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1. 原公告日期：
112/07/10
2. 簡述原公告申報內容：
(1)本公司前於112年7月10日公告與地主大通地產股份有限公司及建方共同出資人
久郡建設股份有限公司，簽訂新北市新莊區福營段103、104-1、120及121地號
等四筆土地合建分屋。
合建分配比例：地主為45.00%；建方為55.00% (本公司50%、久郡50%)。
(2)本公司後續於113年8月7日公告，經地主與建方議定變更合建契約書權益分配
比例計算方式，原為協議合建變更為依主管機關核定之權利變換計畫之權利變
換比例方式作為權益分配之依據。
3. 變動緣由及主要內容：
一、變動緣由：
經地主與建方議定再次變更合建契約書權益分配比例計算方式。
二、主要內容：
前次變更為依主管機關核定之權利變換計畫之權利變換比例方式作為權益分配之依
據，擬再次議定為協議合建(合建分配比例：地主為35.00%至40.00%；建方為60.00%
至65%)，最終分配比例尚待雙方議定。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
本公司評估再次議定為協議合建，其對本公司可分配比例皆較原協議合建，以及前次變
更為主管機關核定可分配比例增加，對公司財務業務具正面助益。
最終分配比例仍待雙方議定後再行公告。
5. 其他應敘明事項：
無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/14
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):81,502
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):28,071
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(4,677)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):12,833
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,833
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,833
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.55
11.期末總資產(仟元):273,930
12.期末總負債(仟元):30,845
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):243,085
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:新北市土城區永豐路173之8號3樓(本公司交誼廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)113年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)擬依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其
股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)依公司法一百七十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案。本公司擬訂自民國114年4月2日起至民國114年4月15日止
，得以書面方式受理股東就本次股東常會之提案。受理提案處所：本公司財會部（地址:
新北市土城區永豐路173之8號3樓）。
(3)依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理人：
富邦綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。
(4)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國114年5月14日至
民國114年6月10日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」。
1. 董事會擬議日期：114/03/14
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.臨時股東會日期:114/03/14
2.重要決議事項:
一.通過修訂「公司章程」案。
3.其它應敘明事項:無
1.事實發生日:114/03/14
2.公司名稱:友鋮股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股5,460,000股，競價拍賣最低承銷
價格為每股新台幣33.06元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格
認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣50.45元；公開申購承銷價格
為每股新台幣40元；總計新台幣257,193,040元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日:114年03月14日。
1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/05
3.股東會召開地點:臺北市松山區民生東路四段133號1樓101會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)民國113年度營業報告
(二)審計委員會查核報告
(三)民國113年度盈餘分配現金股利情形報告
(四)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)民國113年度營業報告書及財務報表案
(二)民國113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(一)增選一席獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/07
12.停止過戶截止日期:114/06/05
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，自114年3月28日起至114年4月7日止受理
股東以書面方式進行提案及提出獨立董事候選人名單，受理處所：臺北市松山區
民生東路四段133號11樓(本公司財務處)
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:114/03/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人：廖烈 /沅聖科技股份有限公司專案管理部資深經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人：侯倩如 /沅聖科技股份有限公司製造管理處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/03/14
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/03/13
2.契約相對人:台北富邦銀行為統籌主辦銀行之聯合授信銀行團。
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):總額度新臺幣貳佰柒拾伍億元整。
6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):營運週轉與償還銀行借款。
8.具體目的(解除者不適用):營運週轉與償還銀行借款。
9.其他應敘明事項:自首次動用日起算7年。
1.事實發生日:114/03/13
2.契約相對人:台北富邦銀行為統籌主辦銀行之聯合授信銀行團。
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):總額度新臺幣貳佰柒拾伍億元整。
6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):營運週轉與償還銀行借款。
8.具體目的(解除者不適用):營運週轉與償還銀行借款。
9.其他應敘明事項:自首次動用日起算7年。
1.董事會決議日期:114/03/13
2.預計發行價格:本次為無償發行，發行價格為每股新台幣0元。
3.預計發行總額(股):本限制員工權利新股之發行總額1,000,000 股，每股面額新台幣10
元，共計新台幣10,000,000 元。
4.既得條件:員工獲配限制員工權利新股後，自增資基準日起，須符合以下各項條件方可
既得：（1）於各既得期間屆滿日仍在職、（2）達成公司所設定個人績效評核指標與公
司整體績效者、（3）各既得期間內未曾有違反任何與本公司或與本公司國內外控制或
從屬公司簽訂之合約、（4）各既得期間內未曾有違反本辦法以及本公司或本公司國內
外控制或從屬公司之工作規則/公司規定、（5）各既得期間內未曾有違反任何第三方與
本公司或與本公司國內外控制或從屬公司間之合約等情事者，於各年度既得日之既得股
份比例分別如下(四捨五入計算至張 (1,000股)為止)：
任職屆滿一年，可既得股份比例 50%。
任職屆滿二年，可既得股份比例 50%。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:遇有未達既得條件者，其之前獲配尚未既得
之股份，由本公司無償收回其股份並辦理註銷。
6.其他發行條件:無。
7.員工之資格條件:
(1)以本公司及國內外控制或從屬公司全職員工為限。
(2)獲配限制員工權利新股之員工及其所得受領之數量，將參酌年資、職級、績效表現
、整體貢獻及其他因素等，並考量公司營運需求及業務發展策略所需，由董事長核
訂後，提報董事會核准，然針對兼具董事或經理人身分之員工，應先提報薪資報酬
委員會同意；非具經理人身份之員工，應先提報審計委員會討論同意。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任所需專業人才、激勵員工及提升
員工向心力，以期共同創造更高之公司及股東之利益。
9.可能費用化之金額:暫以114年3月3日本公司普通股成交均價新台幣15.12元估算，全數
達成既得條件，可能費用化之總金額約為新台幣15,120仟元，依既得期間2年攤提，每
年費用化金額約為新台幣7,560仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:以目前流通在外股數162,227,000股估算，每年對每股盈餘
稀釋約為0.05元。
11.其他對股東權益影響事項:整體評估，對本公司每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，對股東
權益尚無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:既得期間除繼承外，員工不得將
該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。其
他權利受限制情形，依本次限制員工權利新股發行辦法辦理。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):將以股票信託保管方式辦理本次發行之限制員
工權利新股。
14.其他應敘明事項:本次限制員工權利新股之各項條件，如因主管機關指示或相關法令規
則修訂而有修訂或調整之必要時，擬提請股東常會授權董事會或其授權之人全權處理
所有發行限制員工權利新股相關事宜。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/13
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):642,366
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):213,622
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):62,238
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):76,265
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):61,712
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):61,712
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.85
11.期末總資產(仟元):953,123
12.期末總負債(仟元):383,533
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):569,590
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:114/03/13
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股3,120,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣31,200,000元
6.發行價格:
本次現金增資發行價格暫定為新台幣35元，預計可募集資金新台幣109,200仟元，向
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申報之暫定發行價格，實際發行價格及公開承銷
方式擬授權董事長參酌市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:313,000股
8.公開銷售股數:2,807,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資保留發行新股總額10%之股份由本公司及從屬公司員工認購，另原股東
業於113年6月28日股東常會決議通過同意放棄其優先認股權，故本次發行新股除保留
予本公司及從屬公司員工認購，其餘應全數對外公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)本公司及從屬公司員工放棄或認購不足部分，授權董事長洽特定人認購之。
(2)對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行
銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:
本次發行新股採無實體發行，其權利義務與原有之普通股相同。
12.本次增資資金用途:本次計畫預計主要用於充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本案現金增資相關事宜，如因法令規定、主管機關修正或因主客觀環境需予修正
或變更時，擬授權董事長全權處理之。
(2)提請董事會授權董事長於本次現金增資發行新股，擬呈奉主管機關核准後，訂定
現金增資發行新股股款之繳納期間與增資發行新股基準日。
1.事實發生日:114/03/13
2.公司名稱:金利食安科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司113年度獲利依章程規定提撥員工及董事酬勞，並以現金方式發放如下：
員工酬勞：新台幣3,154,018元。
董事酬勞：新台幣0元。
(2)113年度提列配發員工酬勞及董事酬勞，與帳上估列員工酬勞及董事酬勞金額相同。
(3)本案經114年3月13日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請114年股東常會報告。
1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區中山二路5號(高雄商務會議中心3樓商道廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度盈餘分配現金股利報告。
(4)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)廢止「監察人選任程序」案。
(2)修訂「公司章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣46,708,674元(每股配發1.40元)
4.除權（息）交易日:114/04/18
5.最後過戶日:114/04/21
6.停止過戶起始日期:114/04/22
7.停止過戶截止日期:114/04/26
8.除權（息）基準日:114/04/26
9.現金股利發放日期:114/05/27
10.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/05
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號4D室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).113年度營業報告。
(2).監察人審查113年度決算表冊報告。
(3).健全營運計畫執行情形。
(4).訂定本公司「道德行為準則」。
(5).訂定本公司「誠信經營守則」。
(6).訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
(7).訂定本公司「永續發展實務守則」。
6.召集事由二、承認事項:
(1).承認113年度營業報告書及財務報表案。
(2).承認113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」案。
(2).本公司股票上市(櫃)前現金增資，提請原股東全數放棄優先認購權案。
(3).廢止本公司「董事及監察人選任程序」並重新訂定「董事選任程序」案。
(4).修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6).修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(7).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1).全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1).解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/07
12.停止過戶截止日期:114/06/05
13.其他應敘明事項:無。
1. 董事會決議日期：114/03/13
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:114/03/13
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):175,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:1,750,000元
6.發行價格:每股認購價格新台幣10元
7.員工認購股數或配發金額:175,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工股權憑證轉換新股之增資基準日訂為114年3月14日，並依法令規定
辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後公司實收資本額為513,906,150元，計51,390,615股。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/13
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(170,130)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(167,438)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(167,438)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(167,438)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.69)
11.期末總資產(仟元):560,696
12.期末總負債(仟元):44,497
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):516,199
14.其他應敘明事項:無。
