泓辰材料公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:精實財經新聞、鉅亨網、經濟日報 2.報導日期:100/12/21 3.報導內容:有關媒體報導本公司接獲高密、蘭陽訂單預估明年第二季出貨等。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導係屬媒體善意整理資料之預測及報導， 上述事項係屬公司未來努力目標，相關發展及營收狀況仍視業務拓展狀況、未來市場發展等相關因素而定，本公司並未公告相關接獲訂單之資訊，如有進展將即時依規定公告於公開資訊觀測站，供投資人查詢參閱，特此澄清。6.因應措施:發布重大訊息，澄清媒體報導。 7.其他應敘明事項:無。

公告本公司將於100年12月20日舉行營運暨磷酸鋰鐵正極材料產品開發成果說明會1.召開法人說明會日期:100/12/20 2.召開法人說明會地點:台北市明水路700號 3.財務、業務相關資訊:本公司擬於民國100年12月20日下午二時，舉行營運暨磷酸鋰鐵 正極材料產品開發成果說明會，向法人投資者說明本公司磷酸鋰鐵正極材料開發成果及未來營運展望。4.其他應敘明事項:無

公告有關黃永順先生對本公司負責人提出著作權告訴乙案對本公司之財務及業務並無重大影響 1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:告訴人：黃永順 先生被告：本公司負責人陳宏力先生法院名稱：臺灣板橋地方法院檢查署相關文書案號:99年度他字第5942號 著作權法案件2.事實發生日:100/11/173.發生原委（含爭訟標的）:黃永順先生向臺灣板橋地方法院檢察署提出著作權告訴乙案4.處理過程:本案目前在臺灣板橋地方法院檢察署偵查中，本公司已委請律師協助答辯及舉證。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:該案現在偵查階段，目前對本公司營運及財務尚無重大影響。本公司將視檢察官偵查結果及對本公司可能造成之影響，於本公司之財務報表及公開資訊觀測站中揭露予投資大眾了解。6.因應措施及改善情形:針對本公司及負責人並未侵害告訴人之著作權，本公司已委請律師協助答辯及舉證，待檢察官依法調查即可釐清。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:100/09/293.報導內容:下半年公司可望由虧轉盈，計畫於明年第2季送件轉上櫃4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該篇報導非本公司之新聞發佈，本公司申請上櫃時程，仍依實際程序進行，媒體報導純屬個人臆測及推論，特此澄清。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關本公司獲利狀況及申請上櫃時程，請依公開資訊觀測站公告資料為準。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園縣龍潭鄉八張犁段2.事實發生日:100/8/30~100/8/303.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:總預算金額新台幣1,057,123仟元(包含土建及機電工程) 租地 59,251.08平方公尺折合21,000坪租金每坪新台幣55元(建廠辦工程)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人 :非關係人5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:依建廠之相關各合約規定9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本公司以招標方式決定興建廠辦之價格,決策單位為本公司董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.不動產估價師姓名:不適用12.不動產估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:因應產業多元化發展及未來公司持續成長永續經營並投入鋰鐵電池材料之生產及銷售19.本次交易表示異議之董事之意見:本公司董事對於本次預算追加未表示異議20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不　　　確定、特殊約訂條款

1.發生變動日期:100/09/022.舊任者姓名及簡歷:林子棟3.新任者姓名及簡歷:熊炯聲4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任監察人選任時持股數:3678707.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/21~102/06/208.新任生效日期:100/09/029.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:經股東臨時會選任

1.發生變動日期:100/09/022.舊任者姓名及簡歷:熊炯聲3.新任者姓名及簡歷:華榮電線電纜股份有限公司代表人:林明祥4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任董事選任時持股數:80870037.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/21~102/06/208.新任生效日期:100/09/029.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:經股東臨時會選任

1.臨時股東會日期:100/09/022.重要決議事項:(1)照案承認民國99年度修正後虧損撥補案。(2)照案通過修訂公司章程案。(3)董事及監察人補選案。選舉結果當選名單如下:A.董事當選名單:華榮電線電纜股份有限公司代表人:林明祥B.監察人當選名單:熊炯聲3.其它應敘明事項:無

公告本公司受大華證券邀請，將於100年9月1日至9月2日參加於香港舉辦之企業日海外法人說明會1.召開法人說明會日期:100/09/01~100/09/022.召開法人說明會地點:香港3.財務、業務相關資訊:本公司受大華證券邀請參加於香港舉辦之企業日(Corporate Day)，向法人投資者說明本公司鋰鐵材料開發成果及未來營運展望。4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/08/012.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：謝明宏獨立董事：蔡丕椿董事：胡志榮5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/09/02~102/06/208.新任生效日期:100/09/029.其他應敘明事項:經本公司董事會決議通過

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:100/08/013.舊任者姓名、級職及簡歷:胡志榮 本公司管理處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:黃安正 本公司管理處協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:100/08/018.新任者聯絡電話:(02)2267-30799.其他應敘明事項:經本公司董事會決議通過

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:100/08/013.舊任者姓名、級職及簡歷:胡志榮 本公司管理處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:黃安正 本公司管理處協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:100/08/018.新任者聯絡電話:(02)2267-30799.其他應敘明事項:經本公司董事會決議通過

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:100/08/013.舊任者姓名、級職及簡歷:胡志榮 本公司管理處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:黃安正 本公司管理處協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:100/08/018.新任者聯絡電話:(02)2267-30799.其他應敘明事項:經本公司董事會決議通過

1.董事會決議日期:100/08/012.股東臨時會召開日期:100/09/023.股東臨時會召開地點:新北市土城區中央路4段51號1樓會議室4.召集事由:一、承認事項(1)承認民國99年度虧損撥補案二、討論暨選舉事項(1)修訂公司章程案(2)補選董事及監察人案(3)解除新任董事競業禁止案三、臨時動議5.停止過戶起始日期:100/08/046.停止過戶截止日期:100/09/027.其他應敘明事項:(1)依公司法172-1條規定，股東臨時會不受理股東提案議案。(2)依證券交易法第26-2條規定，對於持有記名股票未滿一仟股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之。

1.事實發生日:100/07/202.公司名稱:宏瀨科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司99年度年報第18頁、22頁及138頁部份資料內容6.因應措施:重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/07/122.股東臨時會召開日期:100/09/023.股東臨時會召開地點:新北市土城區中央路4段51號1樓會議室4.召集事由:(1)修訂公司章程案(2)補選董事及監察人案(3)解除新任董事競業禁止案(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:100/08/046.停止過戶截止日期:100/09/027.其他應敘明事項:(1)依公司法172-1條規定，股東臨時會不受理股東提案議案。(2)依證券交易法第26-2條規定，對於持有記名股票未滿一仟股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之。

1.發生變動日期:100/07/042.舊任者姓名及簡歷:林子棟3.新任者姓名及簡歷:預計於100年股東臨時會選任4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/21~102/06/208.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:33.33%10.其他應敘明事項:有效任期至100/09/02

1.發生變動日期:100/07/042.舊任者姓名及簡歷:熊?聲3.新任者姓名及簡歷:預計於100年股東臨時會選任4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/21~102/06/208.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:14%10.其他應敘明事項:任期至100/09/02

1.發生變動日期:100/06/242.舊任者姓名及簡歷:賴家燕3.新任者姓名及簡歷:徐盟貴4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:100年股東常會補選6.新任董事選任時持股數:456,4397.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/21~102/06/208.新任生效日期:100/06/249.同任期董事變動比率:14.29%10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:100/06/242.重要決議事項:(1)照案承認民國99年度之營業報告書及財務報表案。(2)照案承認民國99年度虧損撥補案。(3)照案通過選定五年免稅案。(4)照案通過辦理私募普通股案。(5)照案通過辦理私募國內無擔保轉換公司債案。(6)董事補選案。選舉結果當選名單如下：A.董事當選名單：徐盟貴共一席(7)照案通過解除董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無