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1.發生變動日期:114/04/08
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:
廖美祝,兆豐票券金融公司董事長
蔡燿光,兆豐票券金融公司董事兼總經理
蕭玉美,兆豐金融控股公司董事兼總經理
張雅婷,奕利聯合會計師事務所合夥會計師
葉念茲,兆豐金融控股公司暨兆豐國際商業銀行法遵長
李建平,兆豐國際商業銀行協理兼授信審查處處長
獨立董事:
陳建瑜,陳建瑜律師事務所負責人
黃奕睿,群智聯合會計師事務所所長
3.新任者姓名及簡歷:
董事:
蕭玉美,兆豐金融控股公司董事兼總經理
陳適毅,兆豐票券金融公司副總經理
葉念茲,兆豐金融控股公司暨兆豐國際商業銀行法遵長
張雅婷,奕利聯合會計師事務所合夥會計師
柯怡明,兆豐國際商業銀行副總經理
孫正華,明永聯合法律事務所顧問律師
獨立董事:
左峻德,台灣經濟研究院副院長
張銘仁,國立聯合大學財務金融學系教授
朱浩民,國立政治大學金融學系兼任教授
4.異動原因:任期屆滿重新改派
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/23~113/06/22
7.新任生效日期:114/04/08
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日:114/04/08
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:廖美祝(兆豐票券金融公司董事長)
4.新任者姓名及簡歷:蕭玉美(兆豐金融控股公司董事兼總經理)
5.異動原因:任期屆滿
6.新任生效日期:114/04/08
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日:114/04/08
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:蔡燿光(兆豐票券金融公司總經理)
4.新任者姓名及簡歷:陳適毅(兆豐票券金融公司副總經理)
5.異動原因:任期屆滿
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:主管機核准後生效
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/09
2.發生緣由:本公司董事辭任
(1)發生變動日期:114/04/09
(2)選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
(3)舊任者職稱及姓名:自然人董事/周宜強
(4)舊任者簡歷:玖玖榴石投資股份有限公司董事長
(5)新任者職稱及姓名:不適用
(6)新任者簡歷:不適用
(7)異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」
或「新任」):辭職
(8)異動原因:因公務繁忙辭任
(9)新任者選任時持股數:不適用
(10)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/02/20 ~ 116/02/19
(11)新任生效日期:不適用
(12)同任期董事變動比率:1/5
(13)同任期獨立董事變動比率:不適用
(14)同任期監察人變動比率:不適用
(15)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
3.因應措施:董事席次仍在本公司章程規範內，董事會可照常運作。
4.其他應敘明事項:本公司於114/04/09接獲周宜強董事辭職書，生效日為114/06/26。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/09
2.發生緣由:公告本公司董事會決議股利分派情形
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、董事會擬議日期：114/04/09
二、利所屬年(季)度：113年度
三、股利所屬期間：1130101至1131231
四、股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.5
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,612,771
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.5
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.5
(8)股東配股總股數(股)：3,122,554
五、其他：無。
六、普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/10
2.發生緣由:
(1)召開法人說明會之日期:114年4月10日(星期四)
(2)召開法人說明會之時間:15時00分
(3)召開法人說明會之地點:台北漢來大飯店3樓鉑金C廳(台北市南港區經貿一路
168號3樓)。
(4)法人說明會擇要訊息:本公司召開興櫃前法人說明會，說明本公司
營運概況與未來展望。
(5)法人說明會簡報內容:內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表
或法說會項目下查閱。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:不適用。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/09
2.發生緣由:因法人董事中國石油化學工業開發股份有限公司於任期中轉
讓持股超過選任當時持股之二分之一，故董事乙職自然解任。
3.因應措施:
1.選任或變動人員別:法人董事
2.舊任者職稱、姓名及簡歷:中國石油化學工業開發股份有限公司-代表人李建憲
3.新任者職稱、姓名及簡歷: 不適用
4.異動情形: 解任
5.異動原因: 因法人董事中國石油化學工業開發股份有限公司於任期中轉讓持股超過
選任當時持股之二分之一，故董事乙職自然解任。
6.新任者選任時持股數:不適用
7.原任期: 113/06/07至116/06/06
8.新任生效日期: 不適用
9.同任期董事變動比率:1/5
10.同任期獨立董事變動比率:0
11.同任期監察人變動比率:0
12.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 否
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:董事會決議召開114年股東常會事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:114/03/25
(2)股東常會召開日期:114/06/18
(3)股東常會召開地點:彰化市彰水路186號(本公司B1會議室)
(4)召集事由:
(一)報告事項：
1.本公司民國113年度營運狀況報告案。
2.監察人審查本公司113年度決算表冊報告案。
3.113年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。
(二)承認事項：
1.本公司113年度決算表冊，提請 承認。
2.本公司113年度盈餘分配表，提請 承認。
(三)討論事項：無
(四)其他議案或臨時動議。
(5)盈餘分派案主要內容:
擬每股配發現金股利1.8元，現金股利提撥總額為303,399,720元，俟股東
常會決議通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
(6)辦理過戶手續:
(一)辦理過戶最後日期時間:114年4月19日(星期六)下午5點前。
(二)辦理過戶機構名稱:金豐機器工業股份有限公司
地址:彰化市彰水路186號 電話:(04)7524131分機6801
(三)辦理過戶方式:因最後過戶日114年年4月19日適逢例假日，凡持有本公司股
票，而尚未辦理過戶之股東，請於114年4月18日(星期五)下午4時30分前駕
臨本公司股務課辦理，掛號郵寄者以114年4月18日郵戳為憑。
(四)停止過戶期間:114年4月20日至114年6月18日止。
(五)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到開會通知書
者，請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務課辦理。
4.其他應敘明事項:
本公司依公司法規定召開民國114年股東常會前受理提案權內容如下：
(1)提案資格：受理持有已發行股份總額百分之一以上股份之股東提案。
(2)提案方式：以書面方式提出。
(3)議案受理期間：自民國114年3月28日至114年4月7日止，受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東務請於受理期間每日上午9時至下午5時前提出，並敘
明聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。郵寄者請於4月7日前送達本公司
公告之受理處所為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，及以掛
號函件寄送。
(4)受理提案處所：金豐機器工業股份有限公司 財務部。
(5)受理處所地址：彰化市彰水路186號 電話：04-7524131 #6801。
(6)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(7)本公司董事會得不列入議案之情形：
a.該議案非股東會所得決議者。
b.提案股東於公司依第165條第二項或第三項規定停止股票過戶時，持股未達百分
之一者，但若為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入
議案。
c.該議案於公告受理期間外提出者。
d.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
(8)特此公告。
(9)其他應公告事項：本次股東常會未發放紀念品。
1.事實發生日:114/04/08
2.發生緣由:
一、本公司業經櫃買中心114年3月28日證櫃審字第11400017913號函同意於114年4月9日
登錄興櫃。
二、茲因近期全球資本市場於114年4月2日開始受到美國關稅議題影響，臺灣股票交易
市場114年4月7日出現下跌2065.87點，跌幅達9.7%，上市(櫃)公司股價出現異常波動，
近期全球資本市場持續劇烈動盪。
為維護股東權益，本公司於114年4月8日向櫃買中心申請展延興櫃，櫃買中心已於同日
同意本公司之登錄興櫃日期由114年4月9日延展至114年4月22日登錄興櫃。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:不適用
1.事實發生日:114/04/08
2.發生緣由:本公司董事會通過113年度財務報表。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:財報內容請詳公開資訊觀測站。
1.事實發生日:114/04/08
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:美國對等關稅措施對本公司營運無重大影響說明
1.本公司生產之電動巴士並無外銷美國，主要市場在台灣及日本。
2.本公司今年度累計接單及出貨，內外銷均大幅成長。
美國關稅調整對本公司業務財務並無重大影響，應不受關稅所引發之衝擊與效應。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.事實發生日:114/04/08
2.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據公司法第235條之一及本公司章程規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事會114年4月8日決議通過發放員工酬勞及董事酬勞：
(1)員工酬勞金額：新台幣1,705,797元，以現金方式發放。
(2)董事酬勞金額：擬不發放。
(3)上述決議金額與113年度認列費用無差異
(4)本案經114年4月8日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提報114年股東常會。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/08
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):216,093
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):170,761
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):82,708
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):89,135
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):70,582
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):70,582
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.29
11.期末總資產(仟元):967,752
12.期末總負債(仟元):514,732
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):453,020
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:114/04/08
2.股東會召開日期:114/06/24
3.股東會召開地點:台北市大安區仁愛路三段136號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會審查報告。
(3)113年度盈餘分派情形報告。
(4)113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(5)董事及經理人之個別績效評估及個別薪資報酬之內容及數額報告。
6.召集事由二、承認事項:
113年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司資本公積發放現金案。
(2)修訂公司章程案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/26
12.停止過戶截止日期:114/06/24
13.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受理處所
為本公司(地址：台北市大安區仁愛路三段136號3樓)，受理期間為自114年4月18日
至114年4月28日止。
1. 董事會決議日期：114/04/08
2. 股利所屬年(季)度：113年 下半年
3. 股利所屬期間：113/07/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：2.00000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：77,725,158
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.事實發生日:114/04/08
2.公司名稱:神達數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: 神達數位股份有限公司(7821-TW)
公佈一百一十四年三月份及一百一十四年累計自結合併營收分別為新台幣 9.9億元
及新台幣 22.59億元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1. 董事會擬議日期：114/04/08
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.08230002
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：7.76800000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：285,854,924
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/04/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:郭子緯/東森國際股份有限公司 副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/04/08
8.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/04/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐仕東/峻佳室內裝修設計(股)公司 稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/04/08
8.其他應敘明事項:無
