亞洲基因科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/03/082.發生緣由:依會計準則更正本公司110年12月及111年1月營收認列時點(1)更正前金額110年12月營收131千元；本年累計營收4,404千元。111年01月營收10千元；本年累計營收10千元。(2)更正後金額110年12月營收-102千元；本年累計營收4,171千元。111年01月營收243千元；本年累計營收243千元。3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/03/252.舊任者姓名及簡歷: 吳永淵/亞洲基因科技股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因個人職場規劃因素辭任本公司獨立董事5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/09~113/06/307.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:3/99.其他應敘明事項:本公司於111年3月2日接獲吳永淵先生之辭任書.辭任書生效日為111年3月25日

1.發生變動日期:111/03/252.舊任者姓名及簡歷: 吳永淵/亞洲基因科技股份有限公司審計委員會委員、薪資報酬委員會委員3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因個人職場規劃因素辭任本公司獨立董事5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/09~113/06/307.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:3/99.其他應敘明事項:本公司於111年3月2日接獲吳永淵先生之辭任書.辭任書生效日為111年3月25日

1.事實發生日:111/02/072.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:111/02/07(2)股東會召開日期:111/04/25(3)股東會召開地點:亞洲基因科技股份有限公司(台南市善化區小新營312號)(4)召集事由:一、報告事項:(1)110年度營業報告書。(2)審計委員會審查110年度查核報告書。(3)公司累積虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。(4)投保董事責任保險情形報告。二、承認事項(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司110年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項:(1)補選獨立董事案。(2)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。四、臨時動議(5)股票停止過戶期間:依公司法第165條之規定，自111年2月25日起至111年4月25日止停止股票轉讓過戶登記。(6)依公司法第172條之1規定，受理股東提案權:A.提案資格:持有已發行股份總數百分之一(含)以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。B.受理時間:111年2月15日起至111年2月25日止，每日上午8時至下午5時。(7)特此公告。

1.事實發生日:111/02/072.發生緣由:本公司補選任薪資報酬委員會委員3.因應措施:(1)舊任者姓名、級職及簡歷:林少斌/兆豐國際商業銀行股份有限公司董事(2)新任者姓名、級職及簡歷:吳國彰/泰茂實業股份有限公司獨立董事(3)異動情形:新任(4)異動原因:原薪資報酬委員辭任,董事會依規定補行委任(5)原任期:110/08/09-113/06/304.其他應敘明事項:新任委員任期自111/02/07-113/06/30

1.發生變動日期:110/11/262.舊任者姓名及簡歷: 林少斌/亞洲基因科技股份有限公司獨立董事、審計委員會召集人 、薪資報酬委員會委員3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因個人職場規劃因素辭任本公司獨立董事5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/09~113/06/307.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/99.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/11/052.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條規定辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司110年現金增資發行普通股2,000,000股，每股認購價格新台幣12元，實收股款總金額新台幣24,000,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定110年11月05日為現金增資基準日。

公告本公司110年度現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜1.事實發生日:110/10/272.發生緣由:(1)董事放棄認購原因:整體投資策略及財務規劃考量。(2)董事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率董事長 呂萬賢 0 0.00%董事 吳淑慧 11,169 18.26%董事 林宏哲 16,800 100.00%董事 曾慶豐 9,408 100.00%董事 黃彥融 7,680 100.00%董事 謝瓊慧 56,179 100.00%獨立董事 林少斌 0 0.00%獨立董事 鄒居霖 0 0.00%獨立董事 吳永淵 0 0.00%3.因應措施:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/10/272.發生緣由:本公司110年現金增資認股繳款期限已於110年10月27日截止，惟有部份原股東及員工於繳款截止期限前，尚未繳納現金增資股款，特此催告。3.因應措施:(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。(2)自110/10/28~110/11/29止為股款催繳期間。(3)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，持原股東繳款書至元大商業銀行股份有限公司永康分行及全省各分行辦理繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。4.其他應敘明事項:對繳款事宜若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:元大證券股務代理部洽詢(地址：台北市大同區承德路三段210號B1，電話：(02)2586-5859)。

1.事實發生日:110/10/012.發生緣由:會計主管異動3.因應措施:舊任者姓名、級職及簡歷:林香君/會計主管新任者姓名、級職及簡歷:黃清雀/可成生物科技(股)公司副理異動情形:內部職務調整4.其他應敘明事項:會計主管暫由黃清雀小姐代理,新任會計主管人選待董事會通過後另行公告。

公告本公司110年第一次股東臨時會通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:110/08/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事:吳永淵(2)獨立董事:鄒居霖(3)獨立董事:林少斌3.許可從事競業行為之項目:(1)獨立董事:吳永淵/a.泰茂實業股份有限公司獨立董事 b.國立台中科技大學講師(2)獨立董事:鄒居霖/台北醫學大學醫學系專任助理教授(3)獨立董事:林少斌//a.實踐大學財務金融系(所)兼任副教授 b.台中科技大學空中學院兼任副教授4.許可從事競業行為之期間:110/08/09~113/06/305.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出 席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/08/092.發生緣由:依本公司審計委員會組織規程規定，設置審計委員會及 委任第一屆審計委員會委員。(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。(2)新任者姓名及簡歷： 林少斌/台中科技大學空中學院兼任副教授 鄒居霖/台北醫學大學醫學系專任助理教授 吳永淵/國立台中科技大學講師3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司於110年4月29日董事會決議通過審計委員會組織規程。(2)本屆審計委員會委員任期自110年8月9日至113年6月30日止，同本屆 董事會任期截止日。

1.發生變動日期:110/08/092.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事:林少斌/台中科技大學空中學院兼任副教授 (2)獨立董事:鄒居霖/台北醫學大學醫學系專任助理教授 (3)獨立董事:吳永淵/國立台中科技大學講師4.異動原因:增選獨立董事5.新任董事選任時持股數: (1)獨立董事:林少斌/0股 (2)獨立董事:鄒居霖/0股 (3)獨立董事:吳永淵/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:110/08/098.同任期董事變動比率:3/9。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/08/092.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會議重要決議事項壹、股東臨時會日期:110/08/09貳、重要決議事項:討論暨選舉事項:(1)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(3)通過修訂「背書保證作業程序」案。(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(5)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。(6)增選獨立董事3席。 新任名單如下: 獨立董事:林少斌 獨立董事:鄒居霖 獨立董事:吳永淵(7)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/08/092.發生緣由:依本公司薪資報酬委員會組織規程規定，設置薪資報酬委員會及 委任第一屆薪資報酬委員會委員。(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。(2)新任者姓名及簡歷： 林少斌/台中科技大學空中學院兼任副教授 鄒居霖/台北醫學大學醫學系專任助理教授 吳永淵/國立台中科技大學講師3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司於110年4月29日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。(2)本屆薪資報酬委員會委員任期自110年8月9日至113年6月30日止，同本屆 董事會任期截止日。

公告本公司110年度股東常會議事手冊及股東會各項議案參考資料修正事宜1.事實發生日:110/07/072.發生緣由:本公司110年度議事手冊章程修正條文對照表第50~61頁及公司章程(修正前)第108~111頁部分內容印刷錯誤，內容修正後重新上傳。3.因應措施:110年度股東常會議事手冊及股東會各項議案參考資料修正後重新上傳。4.其他應敘明事項:無

公告本公司110年第一次現金增資募集資金案及全面換發無實體股票案日程延後,正確日程另行公告1.事實發生日:110/07/072.發生緣由:因配合申請股票興櫃、上櫃/市案,原預計上櫃/市前辦理現金增資發行新股案及及全面換發無實體股票案日程延後3.因應措施:待登錄興櫃日程確定後另行公告4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/012.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議事項壹、股東常會日期:110/07/01貳、重要決議事項一、承認事項: (1)承認本公司109年度決算表冊案。 (2)承認本公司109年度虧損撥補案。二、討論暨選舉事項: (1)通過修訂「公司章程」案。 (2)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案。 (3)通過修訂「背書保證作業程序」案。 (4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5)通過訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (6)通過訂定「董事及監察人選舉辦法」案。 (7)通過訂定「股東會議事規則」案。 (8)通過申請股票興櫃、上櫃/市案。 (9)通過預計上櫃/市前辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬原股東放棄認購案。 (10)全面改選董事及監察人 新任名單如下: 董事:呂萬賢 董事:吳淑慧 董事:林宏哲 董事:曾慶豐 董事:黃彥融 董事:謝瓊慧 董事:黃芸萱 監察人:吳柏慶 監察人:林政毅 監察人:謝振銘 (11)通過解除新任董事之競業禁止之限制案。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/012.舊任者姓名及簡歷: 董事： 呂萬賢/泰茂實業股份有限公司董事長 吳淑慧/盟凱工程股份有限公司董事長 林宏哲/允成化工股份有限公司董事長 高光弘/澳門v stem cell顧問有限公司董事長 曾慶豐/台灣基康股份有限公司董事長 黃彥融/亞洲基因科技(股)公司董事 謝瓊慧/亞洲基因科技(股)公司董事 監察人： 吳柏慶/亞洲基因科技(股)公司監察人 林政毅/立律會計師事務所所長 謝振銘/志霖工業有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷: 董事： 呂萬賢/泰茂實業股份有限公司董事長 吳淑慧/盟凱工程股份有限公司董事長 林宏哲/允成化工股份有限公司董事長 黃芸萱/亞洲基因科技(股)公司副總經理 曾慶豐/台灣基康股份有限公司董事長 黃彥融/亞洲基因科技(股)公司董事 謝瓊慧/亞洲基因科技(股)公司董事 監察人： 吳柏慶/亞洲基因科技(股)公司監察人 林政毅/立律會計師事務所所長 謝振銘/志霖工業有限公司董事長4.異動原因:全面改選董事及監察人5.新任董事選任時持股數: 董事： 呂萬賢:1,125,000股 吳淑慧:1,088,824股 林宏哲:299,052股 黃芸萱:819,288股 曾慶豐:167,477股 黃彥融:136,712股 謝瓊慧:1,000,000股 監察人： 吳柏慶:237,772股 林政毅:43,250股 謝振銘:255,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/197.新任生效日期:110/07/018.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:110/07/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:呂萬賢/亞洲基因科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:呂萬賢/亞洲基因科技股份有限公司董事長5.異動原因:110年股東常會全面改選董事6.新任生效日期:110/07/017.其他應敘明事項:無