佳得股份有限公司公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:105/04/152.股東會召開日期:105/06/143.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路1段77號6樓之6(本公司六樓大會議室)4.召集事由:1.報告事項：(一)104年度營業報告。(二)監察人審查104年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。(三)修訂本公司「董事會議事規則」。(四)本公司員工及董監酬勞分配案。(五)本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。2.承認事項：(一)提請承認104年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。(二)提請承認104年度盈餘分配案。3.討論事項(一)(一)修改本公司「公司章程」案。(二)修訂取得或處分資產處理程序案。(三)修訂從事衍生性金融商品交易處理程序案。(四)修訂背書保證作業程序案。(五)修訂資金貸與他人作業程序案。(六)修訂股東會議事規則案。(七)修訂董事選舉辦法案。(八)增訂董事報酬及酬勞給付辦法。(九)擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。4.選舉事項：補選董事案。5.討論事項(二)解除新任董事競業禁止之限制案。6.臨時動議7.散會5.停止過戶起始日期:105/04/166.停止過戶截止日期:105/06/147.其他應敘明事項:(1)依公司法192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司獨立董事候選人，提名以一名為限。本公司擬訂於105年3月1日起至105年3月10日止受理獨立董事候選人提名及股東提案，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入，凡有意提名及提案之(2)本公司委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司 股務代理部。受理提名及提案處所：新北市汐止區新台五路1段77號6樓之6電話：(02)2698-2211佳得股份有限公司,行政管理處

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人及代理發言人2.發生變動日期:105/04/153.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:廖明雲 處長代理發言人:康翠如 課長4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:劉柏宏 副總經理代理發言人:廖明雲 處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:105/04/158.新任者聯絡電話:02-2698-22119.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:105/04/153.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:廖明雲、處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:105/04/158.新任者聯絡電話:02-2698-22119.其他應敘明事項:新任之財務主管業經105/04/15董事會決議通過，正式委任。

1.發生變動日期:105/01/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:劉柏宏, 本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:陳昭廷, 盛鑫聯合會計師事務所會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:遞補缺額7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/11/06~107/06/308.新任生效日期:105/01/219.其他應敘明事項:任期自105/01/21至107/06/30同本屆董事會任期

1.發生變動日期:105/01/112.舊任者姓名及簡歷:劉柏宏,獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人業務繁忙因素請辭6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/12/03~107/06/307.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/12/012.舊任者姓名及簡歷:達晨創業投資股份有限公司，代表人:游蕙瑛3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:基於公司考量。6.新任董事選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/07/01~107/06/308.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/01/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:劉柏宏, 本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人業務繁忙因素請辭7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/11/06~107/06/308.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:依本公司「薪資報酬委員會作業」辦理，召開董事會補行委任。

1.股東會決議日:104/12/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事上金投資有限公司、獨立董事潘敦崇、獨立董事朱應翔、獨立董事劉柏宏。3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:104/12/03~107/06/305.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/12/032.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:潘敦崇先生、朱應翔先生及劉柏宏先生。4.異動原因:新任。5.新任董事選任時持股數:皆為零股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:104/12/038.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/12/012.發生緣由:達晨創業投資股份有限公司辭任本公司董事3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)辭任者姓名: 達晨創業投資股份有限公司，代表人:王耀庭。(2)異動原因:基於公司考量。(3)原任期:104/7/1~107/6/30(4)同任期董事變動比率:1/5(5)辭任生效日期為:104/12/1(6)其他說明:無。

鉅亨網／台北．8月9日2004 / 08 / 09 星期一 10:36 佳得(3391)7月營收(單位:千元)項目 7月營收 1-7月營收本年度 6,431 50,810去年同期 55,656 244,597增減金額 -49,225 -193,787增減(％) -88.45 -79.23