欣訊科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/08/112.發生緣由:依金管會106年6月20日金管證審字第1060023940號函辦理。有關本公司資金貸予子公司Soring Heights及子公司Soaring Heights資金貸予孫公司東莞欣訊，已超過1年還款期限，訂定還款計劃。3.因應措施:截至2017/07月份止，子公司Soaring Heights對台北公司的資金貸與，依還款計畫6~7月應還款金額為25,000美元,實際還款金額為42,549.12美元，貸與餘額已由74,415.53美元降為31,866.41美元。截至2017/07月份止，孫公司香港欣訊對台北公司的資金貸與，已依還款計畫,於6月份全數還清,貸與餘額已由98,377.37港幣降為0元。截至2017/07月份止，孫孫公司東莞欣訊對子公司Soaring Heights之資金貸與，依還款計畫6~7月應還款金額為100,000人民幣,實際還款金額為160,000人民幣，貸與餘額已由281,970.91人民幣降為121,970.91人民幣。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/07/172.發生緣由:依金管會106年6月20日金管證審字第1060023940號函辦理。有關本公司資金貸予子公司Soring Heights及子公司Soaring Heights資金貸予孫公司東莞欣訊，已超過1年還款期限，訂定還款計劃。3.因應措施:已由Soring Heights對本公司提出『資金貸與還款計畫』，預計於106年12月底前完成還款。已由東莞欣訊公司對Soring Heights提出『資金貸與還款計畫』，預計於106年12月底前完成還款。4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃道明(模里西斯)Soaring Height Limited.董事香港欣訊科技股份有限公司 董事東莞欣訊電子有限公司 董事鄭心樑 (模里西斯)Soaring Height Limited. 董事香港欣訊科技股份有限公司 董事東莞欣訊電子有限公司 董事原信科技股份有限公司 董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司4.許可從事競業行為之期間:NA5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:黃道明、鄭心樑、董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:東莞欣訊電子有限公司、董事8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/04/202.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司董事會通過105年度員工酬勞及董監酬勞金額及發放方式(1)員工酬勞：新台幣3,727,732元，現金方式發放(2)董監酬勞：新台幣1,242,577元，現金方式發放

1.事實發生日:105/12/232.發生緣由:公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:105/12/23(3)舊任者姓名及簡歷:黃道貞稽核主管(4)新任者姓名及簡歷:宋世儀稽核主管(5)異動情形:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:106/01/014.其他應敘明事項:內部稽核主管異動案於105.12.23第七屆第十四次董事會通過

1.事實發生日:105/12/232.發生緣由:公司內部財務主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:內部財務主管(2)發生變動日期:105/12/23(3)舊任者姓名及簡歷:宋世儀財務主管(4)新任者姓名及簡歷:黃隆芬財務主管(5)異動情形:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:106/01/014.其他應敘明事項:內部財務主管異動案於105.12.23第七屆第十四次董事會通過

1.事實發生日:105/04/222.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司董事會通過104年度員工酬勞及董監酬勞金額及發放方式(1)員工酬勞：新台幣5,413,556元，現金方式發放(2)董監酬勞：新台幣2,320,095元，現金方式發放

1.事實發生日:104/09/292.發生緣由:本公司現金股利原訂於104年09月30日發放，因票交所需於前一日進行作業，現受104年09月29日杜鵑颱風停止上班影響，票交所作業延至104年09月30日，發放時間順延為104年10月01日。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/222.發生緣由:一.股東會決議日期:104/06/22二.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣23,951,637元(每股現金股利1.5元)三.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣15,967,758元(每股現金股利1元)四.變更原因:股東提議，經主席裁示為修正案議決，決議結果通過本修正案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理 部變更營業處所事宜1.事實發生日:103/12/082.發生緣由:一、本公司股務代理機構：日盛證券股務代理部將自103年12月08日起變更營業處所﹐新址及聯絡電話等相關資訊詳列如后：地址:(104)台北市中山區南京東路二段85號7樓電話:(02)2541-9977傳真:(02)2567-3028二、凡本公司股東自103年12月08日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜﹐敬請駕臨或郵寄至台北市中山區南京東路二段85號7樓辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:103/09/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃道明(模里西斯)Soaring Height Limited.董事香港欣訊科技股份有限公司 董事東莞欣訊電子有限公司 董事鄭心樑 (模里西斯)Soaring Height Limited. 董事香港欣訊科技股份有限公司 董事東莞欣訊電子有限公司 董事原信科技股份有限公司 董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司4.許可從事競業行為之期間:NA5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:黃道明、鄭心樑、董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:東莞欣訊電子有限公司、董事8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司董事會決議102年度除息基準日及相關事宜。公告內容：1.最後過戶日:103/08/26。2.停止過戶起始日期:103/08/27。3.停止過戶截止日期:103/08/31。4.除權（息）基準日:103/08/31。5.其他應敘明事項:現金股利發放日：103年9月30日。

公告序號：1主旨：本公司股東會決議102年度現金股利之相關事宜。公告內容：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/24。2.發放股利種類及金額:配發股東現金股利每股1元。3.其他應敘明事項:(1). 依除息基準日本公司股東名簿記載之股東及其持有股份比例，分派現金股利每股新台幣1元。(2).現金股利尾款計算至元為止，元以下捨去。

公告序號：1主旨：董事會分發股利公告公告內容：1.董事會決議日期:103/04/152.發放股利種類及金額:擬配發股東現金股利新台幣15,967,758元(每股配發新台幣1元)。3.其他應敘明事項:(1)員工分紅及董監事酬勞費用化金額合計新台幣1,912,723元。(2)擬配發員工現金紅利新台幣1,338,906元。(3)擬配發董監事酬勞現金新台幣573,817元。(4)本次現金股利分派案俟股東常會決議通過後，擬授權由董事會另訂除息基準日及現金股利分派日，個別股東分派現金股利總額計算至元為止，元以下不計。

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/24停止過戶日期起日：103/04/26停止過戶日期迄日：103/06/24公告內容：一.董事會決議日期:103/04/15二.股東會召開日期:103/06/24 星期二 下午二點三.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓 (本公司大會議室)四.召集事由:(一).報告事項1.本公司102年度營業狀況報告。2.監察人審查102年度決算表冊報告。3.本公司大陸投資情形報告。(二).承認事項1.102年度營業報告書及財務報表案。2.102年度盈餘分配案。(三).討論事項1.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部份條文案。3.解除新任董事競業禁止限制案。(四).選舉事項: 第6屆董事及監察人之任期於103年6月22日屆滿，擬全面改選董監事。(五).臨時動議及其他議案(六).散會五.其他應敘明事項:(一) 依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明如下：1.股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。2.提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入提案3.受理期間：103年4月17日起至103年4月28日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東請於103年4月28日下午4時前提出並敘明聯絡人方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵戳為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）。4.受理提案處所：欣訊科技股份有限公司（地址：221新北市汐止區大同路二段173號10樓）電話：（02）8692-6267。5.該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。6.本公司董事會得不列入議案之情形：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分之一股份者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。(4)股東所提議案超過一項者。(5)股東所提議案內容，包括理由及標點符號，超過300字以上者。(二).依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書﹔持股滿一千股(含)以上之股東，其開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東。(三).本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達新北市汐止區大同路二段173號10樓，電話：02-8692-6267 ，並副知證基會。(四).依公司法第165條規定，自103年4月26日至103年6月24日為停止股票過戶期間。最後過戶日於103年4月25日（星期五）下午四時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部(100台北市重慶南路一段10號11樓，電話：02-23826789)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。(五).本次股東常會委託書統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。(六).本次股東常會未發放紀念品。

公告序號：1主旨：本公司董事會決議101年度現金股利之除息基準日及相關事宜。公告內容：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/25。2.發放股利種類及金額:配發股東現金股利每股0.25元。3.最後過戶日:102/08/26。4.停止過戶起始日期:102/08/27。5.停止過戶截止日期:102/08/31。6.除權（息）基準日:102/08/31。7.其他應敘明事項:(1).依除息基準日本公司股東名簿記載之股東及其持有股份比例，分派現金股利每股新台幣0.25元。(2).現金股利尾款計算至元為止，元以下捨去。(3).現金股利發放日：102年9月30日。

公告序號：2主旨：董事會決議召開101年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/27停止過戶日期起日：101/04/29停止過戶日期迄日：101/06/27公告內容：公告內容：一.董事會決議日期:101/04/13二.股東會召開日期:101/06/27 星期三 下午二點三.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓 (本公司大會議室)四.召集事由:(一)報告事項1.本公司100年度營業狀況報告。2.監察人審查100年度決算表冊報告。3.本公司大陸投資情形報告。(二)承認事項1.100年度營業報告書及財務報表案。2.100年度盈餘分配案。(三)討論事項1.擬增資模里西斯Soaring Height Ltd.公司案。2.修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。3.修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。(四)選舉事項:無(五)臨時動議及其他議案(六)散會五.停止過戶起始日期:101/04/29六.停止過戶截止日期:101/06/27七.其他應敘明事項:(一) 依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明如下：1.股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。2.提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入提案3.受理期間：101年4月20日起至101年4月30日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東請於101年4月30日下午4時前提出並敘明聯絡人方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵戳為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）。4.受理提案處所：欣訊科技股份有限公司（地址：221新北市汐止區大同路二段173號10樓）電話：（02）8692-6267。5.該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。6.本公司董事會得不列入議案之情形：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分之一股份者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。(4)股東所提議案超過一項者。(5)股東所提議案內容，包括理由及標點符號，超過300字以上者。(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書﹔持股滿一千股(含)以上之股東，其開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東。(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達新北市汐止區大同路二段173號10樓，電話：02-8692-6267 ，並副知證基會。(四) 依公司法第165條規定，自101年4月29日至101年6月27日為停止股票過戶期間。最後過戶日101年4月28日適逢星期例假日，故請提前於101年4月27日（星期五）下午四時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部(100台北市重慶南路一段10號11樓，電話：02-23826789)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。

公告序號：1主旨：董事會決議召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/25停止過戶日期起日：102/04/27停止過戶日期迄日：102/06/25公告內容：公告序號：1主旨： 公告本公司董事會決議召開102年股東常會公告股東會種類： 股東常會開會日期：102/06/25停止過戶日期起日：102/04/27停止過戶日期迄日：102/06/25公告內容：一.董事會決議日期:102/04/15二.股東會召開日期:102/06/25 星期二 下午二點三.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓 (本公司大會議室)四.召集事由:(一).報告事項1.本公司101年度營業狀況報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.本公司大陸投資情形報告。(二).承認事項1.101年度營業報告書及財務報表案。2.101年度盈餘分配案。(三).討論事項1.擬增資模里西斯Soaring Height Ltd.公司案。2.修訂本公司『資金貸與及背書保證處理辦法』部份條文案。(四).選舉事項:無(五).臨時動議及其他議案(六).散會五.其他應敘明事項:(一) 依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明如下：1.股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。2.提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入提案3.受理期間：102年4月19日起至102年4月29日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東請於102年4月29日下午4時前提出並敘明聯絡人方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵戳為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）。4.受理提案處所：欣訊科技股份有限公司（地址：221新北市汐止區大同路二段173號10樓）電話：（02）8692-6267。5.該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。6.本公司董事會得不列入議案之情形：?該議案非股東會所得決議者。?提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分之一股份者。?該議案於公告受理期間外提出者。?股東所提議案超過一項者。?股東所提議案內容，包括理由及標點符號，超過300字以上者。(二).依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書﹔持股滿一千股(含)以上之股東，其開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東。(三).本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達新北市汐止區大同路二段173號10樓，電話：02-8692-6267 ，並副知證基會。(四).依公司法第165條規定，自102年4月27日至102年6月25日為停止股票過戶期間。最後過戶日102年4月26日適逢星期例假日，故請提前於102年4月26日（星期五）下午四時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部(100台北市重慶南路一段10號11樓，電話：02-23826789)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。

公告序號：1主旨：董事會分發股利公告公告內容：1.董事會決議日期:102/04/152.發放股利種類及金額:擬配發股東現金股利新台幣3,991,940元(每股配發新台幣0.25元)。3.其他應敘明事項:(1)員工分紅及董監事酬勞費用化金額合計新台幣305,883元。(2)擬配發員工現金紅利新台幣214,118元。(3)擬配發董監事酬勞現金新台幣91,765元。(4)本次現金股利分派案俟股東常會決議通過後，擬授權由董事會另訂除息基準日及現金股利分派日，個別股東分派現金股利總額計算至元為止，元以下不計。

公告序號：1主旨：本公司董事會決議100年度現金股利之除息基準日及相關事宜。公告內容：主旨：本公司董事會決議100年度現金股利之除息基準日及相關事宜。說明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/27。2.發放股利種類及金額:配發股東現金股利每股0.25元。3.最後過戶日:101/07/26。4.停止過戶起始日期:101/07/27。5.停止過戶截止日期:101/07/31。6.除權（息）基準日:101/07/31。7.其他應敘明事項:(1).依除息基準日本公司股東名簿記載之股東及其持有股份比例，分派現金股利每股新台幣0.25元。(2).現金股利尾款計算至元為止，元以下捨去。(3).現金股利發放日：101年9月28日。