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1.董事會決議日期:114/03/31
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股4,100,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:按面額計新台幣41,000,000元
6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣80元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長
視實際發行時之客觀環境及公開承銷方式訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:615,000股
8.公開銷售股數:3,485,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資發行新股，除依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%
計615,000股由本公司員工認購外，其餘85%計3,485,000股依證券交易法第28條之1
規定及113年6月27日股東常會決議，由原股東全數放棄認購，全數委由承銷商辦理
公開承銷事宜，不受公司法第267條關於原股東儘先分認之規定。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)對外公開承銷未募足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行
銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
(2)員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之股份均採無實體發行，
其權利義務與已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資之增資基準日、發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目、
募集金額及其他一切有關發行計劃之事項，如因法令規定或主管機關核定及
基於營運評估或客觀環境需要修正時，授權董事長全權處理。
(2)本公司上市前之相關事宜，含終止興櫃轉上市掛牌，擬授權董事長全權處理。
1.董事會決議日期:114/03/31
2.股東會召開日期:114/06/30
3.股東會召開地點:新北市中和區橋和路 21 號 R 樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)更正112年度營業報告與審計委員會查核更正後112年度決算表冊報告。
(2)113年度營業報告。
(3)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(4)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(6)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)重編112年度財務報表與更正112年度營業報告書及112年度盈餘分配表。
(2)113年度營業報告書及財務決算表冊案。
(3)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事暨其代表人競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/05/02
12.停止過戶截止日期:114/06/30
13.其他應敘明事項:
受理股東之提案：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，於114年4月28日下午5時前提出並敘明
聯絡人及聯絡方式。受理期間為自114年4月18日起至4月28日止，
受理處所:愛派司生技股份有限公司(地址：235新北市中和區橋和路21號3樓，
電話：(02)2249-9222)。
代重要子公司江蘇久禾光電有限公司公告先進光電撤回控告江蘇久禾光電專利侵權訴訟
1.法律事件之當事人:
原告：先進光電科技股份有限公司
被告：江蘇久禾光電有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:江蘇省南京市中級人民法院
3.法律事件之相關文書案號:(2024)蘇01民初2070號
4.事實發生日:114/03/31
5.發生原委（含爭訟標的）:
先進光電科技股份有限公司向江蘇省南京市中級人民法院具狀撤回(2024)蘇01民初2070
號有關江蘇久禾光電有限公司侵害專利權損害賠償事件。
6.處理過程:已委由律師處理後續相關事宜。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務及業務並無影響。
8.因應措施及改善情形:無。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/31
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):359,799
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):127,760
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(65,782)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(40,169)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(39,639)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(39,639)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.07)
11.期末總資產(仟元):360,380
12.期末總負債(仟元):149,278
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):211,102
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:114/03/31
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號2樓
(台灣科學工業園區科學工業同業公會201會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)113年度審計委員會查核表冊報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:114/03/31
2.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工於既得期間內離職，未符發行
辦法所訂既得條件，故本公司依辦法以面額收回其股份並辦理註銷。
3.減資金額:新台幣120,000元
4.消除股份:12,000股
5.減資比率:0.03%
6.減資後實收資本額:新台幣383,670,000元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:114/04/02
9.其他應敘明事項:無
1. 董事會擬議日期：114/03/31
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：無面額
公告本公司董事會決議發行112年度限制員工權利新股之增資基準日
1.事實發生日:114/03/31
2.公司名稱:歐特明電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司業經112年6月20日股東常會決議通過發行限制員工權利
新股，並經行政院金融監督管理委員會112年7月21日金管證發
字第1120349013號函申報生效在案。(本次全數發行，計普通
股724,000股，每股發行價格為新台幣10元，股款計新台幣
7,240,000元。
(2)本公司業經114年3月31日董事會決議通過發行112年度限制員
工權利新股724,000股，增資基準日訂為114年4月11日，如
因實際作業需調整或其他未盡事宜，授權董事長全權處理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1. 董事會決議日期：114/03/31
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1. 董事會決議日期：114/03/31
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：121,884,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/03/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:陳正男
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:楊博文
6.新任者簡歷:本公司業務部副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.新任生效日期:114/03/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管及代理發言人
2.發生變動日期:114/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
蘇云睿財務長，本公司治理主管
李雅鈴永續長，本公司代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:
董事長特別助理江美虹，本公司公司治理主管及代理發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/03/31
8.其他應敘明事項:無
公告本公司取得經濟部產業發展署出具之「係屬科技事業且具市場性」之意見書
1.事實發生日:114/03/31
2.公司名稱:達明機器人股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司經臺灣證券交易所來函通知取得經濟部產業發展署出具本公司
「係屬科技事業且具市場性」之意見書，函文字號中華民國114年3月28日
臺證密字第1140005325號。
6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上市之申請作業。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:114/03/31
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:陳正男
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/12~116/07/28
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:114/03/31
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館R101會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配。
(4)113年度盈餘分配現金股利案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修正案。
(2)追認107年度董監酬勞案。
(3)追認108年度董監酬勞案。
(4)追認109年度董監酬勞案。
(5)通過初次上市(櫃)掛牌前之現金增資，全體股東須放棄優先認購權案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選一席董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/03/31
2.發生緣由:本公司獨立董事辭任
(1)人員變動別:獨立董事
(2)發生變動日期:114/03/31
(3)舊任者姓名、職稱及簡歷:吳存富 ，獨立董事。本公司獨立董事
(4)新任者姓名、職稱及簡歷:不適用。
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」）:辭職。
(6)異動原因:業務繁忙辭任
(7)新任者選任時持股數:不適用
(8)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/6/28 ~ 116/06/27
(9)新任生效日期:不適用
(10)同任期董事變動比率:1/7
(11)同任期獨立董事變動比率:1/3
(12)同任期監察人變動比率:不適用
(13)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
3.因應措施:本公司將在最近期股東常會補選。
4.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:114/03/31
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,650,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣36,500,000元
6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣70元溢價發行，實際發行價格需依公
開承銷時之新股承銷價而定，惟向金融監督管理委員會委託之機構申報之暫
定發行價格、實際發行價格及公開承銷方式擬授權董事長於實際辦理公開銷
售前，考量當時市場狀況，並依相關證券法令，與主辦證券承銷商共同議定
之。
7.員工認購股數或配發金額:547,000股
8.公開銷售股數:3,103,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資依公司法267條規定，保留發行新股總數15%計547,000股由員工
認購，其餘85%計3,103,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司民國113年
5月28日股東常會之決議通過辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開
承銷，並由原股東全數放棄優先認購權案，全數提撥供本公司辦理上櫃前之公
開承銷，不受公司法第267條關於原股東優先認購規定之限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(2)對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷
或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次增資發行新股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、資金
計畫之用途、運用進度與預計可能產生效益及其他相關事項，如因法令規定
或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境改變須予以修正變更時，擬提請
董事會授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資案俟主管機關申報生效後發行之，擬提請董事會授權董事長辦
理訂定增資基準日、股款繳款期間、競價拍賣及公開申購之議定、簽署承銷
契約、代收股款合約等與本次發行之相關事宜。
1.董事會決議日期:114/03/31
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:新竹科學園區創新一路六號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
本公司一一三年度營業報告
審計委員會查核報告
修訂本公司「董事會議事辦法」
本公司虧損達實收資本額二分之一報告案
6.召集事由二、承認事項:
本公司一一三年度營業報告書及財務報表案
本公司一一三年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
本公司章程修訂案
擬辦理現金發行新股案
擬辦理私募普通股案
8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
依櫃買中心112年9月7日證櫃審字第1120101469號函辦理。
1.事實發生日:114/03/31
2.發生緣由:公告本公司114年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動
比率及速動比率
3.財務資訊年度月份:114/02
4.自結流動比率:227.35%
5.自結速動比率:186.00%
6.自結負債比率:92.77%
7.因應措施:於每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率(更正主旨)
1.事實發生日:114/03/31
2.發生緣由:依櫃買中心112年9月7日證櫃審字第1120101469號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114/02
4.自結流動比率:227.35%
5.自結速動比率:186.00%
6.自結負債比率:92.77%
7.因應措施:於每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
