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1.發生變動日期:114/04/07
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:陳宗捷
4.舊任者簡歷:
斯其大科技(股)公司/獨立董事兼審計薪酬委員
中山科學研究院/助理研究員
磐岳科技股份有限公司/研發副總
台灣視訊系統股份有限公司/研發副總
山景資訊股份有限公司/董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人生涯規劃請辭
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
審計委員會113/06/26~116/06/25
薪資報酬委員會113/07/05~116/06/25
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司114/04/07接獲陳宗捷先生辭任書，於114/06/23生效。
公告本公司背書保證額度達「資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第一款之規定
1.事實發生日:114/04/07
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:華新儀錶股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有100%股權之子公司.
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
因營運所需向銀行融資.
(4)背書保證之限額(仟元):704,037
(5)原背書保證之餘額(仟元):0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):600,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):79,470
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):600,000
(9)本次新增背書保證之原因:
依113年度財務報告之淨值調整重訂背書保證額度(新台幣600,000仟元).
2.背書保證之總限額(仟元):
704,037
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
600,000
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
85.22
4.其他應敘明事項:
114/04/07董事會通過:本公司對子公司華新儀錶背書保證額度為新台幣600,000仟元.
本公司董事會通過資金貸與子公司華新儀錶額度達「資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款、第三款之規定
1.事實發生日:114/04/07
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持有100%股權之子公司.
(3)資金貸與之限額(仟元):70,403
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉.
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無.
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):493,500
(2)累積盈虧金額(仟元):-40,872
5.計息方式:
依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於
本公司向金融機構短期借款之平均利率.
6.還款之:
(1)條件:
於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次循環動用.
(2)日期:
自借款日起一年內償還.
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
60,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
8.52
9.公司貸與他人資金之來源:
其他
10.其他應敘明事項:
(1)資金來源為自有資金、營業收入及金融機構借款.
(2) 114/04/07董事會通過授權本公司對子公司
華新儀錶資金貸與額度新訂為新台幣60,000仟元.
代子公司華新儀錶股份有限公司公告董事會通過資金貸與額度達「資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款、第三款之規定
1.事實發生日:114/04/07
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:斯其大科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
持有華新儀錶100%股權之母公司.
(3)資金貸與之限額(仟元):48,279
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):40,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):40,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉.
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無.
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):500,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-161,183
5.計息方式:
依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於
本公司向金融機構短期借款之平均利率.
6.還款之:
(1)條件:
於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次循環動用.
(2)日期:
自借款日起一年內償還.
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
40,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
8.28
9.公司貸與他人資金之來源:
其他
10.其他應敘明事項:
(1)資金來源為自有資金、營業收入及金融機構借款.
(2)華新儀錶董事會114/04/07通過資金貸與母公司斯其大額度
新訂為新台幣40,000仟元.
1.事實發生日:114/04/08
2.公司名稱:吉晟生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:美國關稅調整對本公司業務財務並無重大影響。
本公司目前產製之核藥產品因半衰期短之特性，銷售以國內市場為主，故應不受
美國總統宣布對我國課徵高達32%關稅所引發之衝擊與效應。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.傳播媒體名稱:經濟日報C01版報導
2.報導日期:114/04/04
3.報導內容:數位轉型整合服務廠程曦資訊（6898）積極推進AI應用，董事長黃士軍表示
，內部導入AI技術後...
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對報載本公司營收狀況之相關訊息內容，純屬媒
體自行臆測，本公司並未公告財務預測或對外公開揭露任何財務預測訊息，有關本公司
財務業務等相關訊息，請依公開資訊觀測站公告為準。
6.因應措施:發佈重大訊息澄清說明。
7.其他應敘明事項:無。
1.主管機關核准減資日期:114/04/02
2.辦理資本變更登記完成日期:114/04/02
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
本公司實收資本額為新台幣1,075,808,000元，流通在外股數為107,580,800股，
每股淨值為新台幣5.6036元。
(2)本次註銷減資新台幣53,000元，註銷股份5,300股。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
本公司實收資本額為新台幣1,075,755,000元，流通在外股數為107,575,500股，
每股淨值為新台幣5.6039元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於114/04/07 接獲主管機關變更登記核准函
(2)以上每股淨值係依最近一期(113年第四季)會計師核閱財務報告計算。
公告本公司受邀參加凱基證券與IRTrust共同舉辦之2025世界新經濟秩序趨勢主題式論壇
符合條款第XX款：30
事實發生日：114/04/09
1.召開法人說明會之日期：114/04/09
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：集思北科大會議中心(台北市大安區忠孝東路三段1號2樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加IR Trust與凱基證券共同舉辦之「2025世界新經濟秩序趨勢」主題式論壇
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/07
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):437459
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-104759
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-173326
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-178473
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-161256
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-161256
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-3.27
11.期末總資產(仟元):1087696
12.期末總負債(仟元):383659
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):704037
14.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/07
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):98,058
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):73,781
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):18,829
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,880
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,880
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,880
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.21
11.期末總資產(仟元):330,148
12.期末總負債(仟元):31,037
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):299,111
14.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/04/07
2.發生緣由:公司內部調整
3.因應措施:代理發言人舊任者姓名、級職：呂佳惠/經理
代理發言人新任者姓名、級職：曾顥明/經理
4.其他應敘明事項:無
1.契約種類:
期貨契約
2.事實發生日:114/4/7
3.契約金額:
美金120,151.79元
4.支付保證金或權利金金額:
無
5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:
1.全部契約損失上限為交易金額之20%。
2.個別契約損失上限為交易金額之20%。
6.從事衍生性商品交易原因:
以避險為目的
7.被避險項目:
金屬原料避險
8.被避險項目部位之金額:
美金120,151.79元
9.被避險項目之損益狀況:
已實現損失美金40,013.85元
10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:
已實現損失金額：美金40,013.85元
11.損失發生原因及對公司之影響:
1.因鈷金屬價格波動大所致。
2.對本公司營運無重大影響。
12.契約期間:
訂約日：113/11/13
預定交割日：114/03/31
實際交割日：114/04/07
13.限制條款:
無
14.其他重要約定事項:
無
15.其他敘明事項:
無
1.事實發生日:114/04/07
2.公司名稱:海昌生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過以資本公積-普通股股票溢價新台幣62,157,191元
彌補累積虧損，彌補後之累積虧損餘額為新台幣100,888,990元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
(更正每股盈餘)公告本公司113年度合併財務報告業經提報董事會通過
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/10
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,703,587
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):305,638
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):78,366
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):118,828
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):94,436
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):68,278
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.76
11.期末總資產(仟元):2,039,909
12.期末總負債(仟元):1,248,580
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):791,329
14.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/04/07
2.公司名稱: 神達數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議申請股票上市案
6.因應措施:
因應公司營運成長目標及延攬專業人才，規劃長期發展以達
永續經營，本公司擬於適當時機向臺灣證券交易所申請股票
上市。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股供初次上市公開承銷，提請原股東放棄優先認購案
1.董事會決議日期:114/04/07
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條第1項之規定，保留發行總數之10%~15%由
本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
除保留員工認購外，其餘發行新股全數提撥供辦理初次上市前公開承銷。
擬提請股東會同意，請全體股東同意放棄該次發行新股之優先認購權，
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足或放棄部分授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:辦理現金增資供初次上市公開承銷。
13.其他應敘明事項:
本次發行之股數、價格、條件、募集金額、預計進度及可能產生效益、經核准發行後
訂定增資基準日及股款繳納期間等其他相關事項，或如因法令規定、主管機關核定及
基於營運評估、客觀環境條件改變而有修正之必要時，擬提請股東會授權董事會全權
處理之。
1.董事會決議日期:114/04/07
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化二路202號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業報告
(二)113年度監察人查核報告
(三)113年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告
(四)113年度盈餘分派現金股利情形報告
(五)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序
行為指南」、「永續發展實務守則」及「道德行為準
則」暨修正「董事會議事規範」
6.召集事由二、承認事項:
(一)113年度營業報告書及財務報表案
(二)113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(一)申請股票上市案
(二)辦理現金增資發行新股供初次上市公開承銷，擬提
請原股東放棄優先認購案
(三)修正「公司章程」部分條文案
(四)修正「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商
品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背
書保證處理程序」、「股東會議事規則」及「董事及
監察人選任程序」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:
依公司法規定，訂定自114年4月11日起至114年4月21日止於
本公司桃園市龜山區文化二路200號財務部受理股東提案及董事候
選人提名。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/04/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:李欣欣
4.舊任者簡歷:本公司董事長暨總經理
5.新任者姓名:范正達
6.新任者簡歷:神雋股份有限公司董事長暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:經114/04/07董事會決議通過總經理委任案。
9.新任生效日期:114/04/07
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/07
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):156,637
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):95,945
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):29,748
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):32,952
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,140
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23,140
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.78
11.期末總資產(仟元):700,762
12.期末總負債(仟元):511,529
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):189,233
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台中市西屯區惠中路一段88號21樓之2
2.事實發生日:114/4/7~114/4/7
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：7.5坪
租金總金額：114/3/1~117/2/29每月新台幣10,000元(未稅)
使用權資產金額：新台幣360,000元(未稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：巨宇翔股份有限公司
與公司之關係：母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於營運整體規劃與管理考量，向巨宇翔股份
有限公司承租之辦公空間。
前次移轉相關資訊：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依合約，114/3/1~117/2/29每月新台幣10,000元(未稅)
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
不適用
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為辦公室使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國114年4月7日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年4月7日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
