
6.新任者簡歷:
獨立董事/曹啟鴻/財團法人金屬工業研究中心顧問、財團法人大武山文基
金會董事長、台灣肥料(股)公司董事
獨立董事/林宜靜/靜誠會計師事務所執業會計師及負責人、靜誠管理顧問
有限公司負責人、東捷科技(股)公司獨立董事、
審計/薪酬委員會委員、長華科技(股)公司獨立董事、
審計/薪酬委員會委員、三芳化學(股)公司獨立董事、
審計/薪酬委員會委員
獨立董事/魯臺營/國立高雄科技大學兼任助理教授、可威環境
資源(股)公司董事兼董事長
獨立董事/張書瑋/正浩國際法律事務所律師、勤浩國際顧問有
限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
提前全面改選
8.異動原因:提前全面改選，董事會重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
10.新任生效日期:114/06/04
11.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
股票股利新臺幣75,757,651元，每仟股無償配發230股
現金股利新臺幣49,407,164元，每股配發新臺幣1.5元
4.除權（息）交易日:114/06/25
5.最後過戶日:114/06/26
6.停止過戶起始日期:114/06/27
7.停止過戶截止日期:114/07/01
8.除權（息）基準日:114/07/01
9.現金股利發放日期:114/08/08
10.其他應敘明事項:
(1)依114年06月04日股東會決議如嗣後因辦理現金增資、買回本公司股份
、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債及員工認股權轉換普通股，影響流
通在外股份數量，致股東配股率因此發生變動者，擬依股東會決議授權董
事會全權辦理變更相關事宜。
(2)董事會於114年06月04日訂定除權息基準日、發放日及調整配股配
息比率等相關事宜。
1.董事會決議日期:114/06/04
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,800,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:38,000,000元(以面額計算)
6.發行價格:暫定發行價格為每股新臺幣96元溢價發行，係依一般市場承銷價格訂定方
式採本益比法之參考價格訂定，惟實際發行價格及公開承銷之方式授權董事長考量
當時市場狀況，依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:570,000股
8.公開銷售股數:3,230,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
依公司法第267 條規定，保留發行股數之15%，計570,000股供員工認購，其餘85%計
3,230,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司民國113年7月18日股東臨時會之
決議，由原股東放棄認購供推薦證券商辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條關於
原股東優先分認規定之限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購。
(2)對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售
有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股均採無實體發行，發行之新股權利及義務與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、資金計劃
之用途、運用進度與預計可能產生效益及其他有關事項，如因法令規定或主管機關
核定及基於營運評估或因客觀環境等因素須調整修正時，授權董事長全權處理。
(2)本次增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定繳款期間、增資基準日、發放
日等發行新股之相關事宜。
