長亨精密公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/07/142.發生緣由:蘇力颱風對本公司財務或業務並無重大影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：發放股東現金股息之公告公告內容：一、本公司於民國102年6月3日股東常會決議通過，分派股東現金股息新台幣84,015,113元，每股配發金額依除息基準日民國102年6月26日股東名簿記載之股東及其持有股份計算之，每股配發新台幣2.5元，現金股息發放至元為止（元以下不計）。二、現金股息預計於民國102年7月8日（星期一）委由本公司股務代理機構宏遠證券股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。但獲配現金股息在新台幣50元以下且無提供銀行帳戶者，請攜帶『現金股利領取通知書』蓋妥股東原留印鑑，駕臨本公司股務代理宏遠證券股務代理部洽領（地址：台北市信義路四段236號3樓，電話02-2326-8818）。三、除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:102/06/042.發生緣由:（1）董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/04（2）除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息（3）發放股利種類及金額: 普通股現金股息：新台幣84,015,113元，每股配發2.5元。（4）最後過戶日:102/06/21（5）停止過戶起始日期:102/06/22（6）停止過戶截止日期:102/06/26（7）除息基準日:102/06/263.因應措施:無。4.其他應敘明事項:預計102年7月8日發放現金股息。

1.事實發生日:102/04/192.發生緣由: 為落實公司治理，本公司完成薪酬委員會之設置。 3.因應措施: 本公司於民國102年4月19日董事會通過成立薪酬委員會，以落實公司治理、健全監 督功能及強化管理機制。 4.其他應敘明事項: 本屆成員委任符合相關法令規定之專業性及獨立性資格條件之張益順先生、鄧穎懋 先生、李喬銘先生及鄒純忻小姐等四人組成，任期自董事會通過後開始生效﹐至本 屆董事會任期屆滿之日止。

1.事實發生日:102/04/192.發生緣由:董事會決議召開102年股東常會。3.因應措施:（1）董事會決議日期:102/04/19 （2）股東會召開日期:102/06/03 （3）股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路86號(南部科學工業園區管理局 高雄園區201會議室)。 （4）召集事由: 報告事項: （一）本公司一０一年度營業概況。 （二）監察人審查一０一年度決算表冊報告。 （三）本公司採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈 餘公積數額報告。 承認事項: （一）承認一０一年度營業報告書及財務報表案。 （二）承認一０一年度盈餘分派案。 討論事項: （一）擬修訂本公司章程案。 （二）擬修訂本公司「股東會議事規則」。 （三）擬修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 4.其他應敘明事項:（1）停止過戶起始日期：102/04/05 （2）停止過戶截止日期：102/06/03 （3）經102/03/20董事會及102/04/19董事會通過。

1.事實發生日:102/04/192.發生緣由:（1）董事會決議日期:102/04/19 （2）發放股利種類及金額:配發股東現金股息新台幣84,015,113元 （每股新台幣2.5元）。 3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:（1）董事酬勞計新台幣0元。 （2）員工紅利計新台幣0元。 （3）以上現金股利，將俟股東常會決議通過後，授權董事長另訂配息基準日及發放日 。如嗣後本公司買回股份或將庫藏股轉讓、轉換或發生其他增加或減少股份之情 形，致影響流通在外股數，股東配息比率因此發生變動者，擬提請股東會授權董 事會辦理相關事宜。