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1.事實發生日:114/03/19
2.公司名稱:心誠鎂行動醫電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司113年度現金增資總發行股數2,647,059股，每股認購價格新台幣68元，
實收股款總額為新台幣180,000,012元，業已於114年3月19日全數收足。
(2)本公司訂定114年3月19日為增資基準日。
1.董事會決議日:114/03/19
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：許恒慈
/ 佳聯有線電視股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭天爵
/ 中投有線電視股份有限公司董事
5.異動原因:董事會重新推選
6.新任生效日期:114/03/19
7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:114/03/19
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號2樓 (億光大樓)集思北科大會議
中心感恩廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一三年度營業報告。
(二)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(三)一一三年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(四)一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。
(五)一一三年度買回公司股份及實際買回執行情形報告。(新增報告案)
(六)私募普通股辦理情形報告。(新增報告案)
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一三年度營業報告書及財務報表案。
(二)一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司申請股票上市(櫃)案。
(二)本公司初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之
股份來源案。
(三)修訂「公司章程」部分條文案。(新增討論案)
(四)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增討論案)
(五)同意董事競業許可案。(新增討論案)
8.召集事由四、選舉事項:
(一)選舉第六屆董事九席(含獨立董事三席)案。(變更董事選舉應選席次)
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:無。
(更正114年02月26日公告)代子公司路德斯股份有限公司公告取得使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
廠房: 台北市內湖區舊宗路一段78號1樓及2樓
2.事實發生日:114/2/26~114/2/26
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：廠房: 379.63坪
(2)每單位價格：每月租金為新台幣400~450仟元(未稅)
(3)使用權資產金額：新台幣44,464仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：新勝光投資股份有限公司
與公司之關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：每月新台幣400~450仟元(未稅)
(2)租期：租賃期間為十年，自民國114年3月1日起至民國124年06月30日止
(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易決定方式：依照市場行情議價
(2)價格參考依據：依照市場行情
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所:宏邦不動產估價師聯合事務所
估價金額:44,613仟元
11.專業估價師姓名:
李青塘
12.專業估價師開業證書字號:
(108)北市估字第000278號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
無
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國114年02月26日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，子公司未設置監察人或審計委員會。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/19
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/19
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):293366
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):259940
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(3196)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10611
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8042
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8042
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.35
11.期末總資產(仟元):379125
12.期末總負債(仟元):74037
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):305088
14.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：114/03/19
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.35000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.15000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,603,032
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.事實發生日:114/03/19
2.公司名稱:甲尚股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據公司法第235條之一及本公司章程規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事會114年3月19日決議通過發放員工酬勞及董事酬勞：
(1)員工酬勞金額：新台幣500,000元，以現金方式發放。
(發放員工酬勞總數與董事會通過數有差異1,612,181元，
差異數已分別於第一季至第四季陸續發放，與帳上估列無異。)
(2)董事酬勞金額：240,000元。
(3)上述決議金額與113年度認列費用無差異
(4)本案經114年3月19日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提報114年股東常會。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣11,603,032元，每股配發新臺幣0.5元。
4.除權（息）交易日:114/06/12
5.最後過戶日:114/06/13
6.停止過戶起始日期:114/06/16
7.停止過戶截止日期:114/06/20
8.除權（息）基準日:114/06/20
9.現金股利發放日期:114/07/10
10.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:114/03/19
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:本公司會議室(地址：新北市新店區寶橋路235巷126號2樓)舉行。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).113年度營業報告案。
(2).審計委員查核113年度各項決算表冊。
(3).113年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。
(4).113年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).承認113年度營業報告書及財務報表案。
(2).承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:無。
1.證券名稱:
(2330)台灣積體電路製造股份有限公司普通股
2.交易日期:113/9/6~114/3/19
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：95仟股
每股平均價格：新台幣1,060.58元
交易總金額：新台幣100,755仟元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益新台幣3,730仟元
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：26仟股
累積持有金額：新台幣27,815仟元
累積持股比例：0.0001%
權利受限情形：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：31.32%
占歸屬母公司業主之權益比例：33.00%
最近財務報表中營運資金：新台幣930,770仟元
8.取得或處分之具體目的:
財務投資
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無
1.發生變動日期:114/03/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事林必佳、獨立董事施汎泉
4.舊任者簡歷:
(1)林必佳:長佳機電工程股份有限公司獨立董事
(2)施汎泉:慧智基因股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人業務繁忙,自114年6月18日辭任獨立董事職務。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16~115/6/15
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:3/8
13.同任期獨立董事變動比率:3/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於114年03月19日收到獨立董事辭任通知。
(2)獨立董事辭任於114/6/18生效，辭任後董事缺額達三分之一，
召開股東會補選獨立董事。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:114/03/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
蕭湘澐/本公司財會部財會經理/本公司財會部財會經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
郭淑翎/本公司財會部副理/瑞安電資股份有限公司會計
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:114/03/31
8.其他應敘明事項:會計主管職務由本公司財會部副理郭淑翎代理，
新任會計主管經董事會決議後另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司收到新加坡Senectus公司通知行使Chondrochymal之授權選擇權
1.事實發生日:114/03/19
2.契約或承諾相對人:Senectus Pte. Ltd.(以下簡稱Senectus公司)
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/12/20
5.主要內容(解除者不適用):
(1)本公司與Senectus公司於113年12月簽訂亞太地區Chondrochymal治療
退化性關節炎產品的經銷及臨床合作合約。本公司負責Chondrochymal
產品的製造供應，並提供暫時性授權與Senectus公司進行Chondrochymal
產品的臨床、市場銷售、分銷以及相關的商業化活動。雙方並同意
Senectus公司可以正式信件通知將暫時性授權有條件轉換為正式授權。
(2)本公司於114年3月19日收到Senectus公司通知行使Chondrochymal產品
授權選擇權(Licensing Option)。
(3)根據授權協議，當正式授權生效後，本公司將授予Senectus公司在約定
的領域和區域內專屬、不可轉讓的授權，供其用於開發和商業化
Chondrochymal。該授權期限為15年，自授權生效日算起。本公司仍保有
Chondrochymal的生產技術權利，並將作為Senectus公司在該授權區域內
該產品的獨家供應商，按照合約約定的價格提供產品供應，直至Senectus
公司累計支付本公司款項超過3,000萬美元為止，在此之後本公司將啟動
技術轉移，將Chondrochymal的生產技術移轉給Senectus公司，屆時本公司
將不再是獨家供應商。此外，根據合約規定，本公司將獲得Senectus公司
的20%股權作為授權前金，未來能夠參與該公司的利潤分配，並獲得一席
董事的席位。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:
對於亞太地區以外的其他國家，本公司授予Senectus公司優先授權權利。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:
臨床試驗及市場推廣由Senectus公司負責，並向本公司購買用於臨床試驗與
未來上市後的產品。
10.具體目的:
藉此共同合作有利於本公司Chondrochymal產品於臨床階段即開始有生產
訂單，並順利將Chondrochymal市場拓展至亞太地區眾多國家。由於本合
作案順利推進，本公司將研發資源全力投入新一代調節型T細胞產品開發。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)新加坡Senectus公司主要從事生物技術研究和臨床試驗開發。Senectus公司
目標為成為亞太甚至全球領導之再生醫療通路公司，將積極佈局銷售細胞醫
療產品所需之通路與行銷管道。
(2)本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測
站資料為準，投資人請審慎判斷謹慎投資。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日：114/03/19
2.事實發生主體：本公司
3.發生緣由(事件說明)：本公司因違反勞動基準法第24條及第32條第2項規定，遭裁罰新台幣10萬元整。
4.處理過程：預計於自收到裁處書之次日起30日內繳納。
5.處分情形：裁罰新台幣10萬元整。
6.是否遭裁處罰鍰：是
7.裁罰金額(元)：新台幣 100,000 元
8.預計可能損失或影響：裁罰新台幣10萬元整。
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：不適用
10.改善情形及未來因應措施：依查核內容改善並依勞動基準法執行。
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否
12.其他應述明事項：無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：114/03/19
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/19
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段508號1樓會議室召開
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2024年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)健全營運計劃執行情形報告。
(4)2024年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)2024年度決算表冊案。
(2)2024年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，於114年4月15日至114年4月25日止，
受理持股1%以上股東提案。
(二)股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月28日至114年6月24日止
逕自登入台灣集保結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依其相關說明投票
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/19
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/19
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):427
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):278
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(757,899)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(472,993)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(496,748)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(496,748)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.87)
11.期末總資產(仟元):6,819,324
12.期末總負債(仟元):479,247
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,340,077
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/19
2.公司名稱:英屬開曼群島商育世博股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司累積虧損已超過實收資本額二分之一
6.因應措施:將依法提交114年度股東常會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代本公司重要子公司育世博生物科技股份有限公司公告114年度股東常會(董事會代行)重要決議事項
1.股東會日期:114/03/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年財務報告及營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代本公司重要子公司AcepodiaBiotech,Inc.公告董事會通過捐贈事宜
1.事實發生日:114/03/19
2.捐贈緣由:
本公司致力於推動 IgG4-RD（IgG4 相關疾病）的診斷與治療可及性。
為提升社會對該疾病的認識，本公司贊助 IgG4ward! 基金會推廣 IgG4-RD 疾病知識，
幫助病患、病友組織及醫療人員加深了解，促進早期診斷與臨床治療決策。基金會將透
過疾病教育與臨床推廣，介紹現有創新治療方式，此也包涵公司在內的新創藥物的作用
機轉、適應症及臨床試驗進展，幫助醫療專業人士與患者認識新療法。這將有助於推動
整體新藥臨床研究進展、加速新療法的可及性與應用發展，並強化公司在 IgG4-RD 治
療領域的貢獻與影響力
3.捐贈金額:美金150,000元
4.受贈對象:IgG4ward! 基金會
5.與公司關係:不適用
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
