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公告本公司董事會決議召開114年股東常會及相關事宜(新增議案)
1.董事會決議日期:114/04/16
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:台北市松山區民生東路三段135號5樓 (台北辦公室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會審查報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業禁止案。
(2)修訂「公司章程」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬於114年4月18日起至114年4月28日17時止，受理
持股1%以上股東就本次股東會以書面方式提案，凡有意提案之股東，請於上述期間依
規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果；受
理提案處所：惠民實業股份有限公司。地址：台北市松山區民生東路三段135號5樓。
電話：(02)2765-6655。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/04/16
2.發放股利種類及金額:不分派股利。
3.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/04/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林振義
4.舊任者簡歷:碳基科技股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:陳文宏
6.新任者簡歷:
可威環境資源股份有限公司 董事長/凱勝綠能股份有限公司 董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原董事長辭任，重新選任。
9.新任生效日期:114/04/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/16
2.公司名稱:開展餐飲股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正114年股東會各項議案參考資料（新增討論事項）
6.更正資訊項目/報表名稱:股東會各項議案參考資料（新增討論事項）
7.更正前金額/內容/頁次:無
8.更正後金額/內容/頁次:新增討論事項
9.因應措施:重新上傳114年股東會各項議案參考資料至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:114/04/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:向書賢/皇家可口股份有限公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林詩芸/皇家可口股份有限公司財務暨會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/04/16
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:114/04/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事台固媒體股份有限公司代表人揭朝華先生及朱曉幸女士
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司經營之行為
4.許可從事競業行為之期間:114/04/16~115/04/11
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/15
2.發生緣由:公告本公司法人董事改派代表人
(1)發生變動日期:114/04/15
(2)法人名稱:凱利電動車科技(股)公司
(3)舊任者姓名:吳文志
(4)舊任者簡歷:矽品精密工業(股)公司資材處部經理
(5)新任者姓名:陳瑋仁
(6)新任者簡歷:凱利電動車科技(股)公司董事
(7)異動原因:法人董事改派代表人
(8)原任期:112/06/29~115/06/28
(9)新任生效日期:114/04/15
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/04/16
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：大佧有限公司代表人：陳燦煌，富邦產物保險(股)公司董事
董事：大佧有限公司代表人：李耀東，紅樹林有線電視總經理
獨立董事：章偉義，大加富生有限公司董事
獨立董事：林久翔，佳林管理顧問董事長
獨立董事：王秀蘭，明東實業顧問
3.新任者姓名及簡歷:
董事：大佧有限公司代表人：陳燦煌，富邦產物保險(股)公司董事
董事：大佧有限公司代表人：李耀東，紅樹林有線電視總經理
獨立董事：王秀蘭，明東實業顧問
獨立董事：林久翔，佳林管理顧問董事長
獨立董事：張剛瑞，新秀閣大飯店董事長
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：大佧有限公司：14,912,000股
獨立董事：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/04/13~114/04/12
7.新任生效日期:114/04/16
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日:114/04/16
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳燦煌，本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳燦煌，本公司董事長
5.異動原因:任期屆滿全面改選
6.新任生效日期:114/04/16
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:114/04/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事台固媒體股份有限公司代表人揭朝華先生及朱曉幸女士
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司經營之行為
4.許可從事競業行為之期間:114/04/16~115/04/11
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代重要子公司BeliteBio,Inc公告2025年股東常會全面改選董事(含獨立董事)之當選名單
1.發生變動日期:114/04/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:林雨新
(2)董事:莊(日+告)淵
(3)董事:陳虹瑋
(4)董事:陳菀姍
(5)獨立董事:John Michael Longo
(6)獨立董事:Gary Clark Biddle
(7)獨立董事:I-Ta Lu
4.舊任者簡歷:
(1)董事:林雨新/仁新醫藥股份有限公司董事長/中生醫藥股份有限公司總經理
(2)董事:莊(日+告)淵/Belite Bio, Inc董事暨財務長/蘇寧國際有限公司投資董事
(3)董事:陳虹瑋/仁新醫藥股份有限公司營運長暨臨床營運處處長/美商輝瑞大藥廠
(Pfizer)臨床營運經理
(4)董事:陳菀姍/仁新醫藥股份有限公司財務長/中生醫藥股份有限公司財務經理
(5)獨立董事:John Michael Longo/哥倫比亞大學、倫敦商學院、香港大學企業管理碩士
學程客座教授、新澤西州立羅格斯大學商學院財經系實務教授、Beacon Trust財富管理
公司投資長
(6)獨立董事:Gary Clark Biddle/哥倫比亞大學、倫敦商學院、香港大學企業管理碩士
學程客座教授、墨爾本大學財務會計系教授
(7)獨立董事:I-Ta Lu/台杉投資執行合夥人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:林雨新
(2)董事:莊(日+告)淵
(3)董事:陳菀姍
(4)董事:陳曉慧
(5)獨立董事:John Michael Longo
(6)獨立董事:Gary Clark Biddle
(7)獨立董事:I-Ta Lu
6.新任者簡歷:
(1)董事:林雨新/仁新醫藥股份有限公司董事長/中生醫藥股份有限公司總經理
(2)董事:莊(日+告)淵/Belite Bio, Inc董事暨財務長/蘇寧國際有限公司投資董事
(3)董事:陳菀姍/仁新醫藥股份有限公司財務長/中生醫藥股份有限公司財務經理
(4)董事:陳曉慧/仁新醫藥股份有限公司財務資深經理/艾恩特精密工業股份有限公司會
計課長
(5)獨立董事:John Michael Longo/哥倫比亞大學、倫敦商學院、香港大學企業管理碩士
學程客座教授、新澤西州立羅格斯大學商學院財經系實務教授、Beacon Trust財富管理
公司投資長
(6)獨立董事:Gary Clark Biddle/哥倫比亞大學、倫敦商學院、香港大學企業管理碩士
學程客座教授、墨爾本大學財務會計系教授
(7)獨立董事:I-Ta Lu/台杉投資執行合夥人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:不適用。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/29~114/04/28
11.新任生效日期:114/04/16
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/04/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林雨新
4.舊任者簡歷:林雨新/仁新醫藥股份有限公司董事長/中生醫藥股份有限公司總經理
5.新任者姓名:林雨新
6.新任者簡歷:林雨新/仁新醫藥股份有限公司董事長/中生醫藥股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:2025年股東常會全面改選董事
9.新任生效日期:114/04/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/15
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):692,921
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):98,599
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):11,087
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):15,838
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,596
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,001
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.51
11.期末總資產(仟元):468,635
12.期末總負債(仟元):187,109
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):278,181
14.其他應敘明事項:無
1. 董事會擬議日期：114/04/15
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.48909706
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,572,818
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.事實發生日:114/04/15
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)擬提名董事（含獨立董事）候選人案
(2)擬解除本公司新任董事競業禁止之限制
(3)擬就人員運輸船採購案向銀行申請中長期擔保借款額度
(4)分公司所在地變更案
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
公告本公司114年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:114/04/15
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:114年度3月份
4.自結流動比率:176.26%
5.自結速動比率:137.75%
6.自結負債比率:59.69%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元
項目 114/4 114/5 114/6
----------------- -------- --------- ---------
期初資金 79,481 80,807 83,470
現金流入 29,632 28,490 31,337
現金流出 (27,889) (25,410) (31,557)
金融機構借(還)款 ( 417) ( 417) ( 417)
期末現金 80,807 83,470 82,833
-------------------------------------------------
未質押之定存 0 0 0
(2)3月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
---------- ---------- ---------- ----------
銀行借款 116,890 98,690 18,200
(更正公告)代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告董事會決議盈餘分派案
1.事實發生日:114/03/28
2.公司名稱:悠遊卡投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司
4.相互持股比例:57.23%
5.發生緣由:
(1)董事會擬議日期:114/03/28
(2)股利所屬年(季)度:113年度
(3)股利所屬期間:113/01/01至113/12/31
(4)股東配發內容:
a.盈餘分配之現金股利(元/股):每股新台幣1.661876元
b.法定盈餘公積發放之現金股利(元/股):0元
c.資本公積發放之現金股利(元/股):0元
d.股東配發之現金(股利)總金額(元): 110,674,305元
e.盈餘轉增資配股(元/股):0元
f.法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0元
g.資本公積轉增資配股(元/股):0元
h.股東配股總股數(股):0股
i.其他應敘明事項:無
j.普通股每股面額欄位:新台幣10元
6.因應措施:股東配發之現金股利金額誤植，予以更正。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理、代理發言人
2.發生變動日期:114/04/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)副總經理:劉哲嘉、副總經理
(2)代理發言人:劉哲嘉、副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)副總經理:不適用
(2)代理發言人:陳鈺霖、協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:114/04/15
8.其他應敘明事項:副總經理之職務將由蘇文龍總經理代理。
1.董事會決議日:114/04/15
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:江奎霖/中投有線電視股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:張玉樹/佳聯有線電視股份有限公司總經理
5.異動原因:解任
6.新任生效日期:114/04/15
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/04/14
2.發生緣由:本公司董事會決議不分配股利
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:(一)董事會決議日期：114/04/14
(二)股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(三)其他應敘明事項：無。
(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.00元。
