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1.董事會決議日期:114/04/07
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:台中市西屯區文心路二段107號4樓(會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告案
(2)113年度審計委員會審查報告案
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案
(4)113年度盈餘分派案
6.召集事由二、承認事項:
113年度營業報告書及財務報表案
7.召集事由三、討論事項:
(1)「取得或處分資產處理程序」修訂案
(2)「資金貸與他人管理辦法」修訂案
8.召集事由四、選舉事項:擬補選董事一席案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：114/04/07
2. 股利所屬年(季)度：113年 下半年
3. 股利所屬期間：113/07/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.77818446
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,116,398
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/04/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利23,116,398，每股配發
新台幣1.77818446元。
4.除權（息）交易日:114/04/24
5.最後過戶日:114/04/25
6.停止過戶起始日期:114/04/27
7.停止過戶截止日期:114/05/01
8.除權（息）基準日:114/05/01
9.現金股利發放日期:114/05/19
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具「內部控制制度審查確信報告」
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/04/07
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/04/07
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/04/07
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:桃園市中壢區西園路89號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一三年度營業報告案。
2.審計委員會查核一一三年度各項表冊報告案。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認一一三年度營業報告書及財務報表案。
2.承認一一三年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
1.補選第八屆董事一席案。【增列】
9.召集事由五、其他議案:討論事項:
1.解除本公司董事競業之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:
1.辦理過戶機構名稱：宏遠證券股份有限公司股務代理部
2.依公司法第172-1條之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東提案，得以書面向本公司提出。本次114年股東常會之建議議案，以一項
並以三百字為限，提案超過一項者，均不列入議案。
本公司將於114年4月7日起至114年4月17日止，每日上午九點至下午五點受理股
東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註
『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。
受理提案處所:葳天科技股份有限公司財會行政處(桃園市中壢區西園路89號)
3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月26日至
114年6月22日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
【網 址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
4.受理董事提名公告：本次董事應選名額為 1 席，本公司擬訂於民國 114 年 4 月
8 日起至民國 114 年 4 月 18 日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參閱
採候選人提名制選任董監事相關公告（上市櫃及興櫃公司）。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/04/07
2.股東會召開日期:114/06/24
3.股東會召開地點:台北市徐州路46號，市長官邸藝文沙龍
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一三年度營業報告書。
2.審計委員會查核一一三年度決算報告與內部稽核主管之溝通情形。
3.一一三年度員工酬勞分派情形報告。
4.一一三年度發行無到期日非累積次順位金融債券及長期次順位金融債券執行情形。
5.持股百分之一以上股東對本行今年股東常會有無提案報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本行民國一一三年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。
2.本行民國一一三年度盈餘分派，提請 承認案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:選舉本行第七屆董事(含獨立董事)案，提請 選舉。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/26
12.停止過戶截止日期:114/06/24
13.其他應敘明事項:
(一)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年4月25日(五)16時30分前
親臨本公司股務代理機構「新光證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區重
慶南路一段66-1號11樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年4月25日（最後
過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過
戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會
之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。持股
滿一仟股以上之股東，其開會通知書將於股東常會前三十日寄送各股東，屆時未
收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理
人新光證券股份有限公司股務代理部洽辦(電話：02-23118787)。
(三)依公司法172條之1規定，擬定114年4月11日上午9時00分起至114年4月21
日下午5時00分止為受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案期間，
受理提案場所：本公司(地址：台北市大同區延平北路二段133號6樓，
電話：02-25575151分機2943)。
(四)銀行法第25條、第25條之1之相關法令措施宣導報告：
1.依銀行法第25條第2項規定，同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀
行已發行有表決權股份總數超過5％者，自持有之日起10日內，應向金融監督管
理委員會申報，並副知本公司；持股超過5％後累積增減逾1個百分點者，亦同。
2.依銀行法第25條第3項規定，同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀
行已發行有表決權股份總數超過10％、25％或50％者，均應分別事先向金融監督
管理委員會申請核准，並副知本公司。
3.所稱同一人及同一關係人之定義，以及不計入持股之情形，悉依銀行法第25條
之1規定辦理。
4.相關法令宣導簡介，可參考本行網頁(www.taipeistarbank.com.tw)法定應揭露
事項專區。
(五)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為114年5月25日至114年6月21日
止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平
台網頁，依相關說明投票。【網址:stockservices.tdcc.com.tw】
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/05/20
3.股東會召開地點:國立中興大學南投分部綜合大樓
(南投縣南投市虎山路3號4樓536教室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第六屆董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除第六屆董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/22
12.停止過戶截止日期:114/05/20
13.其他應敘明事項:
依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/07
2.公司名稱:漢達生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:美國總統於114年4月2日宣布對多國實施對等關稅策，然依據白宮發布之
Fact Sheet，目前關稅政策尚未涵蓋藥品，對本公司之營運並無直接影響。
即使未來政策有所調整，由於本公司目前之營收主要來自於高技術門檻學名藥及
505(b)(2)新藥，高技術門檻學名藥在市場上有其競爭利基，而505(b)(2)新藥則著眼
於臨床上之差異化，均係透過銷售優勢創造之高利潤產品，故即便未來因不同產品
之製造地國而產生對應之進口關稅，預期對本公司之財務業務影響程度有限。
6.因應措施:公告重大訊息，說明本公司之營運模式與優勢，並將持續關注美國之
關稅政策。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/04/07
2.股東會召開日期:114/06/24
3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段160號(台北福華大飯店四樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 一一三年度營業報告。
(2) 審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3) 本公司辦理買回公司股份實際執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2) 本公司一一三年度虧損撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:。
8.召集事由四、選舉事項:補選本公司董事2席(含獨立董事1席)案。
9.召集事由五、其他議案:討論事項:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:114/04/26
12.停止過戶截止日期:114/06/24
13.其他應敘明事項:依公司法172條之1及192條之1規定擬訂114/04/19~114/04/28
為本公司持股1%以上股東就本次股東常會之提案及受理董事及獨立董事
候選人提名期間。電話：(02)77181928
受理提案處所：台北市信義區基隆路２段５１號６樓之５本公司股務室。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：114/04/07
2. 股利所屬年(季)度：113年 下半年
3. 股利所屬期間：113/07/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司申請原料藥新增品項「SeleniousAcid」GMP查核，已獲衛福部許可。
1.事實發生日:114/04/07
2.公司名稱:祥翊製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司申請原料藥新增品項「Selenious Acid」GMP查核乙案，經衛福部
查核結果，認定符合藥物優良製造準則之西藥藥品優良製造規範，同意製造許可。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代子公司WinkingStudiosLimited公告董事會決議召開114年股東常會
1.董事會決議日期:114/04/07
2.股東會召開日期:114/04/30
3.股東會召開地點:One Farrer Hotel, Level 6 Spottiswoode,1 Farrer Park
Station Road, Singapore 217562
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:
第一案：通過本公司2024年度合併財務報告案
6.召集事由三、討論事項:
第一案：本公司擬分派2024年度盈餘分配案
第二案：本公司擬通過2024年度董事報酬案
第三案：本公司擬通過2025年度董事報酬案
第四案：本公司財務報告審計師委任案
7.召集事由四、選舉事項:
第一案：根據凱利版規定，擬於召開年度股東常會改選董事案
8.召集事由五、其他議案:
第一案：授權『董事發行股份權利』案
第二案：延長『利害關係人交易一般授權』案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:114/04/27
11.停止過戶截止日期:114/04/30
12.其他應敘明事項:
股東會召開時間:114年04月30日(星期三)下午4:00。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司獨立董事對審計委員會、董事會討論事項表示反對及保留意見
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/03/21
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞
或〝薪酬委員會〞):董事會及審計委員會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事/邱聰智/國家考試院考試委員
4.表示反對或保留意見之議案:
審計委員會
討論案第四案:本公司「公司章程」修正案。
討論案第七案:修定本公司相關管理辦法及內控制度。
討論案第八案:廢止本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證程序」。
董事會
討論案第五案:本公司基層員工的定義及範圍。
討論案第六案:本公司「公司章程」修正案案。
討論案第十案:修定本公司相關管理辦法及內控制度。
討論案第十一案:廢止本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證程序」。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
審計委員會
討論案第四案：邱聰智委員提出應將基層員工定義更加明確，並建議提撥不低於15%
為基層員工酬勞。
討論案第七案:邱聰智委員提出「取得或處分資產作業程序」第三條第一項第一款營
業秘密應予以保留，不應刪除。
討論案第八案:邱聰智委員提出為因應未來本公司IPO，為避免與其他送件公司不同，
不應廢止「資金貸與他人作業程序」及「背書保證程序」。
董事會
討論案第五案: 邱聰智獨立董事建議將基層員工定義為「月平均經常性薪資低於新
臺幣63,000元之員工」，經董事充分討論後，主席裁示：本公司基層員工定義為月
平均經常性薪資低於新台幣63,000之員工，出席董事無異議通過。
討論案第六案: 邱聰智獨立董事提出員工酬勞數額中，應提撥不低於百分之十五為
基層員工酬勞之建議。經董事充分討論後，主席裁示：員工酬勞數額中，應提撥不
低於百分之十為基層員工酬勞，另同意修正章程其他條文，經出席董事無異議通過，
依法提請股東常會決議。
討論案第十案: 邱聰智委員提出「取得或處分資產作業程序」第三條第一項第一款營
業秘密應予以保留，不應刪除。經主席裁示，本案全體董事贊同邱委員建議保留營業
祕密外，其他修正條文無異議照案通過，依法提報114年股東常會報告及決議。
討論案第十一案: 審計委員會保留廢止本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保
證程序」，經主席徵詢所有出席董事，考量本公司長遠發展，同意本案暫時撤案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
經主席徵詢全體出席董事，依邱聰智獨立董事之建議，通過各討論案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/07
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):496,243
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):36,403
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(88,299)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(56,292)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(42,363)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(42,363)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.25)
11.期末總資產(仟元):1,976,858
12.期末總負債(仟元):703,766
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,273,092
14.其他應敘明事項:有關113年度合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內
完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期：114/04/07
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/04/07
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):84,000股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:新台幣840,000元整
6.發行價格:每股認購價格新台幣13.79元
7.員工認購股數或配發金額:84,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國114年04月10日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後本公司實收資本額為新台幣341,494,000元，計34,149,400股。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之規定。
1.事實發生日:114/04/07
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:泰實科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):509,236
(4)原資金貸與之餘額(仟元):60,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):120,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應營運週轉之需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):80,000
(2)累積盈虧金額(仟元):8,957
5.計息方式:
借款利息授權由董事長決行，並依據當年度往來
銀行基準利率及資金動撥當月之市場現況訂定。
6.還款之:
(1)條件:
到期還款，可提前清償。
(2)日期:
放款日起一年內。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
120,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.43
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/04/07
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號2樓211-212室
(t.Hub內科創新育成基地)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告。
2.113年度審計委員會審查報告書。
3.本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
4.員工認股權執行狀況報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.113年度營業報告書及個體暨合併財務報告案。
2.113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:增選董事二席案。
9.召集事由五、其他議案:
1.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:
(1)辦理過戶手續：
辦理過戶日期時間：114年04月27日16時30分前(24小時制)
辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號11樓
電話：(02)2361-1300
辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年4月25日下午4時30分前
(原為114年4月27日，因逢星期例假日提前至114年4月25日)
親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」
地址：台北市中正區許昌街17號11樓；電話：(02)2361-1300，辦理過戶手續，
掛號郵寄者以民國114年4月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)受理股東提案公告及作業流程：
提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以
上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百
字為限；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項
議案討論。
受理提案日期：114年4月21日起至114年4月30日17時前(以掛號郵戳為憑)
受理提案處所：兆捷科技國際股份有限公司
(台北辦公室地址：台北市內湖區內湖路一段396號9樓)
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權:
行使期間：114年5月27日至114年06月23日止
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
(網址：stockservices.tdcc.com.tw)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/04/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭誌榮/本公司稽核經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳致豪/欣辰健康股份有限公司稽核經理
/昇華娛樂傳播股份有限公司會計經理
/資誠聯合會計師事務所組長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/04/07
8.其他應敘明事項:
經本公司114/04/07審計委員會及董事會決議通過。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/04/07
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:台北市松山區民生東路三段135號5樓 (台北辦公室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會審查報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業禁止案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬於114年4月18日起至114年4月28日17時止，受理
持股1%以上股東就本次股東會以書面方式提案，凡有意提案之股東，請於上述期間依
規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果；受
理提案處所：惠民實業股份有限公司。地址：台北市松山區民生東路三段135號5樓。
電話：(02)2765-6655。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
