能元科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:100/09/143.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭宗田 技術處副總4.新任者姓名、級職及簡歷:康宏銘 處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:100/09/148.新任者聯絡電話:06-50506669.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/08/222.公司名稱:能元科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司99年度股東會年報第71頁6.因應措施:補正後將99年度年報重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:100/08/193.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭宗田 技術處副總4.新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:100/08/198.新任者聯絡電話:待聘任後另行公告9.其他應敘明事項:待聘任後另行公告

1.事實發生日:100/07/192.公司名稱:能元科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司99年度股東會年報第19、22、24、35、56、57、65頁6.因應措施:補正後將99年度年報重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/162.重要決議事項:（一）報告事項：（1）九十九年度營業及財務報告。（2）監察人審查九十九年度決算表冊。（3）訂定「道德行為準則」。（4）訂定「誠信經營守則」。（二）承認事項：（1）九十九年度決算表冊。（2）九十九年度虧損撥補案。（三）討論事項：（1）通過修訂本公司「公司章程」。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:100/04/192.發放股利種類及金額:無盈餘分派股利3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/212.股東會召開日期:100/06/163.股東會召開地點:台北市中山北路二段113號12樓(台泥大樓會議室)4.召集事由:（一）報告事項：（1）九十九年度營業及財務報告。（2）監察人審查九十九年度決算表冊。（3）訂定「道德行為準則」。（4）訂定「誠信經營守則」。（二）承認事項：（1）九十九年度決算表冊。（2）九十九年度虧損撥補案。（三）討論事項：（1）修訂本公司「公司章程」部分條文案。（四）臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/186.停止過戶截止日期:100/06/167.其他應敘明事項:（1）有關本公司九十九年度虧損撥補案將於股東會前四十日另行公告（2）凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年4月8日起至100年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於100年4月18日下午五時前，依公司法第172條之1規定辦理提案手續，〈郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送至能元科技股份有限公司〈地址：台南市善化區台南科學園區大利二路十號〉電話：06-505-0666〉

公告序號：1主旨：本公司94年度私募附認股權特別股其嗣後所轉換及認購之普通股補辦公開發行後上櫃買賣公告公告內容：一、本公司94年度依證券交易法第43條之6私募之附認股權特別股78,500,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣785,000,000元，其嗣後經由96年6月12日股東常會決議減資，減資比率為50.95407099731%，減資後之私募特別股計38,501,054股每股面額新台幣10元，計新台幣385,010,540元，業經行政院金融監督管理委員會96年7月31日金管證一字第0960038359號函申報生效在案。二、本公司私募附認股權特別股於99年10月26日執行轉換普通股38,501,054股每股面額新台幣10元，計新台幣385,010,540元並同時行使認股權認購私募普通股38,501,054股每股面額新台幣10元，計新台幣385,010,540元。三、以上私募普通股總計77,002,108股，總金額新台幣770,021,080元，補辦公開發行乙案，業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局100年1月3日金管證發字第0990072649號函申報生效在案。四、茲將上櫃有關事項公告如後：(一)原已上櫃股票：普通股50,531,040股，每股面額新台幣10元，計新台幣505,310,400元。(二)本次私募普通股補辦公開發行股票：普通股77,002,108股，每股面額新台幣10元，計新台幣770,021,080元。(三)本次私募普通股補辦公開發行後之上櫃股份總額：普通股127,533,148股，每股面額新台幣10元，計新台幣1,275,331,480元。五、私募股票上櫃日期：補辦公開發行之普通股俟經中華民國證券櫃檯買賣中心同意後，將於100年1月26日起上櫃買賣。六、補辦公開發行之普通股其權利義務，與原已發行上櫃普通股相同。七、本次私募普通股補辦公開發行股票依主管機關規定以無實體方式發行。八、特此公告。

1.事實發生日:99/07/082.公司名稱:能元科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司南科一廠實驗室於7月8日上午5:30發生濃煙，為安全考量暫時疏散員工，本公司並無人員傷亡。6.因應措施:(1)經通報消防隊上午5:50進廠處理，於上午8:00時結束排煙處理。(2)預計可能損失估算：待估算中，應無重大損失。(3)可能獲得保險理賠金額：已通知保險公司，可獲理賠金額待勘查結果而定。(4)改善計劃：俟確認事故發生原因，再提出具體改善措施。(5)公司財務業務影響：由於僅實驗室小區塊受到影響，其他所有部門未受波及，對公司財務業務應無重大影響。(6)於公開資觀測站上傳重大訊息說明。7.其他應敘明事項:生產設備未受波及，俟供電後，生產線可恢復正常營運。

1.股東會日期:99/06/232.重要決議事項:（一）報告事項：（1）九十八年度營業報告書。（2）監察人審查九十八年度決算表冊。（3）背書保證事項辦理情形。（4）私募有價證券辦理情形。（5）修訂董事會議事規則。（二）承認事項：（1）九十八年度決算表冊。（2）九十八年度虧損撥補案。（三）討論事項：（1）通過修訂本公司「公司章程」。（2）通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序書」。（3）通過修訂本公司「背書保證作業程序書」。（4）通過選定九十七年度及九十八年度現金增資之股本新台幣拾肆億零玖佰玖拾玖萬伍仟元適用五年免徵營利事業所得稅案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:99/05/062.公司名稱:能元科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:98年稀釋每股純益（損）誤植為0元，正確應為-4.03元97年稀釋每股純益（損）誤植為0元，正確應為1.91元6.因應措施:重新將資料上傳於公開資訊觀測站相關資料7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/04/122.法人名稱:中國合成橡膠股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:中國合成橡膠股份有限公司董事代表人李家駿先生4.新任者姓名及簡歷:中國合成橡膠股份有限公司董事代表人高偉倫先生5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/11/30~101/11/297.新任生效日期:99/04/128.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:99/03/312.舊任者姓名及簡歷:李家駿總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人生涯規劃請辭6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:99/03/313.舊任者姓名、級職及簡歷:李家駿總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:洪欣穎協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃請辭7.生效日期:99/03/318.新任者聯絡電話:02-256735009.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/03/182.股東會召開日期:99/06/233.股東會召開地點:台北市中山北路二段113號12樓(台泥大樓會議室)4.召集事由:（一）報告事項：（1）九十八年度營業報告書。（2）監察人審查九十八年度決算表冊。（3）背書保證事項辦理情形。（4）私募有價證券辦理情形。（二）承認事項：（1）九十八年度決算表冊。（2）九十八年度虧損撥補案。（三）討論事項：（1）修訂本公司「公司章程」。（2）修訂本公司「資金貸與他人作業程序書」。（3）選定九十七年度及九十八年度現金增資之股本新台幣拾肆億零玖佰玖拾玖萬伍仟元適用五年免徵營利事業所得稅案。（四）臨時動議。5.停止過戶起始日期:99/04/256.停止過戶截止日期:99/06/237.其他應敘明事項:（1）有關本公司九十八年度虧損撥補案將於股東會前四十日另行公告（2）凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月19日起至99年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於99年4月29日下午五時前，依公司法第172條之1規定辦理提案手續，〈郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送至能元科技股份有限公司〈地址：台南縣善化鎮台南科學園區大利二路十號〉電話：06-505-0666〉

對單一企業背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上公告1.事實發生日:99/03/182.被背書保證之:(1)公司名稱:E-One Moli Energy (Canada) Ltd.(2)與提供背書保證公司之關係:100%間接持有之轉投資事業(3)背書保證之限額(仟元):1519904(4)原背書保證之餘額(仟元):620861(5)本次新增背書保證之金額(仟元):95160(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):565601(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):431941(8)本次新增背書保證之原因:本公司及本公司100%間接持有之轉投資事業E-One Moli Energy (Canada) Ltd. 共用永豐銀行授信額度美金300萬元，本案需由本公司予以提供背書保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1873900(2)累積盈虧金額(仟元):-15531695.解除背書保證責任之:(1)條件:借款合約到期(2)日期:2010.8.316.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:18.617.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:27.218.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/03/042.公司名稱:能元科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本次地震對本公司造成部份設備損壞，初步估計損失約計新台幣307萬元,唯確實金額須待清理後方能確定。(2)本公司此次災損可向保險公司申請理賠。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:98/12/012.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李家駿-董事兼總經理3.許可從事競業行為之項目:因轉投資事業需要，擔任與本公司營業範圍相同或類似公司之董事或經理人。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:李家駿-董事兼總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:首能電子科技(張家港保稅區)有限公司8.所擔任該大陸地區事業地址:張家港保稅區上海路9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產加工二次性電池組10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

對單一企業背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上公告1.事實發生日:98/12/012.被背書保證之:(1)公司名稱:E-One Moli Energy (Canada) Ltd.(2)與提供背書保證公司之關係:100%間接持有之轉投資事業(3)背書保證之限額(仟元):1519904(4)原背書保證之餘額(仟元):495467(5)本次新增背書保證之金額(仟元):128680(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):624147(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):373547(8)本次新增背書保證之原因:本公司100%間接持有之轉投資事業E-One Moli Energy (Canada)Ltd.向玉山銀行申請外幣短期放款額度美金400萬元，本案需由本公司予以背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1824816(2)累積盈虧金額(仟元):19292975.解除背書保證責任之:(1)條件:全數清償借款(2)日期:借款到期日6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:20.637.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:27.038.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:98/12/012.舊任者姓名及簡歷:辜成允：能元科技(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:辜成允：能元科技(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事全面改選，並選任董事長。6.新任生效日期:98/12/017.其他應敘明事項:無