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1.董事會決議日期:114/04/08
2.股東會召開日期:114/06/24
3.股東會召開地點:新北市三重區中興北街238號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113 年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)本公司113 年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司113 年度盈餘分派現金股利暨資本公積分派現金情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司章程修訂案
(2)辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷，並提請原股東放棄優先認購權案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/26
12.停止過戶截止日期:114/06/24
13.其他應敘明事項:無
補充公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增加議案)
1.董事會決議日期:114/04/08
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:臺中市西屯區工業區35路18號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告書
(2)本公司113年度審計委員會審查報告書
(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告案
(4) 本公司 113 年私募普通股辦理情形報告
(5) 本公司不繼續辦理113年度限制員工權利新股案（新增）
(6) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案（新增）
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「取得或處分資產程序（含衍生性商品交易處理程序）」案（新增）
(3)修訂本公司「背書保證作業辦法」案（新增）
(4)修訂本公司「資金貸與他人程序」案（新增）
(5)修訂本公司「股東會議事規則」案（新增）
(6)本公司擬辦理私募普通股案（新增）
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事（含獨立董事）全面改選案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事（含獨立董事）競業禁止限制案（新增）
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東得以書面
向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於114年4月11日
至114年4月21日止，凡有意提案或提名董事候選人之股東請於114年4月21日17
時前送達受理處所：碳基科技股份有限公司董事長室（地址：新北市中和區中山
路二段332巷37號11樓）。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月28日至
114年6月24日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」【網址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/08
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):153,043
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24,067
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(20,100)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(22,676)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(23,343)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(22,367)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.85)
11.期末總資產(仟元):249,459
12.期末總負債(仟元):151,700
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):94,781
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:114/04/08
2.股東會召開日期:114/06/24
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區新生路248-20號1樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)113年度審計委員會審查報告書。
(3)本公司累積虧損逾實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/26
12.停止過戶截止日期:114/06/24
13.其他應敘明事項:
受理股東提案期間：
依公司法第172條之1規定，本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
書面提案之期間，自114年4月17日起至114年4月28日止，
凡有意提案之股東於114年4月28日下午17時前送達，
受理處所為高雄市前鎮區新生路248-20號1樓(本公司財務部)。
1.事實發生日:114/04/08
2.公司名稱:和詮科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交114年股東常會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1. 董事會擬議日期：114/04/08
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/08
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):766,830
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):142,108
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):24,218
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):30,414
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):29,097
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):29,097
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.48
11.期末總資產(仟元):1,317,472
12.期末總負債(仟元):540,044
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):777,428
14.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/04/08
2.公司名稱:善德生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司114年04月08日董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派
(1)員工酬勞金額：新台幣515,806元
(2)董事酬勞金額：不分派
(3)上述金額全數以現金發放
(4)與認列費用年度估計金額無差異
1.董事會決議日:114/04/08
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:董瑞斌，兆豐金融控股(股)公司暨兆豐國際商業銀行董事長
4.新任者姓名及簡歷:董瑞斌，兆豐金融控股(股)公司暨兆豐國際商業銀行董事長
5.異動原因:依據兆豐金融控股(股)公司114/04/08函及兆豐國際商業銀行常務董事會
推選結果，予以續任。
6.新任生效日期:114/04/08
7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:114/04/08
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:黃永貞，兆豐國際商業銀行常務董事兼總經理
4.新任者姓名及簡歷:黃永貞，兆豐國際商業銀行常務董事兼總經理
5.異動原因:配合董監改選，重新聘任。
6.新任生效日期:114/04/08
7.其他應敘明事項:無
1. 董事會擬議日期：114/04/08
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.發生變動日期:114/04/08
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
汪立文
張嘉興
梁又文
4.舊任者簡歷:
汪立文/華龍國際科技(股)公司 總經理特別助理
張嘉興/同行致遠管理顧問有限公司 總經理
梁又文/志聖工業(股)公司總經理
5.新任者姓名:
汪立文
張嘉興
梁又文
6.新任者簡歷:
獨立董事:汪立文/華龍國際科技(股)公司 總經理特別助理
獨立董事:張嘉興/同行致遠管理顧問有限公司 總經理
獨立董事:梁又文/志聖工業(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選，董事會重新委任薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/05 ~ 114/06/26
10.新任生效日期:114/04/08
11.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議召開114年股東常會暨受理股東提案相關事宜
1.董事會決議日期:114/04/08
2.股東會召開日期:114/06/24
3.股東會召開地點:新竹市新安路2-1號1樓 (尼尼生活館-第一會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)113年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
本公司113年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)本公司申請股票上櫃案。
(3)本公司初次上櫃前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄
認購案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/26
12.停止過戶截止日期:114/06/24
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受
理股東之提案、受理處所及受理期間等其他必要事項，其受理期間不得少於十日。
二、受理股東提案期間：
民國114年4月18日至114年4月28日止，每日上午9時至下午5時。
三、受理股東提案處所：宇辰系統科技股份有限公司財會部
(地址：新竹市東美路91巷5號4樓，電話：(03)563-2228)。
四、受理股東提案作業流程及決議標準：
(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(二)受理股東以書面方式就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國114年
4月28日下午5時前送(寄）達本公司提案受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄
者請於信封上加註「股東會提案函件」字樣並以掛號函件寄達。
(三)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議。
(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一。
(3)該議案於公告受理期間外提出。
(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入
議案。
1.事實發生日:114/04/08
2.公司名稱:永鴻國際生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1）訂約日期：114/04/08。
（2）委託代收價款機構：
員工認股代收股款機構：台北富邦商業銀行市政分行。
競價拍賣及公開申購代收股款機構：台北富邦商業銀行敦南分行。
（3）委託存儲專戶機構：國泰世華銀行新竹分行。
1.事實發生日:114/04/08
2.公司名稱:永鴻國際生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在臺灣證券
交易所股份有限公司初次上市掛牌前，公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及
聯絡電話。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1）股務代理機構：凱基證券股份有限公司 股務代理部。
（2）股務代理機構辦公處所：臺北市中正區重慶南路一段2號5樓。
（3）股務代理機構聯絡電話：(02)2389-2999。
公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜
1.事實發生日:114/04/08
2.公司名稱:永鴻國際生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣64,200,000元，
發行普通股6,420,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份
有限公司113年12月25日臺證上一字第1130023756號函申報生效在案。
二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%
即642,000股予員工認購外，其餘90%即5,778,000股依證券交易法第28條之1
規定及112年6月29日股東常會之決議，由原股東放棄認購以供證券承銷商辦理
上市前公開承銷，不受公司法第267條關於原股東儘先分認規定之限制。
員工放棄認股之股份授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，
擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」
規定辦理之。
三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。
競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書
前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後
簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣24.15元(競價拍賣底價)，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格
則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之
1.16倍為上限計算每股發行價格，暫定為每股新台幣28.01元溢價發行。
四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
1.競價拍賣期間：114年4月11日至114年4月15日。
2.公開申購期間：114年4月16日至114年4月18日。
3.員工認股繳款日期：114年4月21日至114年4月22日。
4.競價拍賣扣款日期：114年4月22日。
5.公開申購扣款日期：114年4月21日。
6.特定人認股繳款日期：114年4月23日至114年4月24日。
7.增資基準日：114年4月24日。
六、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:114/04/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:丁雅婷/育禾管理顧問股份有限公司管理部經理暨主辦會計
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後另行公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:114/04/08
8.其他應敘明事項:新任會計主管待董事會通過後另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/08
2.公司名稱:華豫寧股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議申請上櫃案。
6.因應措施:基於營運所需、擴大企業規模並提高公司經營績效，擬授權董事長
於適當時機向「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」申請股票上櫃。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司董事會通過擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷並請原股東放棄優先認購權利案
1.董事會決議日期:114/04/08
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:未定。
6.發行價格:未定。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法規定，保留發行新股總額10%~15%由本公司
員工認購。
8.公開銷售股數:未定。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬徵得原股東
全部放棄認購權利，全數提撥未來公司股票上櫃委託證券承銷商進行公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之股份，授權由
董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:本次發行計劃之主要內容（包括發行價格、實際發行股數、
發行條件、承銷方式、計劃項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關
事項），暨其他一切有關發行計劃之事宜，或因應主管機關之指示或核定及基
於管理評估或客觀條件需要修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/04/08
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區科園二路16號5F)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告案。
(3)113年度資金貸與執行情形。
(4)113年度從事衍生性商品交易情形。
(5)113年度背書保證金額報告。
(6)113年度員工酬勞及董事酬勞發放報告。
(7)修訂本公司「誠信經營守則暨行為指南」報告。(增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度財務報表及營業報告書案。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。(增列)
(2)本公司擬以資本公積配發現金案。
(3)申請股票上櫃案。(增列)
(4)辦理現金增資供初次上櫃公開承銷並請原股東放棄優先認購權利案。(增列)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/25
12.停止過戶截止日期:114/05/23
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
