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本公司114年第一次股東臨時會通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案
1.股東會決議日:114/01/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：張林桂
董 事：陸海股份有限公司法人代表人何英津
董 事：簡忠榮
董 事：孫慶旺
董 事：原敬投資有限公司法人代表人廖麒翔
董 事：胡乃勻
獨立董事：蔡建宏
獨立董事：胡倉豪
獨立董事：林振揚
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，解
除新任董事之競業禁止限制
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行
股份總數過半數股東出席,出席股東表決權三分之二以上之同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/01/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張林桂
4.舊任者簡歷:佳運重機械工程股份有限公司董事長
5.新任者姓名:張林桂
6.新任者簡歷:佳運重機械工程股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任(全面改選)
8.異動原因:114/01/15第一次股東臨時會全面改選董事，董事會
推選新任董事長
9.新任生效日期:114/01/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/01/15
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)蔡建宏
(2)胡倉豪
(3)林振揚
6.新任者簡歷:
(1)蔡建宏：睿信生醫科技股份有限公司董事長兼財務長
(2)胡倉豪：東豪律師事務所負責人
(3)林振揚：美商美聯科技股份有限公司台灣分公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:114/01/15第一次股東臨時會全面改選董事，由全
體獨立董事組成審計委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/01/15
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。
本屆審計委員會成員推舉蔡建宏獨立董事為召集人
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/01/15
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員
3.舊任者姓名:
(1)蔡建宏
(2)胡倉豪
(3)林振揚
4.舊任者簡歷:
(1)蔡建宏：睿信生醫科技股份有限公司董事長兼財務長
(2)胡倉豪：東豪律師事務所負責人
(3)林振揚：美商美聯科技股份有限公司台灣分公司總經理
5.新任者姓名:
(1)蔡建宏
(2)胡倉豪
(3)林振揚
6.新任者簡歷:
(1)蔡建宏：睿信生醫科技股份有限公司董事長兼財務長
(2)胡倉豪：東豪律師事務所負責人
(3)林振揚：美商美聯科技股份有限公司台灣分公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:114/01/15第一次股東臨時會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/19~115/06/29
10.新任生效日期:114/01/15
11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會任期與同本屆董事任期屆滿日
為止
本屆薪資報酬委員會成員推舉蔡建宏獨立董事為召集人
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.臨時股東會日期:114/01/15
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)通過修訂本公司「取得處分資產作業程序」部分條文案
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(5)通過修訂本公司「董事選任程序」案
(6)通過本公司申請股票上市案
(7)通過初次上市辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案
(8)改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下:
董 事：張林桂
董 事：陸海股份有限公司法人代表人何英津
董 事：簡忠榮
董 事：孫慶旺
董 事：原敬投資有限公司法人代表人廖麒翔
董 事：胡乃勻
獨立董事：蔡建宏
獨立董事：胡倉豪
獨立董事：林振揚
(9)其他議案:通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業
禁止案
3.其它應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3
1.發生變動日期:114/01/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事：張林桂
董 事：陸海股份有限公司法人代表人何英津
董 事：簡忠榮
董 事：孫慶旺
董 事：邱美翠
監察人：胡漢龑
監察人：原敬投資有限公司法人代表人廖麒翔
4.舊任者簡歷:
董 事：張林桂/佳運重機械工程股份有限公司董事長
董 事：陸海股份有限公司法人代表人何英津/陸海股份
有限公司董事長暨總經理
董 事：簡忠榮/佳運重機械工程股份有限公司總經理
董 事：孫慶旺/佳運重機械工程股份有限公司總經理特助
董 事：邱美翠/明鑫起重工程有限公司董事長
監察人：胡漢龑/啟德機械起重工程股份有限公司董事長
監察人：原敬投資有限公司法人代表人廖麒翔/原敬投資有
限公司代表人
5.新任者職稱及姓名:
董 事：張林桂
董 事：陸海股份有限公司法人代表人何英津
董 事：簡忠榮
董 事：孫慶旺
董 事：原敬投資有限公司法人代表人廖麒翔
董 事：胡乃勻
獨立董事：蔡建宏
獨立董事：胡倉豪
獨立董事：林振揚
6.新任者簡歷:
董 事：張林桂/佳運重機械工程股份有限公司董事長
董 事：陸海股份有限公司法人代表人何英津/陸海股份
有限公司董事長暨總經理
董 事：簡忠榮/佳運重機械工程股份有限公司總經理
董 事：孫慶旺/佳運重機械工程股份有限公司
總經理特助
董 事：原敬投資有限公司法人代表人廖麒翔/原敬投資有
限公司代表人
董 事：胡乃勻/啟德機械起重工程股份有限公司
董事長特助
獨立董事：蔡建宏/睿信生醫科技股份有限公司董事長兼
財務長
獨立董事：胡倉豪/東豪律師事務所負責人
獨立董事：林振揚/美商美聯科技股份有限公司台灣分公
司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人
9.新任者選任時持股數:
董 事：張林桂：3,247,133股
董 事：陸海股份有限公司法人代表人何英津：15,814,569股
董 事：簡忠榮：2,150,135股
董 事：孫慶旺：3,282,106股
董 事：原敬投資有限公司法人代表人廖麒翔：3,144,482股
董 事：胡乃勻：151,824股
獨立董事：蔡建宏：0股
獨立董事：胡倉豪：0股
獨立董事：林振揚：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29
11.新任生效日期:114/01/15
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/01/15
2.發生緣由:公告更正本公司113年12月份合併營收資訊
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息後，重新上傳更新後金額
4.其他應敘明事項:申報當月合併營收淨額為3797135(仟元)，更正為3681931(仟元)；
申報本年累計營業收入淨額為38264179(仟元)，更正為38148975(仟元)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/01/15
2.發生緣由:依本公司113年8月14日董事會決議，現金增資發行新股計畫之各項重要內容
如因客觀環境需要而需做變更或修正時，授權董事長全權處理。
3.因應措施:本公司現金增資特定人繳款截止日擬延長至114年2月21日，除延長特定人之
繳款期限外，現金增資發行條件等均維持不變。
4.其他應敘明事項:原訂增資基準日為114年1月16日，俟收足股款後另訂及公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/01/15
2.發生緣由:依本公司113年8月14日董事會決議，現金增資發行新股計畫之各項重要內容
如因客觀環境需要而需做變更或修正時，授權董事長全權處理。
3.因應措施:本公司現金增資特定人繳款截止日擬延長至114年1月21日，除延長特定人之
繳款期限外，現金增資發行條件等均維持不變。
4.其他應敘明事項:原訂增資基準日為114年1月16日，俟收足股款後另訂及公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司代子公司臺銀綜合保險經紀人(股)公司公告:本公司董事長及總經理職務自114年1月15日起均由臺灣銀行副總經理戴士原代理。
1.董事會決議日:114/01/15
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及總經理
3.舊任者姓名及簡歷:何明堯/臺銀綜合保險經紀人(股)公司總經理暨代理董事長
4.新任者姓名及簡歷:戴士原/臺灣銀行副總經理
5.異動原因:依臺銀綜合保險經紀人(股)公司114年1月15日第4屆第5次臨時董事會決議
辦理
6.新任生效日期:114/01/15
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/01/15
2.舊任者姓名及簡歷:何明堯/臺銀綜合保險經紀人(股)公司總經理暨代理董事長
3.新任者姓名及簡歷:戴士原/臺灣銀行副總經理
4.異動原因:依據臺灣銀行114年1月15日銀財字第11400002761號函辦理
5.新任董事選任時持股數:臺灣銀行100%持股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14
7.新任生效日期:114/01/15
8.同任期董事變動比率:100%
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/01/15
2.發生緣由:依據財政部114年1月9日台財人字第11400504620號函轉行政院114年1月8日
院授人培字第1143021101號函以，本公司總經理施瑪莉延長任期至115年1月23日；副總
經理陳姿宇於114年1月16日退休後遺缺，由子公司臺灣銀行信託部經理張梅君陞任；
臺灣銀行法遵長陳蕙萍（兼任本公司法遵長）於114年1月16日退休後遺缺，由國內營運
部經理林宜保陞任，並兼任本公司法遵長職務，經本公司114年1月15日第6屆第2次臨時
董事會決議通過。
3.因應措施:依規定發布重大訊息。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/01/16
2.發生緣由:本公司114年1月14日第2屆第17次審計委員會及同日第6屆第18次董事會決議
通過，原任總稽核吳淑蕙於114年1月16日退休，所遺職缺由董事會稽核室副主任游惠錂
陞任
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:依據財政部114年1月9日台財人字第11400504620號函辦理
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司113年12月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:114/01/15
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)113年12月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:35.79%
流動比率:82.63%
速動比率:53.18%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 114/01 114/02 114/03
--------- ---------- --------- -----------
期初金額 122,624 135,716 127,480
現金流入-營運 136,318 120,281 117,684
現金流出-營運 (125,827) (103,118) (131,893)
現金流入-融資 2,601 0 4,601
現金流出-融資 0 (25,399) 0
期末現金 135,716 127,480 117,872
(3)本公司113年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
--------- ------- ------------- ------------ ------------
短期借款 NTD 1,437,000 547,609 889,391
長期借款 NTD 417,400 317,400 100,000
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
公告本公司現金增資發行新股認股基準日及發行相關事宜(補充代收股款及存儲專戶行庫)
1.董事會決議或公司決定日期:114/01/14
2.發行股數:4,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:按面額計新台幣40,000,000元
5.發行價格:每股新台幣125元
6.員工認股股數:
依公司法第267條規定保留發行新股總數10%，計400,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行新股總數之90%，計3,600,000股，由原股東按增資認股基準日股東名簿所
載之股東持股比例認購，每仟股得認購45.74114956股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機
構辦理拼湊，原股東及員工放棄認購之股份或拼湊後不足一股之畸零股，授權
董事長洽特定人按發行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金及轉投資Lin BioScience Pty Ltd。
12.現金增資認股基準日:114/02/10
13.最後過戶日:114/02/05
14.停止過戶起始日期:114/02/06
15.停止過戶截止日期:114/02/10
16.股款繳納期間:
原股東及員工繳款期間114/02/17-114/02/21，
特定人繳款期間114/02/24-114/02/25。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/01/14
18.委託代收款項機構:國泰世華商業銀行營業部
19.委託存儲款項機構:國泰世華商業銀行松山分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會114年01月08日金管
證發字第1130368369號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行時程、發行額度、發行價格、發
行條件，以及資金來源、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益等
相關事宜，如經主管機關修正或有未盡事宜，或因應金融市場狀況或客觀
環境而需修訂或修正，授權董事長視實際需要全權處理。
(3)為配合本次現金增資發行普通股籌資計畫之相關發行作業，授權董事長代
表本公司簽署一切有關辦理本次現金增資發行普通股所需之契約或文件，
並代表本公司辦理一切相關發行事宜。
1.事實發生日:114/01/14
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:114/01/15
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年12月04日
臺證上一字第1131805551號函核准上市。
(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣61,000,000元，發行普通股
6,100,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年12月
16日臺證上一字第1131805696號函申報生效在案。
(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為114年01月15日，並
自同日起終止興櫃買賣。
1.發生變動日期:114/01/14
2.舊任者姓名及簡歷:李家丞，中鋼公司業務部門助理副總經理
3.新任者姓名及簡歷:陳威廷，中鋼公司業務部門助理副總經理
4.異動原因:法人代表人董事改派
5.新任董事選任時持股數:8,612,586,123
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/09/28~115/09/27
7.新任生效日期:114/02/01
8.同任期董事變動比率:3/5
9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/01/14
2.公司名稱:印能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：114/01/14
(2)委託代收價款機構：
員工認股代收價款機構：玉山銀行頭份分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構：台新國際商業銀行敦南分行
(3)委託存儲專戶機構：玉山銀行後龍分行
1.事實發生日:114/01/14
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:114/01/15
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
113年10月30日證櫃審字第11301020491號函核准。
(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,700,000股，
每股面額新台幣10元整，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年11月27日
證櫃審字第1130011045號函核准申報生效在案。
(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年01月14日
證櫃審字第11400501883號函核准，將於114年1月15日起上櫃掛牌買賣，
並自同日起終止興櫃買賣。
代重要子公司台灣永生公告，衛福部核准台灣永生與臺北醫學大學附設醫院合作之「自體免疫細胞(CIK)治療第一期至第三期實體癌，經標準治療無效」之細胞治療技術施行計畫
1.事實發生日:114/01/14
2.公司名稱:台灣永生細胞股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:
本公司與臺北醫學大學附設醫院合作申請之「自體免疫細胞（CIK）治療第一期至
第三期實體癌，經標準治療無效」細胞治療計畫，於114年01月14日接獲主管機關
衛生福利部函覆，認可本公司細胞製備場所，符合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。
依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」(特管辦法)規定，
本公司細胞製備場所生產的自體免疫細胞（CIK）可於臺北醫學大學附設醫院
實施經標準治療無效的第一期至第三期實體癌治療。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)臺北醫學大學附設醫院申請之前開計畫經許可事項如下：
A.施行項目：自體免疫細胞（CIK）治療
B.適應症：第一期至第三期實體癌，經標準治療無效；癌症別：乳癌、大腸直腸癌、
肺癌、胃癌、食道癌、頭頸癌、卵巢癌、子宮頸癌、肝癌
C.細胞製備場所：台灣永生細胞股份有限公司台中廠
D.效期：自114年1月13日至117年1月12日止。
(2)本次取得衛福部認可後，本公司GTP細胞製備場所可以與臺北醫學大學附設醫院
合作提供民眾「自體免疫細胞(CIK)治療第一期至第三期實體癌，經標準治療無效」
細胞治療。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
