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1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:總經理
2.發生變動日期:114/03/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳妍樺，總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾劍鋒，眾福科技資深處長、成功大學工程科所 碩士
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/03/26
8.其他應敘明事項:114/03/19董事會決議通過新任總經理任命案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:114/03/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:JONE JENGHORNG CHEN，董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾劍鋒，眾福科技資深處長、成功大學工程科所 碩士
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/03/26
8.其他應敘明事項:114/03/19董事會決議通過新任發言人任命案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務長
2.發生變動日期:114/03/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡明錡，麗嬰房副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/04/21
8.其他應敘明事項:114/03/19董事會決議通過新任財務長暨任命案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:114/03/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳妍樺，總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡明錡，麗嬰房副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/04/21
8.其他應敘明事項:114/03/19董事會決議通過新任代理發言人任命案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:114/03/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:任健碩，乾杯股份有限公司會計部暨海外財管課專案經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/03/24
8.其他應敘明事項:114/03/19董事會決議通過會計主管任命案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/03/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:翁俊煜，美(吉吉)國際企業 董事長室經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/03/19
8.其他應敘明事項:114/03/19董事會決議通過內部稽核主管任命案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/19
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:台南市安南區科技五路100號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
a.113年度營業報告
b.113年度審計委員會決算表冊查核報告
c.113年度現金股利分派情形報告
d.113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
e.修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文及增訂
「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」案
6.召集事由二、承認事項:
a.113年度營業報告書及財務報表案
b.113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
a.修訂本公司「公司章程」案
b.本公司盈餘轉增資發行新股案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
(一)、依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自
民國114年4月11日起至4月21日止，凡有意提案之股東請於
民國114年4月21日下午五時前寄(送)達，並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會回覆處理結果；受理處所為本公司財會部
(台南市安南區科技五路100號)。
(二)、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國
114年5月17日至6月15日止(電子投票平台：台灣集中保管結算
所股份有限公司) 。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/19
2.公司名稱:暉盛科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第
1050001900號函規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114年03月19日董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(1)董事酬勞金額:新台幣1,772,390元
(2)員工酬勞金額:新台幣9,781,948元
(3)上述金額全數以現金發放
(4)上述決議金額與113年度認列費用無差異
(5)本案經114年03月19日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提報114年股東常會
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/19
2.公司名稱:暉盛科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年03月19日董事會重要決議事項如下：
(1)通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(2)通過本公司113年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。
(3)通過本公司113年度盈餘分配案。
(4)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(5)通過本公司基層員工範圍案。
(6)通過本公司「公司章程」修訂案。
(7)通過本公司113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(8)通過本公司董事績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構
(含董事長114年度薪資報酬)案。
(9)通過本公司經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構
(含經理人114年度薪資報酬)案。
(10)通過訂定召開本公司一一四年股東常會召集事由。
(11)通過永豐銀行額度展期案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/19
2.增資資金來源:113年度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):5,771,955股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣57,719,550元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發200股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
得由股東自股票停止過戶日起 5 日內，向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記。
倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元止(元以下捨去)，並授權董事長
洽特定人按面額認購之。凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，
將作為處理帳簿劃撥之費用。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同
12.本次增資資金用途:不適用
13.其他應敘明事項:
本次盈餘轉增資發行新股採無實體發行，俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權
董事會另訂發行新股基準日、發放日及其他相關事宜。
本次增資發行新股案如因法令變更或本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，
致股東配股率因此發生變動而需修正，或有其他相關未盡事宜時，提請股東常會授權
董事長全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/19
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/19
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):547,630
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):214,940
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):87,039
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):112,983
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):86,950
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):86,950
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.01
11.期末總資產(仟元):1,087,139
12.期末總負債(仟元):341,087
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):746,052
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：114/03/19
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：28,859,776
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：2.00000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：5,771,955
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:普通股每股配發新台幣1.5333元，
合計新台幣230,0000,000元轉增資發行新股
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:114/03/26
6.停止過戶起始日期:114/03/27
7.停止過戶截止日期:114/03/31
8.除權（息）基準日:114/03/31
9.現金股利發放日期:NA
10.其他應敘明事項:盈餘轉增資基準日114/3/31
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代母公司宏華營造股份有限公司公告董事會決議辦理現金增資發行新股
1.董事會決議日期:114/03/19
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):127,000,000股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:新台幣1,270,000,000元整
6.發行價格:新台幣10元整
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，
保留發行新股10%計12,700,000股由員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資發行新股總額90%計114,300,000股，
由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東及其持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起5日內向母公司股務單位
辦理拼湊事宜，原股東及員工放棄認購之股份或拼湊不足一股之畸零股，
授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股之增資基準日為114年3月31日。
(2)本次現金增資案若有其他未盡事宜之處，授權董事長依公司法及其相關法令
規定全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代母公司宏華營造股份有限公司公告114年股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:114/03/19
2.重要決議事項:
討論事項:
(一)辦理盈餘轉增資發行新股案
3.其它應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/19
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:台北市內湖區舊宗路一段88號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案，共7席董事含獨立董事4席。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事暨其代表人之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
本公司召開股東常會受理符合資格股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人之期間、
處所名稱、地址及電話如下:
(1)受理期間：114年4月11日起至114年4月21日止。
(2)受理處所名稱：床的世界股份有限公司。
(3)受理處所地址：台北市內湖區舊宗路一段88號。
(4)受理處所電話：02-6626-6688。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/19
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/19
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):840,564
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):578,129
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):119,274
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):107,978
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):85,384
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):85,384
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.24
11.期末總資產(仟元):1,657,599
12.期末總負債(仟元):956,011
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):701,588
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期：114/03/19
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：50,350,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代重要子公司床的世界床業股份有公司公告代行股東會職權重要決議事項
1.股東會日期:114/03/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/19
2.發放股利種類及金額:配發股東現金股利合計新台幣11,466,000元。
3.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
