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啟坤科技公司公告
1.事實發生日:113/02/06
2.發生緣由:
1.股東會日期:113/02/06
2.重要決議事項：
(1)通過為於整合後進行海外上市擬停止公開發行案。
(2)通過解除董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:
1.股東會日期:113/02/06
2.重要決議事項：
(1)通過為於整合後進行海外上市擬停止公開發行案。
(2)通過解除董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制案。
1.股東會決議日:113/02/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:莊宇龍董事長
3.許可從事競業行為之項目:
董事為自己或他人為屬於公司營業範內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/02/06~114/06/23
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經出席股東加計電子投票表決結果，照案通過，在無損及本公
司利益下，解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:不適用
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:113/02/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:莊宇龍董事長
3.許可從事競業行為之項目:
董事為自己或他人為屬於公司營業範內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/02/06~114/06/23
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經出席股東加計電子投票表決結果，照案通過，在無損及本公
司利益下，解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:不適用
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
(補充公告)本公司董事會授權董事長與成和 Chenghe Acquisition I Co.簽訂最終協議
1.事實發生日:112/12/15
2.契約或承諾相對人:成和Chenghe Acquisition I Co.
(Nasdaq: LATG)
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/12/22
5.主要內容(解除者不適用):本公司董事會決議授權董事長與成和
Chenghe Acquisition I Co.簽訂最終協議，擬於整合後依SPAC
模式至美國NASDAQ交易所掛牌。
6.限制條款(解除者不適用):依據協議規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依據協議規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依據協議規定。
9.對公司財務、業務之影響:此次簽訂最終協議對本公司品牌發展及
國際化佈局將產生正面影響。
10.具體目的:雙方簽署最終協議後預計規劃於整合後至美國NASDAQ
交易所上市交易。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
為提升本公司品牌策略之經營效益及長遠國際化佈局，擬依SPAC模式
於整合後至美國NASDAQ交易所掛牌，此等可能使投資面臨風險，投資
人應審慎判斷謹慎投資。相關資訊除將依規定發布公告外，各投資人
亦可參閱啟坤科技股份有限公司官網fstshafts.com.tw/下
投資人專區。
1.事實發生日:112/12/15
2.契約或承諾相對人:成和Chenghe Acquisition I Co.
(Nasdaq: LATG)
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/12/22
5.主要內容(解除者不適用):本公司董事會決議授權董事長與成和
Chenghe Acquisition I Co.簽訂最終協議，擬於整合後依SPAC
模式至美國NASDAQ交易所掛牌。
6.限制條款(解除者不適用):依據協議規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依據協議規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依據協議規定。
9.對公司財務、業務之影響:此次簽訂最終協議對本公司品牌發展及
國際化佈局將產生正面影響。
10.具體目的:雙方簽署最終協議後預計規劃於整合後至美國NASDAQ
交易所上市交易。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
為提升本公司品牌策略之經營效益及長遠國際化佈局，擬依SPAC模式
於整合後至美國NASDAQ交易所掛牌，此等可能使投資面臨風險，投資
人應審慎判斷謹慎投資。相關資訊除將依規定發布公告外，各投資人
亦可參閱啟坤科技股份有限公司官網fstshafts.com.tw/下
投資人專區。
1.事實發生日:112/12/20
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:
本公司鑒於整體業務發展規劃考量，強化整體營運結構與績效，以因應未來
長期發展策略，擬依SPAC模式於整合後至美國NASDAQ交易所掛牌上市，於112
年12月15日經董事會決議向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止興
櫃股票櫃檯買賣，本公司已接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年12
月20日證櫃審字第11200125141號函，自113年1月4日起，終止興櫃股票櫃檯
買賣契約。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113年1月4日
4.其它應敘明事項:推薦證券商於終止交易前，仍負連續報價及成交義務。
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:
本公司鑒於整體業務發展規劃考量，強化整體營運結構與績效，以因應未來
長期發展策略，擬依SPAC模式於整合後至美國NASDAQ交易所掛牌上市，於112
年12月15日經董事會決議向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止興
櫃股票櫃檯買賣，本公司已接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年12
月20日證櫃審字第11200125141號函，自113年1月4日起，終止興櫃股票櫃檯
買賣契約。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113年1月4日
4.其它應敘明事項:推薦證券商於終止交易前，仍負連續報價及成交義務。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
使用權資產：嘉義縣民雄鄉興南村工業一路３號。
2.事實發生日:112/12/20~112/12/20
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)實際租賃面積：約9,304.91坪。
(2)每單位價格：租金每個月新台幣2,000,000元。
(3)交易總金額：使用權資產新台幣23,700,437元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：遠東機械工業股份有限公司。
(2)與公司之關係：本公司之關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：營運生產所需。
(2)前次移轉之所有人：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租期：113年1月1日起至113年12月31日
(2)租約到期有無優先承租或出租權：契約到期另以書面同意續約。
(3)其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：雙方議定。
(2)價格決定之參考依據：參考不動產估價事務所租金估價報告。
(3)決策單位：審計委員會審議、董事會決議。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
華淵不動產估價師事務所，租金估價金額為每個月新台幣2,036,000元。
11.專業估價師姓名:
華淵不動產估價師事務所：陳聯興
12.專業估價師開業證書字號:
華淵不動產估價師事務所：(一O一)高市估字第000068號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
無。
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為本公司營運生產據點使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年12月20日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年12月20日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
使用權資產：嘉義縣民雄鄉興南村工業一路３號。
2.事實發生日:112/12/20~112/12/20
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)實際租賃面積：約9,304.91坪。
(2)每單位價格：租金每個月新台幣2,000,000元。
(3)交易總金額：使用權資產新台幣23,700,437元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：遠東機械工業股份有限公司。
(2)與公司之關係：本公司之關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：營運生產所需。
(2)前次移轉之所有人：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租期：113年1月1日起至113年12月31日
(2)租約到期有無優先承租或出租權：契約到期另以書面同意續約。
(3)其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：雙方議定。
(2)價格決定之參考依據：參考不動產估價事務所租金估價報告。
(3)決策單位：審計委員會審議、董事會決議。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
華淵不動產估價師事務所，租金估價金額為每個月新台幣2,036,000元。
11.專業估價師姓名:
華淵不動產估價師事務所：陳聯興
12.專業估價師開業證書字號:
華淵不動產估價師事務所：(一O一)高市估字第000068號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
無。
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為本公司營運生產據點使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年12月20日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年12月20日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
公告本公司董事會授權董事長與成和 Chenghe Acquisition I Co.簽訂最終協議
1.事實發生日:112/12/15
2.契約或承諾相對人:成和Chenghe Acquisition I Co.
(Nasdaq: LATG)
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):本公司董事會決議授權董事長與成和Chenghe Acquisition
I Co.簽訂最終協議，擬於整合後依SPAC模式至美國NASDAQ交易所掛牌。
6.限制條款(解除者不適用):依據協議規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依據協議規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依據協議規定。
9.對公司財務、業務之影響:此次簽訂最終協議對本公司品牌發展及國際化佈局將產生正
面影響。
10.具體目的:雙方簽署最終協議後預計規劃於整合後至美國NASDAQ交易所上市交易。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)為提升本公司品牌策略之經營效益及長遠國際化佈局，擬依SPAC模式於整合後至
美國NASDAQ交易所掛牌，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
相關資訊除將依規定發布公告外，各投資人亦可參閱啟坤科技股份有限公司官網
fstshafts.com.tw/下投資人專區。
(2)契約或承諾起迄日期:待雙方正式簽署後另行公告。
1.事實發生日:112/12/15
2.契約或承諾相對人:成和Chenghe Acquisition I Co.
(Nasdaq: LATG)
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):本公司董事會決議授權董事長與成和Chenghe Acquisition
I Co.簽訂最終協議，擬於整合後依SPAC模式至美國NASDAQ交易所掛牌。
6.限制條款(解除者不適用):依據協議規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依據協議規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依據協議規定。
9.對公司財務、業務之影響:此次簽訂最終協議對本公司品牌發展及國際化佈局將產生正
面影響。
10.具體目的:雙方簽署最終協議後預計規劃於整合後至美國NASDAQ交易所上市交易。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)為提升本公司品牌策略之經營效益及長遠國際化佈局，擬依SPAC模式於整合後至
美國NASDAQ交易所掛牌，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
相關資訊除將依規定發布公告外，各投資人亦可參閱啟坤科技股份有限公司官網
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(2)契約或承諾起迄日期:待雙方正式簽署後另行公告。
啟坤科技董事會決議通過終止股票興櫃買賣及提請股東臨時會決議 撤銷股票公開發行
1.事實發生日:112/12/15
2.公司名稱:啟坤科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司鑒於整體業務發展規劃考量，強化整體營運結構與績
效，以因應未來長期發展策略，於民國112年12月15日董事會決議通過
終止本公司興櫃股票櫃檯買賣及撤銷股票公開發行案。
6.因應措施:本公司將依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣證券商營業處所
買賣興櫃股票審查準則」第40條第1項第8款規定，正式向財團法人中華民
國證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣。後續將依照「財團法人
中華民國證券櫃檯買賣證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」辦理相關
事宜，實際終止興櫃股票櫃檯買賣日期將依照財團法人中華民國證券櫃檯
買賣中心之公告為準。
另依公司法規定，將提請股東臨時會通過撤銷股票公開發行之決議後，向
金融監督委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行，股東臨時會預計於民
國113年2月6日召開。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:112/12/15
2.公司名稱:啟坤科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司鑒於整體業務發展規劃考量，強化整體營運結構與績
效，以因應未來長期發展策略，於民國112年12月15日董事會決議通過
終止本公司興櫃股票櫃檯買賣及撤銷股票公開發行案。
6.因應措施:本公司將依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣證券商營業處所
買賣興櫃股票審查準則」第40條第1項第8款規定，正式向財團法人中華民
國證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣。後續將依照「財團法人
中華民國證券櫃檯買賣證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」辦理相關
事宜，實際終止興櫃股票櫃檯買賣日期將依照財團法人中華民國證券櫃檯
買賣中心之公告為準。
另依公司法規定，將提請股東臨時會通過撤銷股票公開發行之決議後，向
金融監督委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行，股東臨時會預計於民
國113年2月6日召開。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:112/12/15
2.公司名稱:啟坤科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於112年12月15日19時30分於財團法人中華民國證券櫃
檯買賣中心(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)召開重大訊息說明記
者會。
新聞稿全文如下：
啟坤科技股份有限公司(以下簡稱「本公司」)於112年12月15日董事
會通過，授權董事長與成和Chenghe Acquisition I Co.簽訂最終協議，
為提升本公司經營效益及國際化佈局，擬依SPAC模式於整合後至美國
NASDAQ交易所掛牌上市。
自本公司發展KBS自有品牌後，綜合生產商及品牌商之優勢，本公司
逐漸擴大美國市場市占率。KBS品牌緣起及銷售主要於美國地區，至海外
上市有利於提升本公司品牌策略之經營效益及長遠國際化佈局，以成為世
界領導高爾夫桿身品牌商為本公司營運之目標。
為配合上述美國NASDAQ交易所上市案之重組及交易安排，本公司擬終
止本公司股票於興櫃一般板股票櫃檯買賣，嗣股東會決議通過後向金融監
督管理委員會申請有價證券停止公開發行，本案後續辦理時程，將依相關
法令及主管機關之實際作業允許，並配合海外上市案之整體時程規劃辦理
之。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.公司名稱:啟坤科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於112年12月15日19時30分於財團法人中華民國證券櫃
檯買賣中心(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)召開重大訊息說明記
者會。
新聞稿全文如下：
啟坤科技股份有限公司(以下簡稱「本公司」)於112年12月15日董事
會通過，授權董事長與成和Chenghe Acquisition I Co.簽訂最終協議，
為提升本公司經營效益及國際化佈局，擬依SPAC模式於整合後至美國
NASDAQ交易所掛牌上市。
自本公司發展KBS自有品牌後，綜合生產商及品牌商之優勢，本公司
逐漸擴大美國市場市占率。KBS品牌緣起及銷售主要於美國地區，至海外
上市有利於提升本公司品牌策略之經營效益及長遠國際化佈局，以成為世
界領導高爾夫桿身品牌商為本公司營運之目標。
為配合上述美國NASDAQ交易所上市案之重組及交易安排，本公司擬終
止本公司股票於興櫃一般板股票櫃檯買賣，嗣股東會決議通過後向金融監
督管理委員會申請有價證券停止公開發行，本案後續辦理時程，將依相關
法令及主管機關之實際作業允許，並配合海外上市案之整體時程規劃辦理
之。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.董事會決議日期:112/12/15
2.股東臨時會召開日期:113/02/06
3.股東臨時會召開地點:嘉義縣民雄鄉福樂村中正路68號(經濟部民雄兼頭橋
產業園區服務中心會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
1.為於整合後進行海外上市擬停止公開發行案。
2.解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/01/08
12.停止過戶截止日期:113/02/06
13.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自
113年1月20日至113年2月3日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份
有限公司，網址：www.stockvote.com.tw)。
2.股東臨時會召開日期:113/02/06
3.股東臨時會召開地點:嘉義縣民雄鄉福樂村中正路68號(經濟部民雄兼頭橋
產業園區服務中心會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
1.為於整合後進行海外上市擬停止公開發行案。
2.解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/01/08
12.停止過戶截止日期:113/02/06
13.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自
113年1月20日至113年2月3日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份
有限公司，網址：www.stockvote.com.tw)。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
使用權資產：嘉義縣民雄鄉興南村工業一路6號
2.事實發生日:112/10/2~112/10/2
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)實際租賃面積：約3,045.87坪，租期3年。
(2)每單位價格：租金每個月新台幣450,000元。
(3)交易總金額：使用權資產新台幣15,736,969元。
(4)使用權資產淨額減少: 5,843,079元；租賃負債總額減少:5,953,407元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：嘉義運動器材股份有限公司。
(2)與公司之關係：本公司之關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：本公司於112/04/25董事會決議
購買嘉義運動器材股份有限公司土地及廠房，已無承租需求，故
提前終止租約。
(2)前次移轉之所有人：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計租賃修改利益:新台幣110,328元。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
提前終止租約。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
不適用。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
無。
21.取得或處分之具體目的或用途:
已無承租需求，故提前終止租約。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
112年06月19日股東會決議授權董事長執行相關事宜
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
112年06月19日股東會決議授權董事長執行相關事宜
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
使用權資產：嘉義縣民雄鄉興南村工業一路6號
2.事實發生日:112/10/2~112/10/2
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)實際租賃面積：約3,045.87坪，租期3年。
(2)每單位價格：租金每個月新台幣450,000元。
(3)交易總金額：使用權資產新台幣15,736,969元。
(4)使用權資產淨額減少: 5,843,079元；租賃負債總額減少:5,953,407元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：嘉義運動器材股份有限公司。
(2)與公司之關係：本公司之關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：本公司於112/04/25董事會決議
購買嘉義運動器材股份有限公司土地及廠房，已無承租需求，故
提前終止租約。
(2)前次移轉之所有人：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計租賃修改利益:新台幣110,328元。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
提前終止租約。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
不適用。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
無。
21.取得或處分之具體目的或用途:
已無承租需求，故提前終止租約。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
112年06月19日股東會決議授權董事長執行相關事宜
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
112年06月19日股東會決議授權董事長執行相關事宜
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利新台幣 83,929,838元，每股配發2元。
(2)股票股利新台幣125,894,760元，每股配發3元，即每仟股配發300股。
4.除權（息）交易日:112/08/24
5.最後過戶日:112/08/25
6.停止過戶起始日期:112/08/26
7.停止過戶截止日期:112/08/30
8.除權（息）基準日:112/08/30
9.現金股利發放日期:112/09/27
10.其他應敘明事項:
本次增資發行新股，業經金融監督管理委員會112年07月25日申報生效在案。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利新台幣 83,929,838元，每股配發2元。
(2)股票股利新台幣125,894,760元，每股配發3元，即每仟股配發300股。
4.除權（息）交易日:112/08/24
5.最後過戶日:112/08/25
6.停止過戶起始日期:112/08/26
7.停止過戶截止日期:112/08/30
8.除權（息）基準日:112/08/30
9.現金股利發放日期:112/09/27
10.其他應敘明事項:
本次增資發行新股，業經金融監督管理委員會112年07月25日申報生效在案。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):385,809
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):194,141
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(48,505)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(27,165)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(27,323)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(27,323)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.65)
11.期末總資產(仟元):1,771,126
12.期末總負債(仟元):885,958
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):885,168
14.其他應敘明事項:有關112年度第二季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關
規定期限內完成上傳作業，屆時相關訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):385,809
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):194,141
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(48,505)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(27,165)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(27,323)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(27,323)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.65)
11.期末總資產(仟元):1,771,126
12.期末總負債(仟元):885,958
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):885,168
14.其他應敘明事項:有關112年度第二季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關
規定期限內完成上傳作業，屆時相關訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。
代子公司FST America,Inc.公告向Peko,LLC取得使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
使用權資產：7142 Belgrave Ave, Garden Grove, California, 92841
2.事實發生日:112/6/19~112/6/19
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)實際租賃面積：28,140平方呎(約790.8坪 )
(2)每單位價格：租金每個月美金32,500元
(3)交易總金額：使用權資產總金額美金1,358,792元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：Peko,LLC
(2)與公司之關係：本公司之關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：整體營運規劃考量。
(2)前次移轉之所有人：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租期：112年07月01日起至114年06月30日。
(2)租約到期有無優先承租或出租權：契約到期可自動展期。
(3)其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：依據市場行情雙方議定。
(2)決策單位：審計委員會審議、董事會決議。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為子公司倉庫使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國 112 年 06 月 19 日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 112 年 06 月 19 日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
使用權資產：7142 Belgrave Ave, Garden Grove, California, 92841
2.事實發生日:112/6/19~112/6/19
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)實際租賃面積：28,140平方呎(約790.8坪 )
(2)每單位價格：租金每個月美金32,500元
(3)交易總金額：使用權資產總金額美金1,358,792元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：Peko,LLC
(2)與公司之關係：本公司之關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：整體營運規劃考量。
(2)前次移轉之所有人：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租期：112年07月01日起至114年06月30日。
(2)租約到期有無優先承租或出租權：契約到期可自動展期。
(3)其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：依據市場行情雙方議定。
(2)決策單位：審計委員會審議、董事會決議。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為子公司倉庫使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國 112 年 06 月 19 日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 112 年 06 月 19 日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/19
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
張字信會計師
4.舊任簽證會計師姓名2:
吳俊源會計師
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
陳政學會計師
7.新任簽證會計師姓名2:
陳燕慧會計師
8.變更會計師之原因:
為配合安侯建業聯合會計師事務所內部輪調需要，自112年第二季起，
本公司簽證會計師將由張字信會計師及吳俊源會計師，更換為陳政學
會計師及陳燕慧會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/06/09
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
張字信會計師
4.舊任簽證會計師姓名2:
吳俊源會計師
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
陳政學會計師
7.新任簽證會計師姓名2:
陳燕慧會計師
8.變更會計師之原因:
為配合安侯建業聯合會計師事務所內部輪調需要，自112年第二季起，
本公司簽證會計師將由張字信會計師及吳俊源會計師，更換為陳政學
會計師及陳燕慧會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/06/09
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
1.股東會日期:112/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「董事選任辦法」部分條文案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
(4)通過111年度盈餘轉增資發行新股案。
(5)通過本公司擬增購土地及廠房案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「董事選任辦法」部分條文案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
(4)通過111年度盈餘轉增資發行新股案。
(5)通過本公司擬增購土地及廠房案。
7.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/25
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,485,180
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):793,536
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):314,415
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):372,752
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 280,496
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):280,496
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.68
11.期末總資產(仟元):1,839,595
12.期末總負債(仟元):846,572
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):993,023
14.其他應敘明事項:有關111年度合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定
期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,485,180
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):793,536
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):314,415
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):372,752
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 280,496
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):280,496
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.68
11.期末總資產(仟元):1,839,595
12.期末總負債(仟元):846,572
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):993,023
14.其他應敘明事項:有關111年度合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定
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1.事實發生日:112/04/25
2.公司名稱:啟坤科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會112年04月25日決議通過發放111年度員工酬勞新台幣11,106,019元及
董事酬勞新台幣11,106,019元，均以現金方式發放。
(2)以上決議數與111年度認列費用金額無差異。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。
2.公司名稱:啟坤科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會112年04月25日決議通過發放111年度員工酬勞新台幣11,106,019元及
董事酬勞新台幣11,106,019元，均以現金方式發放。
(2)以上決議數與111年度認列費用金額無差異。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。
1.董事會決議日期:112/04/25
2.增資資金來源:111年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):12,589,476股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣125,894,760元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發300股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，
股東可自增資配股基準日起五日內，向股務代理機構辦理拼湊一
整股，拼湊不足或未拼湊之畸零股，依公司法第240條之規定，
按面額所折發現金至元為止(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費
用)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:新股權利義務與已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)俟股東常會通過並報請主管機關核准後，擬請股東常會授權董
事會另訂增資配股基準日及其他相關事宜。
(2)嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致股東配
股率因此發生變動而須修正時，提請股東常會授權董事會全權
處理 。
(3)如經主管機關核定修正、因應法令修訂或為因應客觀環境而須
修正時，提請股東常會授權董事會全權處理。
(4)本案業經112年4月25日審計委員會決議通過在案，經董事會決
議通過後，提請112年股東常會討論。
2.增資資金來源:111年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):12,589,476股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣125,894,760元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發300股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，
股東可自增資配股基準日起五日內，向股務代理機構辦理拼湊一
整股，拼湊不足或未拼湊之畸零股，依公司法第240條之規定，
按面額所折發現金至元為止(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費
用)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:新股權利義務與已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)俟股東常會通過並報請主管機關核准後，擬請股東常會授權董
事會另訂增資配股基準日及其他相關事宜。
(2)嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致股東配
股率因此發生變動而須修正時，提請股東常會授權董事會全權
處理 。
(3)如經主管機關核定修正、因應法令修訂或為因應客觀環境而須
修正時，提請股東常會授權董事會全權處理。
(4)本案業經112年4月25日審計委員會決議通過在案，經董事會決
議通過後，提請112年股東常會討論。
補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增議案)
1.董事會決議日期:112/04/25
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉頭橋工業區工業一路3號
(啟坤科技公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書。
(2)111年度審計委員會審查報告書。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「董事選任辦法」部分條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
(4)111年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)
(5)本公司擬增購土地及廠房案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上
股份之股東書面提案之期間自112年4月12日起至112年4月21日止，
凡有意提案之股東應於112年4月21日17時前送達；受理處所：
啟坤科技股份有限公司財會部(地址：嘉義縣民雄鄉頭橋工業區工
業一路3號)。
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年
5月20日至112年6月16日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所
股份有限公司，網址：www.stockvote.com.tw)。
1.董事會決議日期:112/04/25
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉頭橋工業區工業一路3號
(啟坤科技公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書。
(2)111年度審計委員會審查報告書。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「董事選任辦法」部分條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
(4)111年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)
(5)本公司擬增購土地及廠房案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上
股份之股東書面提案之期間自112年4月12日起至112年4月21日止，
凡有意提案之股東應於112年4月21日17時前送達；受理處所：
啟坤科技股份有限公司財會部(地址：嘉義縣民雄鄉頭橋工業區工
業一路3號)。
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年
5月20日至112年6月16日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所
股份有限公司，網址：www.stockvote.com.tw)。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
1.土地標示：嘉義縣民雄鄉頭橋段工業小段0022-0000、0022-0002地號。
2.建物標示：嘉義縣民雄鄉頭橋段工業小段00011-000、00011-001、00011-002、
00011-003、00011-004、00011-005。
3.建物門牌：嘉義縣民雄鄉工業一路6號。
2.事實發生日:112/4/25~112/4/25
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.土地面積：10,069平方公尺(折合約3,045.87坪)。
2.建物面積：2,696.3平方公尺(折合約815.64坪)。
3.交易總金額：新台幣296,000,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
嘉義運動器材股份有限公司（該公司負責人為本公司董事長之一親等）
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
1.原因：本公司現有租用之辦公室及廠房
2.前次移轉之所有人：嘉義縣政府
3.前次移轉之所有人與交易相對人之關係：非關係人
4.前次移轉金額：新台幣1,400千元
5.前次移轉日期：63年8月
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依契約約定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.交易之決定方式：雙方議價
2.價格決定之參考依據：參考市場行情及專業估價機構鑑價資料
3.決策單位：經審計委員會及董事會決議通過
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
華淵不動產估價師事務所，估價金額新台幣282,430,000元。
11.專業估價師姓名:
華淵不動產估價師事務所：陳聯興
12.專業估價師開業證書字號:
華淵不動產估價師事務所：(一○一)高市估字第000068號。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應營運發展需求，購置土地及廠房自用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年04月25日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年04月25日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
1.本案業經112年4月25日審計委員會決議通過在案，經董事會決議通過後，
提請112年股東 常會討論。
2.本案俟股東常會決議通過後，擬授權董事長依據本公司相關內控制度及管
理辦法之規定執行本案不動產取得之相關事宜，並於完成後將交易之處理
情形提報最近一次董事會及股東會報告。
1.土地標示：嘉義縣民雄鄉頭橋段工業小段0022-0000、0022-0002地號。
2.建物標示：嘉義縣民雄鄉頭橋段工業小段00011-000、00011-001、00011-002、
00011-003、00011-004、00011-005。
3.建物門牌：嘉義縣民雄鄉工業一路6號。
2.事實發生日:112/4/25~112/4/25
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.土地面積：10,069平方公尺(折合約3,045.87坪)。
2.建物面積：2,696.3平方公尺(折合約815.64坪)。
3.交易總金額：新台幣296,000,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
嘉義運動器材股份有限公司（該公司負責人為本公司董事長之一親等）
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
1.原因：本公司現有租用之辦公室及廠房
2.前次移轉之所有人：嘉義縣政府
3.前次移轉之所有人與交易相對人之關係：非關係人
4.前次移轉金額：新台幣1,400千元
5.前次移轉日期：63年8月
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依契約約定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.交易之決定方式：雙方議價
2.價格決定之參考依據：參考市場行情及專業估價機構鑑價資料
3.決策單位：經審計委員會及董事會決議通過
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
華淵不動產估價師事務所，估價金額新台幣282,430,000元。
11.專業估價師姓名:
華淵不動產估價師事務所：陳聯興
12.專業估價師開業證書字號:
華淵不動產估價師事務所：(一○一)高市估字第000068號。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應營運發展需求，購置土地及廠房自用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年04月25日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年04月25日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
1.本案業經112年4月25日審計委員會決議通過在案，經董事會決議通過後，
提請112年股東 常會討論。
2.本案俟股東常會決議通過後，擬授權董事長依據本公司相關內控制度及管
理辦法之規定執行本案不動產取得之相關事宜，並於完成後將交易之處理
情形提報最近一次董事會及股東會報告。
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