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1.董事會決議日期:114/03/20
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街39號11樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度員工及董事酬勞分派情形報告案。
(2)113年度營業報告書。
(3)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告案。
(4)本公司113年度盈餘分派現金股利報告案。
(5)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表，敬請承認。
(2)本公司113年度盈餘分派表案，敬請承認。
7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司章程部分條文案，敬請公決。
8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請審議。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
(1)本公司依公司法第172條之1規定受理股東就本次股東常會之提案起迄日期：
114年4月11日(星期五)至114年4月21日(星期一)共計11日。提案之股東須請於
民國114年4月21日17時前(以書面方式提出並於信封上註明「股東提案函件」
字樣)以掛號函件寄送或親自送達受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式。
送達提案處所：台北市信義區忠孝東路五段293號5樓。
(2)依公司法第165條規定自114年4月20日至114年6月18日止，停止股票過戶登記，
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日114年4月19日適逢
例假日，請提前於114年4月18日下午4：30分前親臨本公司股務代理機構
「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」，辦理過戶手續，掛號郵寄者以
民國114年4月19日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(3)開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股
東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份
有限公司股務代理部洽詢。
(4)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召
集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶
身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽
詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。
(5)本次股東會，如有公開徵求委託之情事，徵求人書面資料應於股東會開會38日前，
依規定將相關資料送達本公司，並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展
基金會。
(6)本次股東會不發放紀念品，委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務
代理部。
(7)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月17日至114年6月15
日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：114/03/20
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：819,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司110年第一次私募國內無擔保轉換公司債(簡稱：錫安，代碼：YES1AA)首次受理換發之私募普通股股票。
1.事實發生日:114/03/20
2.發生緣由:本公司110年第一次私募國內無擔保轉換公司債(簡稱
：錫安，代碼：YES1AA)首次受理換發私募普通股股票。
3.因應措施:私募公司債首次換發普通股股票事項如下：
1.本公司110年第一次私募國內無擔保轉換公司債發行及轉換辦
法。
2.股票種類及數量：前開公司之債權人於114年03月14日提出申
請轉換錫安私募普通股1,333,333股。
3.股票交付日期：114年03月20日。
4.股票權利：與舊股權利義務均相同。
5.可轉換公司債目前轉換價格：15 元。
6.股務代理機構名稱：永豐金證券股務代理部
電話：(02)2381-6288
地址：台北市博愛路17號3樓
4.其他應敘明事項:
無
(補充公告)公告本公司113年度現金增資案發行新股延長洽特定人繳款補償方案暨願負賠償責任之承諾書
1.事實發生日:114/03/20
2.公司名稱:交流資服股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司現金增資發行普通股一案，業經金融監督管理委員會114年01月06
日金管證發字第1130368142號函同意在案。
本公司113年10月4日董事會決議，授權董事長全權處理現金增資實際發行狀況，
本公司董事會於114年3月13日決議延長特定人繳款期間，由原訂定期間114年03月17日
至114年03月20日止，延長特定人繳款期限至114年04月30日止
基於保護股東權益，對於113年現金增資已繳款之原股東及員工之權益，本公司擬訂
相關補償方案如下：
1.適用對象：於本補償方案公告前已繳款之股東、員工及特定人等繳款人。
2.申請期間：自補償辦法公告日至114年03月21日止。
3.申請方式：
對於本補償方案公告日前已繳款之股東、員工及特定人 等繳款人，如因增資作業時
程發生改變而已無認股意願，請填具『股款退回申請書』加蓋原留印鑑，並檢附原現金
增資認股繳款收據影本加蓋股東原留印鑑及匯款銀行帳號封面影本、身分證正反面
影本乙份，於申請期間親自送達或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務部(台北市內湖
區安康路20號4樓之7)，逾期未送(寄)達或上列文件未齊全者，視同維持原認股意願。
4.應退還股款之退還日期及方式：
對於本補償方案公告日前已繳款之股東、員工及特定人等繳款人，如因增資作業
時程發生改變而已無認股意願者，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算
公式如下：已繳納股款×【1+(自繳款日至實際退款@日(註1)之天數)×利率(註2)/365】
註1：實際退款日由董事長依法核定。
註2：利率係以補償方案公告日之臺灣銀行公告一年期機動定存利率為基準計算之，
應退還之已繳股款，以新台幣元為計算單位，元以下無條件進位。
5.對於已繳款人要求退還原認購股數之股款，本公司董事長將另洽特定人承諾悉數
認購，並負責退還原繳款者所繳款項及支付應計利息。
承諾書如下：
承 諾 書
交流資服股份有限公司(以下簡稱本公司)辦理113年現金增資發行新股案，業經
金融監督管理委員會114年01月06日金管證發字第1130368142號函同意在案。
為配合股東繳款作業時程，本公司第一屆第十七次董事會議決議
向金融監督管理委員會證期局申請延長繳款期間至114年4月30日。
本公司及本人特此聲明於本次現金增資延長募集期間對
原股東、員工及已繳款特定人權益尚無重大影響。
若因延長特定人繳款期限，而造成參與此次現金增資之原股東、員工及
已繳款特定人權益受損，經提出合理、
具體理由及檢具公信力之佐證資料，主張其權利受損部份，
本公司及本人願負相關損失賠償責任。
此致
金融監督管理委員會證券期貨局
立承諾書人：交流資服股份有限公司
董事長：陳彥甫
中華民國114年3月13日
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次變更經金融監督管理委員會114年3月19日金管證發字第1140336704號函
同意備查。
1.事實發生日:114/03/19
2.發生緣由:本公司配合113年度會計師查核簽證財務報表調整數，
更正113年09月~113年12月營收公告數，金額更正如下：
原公告營業收入金額 (仟元) 更正後營業收入金額(仟元)
----------------------------- ----------------------------
當期 累計 當期 累計
----------- ----------- ----------- -----------
113/9 13,375 98,205 9,475 94,305
113/10 15,285 113,490 9,026 103,331
113/11 29,513 142,003 15,400 118,731
113/12 17,278 160,282 5,167 123,898
3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。
4.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日:114/03/18
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:禤惠儀女士 渣打國際商銀董事長
4.新任者姓名及簡歷: 陳銘僑先生 渣打國際商銀董事
5.異動原因:本公司選任新任董事長
6.新任生效日期:114/03/19
7.其他應敘明事項:業經本公司一一四年三月十八日第十六屆董事會第二十一次會議，
全體出席董事一致通過推選陳銘僑先生擔任本公司董事長,此選任案待主管機關核備)。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/03/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許宏宇 睿騰能源稽核經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:李盈瑩 遠東集團全家福股份有限公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/03/17
8.其他應敘明事項:新任稽核主管待董事會通過後另行公告。
1.事實發生日:114/03/19
2.發生緣由:公告本公司代理發言人異動
(1)舊代理發言人:陳雍協
(2)新代理發言人:楊蕙鄉
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/03/19
2.發生緣由:
董事會決議日期:114/03/19
股東會召開日期:114/06/17
股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號(本公司4樓)
召集事由:
一、報告事項：
(1)民國113年度營業報告書。
(2)民國113年度審計委員會查核報告。
(3)本公司買回股份執行報告。
二、承認事項：
(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國113年度虧損撥補案。
三、討論事項(一)：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
四、選舉事項
(1)全面改選董事及獨立董事案。
五、討論事項(二)：
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
六、臨時動議
停止過戶起始日期:114/04/19
停止過戶截止日期:114/06/17
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股
東書面提案，提案受理期間自114年4月7日起至114年4月16日止。受理場所為本公
司財務部(地址：苗栗縣竹南鎮公教路41號，電話：037-483000)，其他相關事宜將
另行依規定公告之。
1.事實發生日:114/03/19
2.發生緣由:本公司董事會決議不分配股利
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期:114/03/19
(二)股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):0
(三)其他應敘明事項:無
(四)普通股每股面額欄位:新台幣10.00元
1.事實發生日:114/03/19
2.發生緣由:本公司於111年03月25日起至111年04月25日止，所買回之公司股份1,300,000
股未轉讓於員工，依證券交易法第28-2條及公司法第167-1條規定，逾期未轉讓予員工
應辦理減資登記。
3.因應措施:
(1)減資金額:新台幣13,000,000元。
(2)消除股份:1,300,000股。
(3)減資比率:3.59225%。
(4)減資後實收資本額:新台幣348,890,000元。
(5)減資基準日:114年03月31日。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/03/19
2.發生緣由:公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會及第一屆薪資報酬委員名單
3.因應措施:
(一)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(二)薪資報酬委員姓名及簡歷
獨立董事:蘇朝琴/財團法人種子教育基金會 董事長
獨立董事:陳美雲/華寶通訊(股)公司財務處協理
獨立董事:賈民生/元智大學兼任助理教授
(三)本屆薪資報酬委員會任期:114/03/19~117/03/06，同本屆董事任期屆滿日止
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/03/18
2.發生緣由:
1)董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/03/18
2)董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3)表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
黃信一/台灣期貨交易所專業委員
4)表示反對或保留意見之議案:
昶虹子公司負責人變更事宜:
一、變更以下子公司代表人為鍾志明
CHUNG HONG SHENYANG HOLDINGS LTD.
CHUNG HONG ELECTRONICS(BVI)CO.LTD.
CHUNG HONG HOLDINGS Ltd.
昶虹電子(蘇州)有限公司
二、變更以下子公司代表人為姚國祥
昶虹電子(瀋陽)有限公司
5)前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:反對
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會通過對子公司背書保證，依「資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二款及第四款公告申報事項
1.事實發生日:114/03/19
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:佳運海洋重工股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司80％投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):301,478
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):240,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):240,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司營運需求及銀行融資額度，經本公司董事會決議通過背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
本票
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):9,953
(2)累積盈虧金額(仟元):47
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
子公司與銀行解除融資額度，即可解除保證責任
(2)日期:
子公司與銀行解除融資額度之日
6.背書保證之總限額(仟元):
513,055
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
240,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
23.88
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
24.67
10.其他應敘明事項:
無
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：114/03/18
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,387,111
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.59999943
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000
(8)股東配股總股數(股)：3,036,561
5. 其他應敘明事項：
嗣後如因本公司買回公司股份、庫藏股轉讓或註
銷、可轉換公司債等因素，影響流通在外股數發生
變動，致配股息比率發生變動，擬提請股東常會在
上述金額及股份範圍內授權董事長全權處理之。
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.發生變動日期:114/03/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:周家駒、李香雲
4.舊任者簡歷:本公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/28~116/06/27
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114年3月19日接獲辭任書，董事辭任生效日為114年6月27日。
1.董事會決議日期:114/03/18
2.股東會召開日期:114/06/12
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號15樓之11
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1). 本公司2024年度營業報告書。
(2). 審計委員會查核報告。
(3). 2024年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4). 2024年度盈餘分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1). 本公司2024年度營業報告書及財務報表案。
(2). 本公司2024年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1). 盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案。
(2). 修正「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/14
12.停止過戶截止日期:114/06/12
13.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/03/18
2.公司名稱:瀚醫生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理
6.因應措施:依函文規定辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞金額:新台幣945,071元，以現金方式發放。
(2)董事酬勞金額:新台幣315,023元，以現金方式發放。
(3)上述決議金額與113年度認列費用有差異。
(4)本案經114年3月18日董事會決議通過，提請114年股東常會報告。
1.董事會決議日期:114/03/18
2.增資資金來源:可分配盈餘及資本公積。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):合計3,036,561股
(盈餘轉增資1,138,710股；資本公積轉增資1,897,851股)
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣30,365,610元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依增資配股基準日
股東名冊所載之股份，暫定盈餘轉增資每仟股無償配發60股及資本公積轉增資
每仟股無償配發100股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足1股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，至本公司股務代
理機構辦理拼湊成整股之登記，拼湊後仍不足一股及未拼湊之畸零股，
依公司法第240條之規定，按面額所折發現金至元為止，授權董事長洽
特定人按面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:強化財務結構。
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟經股東常會通過並呈奉主管機關核准後，擬提請股東常會授權董事會訂定增
資基準日及辦理相關事宜。
(2)嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，或如
因法令規定、主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運需要須予變更時，擬提請
股東會授權董事會全權處理相關事宜。
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/03/19
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市作業所需
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/03/19
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
