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泓辰材料 (興) 公司公告
本公司董事會決彌補虧損暨資本公積發行新股
1. 董事會擬議日期：114/04/092. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
美國對等關稅政策對本公司影響說明
1.事實發生日:114/04/072.公司名稱:泓辰材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:美國總統川普於114年4月2日宣布對多國實施對…
公告本公司新任策略長
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:策略長2.…
公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:114/03/042.重要決議事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」完成改選董事8席(含獨立董事3席)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案3.其它…
本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選
本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單1.發生變動日期:114/03/042.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、…
本公司114年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業
本公司114年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制1.股東會決議日:114/03/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：(1)陳宏力(2)洪世章(3)泓泉投資股份有限公司…
公告本公司董事會推選陳宏力先生續任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/03/042.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳宏力4.舊任者簡歷:泓辰材料股份有限公司董事長5.新任者姓名:陳宏力6.新任者簡歷:泓…
公告本公司第一屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:114/03/042.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:獨立董事：吳宗璋獨立董事：施茂林獨立董事：呂俊德6.新任者簡歷:吳宗璋…
公告本公司第二屆薪酬委員會委員名單
1.發生變動日期:114/03/042.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:施茂林呂俊德吳宗璋4.舊任者簡歷:施茂林/亞洲大學財經法律系講座教授呂俊德/國立中央大學企業管理學系副教授吳宗璋/…
公告本公司買回庫藏股已執行完畢事宜
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣90,000仟元整。2.原預定買回之期間:113/12/31~114/02/283.原預定買回之數量(股):1,000,000股4.原預定買回區間價格(元)…
本公司董事會決議召開114年度第一次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:113/12/302.股東臨時會召開日期:114/03/043.股東臨時會召開地點:桃園市平鎮區工業一路2-3號4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請…
公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜
1.董事會決議日期:113/12/302.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣90,000仟元整。5.預定買回之期間:113/12/31~114/…
公告本公司法人董事辭任
1.發生變動日期:113/12/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:昌祥投資股份有限公司及其代表人呂泳翔4.舊任…
澄清媒體報導
1.傳播媒體名稱:經濟日報、工商時報及電子媒體等2.報導日期:113/12/253.報導內容:經濟日報:泓辰正極材料獲美國能源部推薦並納入補助計畫4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提…
公告本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更
公告本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜1.事實發生日:113/11/212.公司名稱:泓辰材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股…
本公司接獲智慧財產及商業法院刑事判決
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告：泓辰材料股份有限公司被告：鄒○龍法院名稱或處分機關：智慧財產及商業法院相關文書案號：113年度刑營訴字第14號2.事實發生日:113/1…
公告泓辰材料股份有限公司普通股股票開始為興櫃股票之櫃檯買賣日
公告泓辰材料股份有限公司普通股股票開始為興櫃股票之櫃檯買賣日期。旨揭公司113年10月11日興櫃股票櫃檯買賣申請書及本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第17條第1項規定。一、櫃檯買賣股票種類、…
本公司受台新證券邀請參加興櫃前法人說明會
1.事實發生日:113/10/302.發生緣由:本公司受台新證券邀請參加興櫃前法人說明會(1)召開法人說明會之日期：113年10月30日(星期三)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開法…
發行新股之相關公告
泓辰材料股份有限公司盈餘轉增資發行新股公告主旨：本公司盈餘轉增資發行新股公告。壹、本公司民國113年6月28日股東常會決議通過，自民國一一二年度盈餘分配股東股票股利新台幣73,848,660元，轉增…
本公司經金融監督管理委員會核准撤銷有價證券公開發行案
1.事實發生日:102/09/132.發生緣由:本公司撤銷有價證券公開發行案,業經金融監督管理委員會金管證發字第1020037915號核准。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
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