能元科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.臨時股東會日期:98/11/302.重要決議事項:(1)選舉事項:選舉第五屆董事及監察人案。董事當選人(九人):董事-辜成允董事-台灣水泥股份有限公司代表人謝其嘉董事-台灣水泥股份有限公司代表人郭漢成董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人王定一董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人彭雄傑董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人李家駿董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人楊鎧蟬董事-聯鼎創業投資股份有限公司代表人邱德成董事-台元創業投資股份有限公司代表人許明全監察人當選人(三人):監察人-信昌投資(股)公司代表人王琪玫監察人-中成開發投資(股)公司代表人蔡國嶼監察人-中成開發投資(股)公司代表人殷偉雄(2)討論事項：通過解除本公司新任董事之競業禁止限制。3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/11/302.舊任者姓名及簡歷:董事(九人):董事-董事長:辜成允董事-台灣水泥股份有限公司代表人謝其嘉董事-台灣水泥股份有限公司代表人郭漢成董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人王定一董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人彭雄傑董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人李家駿董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人楊鎧蟬董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人徐益生董事-聯鼎創業投資股份有限公司代表人邱德成監察人(三人):監察人-信昌投資(股)公司代表人王琪玫監察人-中成開發投資(股)公司代表人藍岑蔚監察人-中成開發投資(股)公司代表人傅孟翔3.新任者姓名及簡歷:董事當選人(九人):董事-辜成允董事-台灣水泥股份有限公司代表人謝其嘉董事-台灣水泥股份有限公司代表人郭漢成董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人王定一董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人彭雄傑董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人李家駿董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人楊鎧蟬董事-聯鼎創業投資股份有限公司代表人邱德成董事-台元創業投資股份有限公司代表人許明全監察人當選人(三人):監察人-信昌投資(股)公司代表人王琪玫監察人-中成開發投資(股)公司代表人蔡國嶼監察人-中成開發投資(股)公司代表人殷偉雄4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:提前進行全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事當選人(九人):董事-辜成允-409,597股董事-台灣水泥股份有限公司代表人謝其嘉-1,631,993股董事-台灣水泥股份有限公司代表人郭漢成-1,631,993股董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人王定一-85,085,423股董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人趙啟燊-85,085,423股董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人李家駿-85,085,423股董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人楊鎧蟬-14,401,913股董事-聯鼎創業投資股份有限公司代表人邱德成-450,000股董事-台元創業投資股份有限公司代表人許明全-2,000,000股監察人當選人(三人):監察人-信昌投資(股)公司代表人王琪玫-1,243,320股監察人-中成開發投資(股)公司代表人蔡國嶼-5,993,434股監察人-中成開發投資(股)公司代表人殷偉雄-5,993,434股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/12~99/06/118.新任生效日期:98/11/30~101/11/299.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:98/11/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:辜成允-董事郭漢成(台灣水泥股份有限公司代表人)-董事王定一(中國合成橡膠股份有限公司代表人)-董事中國合成橡膠股份有限公司法人董事及其代表人彭雄傑-董事李家駿(中國合成橡膠股份有限公司代表人)-董事中華開發工業銀行股份有限公司法人董事及其代表人楊鎧蟬-董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/11/302.舊任者姓名及簡歷:董事(九人):董事-董事長:辜成允董事-台灣水泥股份有限公司代表人謝其嘉董事-台灣水泥股份有限公司代表人郭漢成董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人王定一董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人彭雄傑董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人李家駿董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人楊鎧蟬董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人徐益生董事-聯鼎創業投資股份有限公司代表人邱德成監察人(三人):監察人-信昌投資(股)公司代表人王琪玫監察人-中成開發投資(股)公司代表人藍岑蔚監察人-中成開發投資(股)公司代表人傅孟翔3.新任者姓名及簡歷:董事當選人(九人):董事-辜成允董事-台灣水泥股份有限公司代表人謝其嘉董事-台灣水泥股份有限公司代表人郭漢成董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人王定一董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人彭雄傑董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人李家駿董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人楊鎧蟬董事-聯鼎創業投資股份有限公司代表人邱德成董事-台元創業投資股份有限公司代表人許明全監察人當選人(三人):監察人-信昌投資(股)公司代表人王琪玫監察人-中成開發投資(股)公司代表人蔡國嶼監察人-中成開發投資(股)公司代表人殷偉雄4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:提前進行全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事當選人(九人):董事-辜成允-409,597股董事-台灣水泥股份有限公司代表人謝其嘉-1,631,993股董事-台灣水泥股份有限公司代表人郭漢成-1,631,993股董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人王定一-85,085,423股董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人彭雄傑-85,085,423股董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人李家駿-85,085,423股董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人楊鎧蟬-14,401,913股董事-聯鼎創業投資股份有限公司代表人邱德成-450,000股董事-台元創業投資股份有限公司代表人許明全-2,000,000股監察人當選人(三人):監察人-信昌投資(股)公司代表人王琪玫-1,243,320股監察人-中成開發投資(股)公司代表人蔡國嶼-5,993,434股監察人-中成開發投資(股)公司代表人殷偉雄-5,993,434股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/12~99/06/118.新任生效日期:98/11/30~101/11/299.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:98/10/132.股東臨時會召開日期:98/11/303.股東臨時會召開地點:台北市中山北路二段一一三號(台泥大樓十二樓會議室)4.召集事由:(1)選舉事項：擬選任第五屆董事及監察人。(2)討論事項：(A)擬請解除新任董事（如法人股東當選董事者，包括法人股東及其指派之代表人）之競業禁止限制。(3)臨時動議。5.停止過戶起始日期:98/11/016.停止過戶截止日期:98/11/307.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/10/132.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:98年第一次股東臨時會改選後之全體董事（如法人股東當選董事者，包括法人股東及其指派之代表人）3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:98/09/243.報導內容:經濟日報98/09/24第C4版刊載「...上半年虧損近3.16億元，每股淨損2.35元;下半年仍將繼續認列遷移費用，全年估計虧損約5、6億元...。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導相關內容係媒體之推估，有關本公司全年獲利或虧損之相關訊息，應以本公司公佈內容為準，在此澄清說明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

主旨： 本公司98年第2次私募現金增資股票預計於98年10月8日發放 公告內容 ㄧ、本公司於98年5月20日股東常會決議通過，98年7月17日及98年8月7日董事會決議通過，辦理私募發行普通股16,000,000股，每股面額新台幣10元整，共計160,000,000元，經奉南部科學工業園區管理局98年9月1日南商字第0980019452號函核准變更登記在案。二、茲將發行新股有關事項公告如後：(一)原已發行股票：普通股158,308,595股，特別股38,501,054股，每股面額新台幣10元，共計新台幣1,968,096,490元。(二)本次私募發行新股股票：普通股16,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣160,000,000元。(三)新股權利義務：與原發行股份相同。(四)股票簽證機構：台新國際商業銀行。(五)股務代理機構：中國信託商業銀行代理部(地址:台北市重慶南路一段八十三號五樓，電話：02-21811911 )三、本次私募股票訂於98年10月8日(星期四)開始發放，屆時請各位股東攜本公司寄發之「增資新股領取單」，蓋妥原留印鑑親自或郵寄至本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」洽領。四、除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:98/09/142.公司名稱:能元科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:頃悉台北地方法院在扁案判決書中提及將對辜董事長提出告發。6.因應措施:對此裁決，辜董事長深感意外，將詳細研讀判決書，並配合法律程序向檢察官說明。本公司深信，經過仔細調查，定能釐清真相，還辜董事長清白。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/09/012.公司名稱:能元科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:98年上半年基本每股純益（虧損）誤植為0元，正確應為-2.35元97年上半年基本每股純益（虧損）誤植為0元，正確應為1.68元98年上半年稀釋每股純益（虧損）漏植，正確應為-2.35元97年上半年稀釋每股純益（虧損）漏植，正確應為1.12元6.因應措施:更正相關資料7.其他應敘明事項:無

主旨： 本公司公告發放現金股利相關事宜 公告內容 一､本公司九十七年度盈餘分配案，業經九十八年五月二十日股東常會決議通過，發放特別股股息88,016,377元，普通股現金股利40,292,579元，以除息基準日股東名簿記載之股東持有股數案比例配發(計算至元為止,元以下捨去)，每股分配現金股利0.23115658元。九十八年七月十七日董事會訂民國九十八年八月十二日為除息基準日，並依公司法第一六五條規定,自民國九十八年八月八日(星期六)至九十八年八月十二日(星期三)止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，辦理現場過戶務請於九十八年八月七日(星期五)下午五時前親洽或郵寄本公司股務代理人本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部(地址:台北市重慶南路一段八十三號五樓，電話：02-21811911 )辦理過戶手續。郵寄過戶者以郵戳日期為憑。參加集保戶者，本公司將依台灣集中保管結算所股份有限公司資料逕行辦理過戶手續。二、本次配發現金股利發放日：訂於民國九十八年九月十五日，以匯款或郵寄禁止背書轉讓之支票發放予各股東。三、特此公告。

主旨： 本公司98年第1次私募現金增資股票預計於98年8月31日發放 公告內容 ㄧ、本公司於98年5月20日股東常會決議通過，及98年6月26日董事會決議通過，辦理私募發行普通股24,000,000股，每股面額新台幣10元整，共計240,000,000元，經奉南部科學工業園區管理局98年7月22日南商字第0980016410號函核准變更登記在案。二、茲將發行新股有關事項公告如後：(一)原已發行股票：普通股134,308,595股，特別股38,501,054股，每股面額新台幣10元，共計新台幣1,728,096,490元。(二)本次私募發行新股股票：普通股24,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣240,000,000元。(三)新股權利義務：與原發行股份相同。(四)股票簽證機構：台新國際商業銀行。(五)股務代理機構：中國信託商業銀行代理部(地址:台北市重慶南路一段八十三號五樓，電話：02-21811911 )三、本次私募股票訂於98年8月31日(星期一)開始發放，屆時請各位股東攜本公司寄發之「增資新股領取單」，蓋妥原留印鑑親自或郵寄至本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」洽領。四、除分函通知各股東外，特此公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/07/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:特別股股息新台幣88,016,377元普通股現金股利新台幣40,292,579元4.除權（息）交易日:98/08/065.最後過戶日:98/08/076.停止過戶起始日期:98/08/087.停止過戶截止日期:98/08/128.除權（息）基準日:98/08/129.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日期訂於98/09/15(2)前項股東紅利係按除息基準日股東名冊記載之股東及其持有股份比例，每股配發由新台幣0.3元修正為新台幣0.254519213元

1.股東會日期:98/05/202.重要決議事項:（一）報告事項：（1）九十七年度營業狀況。（2）監察人審查九十七年度決算表冊報告。（3）背書保証事項辦理情形。（二）承認事項：（1）九十七年度決算表冊。（2）九十七年度盈餘分派案。（三）討論事項：（1）擬辦理現金增資私募普通股。（2）修訂本公司「資金貸與他人作業程序書」。（3）修訂本公司「背書保證作業程序書」。（4）修訂本公司「取得或處分資產處理程序書」。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:98/04/092.公司名稱:能元科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為興建二期廠房及購買機器設備資金需求，本公司董事會決議通過以中國信託、合作金庫及兆豐商銀共組之銀行團為統籌主辦銀行，統籌主辦本公司新台幣25億元聯貸授信案，並授權董事長代表本公司簽署聯貸合約。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:98/04/093.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭忠信經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳怡璇課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:98/04/098.新任者聯絡電話:02-256735009.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/04/092.發放股利種類及金額:普通股:擬分派普通股股利40,292,579元，每股分派現金股利0.3元特別股:擬分派94年度至97年度甲種特別股股息合計88,016,377元3.其他應敘明事項:擬配發員工現金紅利NT$7,214,407元員工股票紅利NT$0元董監事酬勞NT$7,214,407元

更正本公司董事會決議召開98年股東常會相關事宜(增加修訂本公司「資金貸與他人作業程序書」、「背書保證作業程序書」及「取得或處分資產處理程序書」案。) 1.董事會決議日期:98/04/092.股東會召開日期:98/05/203.股東會召開地點:台北市中山北路二段113號12樓(台泥大樓會議室)4.召集事由:（一）報告事項：（1）九十七年度營業狀況。（2）監察人審查九十七年度決算表冊報告。（3）背書保証事項辦理情形。（二）承認事項：（1）九十七年度決算表冊。（2）九十七年度盈餘分派案。（三）討論事項：（1）擬辦理現金增資私募普通股。（2）修訂本公司「資金貸與他人作業程序書」。（3）修訂本公司「背書保證作業程序書」。（4）修訂本公司「取得或處分資產處理程序書」。（四）臨時動議。5.停止過戶起始日期:98/03/226.停止過戶截止日期:98/05/207.其他應敘明事項:凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於98年3月17日起至98年3月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於98年3月26日下午五時前，依公司法第172條之1規定辦理提案手續，〈郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送至能元科技股份有限公司〈地址：台南縣善化鎮台南科學園區大利二路十號〉電話：06-505-0666〉

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:98/03/163.報導內容:經濟日報98/03/16第C4版刊載「...去年才開始賺錢，獲利約4.8億元，每股稅後純益3.2元...。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導相關內容係媒體之推估，有關本公司97年獲利及每股稅後純益之相關訊息，應以本公司公佈內容為準，在此澄清說明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/02/122.法人名稱:中國合成橡膠股份有限公司、中成開發投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:中國合成橡膠股份有限公司董事代表人翁桐林先生中成開發投資股份有限公司監察人代表人陳秀玲女士中成開發投資股份有限公司監察人代表人張進興先生4.新任者姓名及簡歷:中國合成橡膠股份有限公司董事代表人彭雄傑先生中成開發投資股份有限公司監察人代表人藍岑蔚先生中成開發投資股份有限公司監察人代表人傅孟翔先生5.異動原因:法人董事、監察人改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/12~99/06/117.新任生效日期:98/02/128.其他應敘明事項:無