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更正本公司113年11月及12月資金貸與資訊揭露明細表申報內容
1.事實發生日:114/01/14
2.公司名稱:永笙生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年11月及12月資金貸與揭露明細表資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:113年11月及12月資金貸與揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)113年11月
編號：0
貸出資金公司：永笙生技股份有限公司
貸與對象：StemCyte Inc.
期末餘額：138,060仟元
期末餘額本公司合計：292,362仟元
編號：1
貸出資金公司：台灣永生細胞股份有限公司
貸與對象：震泰生醫股份有限公司
期末餘額：2,617仟元
期末餘額各子公司合計：2,617仟元
(2)113年12月
編號：0
貸出資金公司：永笙生技股份有限公司
貸與對象：StemCyte Inc.
期末餘額：139,159仟元
期末餘額本公司合計：294,690仟元
編號：1
貸出資金公司：台灣永生細胞股份有限公司
貸與對象：震泰生醫股份有限公司
期末餘額：2,617仟元
期末餘額各子公司合計：2,617仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)113年11月
編號：0
貸出資金公司：永笙生技股份有限公司
貸與對象：StemCyte Inc.
期末餘額：0仟元
期末餘額本公司合計：154,302仟元
編號：1
貸出資金公司：台灣永生細胞股份有限公司
貸與對象：震泰生醫股份有限公司
期末餘額：0仟元
期末餘額各子公司合計：0仟元
(2)113年12月
編號：0
貸出資金公司：永笙生技股份有限公司
貸與對象：StemCyte Inc.
期末餘額：0仟元
期末餘額本公司合計：155,531仟元
編號：1
貸出資金公司：台灣永生細胞股份有限公司
貸與對象：震泰生醫股份有限公司
期末餘額：0仟元
期末餘額各子公司合計：0仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正資金貸與資訊揭露明細表。
10.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司董事會決議通過海外投資案(更正113/10/29公告)
1.事實發生日:114/01/14
2.發生緣由:
(1)因應本公司拓展海外市場業務及增加海外市場競爭優勢，投資柬埔寨購物站及基礎加
工廠，本公司已於民國113年10月29日經審計委員會及董事會決議通過，以美金壹拾萬元
向本公司董事長取得其先行設立之柬埔寨JIN PINYAN CO., LTD. 使其成為本公司100%持
股之子公司。
(2)本公司原於113年10月29日董事會決議通過擬與兩名非關係人之自然人簽訂柬埔寨投
資協議書，經114年01月14日董事會討論決議後，擬變更為與一名非關係人之自然人簽訂
柬埔寨投資協議書，以JIN PINYAN CO., LTD為海外投資主體以進行於柬埔寨當地後續之
經營。
(3) 待簽約後本公司擬依照上開更新後之投資協議書，辦理現金增資子公司
JIN PINYAN CO., LTD美金參拾伍萬元，待增資完成後，本公司之持股比例下降為80%。
3.財務業務資訊:如上述。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無。
6.其他應敘明事項:
(1)補充民國113年08月08日及民國113年10月29日之重大訊息。
(2)本案於民國113年10月29日業經審計委員會及董事會通過，有關取得
JIN PINYAN CO., LTD.公司及海外投資案後續相關事宜，董事會授權董事長依所簽訂之
投資協議書全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園市大溪區新光東路61巷20弄11號
2.事實發生日:114/1/14~114/1/14
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)實際租賃面積：700坪
(2)每單位價格：租金每個月新台幣330,000元(含稅)
(3)交易總金額：使用權資產減少新台幣1,320,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：羅允俊 先生
(2)與公司之關係：本公司之關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：原租約提前終止
(2)前次移轉之所有人：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)提前終止租賃合約，原租賃合約租賃期間112年06月01日起至114年05月31日，
提前於114年01月31日終止
(2)其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：不適用
(2)價格決定之參考依據：不適用
(3)決策單位：審計委員會審議、董事會決議
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
基於業務上之整體規劃
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國114年01月14日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年01月14日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園市大溪區新光東路61巷20弄11號
2.事實發生日:114/1/14~114/1/14
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)實際租賃面積：900坪
(2)每單位價格：租金每個月新台幣425,000元(含稅)
(3)交易總金額：使用權資產新台幣25,500,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：羅允俊 先生
(2)與公司之關係：本公司之關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：考量公司後續整體規劃及因應營運成長所需故
擬增加承租面積
(2)前次移轉之所有人：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租期：114年02月01日起至119年01月31日
(2)租約到期有無優先承租或出租權：契約到期另以書面同意續約
(3)其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：雙方議定
(2)價格決定之參考依據：參考不動產估價事務所租金估價報告
(3)決策單位：審計委員會審議、董事會決議
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
邦德不動產估價師聯合事務所，租金估價金額為每個月新台幣443,956元(含稅)
11.專業估價師姓名:
邦德不動產估價師聯合事務所：毛秉基 所長
12.專業估價師開業證書字號:
邦德不動產估價師聯合事務所：(106)桃市估字第000053號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
基於業務上之整體規劃
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國114年01月14日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年01月14日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.臨時股東會日期:114/01/14
2.重要決議事項:
(1)通過修訂「公司章程」案。
(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)通過修訂「股東會議事規則」案。
(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(7)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(8)通過本公司擬申請股票上(市)櫃案。
(9)通過辦理初次上(市)櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購
權利案。
(10)通過全面改選董事案,當選名單如下:
董事:鋐享捷悅股份有限公司代表人 許金榮
董事:漢信投資股份有限公司代表人 黃民奇
董事:漢信股份有限公司代表人 林淑玲
董事:勝璽投資股份有限公司代表人 陳迎璞
獨立董事:楊千
獨立董事:林志潔
獨立董事:謝昌辰
(11)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:114/01/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：鋐享捷悅股份有限公司代表人 許金榮
(2)董事：漢信投資股份有限公司代表人 黃民奇
(3)董事：漢信股份有限公司代表人 林淑玲
(4)董事：勝璽投資股份有限公司代表人 陳迎璞
(5)獨立董事：楊千
(6)獨立董事：林志潔
(7)獨立董事：謝昌辰
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：鋐享捷悅股份有限公司
博訊生物科技股份有限公司法人董事
(2)董事：鋐享捷悅股份有限公司代表人 許金榮
漢特科技股份有限公司董事長
鋐享捷悅股份有限公司董事長
捷悅群洋股份有限公司董事長
軒豊股份有限公司法人代表董事長
漢磊科技股份有限公司法人代表董事
碩禾電子材料股份有限公司法人代表董事
漢民科技股份有限公司董事
(3)董事：漢信投資股份有限公司
漢民測試系統股份有限公司董事長
龢諧科技股份有限公司董事長
瀚源生醫股份有限公司董事
(4)董事：漢信投資股份有限公司代表人 黃民奇
漢民科技股份有限公司董事長
(5)董事：漢信股份有限公司
軒豊股份有限公司董事長
雷杰股份有限公司董事長
誠治生醫股份有限公司董事
(6)董事：漢信股份有限公司代表人 林淑玲
漢民科技股份有限公司副董事長
(7)董事：勝璽投資股份有限公司
漢磊科技股份有限公司董事長
為同科技股份有限公司董事長
安(月太)生醫科技股份有限公司董事長
誠治生醫股份有限公司董事長
威鈦淨材股份有限公司董事長
雲行至善股份有限公司董事長
碩禾電子材料股份有限公司董事
漢民原醫股份有限公司董事
奇翼醫電股份有限公司董事
(8)董事：勝璽投資股份有限公司代表人 陳迎璞
公允聯合會計師事務所合夥人
拾璞投資股份有限公司監察人
(9)獨立董事：楊千
國立陽明交通大學管理學院兼任教授
(10)獨立董事：林志潔
國立陽明交通大學特聘教授
陽明交通大學金融監理與公司治理中心主任
台北市金融法令遵循常務理事
(11)獨立董事：謝昌辰
昊霖健康事業股份有限公司執行長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數過半數股東之出席，
出席股東表決權三分之二以上表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/01/14
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:許金榮(漢信投資股份有限公司代表人)
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:許金榮(鋐享捷悅股份有限公司代表人)
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:本公司全面改選後董事重新推選新董事長
8.異動原因:本公司全面改選後董事重新推選新董事長
9.新任生效日期:114/01/14
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事之當選名單暨三分之一以上董事之變動
1.發生變動日期:114/01/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全體董事(包含法人董事、獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:漢信投資股份有限公司代表人 許金榮
(2)董事:勝璽投資股份有限公司代表人 黃民奇
(3)董事:漢信股份有限公司代表人 林淑玲
(4)董事:寶悅投資有限公司代表人 鄧念濠
(5)董事:創新工業技術移轉股份有限公司
(6)監察人:黃美智
(7)監察人:胡瑞卿
(8)監察人:劉順吉
4.舊任者簡歷:
(1)董事:漢信投資股份有限公司代表人 許金榮/漢民科技股份有限公司董事
(2)董事:勝璽投資股份有限公司代表人 黃民奇/漢民科技股份有限公司董事長
(3)董事:漢信股份有限公司代表人 林淑玲/漢民科技股份有限公司副董事長
(4)董事:寶悅投資有限公司代表人 鄧念濠
(5)董事:創新工業技術移轉股份有限公司
(6)監察人:黃美智/聯嘉光電股份有限公司法人董事代表
(7)監察人:胡瑞卿/祥誠科技股份有限公司法人代表董事長
(8)監察人:劉順吉/雲行至善股份有限公司法人代表董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:鋐享捷悅股份有限公司代表人 許金榮
(2)董事:漢信投資股份有限公司代表人 黃民奇
(3)董事:漢信股份有限公司代表人 林淑玲
(4)董事:勝璽投資股份有限公司代表人 陳迎璞
(5)獨立董事:楊千
(6)獨立董事:林志潔
(7)獨立董事:謝昌辰
6.新任者簡歷:
(1)董事:鋐享捷悅股份有限公司代表人 許金榮/漢民科技股份有限公司董事
(2)董事:漢信投資股份有限公司代表人 黃民奇/漢民科技股份有限公司董事長
(3)董事:漢信股份有限公司代表人 林淑玲/漢民科技股份有限公司副董事長
(4)董事:勝璽投資股份有限公司代表人 陳迎璞/公允聯合會計師事務所合夥人
(5)獨立董事:楊千/國立陽明交通大學管理學院教授
(6)獨立董事:林志潔/國立陽明交通大學特聘教授
(7)獨立董事:謝昌辰/博霖股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
全面改選
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:鋐享捷悅股份有限公司代表人 許金榮 919,391股
(2)董事:漢信投資(股)公司代表人 黃民奇 27,960,788股
(3)董事:漢信(股)公司代表人 林淑玲 21,009,000股
(4)董事:勝璽投資(股)公司代表人 陳迎璞 17,377,071股
(5)獨立董事:皆無持股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
11.新任生效日期:114/01/14
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/01/14
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：楊千
(2)獨立董事：林志潔
(3)獨立董事：謝昌辰
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：楊千/國立陽明交通大學管理學院教授
(2)獨立董事：林志潔/國立陽明交通大學特聘教授
(3)獨立董事：謝昌辰/博霖股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/01/14
11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/01/14
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)楊千
(2)林志潔
(3)謝昌辰
4.舊任者簡歷:
(1)楊千/國立陽明交通大學管理學院教授
(2)林志潔/國立陽明交通大學特聘教授
(3)謝昌辰/博霖股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：楊千
(2)獨立董事：林志潔
(3)獨立董事：謝昌辰
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：楊千/國立陽明交通大學管理學院教授
(2)獨立董事：林志潔/國立陽明交通大學特聘教授
(3)獨立董事：謝昌辰/博霖股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事組成薪酬委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/04~115/06/15
10.新任生效日期:114/01/14
11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/01/15
2.發生緣由:本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期:114年1月15日(星期三)
(2)召開法人說明會之時間:14時30分
(3)召開法人說明會之地點:台北市大安區仁愛路三段157號三樓(元大銀行會議室)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受元大證券股份有限公司邀請參加興櫃前法人說明
會，說明公司營運概況及未來展望，參加者以受元大證券邀請者為優先。
(5)法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或
法說會項目下查閱。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:不適用
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/01/13
2.公司名稱:富威電力股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司股票初次上市前現金增資發行普通股10,500,000股，競價拍賣最低承銷
價格為每股新台幣69.83元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標
價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣88.08元；公開申購
承銷價格為每股新台幣81元；總計新台幣901,020,290元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日﹕114年01月13日。
1.事實發生日:114/01/13
2.公司名稱:富威電力股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：114/01/15~114/01/21。
(2)承銷價：每股新台幣81元。
(3)公開承銷數量：8,925,000股(不含過額配售數量)。
(4)過額配售數量：100,000股。
(5)佔公開承銷數量比例：1.12045 %。
(6)過額配售所得價款：新台幣8,100,000元。
1.事實發生日:114/01/13
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:114/01/15
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司
113年10月30日臺證上一字第1131805016號函核准上市。
(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股10,500,000股，
每股面額新台幣10元整，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年11月22日
臺證上一字第1131805356號函申報生效在案。
(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為114年01月15日，
並自同日起終止興櫃買賣。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園市觀音區中山路一段1119號
2.事實發生日:114/1/13~114/1/13
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.交易單位數量:約30坪
2.交易總金額:使用權資產為116,766元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：世紀鋼鐵結構股份有限公司
與公司之關係：本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：續租現有辦公室，以作營運辦公使用。
前次移轉之所有人、前次移轉日期及移轉金額：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：每月租金新台幣5,000元(未稅)
租期：114/1/1~115/12/31
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價
價格決定之參考依據：管理單位參考租賃市場周邊行情
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運所需辦公使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國114年01月13日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年01月13日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
公告本公司董事會決議通過成立永續發展委員會及委任第一屆永續發展委員會委員
1.發生變動日期:114/01/13
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳錦春、周玉惠及蕭裕展
6.新任者簡歷:
陳錦春：本公司董事暨人資長
周玉惠：本公司副總
蕭裕展：本公司經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:成立永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/01/13
11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期自114/01/13至115/06/15為
止，同本屆董事會任期截止日。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/01/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳佩君/本公司經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/01/13
8.其他應敘明事項:業經114/01/13董事會通過
1.事實發生日:114/01/13
2.公司名稱:青松健康股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司股票初次上市前現金增資發行普通股6,100,000股，競價拍賣最低承銷價格為
每股新台幣55.37元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，
各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣78.07元；公開申購承銷價格為
每股新台幣67元；總計新台幣454,601,350元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：114年01月13日。
(更正)本公司董事會決議召開114年第1次股東臨時會相關事宜(更正報告事項)
1.董事會決議日期:113/12/31
2.股東臨時會召開日期:114/03/04
3.股東臨時會召開地點:彰化縣秀水鄉彰水路一段485號1樓會議室
(海昌國際股份有限公司)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及
行為指南」、「道德行為準則」、「永續發展實務守則」、「永續發展政策」及
「公司治理實務守則」案
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(三)修訂本公司「股東會議事運作管理辦法」案。
(四)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
(五)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(六)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(七)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含3席獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/02/03
12.停止過戶截止日期:114/03/04
13.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自民國114年2月15日至114年3月1日止。
1.事實發生日:114/01/13
2.公司名稱:和淞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由凱基證券股份有限公司股務代理部辦理，
自114年4月1日起改委由兆豐證券股份有限公司股務代理本部辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自114年4月1日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票
辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨
或郵寄至兆豐證券股份有限公司股務代理本部辦理。
營業地址及連絡電話詳列如后:
地址:台北市中正區忠孝東路二段95號1樓；連絡電話:(02)3393-0898
