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能元科技 (未) 公司公告
公告本公司董事會通過聘任總經理
1.董事會決議日期或發生變動日期:101/05/102.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:楊家諭總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）…
董事會決議解除經理人競業禁止公告
1.董事會決議日期:101/05/102.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:楊家諭-總經理3.許可從事競業行為之項目:因轉投資事業需要，擔任與本公司營業範圍相同或類似公司之董事或經理人。 4.許可…
公告本公司董事會決議委任陳耀生、池慶康及謝禎忠等三位擔任本公
公告本公司董事會決議委任陳耀生、池慶康及謝禎忠等三位擔任本公司薪資報酬委員會委員一職1.發生變動日期:101/05/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。3.舊任者姓名及簡歷:(1)姓名:陳耀生…
本公司完成審計委員會之設置，並選任審計委員會召集人
1.事實發生日:101/05/102.公司名稱:能元科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為落實公司治理…
本公司薪酬委員會完成推派會議主席及召集人
1.事實發生日:101/05/102.公司名稱:能元科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司薪酬委員…
公告本公司及子公司採用國際會計準則公報(以下簡稱IFRSs)對101年
公告本公司及子公司採用國際會計準則公報(以下簡稱IFRSs)對101年1月1日開帳日之財務影響。1.事實發生日:101/05/102.公司名稱:能元科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬…
公告本公司101年股東常會重要決議事項。
1.股東會日期:101/05/092.重要決議事項:（一）報告事項： （1）100年度營業及財務報告。 （2）監察人審查100年度決算表冊。 （3）本公司累積虧損超過實收資本額二分之一報告。 （二）…
公告本公司101年5月9日股東常會全面改選當選名單。(增列三名獨立
公告本公司101年5月9日股東常會全面改選當選名單。(增列三名獨立董事)1.發生變動日期:101/05/092.舊任者姓名及簡歷:董事(九人): 董事-辜成允 董事-台灣水泥股份有限公司代表人謝其嘉…
公告本公司新選任獨立董事名單
1.發生變動日期:101/05/092.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事-陳耀生先生，現任聖約翰科技大學董事、銘傳大學董事及台灣聚合化學品股 份有限公司。 獨立董事-池慶康先生…
本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止案
1.股東會決議日:101/05/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:辜成允-董事 郭漢成(台灣水泥股份有限公司代表人)-董事 王定一(中國合成橡膠股份有限公司代表人)-董事 中國合成橡膠股份有…
公告本公司設置審計委員會，廢除監察人制度
1.發生變動日期:101/05/092.舊任者姓名及簡歷:監察人-信昌投資股份有限公司代表人王琪玫 監察人-中成開發投資股份有限公司代表人蔡國嶼 監察人-中成開發投資股份有限公司代表人殷偉雄 3.新…
公告本公司101年股東會決議通過辦理減資案之債權人公告
1.事實發生日:101/05/092.公司名稱:能元科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司於…
本公司董事會決議修正101年3月28日董事會通過之辦理私募普通股補
本公司董事會決議修正101年3月28日董事會通過之辦理私募普通股補充公告1.董事會決議日期:101/04/052.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募之對象以符合證券交易法…
本公司董事會決議召開101年股東常會補充公告
1.董事會決議日期:101/03/282.股東會召開日期:101/05/093.股東會召開地點:台北市中山北路二段113號12樓(台泥大樓會議室)4.召集事由:（一）報告事項： （1）100年度營業…
本公司董事會決議不分派股利相關事宜
1.董事會決議日期:101/03/282.發放股利種類及金額:無盈餘分派股利3.其他應敘明事項:無
本公司董事會決議通過辦理減資
1.董事會決議日期:101/03/282.減資緣由:彌補虧損及改善財務結構3.減資金額:新台幣1,000,000,000元4.消除股份:100,000,000股5.減資比率:39.791381269…
本公司董事會決議擬辦理私募普通股
1.董事會決議日期:101/03/282.私募資金來源:依據證券交易法第43條之6規定之對象募集之3.私募股數:私募股數依實際發行價格除算私募總金額之股數為限，由股東常會授權董事會自股東會決議之日起…
本公司法人董事改派代表人
1.發生變動日期:101/03/272.法人名稱:聯鼎創業投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:聯鼎創業投資股份有限公司董事代表人邱德成先生4.新任者姓名及簡歷:聯鼎創業投資股份有限公司董事代表人楊…
本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:101/02/09 2.股東會召開日期:101/05/09 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段113號12樓(台泥大樓會議室) 4.召集事由: （一）報告事項：（1）100年…
公告本公司董事會決議成立薪酬委員會
1.發生變動日期:100/12/15 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。 3.舊任者姓名及簡歷:不適用。 4.新任者姓名及簡歷: (1)姓名:陳耀生先生，現任聖約翰科技大學董事、銘傳大學董事及台…
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆，提供參考報價)
