瑞寶基因公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:107/05/143.舊任者姓名、級職及簡歷:邱麗真/營運長4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:原代理發言人邱麗真因屆齡退休將於107年5月31日離職。7.生效日期:107/06/018.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:原代理發言人邱麗真因屆齡退休將於107年5月31日離職，董事會通過新任人選前，由行銷處主管暨國際業務部主管張家榮博士於107年6月1日起暫代本公司代理發言人職務。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:107/05/143.舊任者姓名、級職及簡歷:洪慧娟/財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:107/05/158.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:董事會通過新任人選前，由本公司財務資深專員姜謹華暫代財務主管職務。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人及重要營運主管2.發生變動日期:107/05/143.舊任者姓名、級職及簡歷: 1.代理發言人：邱麗真/營運長 2.重要營運主管：邱麗真/營運長4.新任者姓名、級職及簡歷: 1.代理發言人：另覓適當人選 2.重要營運主管：另覓適當人選5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）: 1.代理發言人：退休 2.重要營運主管：退休6.異動原因:退休7.生效日期: 1.代理發言人：107/06/01 2.重要營運主管：107/06/018.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:待公司擇適當人選，再行派任。1.

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:107/05/143.舊任者姓名、級職及簡歷:洪慧娟/財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:另覓適當人選5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:107/05/158.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:待公司擇適當人選，再行派任。

1.董事會決議日期:107/03/232.股東會召開日期:107/06/273.股東會召開地點:台北市仁愛路3段160號4樓（福華大飯店405會議室）4.召集事由: (一)報告事項: 1.本公司106年度營業報告。 2.本公司106年度監察人審查報告。 3.修訂「董事會議事規則」報告。 4.買回本公司股份執行情形報告。 (二)承認事項: 1.本公司106年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 2.本公司106年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:107/04/296.停止過戶截止日期:107/06/277.其他應敘明事項: 1.依公司法172條之1、192條之1及216條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之 股東名簿記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提 出股東常會議案及董監候選人提名申請。 2.受理股東提案權期間為107/04/23起至107/05/02止，每日上午九時至下午五時 （星期例假日除外）。 3.受理提案處所：瑞寶基因股份有限公司財務處 (地址：台北市大安區仁愛路四段25-1號3樓)

1. 董事會決議日期：107/03/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司寬活豬生殖與呼吸綜合症次單位疫苗PRRSFREE通過韓國產品查驗登記，取得藥證，但依規定需遵照韓國國檢標準，完成QC程序後，始得自由販賣。1.事實發生日:107/01/112.公司名稱:瑞寶基因股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司寬活豬生殖與呼吸綜合症次單位疫苗PRRSFREE通過韓國產品查驗 登記，取得藥證(許可編號:37-056)，但依規定於領證後上市前需遵照韓國國檢標 準，完成QC程序後，始得自由販賣。6.因應措施:待本公司依韓國國檢標準，完成QC程序，可於當地自由販賣時，再另行　 公告。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司寬活豬生殖與呼吸綜合症次單位疫苗PRRSFREE通過泰國產品查驗登記，取得產品銷售許可1.事實發生日:107/01/042.公司名稱:瑞寶基因股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司寬活豬生殖與呼吸綜合症次單位疫苗PRRSFREE 通過泰國產品查驗登記，取得產品銷售許可。6.因應措施:本公司將透過泰國當地之代理商進行該產品上市準備工作。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:106/12/253.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:林怡玟博士/代理研發主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:研發主管周維宜博士辭職，由林怡玟博士代理研發主管職務7.生效日期:107/1/18.新任者聯絡電話:(03)48330239.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/12/252.公司名稱:瑞寶基因股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:由於屏東長治廠區已於106年3月27日經董事會決議通過先行停工，故擬於 撤出屏東長治廠區後，廢止所屬屏東分公司。6.因應措施:經董事會決議授權董事長全權處理後續辦理廢止屏東分公司等相關事宜。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:106/12/153.舊任者姓名、級職及簡歷:周維宜/資深經理4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:107/1/18.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:待公司擇適當人選，再行派任。

符合條款第XX款：30事實發生日：106/12/011.召開法人說明會之日期：106/12/012.召開法人說明會之時間：11 時 10 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅飯店(台北市信義區松壽路2號3樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加日盛證券所舉辦之「日盛證券太陽獅大中華冬季論壇」5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.reber.com.tw/investor4.php7.其他應敘明事項：無

1.發生變動日期:106/08/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 劉克宜/立本台灣聯合會計師事務所合夥人 楊君琦/輔仁大學企業管理學系教授 許書銘/東海大學企業管理學系副教授兼產學與育成中心主任4.新任者姓名及簡歷: 劉克宜/立本台灣聯合會計師事務所合夥人 楊君琦/輔仁大學企業管理學系教授 許書銘/東海大學企業管理學系副教授兼產學與育成中心主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:任期屆滿重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/09/29~106/06/268.新任生效日期:106/08/089.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會委員任期自106/08/08起至第四屆董事會任期 屆滿之日止。

1.股東會日期:106/06/262.重要決議事項: 一、承認事項： (一)票決承認本公司105年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。 票決結果—贊成：51,922,247權；占出席股東總表決權數之95.01％ 反對： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ 棄權： 2,725,557權；占出席股東總表決權數之 4.99％ 廢票： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ (二)票決承認本公司105年度虧損撥補案。 票決結果—贊成：51,922,247權；占出席股東總表決權數之95.01％ 反對： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ 棄權： 2,725,557權；占出席股東總表決權數之 4.99％ 廢票： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ 二、討論暨選舉事項： (一)票決通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。 票決結果—贊成：51,922,247權；占出席股東總表決權數之94.90％ 反對： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ 棄權： 2,785,557權；占出席股東總表決權數之 5.10％ 廢票： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ (二)全面改選董事及監察人案。 董事 －薩摩亞商TaiCell Investments Co., Ltd. 代表人：章修綱 53,541,024權 董事 －瑞安大藥廠(股)公司 代表人：馬海怡 52,546,686權 董事 －健亞生物科技(股)公司 代表人：陳正 52,546,686權 董事 －章修績 52,546,686權 董事 －林勇進 52,546,686權 董事 －尹福秀 52,546,686權 獨立董事－劉克宜 52,546,686權 獨立董事－楊君琦 52,546,686權 獨立董事－許書銘 52,546,686權 監察人 －章學涵 52,767,650權 監察人 －孫慶鋒 52,657,168權 監察人 －賴金星 52,546,686權 (三)票決通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 票決結果—贊成：51,922,247權；占出席股東總表決權數之94.90％ 反對： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ 棄權： 2,785,557權；占出席股東總表決權數之 5.10％ 廢票： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:106/06/262.舊任者姓名及簡歷: 董事:薩摩亞商TaiCell Investments Co.,Ltd. 代表人：章修綱/瑞寶基因(股)公司董事長 董事:瑞安大藥廠(股)公司代表人：章修績/瑞安大藥廠(股)公司董事及總經理 董事:瑞安大藥廠(股)公司代表人：馬海怡/中美冠科生物技術(股)公司獨立董事 董事:健亞生物科技(股)公司代表人：陳正/健亞生物科技(股)公司董事長 董事:林勇進/健爾康生活事業(股)公司總經理 董事:尹福秀/智擎生技製藥(股)公司獨立董事/審計委員 獨立董事:劉克宜/立本台灣聯合會計師事務所合夥人 獨立董事:楊君琦/輔仁大學企業管理學系教授 獨立董事:許書銘/東海大學企業管理學系副教授兼產學與育成中心主任 監察人:章學涵/生控基因疫苗(股)公司新藥開發事業部副理 監察人:孫慶鋒/國聯創業投資管理顧問(股)公司董事/總經理 監察人:賴金星/中華無菌製劑協會理事及醫藥工業技術發展中心董事3.新任者姓名及簡歷: 董事:薩摩亞商TaiCell Investments Co.,Ltd. 代表人：章修綱/瑞寶基因(股)公司董事長 董事:瑞安大藥廠(股)公司代表人：馬海怡/中美冠科生物技術(股)公司獨立董事 董事:健亞生物科技(股)公司代表人：陳正/健亞生物科技(股)公司董事長 董事:章修績/瑞安大藥廠(股)公司董事及總經理 董事:林勇進/健爾康生活事業(股)公司總經理 董事:尹福秀/智擎生技製藥(股)公司獨立董事/審計委員 獨立董事:劉克宜/立本台灣聯合會計師事務所合夥人 獨立董事:楊君琦/輔仁大學企業管理學系教授 獨立董事:許書銘/東海大學企業管理學系副教授兼產學與育成中心主任 監察人:章學涵/生控基因疫苗(股)公司新藥開發事業部副理 監察人:孫慶鋒/國聯創業投資管理顧問(股)公司董事/總經理 監察人:賴金星/中華無菌製劑協會理事及醫藥工業技術發展中心董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數: 董事:薩摩亞商TaiCell Investments Co.,Ltd.代表人：章修綱3,270,000股 董事:瑞安大藥廠(股)公司代表人：馬海怡/7,104,317 股 董事:健亞生物科技(股)公司代表人：陳正/734,921股 董事:章修績/943,819股 董事:林勇進/226,341股 董事:尹福秀/0股 獨立董事:劉克宜/0股 獨立董事:楊君琦/0股 獨立董事:許書銘/0股 監察人:章學涵/2,703,832股 監察人:孫慶鋒/0股 監察人:賴金星/0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/02/25~106/02/248.新任生效日期:106/06/269.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

公告本公司一○六年股東常會通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:106/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 薩摩亞商TaiCell Investments Co.,Ltd.代表人：章修綱/董事 瑞安大藥廠(股)公司代表人：馬海怡/董事 健亞生物科技(股)公司代表人：陳正/董事 章修績/董事 林勇進/董事 尹福秀董事 劉克宜/獨立董事 楊君琦/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經票決照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 劉克宜/立本台灣聯合會計師事務所合夥人 楊君琦/輔仁大學企業管理學系教授 許書銘/東海大學企業管理學系副教授兼產學與育成中心主任4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合本公司106年6月26日股東常會全面改選董監事，薪資報酬委員會 任期與董事會任期相同，故屆滿解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/09/29~106/02/248.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會將於董事會選任後另行公告。

1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/262.舊任者姓名及簡歷:章修綱/瑞寶基因股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:章修綱/瑞寶基因股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:本公司於106年6月26日股東常會改選董監事，本屆董事會重新推舉董事長6.新任生效日期:106/06/267.其他應敘明事項:無

公告本公司參加5月20日~6月3日由金融家月刊所主辦的千億農金生技大解密符合條款第XX款：30事實發生日：106/05/201.召開法人說明會之日期：106/05/20 ~ 106/06/032.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：5/20高雄華園飯店、5/21台中福華大飯店、6/03台北福華大飯店4.法人說明會擇要訊息：千億農金生技大解密5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://http://www.reber.com.tw/investor4.php7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:106/03/272.股東會召開日期:106/06/263.股東會召開地點:台北市仁愛路3段160號4樓（福華大飯店405會議室）4.召集事由: (一)報告事項: 1.本公司105年度營業報告。 2.本公司105年度監察人審查報告。 3.本公司向關係人購買不動產報告。 4.買回本公司股份執行情形報告。 (二)承認事項: 1.本公司105年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 2.本公司105年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。 2.全面改選董事及監察人案。 3.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:106/04/286.停止過戶截止日期:106/06/267.其他應敘明事項: 1.依公司法172條之1、192條之1及216條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之 股東名簿記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提 出股東常會議案及董監候選人提名申請。 2.受理股東提案權及提名權期間為106/04/19起至106/04/28止，每日上午九時至下 午五時（星期例假日除外）。 3.受理提案處所：瑞寶基因股份有限公司 (地址：台北市大安區仁愛路四段25-1號3樓)