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1.董事會決議日期:114/03/19
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號（本公司員工餐廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會查核報告。
(3)董事個別酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(3)配合初次股票創新板上市，擬辦理現金增資發行新股及原股東全數放棄認購案。
8.召集事由四、選舉事項:增選董事二席案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東提案及提名。
(2)受理期間自114年04月02日起至114年04月14日止，凡有意提案及提名之股東應於
114年04月14日下午五時前送達並敘明聯絡方式，以利董事會回覆確認結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』『董事侯選人提名函件』字樣，以
掛號函件寄送。
受理方式：書面方式，受理處所：高明鐵企業股份有限公司(總經理室)
地址：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號，電話：(04)8282825
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:
自114年05月10日至114年06月08止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份
有限公司〉。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司113年現金增資全體董事放棄認購股數達認購股數二分之一以上，並洽特定人認購之事宜
1.事實發生日:114/03/19
2.董監事放棄認購原因:股權規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
(1)董事:漢唐集成股份有限公司，放棄認購股數256,966股，占得認購股數100%。
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之公告標準
1.事實發生日:114/03/19
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:協鎧自動化系統科技(上海)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):3,864,345
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,077,909
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):82,118
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,160,027
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,128,279
(8)本次新增背書保證之原因:
協鎧自動化系統科技(上海)有限公司向國泰世華銀行申請
原融資額度、原授信保證額度展延,並由本公司背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):64,511
(2)累積盈虧金額(仟元):47,637
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
契約到期或借款到期或保證函到期
(2)日期:
契約到期日或借款到期日或保證函到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
1,545,738
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,204,027
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
116.84
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
116.84
10.其他應敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/19
2.發生緣由:本公司於111年03月25日起至111年04月25日止，所買回之公司股份1,300,000
股未轉讓於員工，依證券交易法第28-2條及公司法第167-1條規定，逾期未轉讓予員工
應辦理減資登記。
3.因應措施:
(1)減資金額:新台幣13,000,000元。
(2)消除股份:1,300,000股。
(3)減資比率:3.59225%。
(4)減資後實收資本額:新台幣348,890,000元。
(5)減資基準日:114年04月30日。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代重要子公司BeliteBio,Inc公告董事會決議召開2025年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/18
2.股東會召開日期:114/04/16
3.股東會召開地點:12750 High Bluff Drive Suite 475, San Diego, CA 92130, USA
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/03/19
2.發生緣由:本公司發言人異動
(1)人員變動別:發言人
(2)發生變動日期:114/03/19
(3)舊任者姓名、級職及簡歷：
發言人:蔡玉婷/本公司內部稽核協理
(4)新任者姓名、級職及簡歷：
發言人:莊小逸/本公司研發副理
(5)異動原因:職務調整。
(6)生效日期:114/03/19
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/03/18
2.發生緣由:子公司代表人異動
3.因應措施:
1)董事會決議日期或發生變動日期:114/03/18
2)人員別（請輸入董事長或總經理）:法人代表
3)舊任者姓名:鄧桂珠
4)舊任者簡歷:昶虹國際(股)公司董事及大陸子公司代表人
5)新任者姓名:姚國祥
6)新任者簡歷:昶虹國際股份有限公司董事長特助 發言人
管理處 處長
新任情形如下
子公司名稱 職務
--------------------------------------------------------
昶虹電子(瀋陽)有限公司 代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:114/03/18
4.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:114/03/18
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:鍾志明/昶虹國際股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳清福/昶虹國際股份有限公司董事長
5.異動原因:辭任
6.新任生效日期:114/03/18
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/03/18
2.發生緣由:法人董事代表人改派
1)發生變動日期:114/03/18
2)法人名稱:雲信科技股份有限公司
3)舊任者姓名:鄧桂珠
4)舊任者簡歷:昶虹國際董事
5)新任者姓名:姚國祥
6)新任者簡歷:昶虹國際(股)公司發言人 管理處處長
7)異動原因:改派
8)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/09/13-116/09/12
9)新任生效日期:114/03/18
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/18
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,222
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,343
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(145,496)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(138,835)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(138,835)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(138,835)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.26)
11.期末總資產(仟元):703,447
12.期末總負債(仟元):56,273
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):647,174
14.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/18
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,222
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,343
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(145,964)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(138,836)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(138,836)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(138,835)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.26)
11.期末總資產(仟元):684,781
12.期末總負債(仟元):36,273
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):647,174
14.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/18
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):203
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):10
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(89,610)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(78,104)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(78,279)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(78,279)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.75)
11.期末總資產(仟元):441,480
12.期末總負債(仟元):47,307
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):394,173
14.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/03/18
2.公司名稱:竟天生物科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司截至113年12月31日之累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依公司法第211條規定，提報最近一次股東會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.董事會決議日期:114/03/18
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓(生技大樓 112會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告。
2.113年度審計委員會查核報告。
3.113年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
4.健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.113年度營業報告書及財務報表案。
2.113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定規定辦理，凡持有本公司已發行股份總數百分之一以
上股份之股東，應以書面向公司提出股東常會議案。
二、前項受理股東提案或提名期間及處所如下：
(一)受理時間：114年04月18日∼114年04月28日。
(二)受理處所：新竹縣竹北市生醫路2段22號6樓(本公司財務部)，電話：
03-6581866。
三、凡有意提案或提名之股東應於114年04月28日下午五時前，將申請書表敘明聯絡
人及聯絡方式並於信封封面加註「股東會提案函件」親送或掛號寄達本公司受
理處所。
四、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為114年5月24日至114年
6月22日止。
1.事實發生日:114/03/18
2.公司名稱:竟天生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司經民國113年06月25日股東會決議之限制員工權利新股發行案，擬向金融監督
管理委員會辦理申報，自主管機關申報生效通知到達之日起二年內得視實際需要一
次或分次發行。
(2)本公司於114年03月18日董事會決議通過發行113年限制員工權利新股發行股數為
600,000股，發行價格每股新台幣10元，增資基準日擬訂於114年04月17日，如需異動
授權董事長訂定。
(3)有關增資認股作業，擬授權董事長依辦法全權處理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司董事會通過後將依法向主管機關申報
，一切內容俟主管機關申報生效。
1. 董事會決議日期：114/03/18
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1. 董事會擬議日期：114/03/18
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.事實發生日：114/03/18
2.事實發生主體：本公司
3.發生緣由(事件說明)：本公司於113年12月30日經臺南市政府環境保護局執行稽查，因廢棄物
貯存區與事業廢棄物清理計畫書登載廠內貯存地點不符，處以罰鍰
新台幣12萬元整。
4.處理過程：本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰款，限期完成改善並參加環境講習。
5.處分情形：罰鍰及處環境講習2小時。
6.是否遭裁處罰鍰：是
7.裁罰金額(元)：新台幣 120,000 元
8.預計可能損失或影響：罰鍰新台幣12萬元整。
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：無
10.改善情形及未來因應措施：本公司已依相關規定進行改善，且加強管理並教育訓練
相關人員，以符合相關法規之規定。
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否
12.其他應述明事項：無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管、公司治理主管
2.發生變動日期:114/03/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪春木 / 經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:彭俊鑫 / 董事長室特別助理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/03/25
8.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/18
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,691,643
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):307,106
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):129,798
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):30,608
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,659
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,659
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.04
11.期末總資產(仟元):6,486,806
12.期末總負債(仟元):3,307,891
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,178,915
14.其他應敘明事項:無
