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公告本公司用於治療單純型遺傳性表皮分解性水皰症（EBS）之開發中新藥AC-203，獲得印度同意進行第二/三期人體臨床試驗。
1.事實發生日:114/04/08
2.研發新藥名稱或代號:AC-203
3.用途:AC-203為皮膚局部外用軟膏，適用於治療發炎性皮膚疾病，如單純型遺傳性表皮
分解性水皰症（EBS）及大皰性類天皰瘡（BP）等。
4.預計進行之所有研發階段:本試驗為多國多中心第二/三期臨床試驗，與112/04/07獲得
美國食品藥物管理局（US FDA）核准的第二/三期人體臨床試驗為同一計劃。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准
，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及
已投入累積研發費用):
(1)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生其
他影響新藥研發之重大事件：印度 Drug Controller General of India同意進行
開發中新藥AC-203之第二/三期人體臨床試驗。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不
適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：因應未來市場行銷策略及保障投資人權益，故不予揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：本試驗預計3年內完成，惟實際時程將依執行進度調整。
(2)預計應負擔之義務：不適用。
7.市場現況:
全球 EB 患者約有50萬人，其中大多數屬於EBS患者，目前仍未有任何有效治療藥
物可用於 EBS 患者，現今對 EBS 患者的照護限於使用傷口敷料以保護傷口及幫助傷
口癒合，使用抗生素以治療或預防感染，或使用止痛藥及抗組織胺以減輕病人痛癢
等不適情形。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。:
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司經主管機關核准113年現金增資調整發行股數及延長特定人繳款期間
1.事實發生日:114/04/08
2.公司名稱:華旭矽材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於113年12月24日董事會決議辦理現金增資發行普通股，並授權董事長
處理本次現金增資之主要內容及一切發行事宜，業經金融監督管理委員會
114年01月07日金管證發字第1130368176號函核准生效本次現金增資發行
普通股20,000,000股申報生效在案。
(2)因考量近期國內資本市場變化、並綜合考量股東權益及公司整體利益，由董事長
於114年03月31日出具聲明書，擬調整本次現金增資發行股數，自20,000,000股
調整為15,736,002股，發行價格維持每股新台幣10元，總募集金額為新台幣
157,360,020元，因調整後相關作業期間將超過原募集期限，故擬同時向主管機關
申請延長募集期限，俾使本次募資作業順利完成，業經金融監督管理委員會
114年04月02日金管證發字第1140338914號函，同意備查。
6.因應措施:
(1)為確保原股東、員工及已繳款認股人之權益，對已繳股款之投資人
特訂相關補償方案如下：
A.適用對象：於本補償方案公告前已繳款之原股東、員工及已繳款認股人。
B.申請期間：自補償方案公告日起至114年04月28日止。
C.申請方式：於補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及已繳款認股人，
如已無認購意願者，請填具「認股撤回暨股款退回申請書」，檢附認股繳款書
存查聯影本加蓋股東原留印鑑並附上存摺帳號影本，於申請期間截止日前，
親自送達或掛號郵寄（以郵件送達為準）本公司股務代理人兆豐證券股份有限
公司股務代理本部（台北市中正區忠孝東路二段95號一樓），逾期未送（寄）
達或上列文件未齊全者，視同維持原認購意願。
D.應退還股款之退還日期及方式：
對於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及已繳款認股人，如已無認購
意願者，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下：
認購股款x【1+(自繳款日至實際退款日(註1)之天數)x台灣銀行一年至
未滿二年定期存款牌告機動利率(註2)/365】
註1：實際退款日授權董事長訂定之，應付款項將以匯款方式支付。
註2：利率係以補償方案公告日之台灣銀行一年至未滿二年定期存款牌告之
機動利率計算之。
E.對於原股東、員工及已繳款認股人要求退還之股款暨原認購股數，
本公司負責人將洽詢特定人悉數認購，本公司並負責退還原股東、
員工及已繳款認股人所繳款項及支付應計利息。
(2)承諾書
華旭矽材股份有限公司辦理 113年現金增資發行普通股20,000,000股，
每股面額10元，發行價格為每股10元，預計募集資金總額為200,000,000元，
業經貴會114年01月07日金管證發字第1130368176號函申報生效在案。因考量
近期國內資本市場變化、並綜合考量股東權益及公司整體利益，由20,000,000股
調整至15,736,002股，發行價格維持每股新台幣10元，總募集金額修正至
157,360,020元。並因應特定人申請參與本公司113年現金增資之作業時間考量，
恐未能於原訂之特定人繳款期間114年02月24日至114年04月01日完成，為給予
特定人充裕作業準備時間，擬申請延長特定人繳款期間預計至114年07月01日止。
為使本公司本次現金增資計畫得以順利完成，若因調整發行股數及展延
特定人繳款期間，而造成參與此次現金增資之原股東、員工及認股人權益受損，
經提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本立書人承諾將依本公司所訂之
補償方案負相關損失賠償責任。
此致
金融監督管理委員會
立承諾書人：華旭矽材股份有限公司
董事長：黃文瑞
中華民國114年03月31日
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本次現金增資募足股款時之增資基準日及相關事宜依實際募款情形
授權董事長另訂之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:113/04/08
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10 (遠雄U-TOWN)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一三年度營業報告書。
(2)本公司一一三年度審計委員會審查報告書案。
(3)本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一三年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司一一三年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司獨立董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/08
2.公司名稱:鐳洋科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)內部控制制度有效性之考核暨聲明書案
(2)簽證會計師之獨立性及適任性評估案
(3)擬委任簽證會計師並決議報酬案
(4)本公司一一三年度營業報告書案
(5)本公司一一三年度財務報表案
(6)本公司一一三年度虧損撥補案
(7)本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配案
(8)解除本公司獨立董事競業禁止之限制案
(9)擬資金貸與海外子公司新加坡ASTERFORGE PTE.LTD.案
(10)本公司一一四年度股東常會召開相關事宜
(11)本公司擬受理股東提案權相關作業事宜案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/08
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):276,268
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):61,069
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(82,476)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(62,018)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(63,497)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(63,404)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.11)
11.期末總資產(仟元):682,379
12.期末總負債(仟元):125,153
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):554,043
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款公告
1.事實發生日:114/04/08
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:ASTERFORGE PTE.LTD.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司66.67%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):36,000
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):36,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):36,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):9,867
(2)累積盈虧金額(仟元):-77
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
36,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
6.46
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構
10.其他應敘明事項:
營運收入
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：114/04/08
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
表面貼裝生產設備及其零配件。
2.事實發生日:114/4/8~114/4/8
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易總金額：新台幣 15,237,600元(含稅)。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
恆源科技企業社；與公司關係：無。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件依採購合約所示支付。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
依公司採購相關辦法程序進行比價及議價，經權責主管核准後進行採購。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
供營運生產使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/04/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林振義
4.舊任者簡歷:碳基科技股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:業務繁忙
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114年04月08日接獲董事長辭任書（仍維持董事身份），辭任生效日
為114年04月16日，新任董事長待董事會選任後另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/08
2.公司名稱:佳運重機械工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日
金管證審字第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司114年04月08日董事會決議通過113年度員工酬勞新台幣18,882,870元
及董事酬勞新台幣11,329,722元，均以現金方式發放。
(2)以上決議數與113年度認列之費用金額無差異。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/04/08
2.股東會召開日期:114/06/23
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市環科一路11號1樓第二會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告
2.113年度員工及董監事酬勞分配情形
3.審計委員會審查113年度決算表冊報告
4.修訂「董事暨經理人道德行為之準則」、「誠信
經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」
6.召集事由二、承認事項:
1.承認113年度營業報告書及財務報告案
2.承認113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
1.討論修訂本公司「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:
1.補選本公司一席董事
9.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/25
12.停止過戶截止日期:114/06/23
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，本公司訂於114年04月
15日起至114年04月25日止為受理持股1％以上之
股東書面提案，務請依規定註明股東戶名、戶號
（或身分證統一編號）及聯絡地址，於114年04月
25日下午5時前(郵寄者請於信封上加註『股東會
提案函件』字樣及以掛號函件)寄達或送達受理提
案處所(地址：新竹縣竹北市環科一路21號9樓之2
本公司財會處)。
2.依公司法第172條之1規定，本公司訂於114年04月
15日起至114年04月25日止為受理持股1％以上之
股東書面提出董事侯選人名單，提名人數不得超
過董事應選名額。股東如欲於本次股東常會提出
董事侯選人名單（應敘明被提名人姓名及學經歷）
，於114年04月25日下午5時前(郵寄者請於信封上
加註『董事侯選人提名函件』字樣及以掛號函件)
寄達或送達受理提案處所(地址：新竹縣竹北市環
科一路21號9樓之2本公司財會處)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/08
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,346,104
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):502,293
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):311,151
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):369,711
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):305,971
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):293,801
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.02
11.期末總資產(仟元):2,150,215
12.期末總負債(仟元):700,568
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,449,647
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期：114/04/08
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：218,556,800
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司董事會通過資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第2款及第3款之公告標準
1.事實發生日:114/04/08
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:ACME Control System Corporation
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持股子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):186,616
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):132,820
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):132,820
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):28,959
(2)累積盈虧金額(仟元):92,228
5.計息方式:
借款利率為年息5%
6.還款之:
(1)條件:
借款期間為一年內循環動用
(2)日期:
匯入帳戶之日起一年內
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
132,820
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
14.23
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會通過日期(事實發生日):114/04/07
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
劉美蘭
4.舊任簽證會計師姓名2:
王玉娟
5.新會計師事務所名稱:信永中和聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
陳光慧
7.新任簽證會計師姓名2:
郭鎮宇
8.變更會計師之原因:
考量公司營運發展及內部管理需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/04/07
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
(1)營造開發缺乏書面化之內部控制制度。
(2)由同一人擔任採購部主管及財務部上層主管。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
公司對上開建議事項均已改善。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
1.事實發生日:114/04/07
2.發生緣由:本公司董事會通過113年度虧損撥補案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期：114年04月07日
(2)發放股利種類及金額：無股利發放
1.事實發生日:114/04/07
2.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:依公司法第211條第1項規定於最近期股東會報告
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/04/07
2.發生緣由:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、
研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):代理發言人
(2)發生變動日期:114/04/07
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:謝惠雯/執行副總經理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:方大任/執行副總經理
(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整
(6)異動原因:職務調整
(7)生效日期:114/04/07
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/04/07
2.發生緣由:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、
研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):內部稽核代理人
(2)發生變動日期:114/04/07
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:謝惠雯/執行副總經理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:盧則宜/人資專員
(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整
(6)異動原因:職務調整
(7)生效日期:114/04/07
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/04/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 陳宗捷
4.舊任者簡歷:
斯其大科技(股)公司/獨立董事兼審計薪酬委員
中山科學研究院/助理研究員
磐岳科技股份有限公司/研發副總
台灣視訊系統股份有限公司/研發副總
山景資訊股份有限公司/董事長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人生涯規劃請辭
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/26~116/06/25
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:0
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114/04/07上午接獲獨立董事陳宗捷先生辭任書，114/06/23生效。
