台灣中油公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.契約變更日期:107/08/302.契約相對人:台灣電力股份有限公司3.與公司關係:非關係人4.變更之原因:契約修訂5.變更之內容:價格修訂6.對公司財務、業務之影響:對業績具正面效益7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/04/182.發生緣由:本公司依據國際會計準則第36號「資產減損」規定，認列海外礦區資產減損損失。3.因應措施:列計減損損失115億3249萬元為106年度損益。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/03/092.舊任者姓名及簡歷:董事:缺額；3.新任者姓名及簡歷:董事:戴元峰；現任商業發展研究院商業科技應用研究所所長4.異動原因:經濟部指派5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/12~108/06/117.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:黃桂洲107/01/26解任,戴元峰107/03/09接任

1.發生變動日期:107/02/022.舊任者姓名及簡歷:監察人:缺額3.新任者姓名及簡歷:監察人:蕭博仁；現任財團法人資訊工業策進會副執行長4.異動原因:經濟部指派5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/12~108/06/117.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:前監察人劉長政107/01/05解任

1.發生變動日期:107/01/262.舊任者姓名及簡歷:董事:黃桂洲；現任中央銀行會計處處長3.新任者姓名及簡歷:董事:缺額；經濟部尚未指派4.異動原因:請辭5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/12~108/06/117.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:黃桂洲107/01/26解任

1.董事會決議日:107/01/312.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:劉晟熙/台灣中油股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:李順欽/台灣中油股份有限公司副總經理5.異動原因:新任6.新任生效日期:107/01/317.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/01/052.舊任者姓名及簡歷:監察人:劉長政；政治大學阿拉伯語系助理教授3.新任者姓名及簡歷:監察人:缺額；經濟部尚未指派4.異動原因:請辭5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/12~108/06/117.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:劉長政107/01/05解任

1.發生變動日期:107/01/232.舊任者姓名及簡歷:董事:劉晟熙；現任中油公司總經理3.新任者姓名及簡歷:董事:李順欽；現任中油公司副總經理4.異動原因:由唯一股東經濟部指派5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/12~108/06/117.新任生效日期:107/01/238.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:劉晟熙107/01/23解任董事

1.發生變動日期:106/12/182.舊任者姓名及簡歷:(1)監察人:郭臨伍；國家安全會議諮詢委員(2)監察人:蔡鴻坤；行政院主計總處常務副主計長3.新任者姓名及簡歷:(1)監察人:劉長政；政治大學阿拉伯語系助理教授(2)監察人:魏慧珊；南台科技大學會計資訊系副教授4.異動原因:由唯一股東經濟部指派5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/12~108/06/117.新任生效日期:106/12/188.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:郭臨伍106/11/10辭任；蔡鴻坤106/12/18解任

1.董事會決議日:106/11/062.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:戴謙：南台科技大學校長5.異動原因:法人指派6.新任生效日期:106/11/067.其他應敘明事項:陳金德106/08/22解任董事長

1.發生變動日期:106/11/062.舊任者姓名及簡歷:董事:楊偉甫；現任台電公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事:戴謙；南台科技大學校長4.異動原因:由唯一股東經濟部指派5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/12~108/06/117.新任生效日期:106/11/068.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:楊偉甫106/10/30解任董事

1.發生變動日期:106/09/052.舊任者姓名及簡歷:監察人:缺額；NA3.新任者姓名及簡歷:監察人:楊石金；廉政署副署長4.異動原因:由唯一股東經濟部指派5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/12~108/06/117.新任生效日期:106/09/058.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:楊石金106/09/05接任

台灣中油(股)公司公告轉投資台耀石化材料科技(股)公司董事會決議公司解散清算案1.契約終止日期:NA2.契約內容:台耀石化材料科技(股)公司合資協議書3.契約相對人:台耀石化材料科技(股)公司合資股東4.與公司關係:台灣中油(股)公司轉投資公司5.終止之原因:台耀石化材料科技(股)公司因業務關係，該公司董事會決議解散並辦理清算事宜。6.對公司財務、業務之影響:無7.其他應敘明事項:(1)本公司對台耀石化材料科技(股)公司之持股比例為49%。(2)台耀石化材料科技(股)公司董事會決議擬依公司法啟動解散程序，提請該公司106/10/3第1次臨時股東會討論公司解散及辦理清算事宜，並將於該公司解散時終止合資契約。

1.發生變動日期:106/08/302.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:經濟部公股代表陳金德；前任中油公司董事長(2)監察人:經濟部公股代表王敬前；現任退輔會政風處處長3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:經濟部公股代表楊偉甫；現任經濟部常務次長(2)監察人:缺額；經濟部尚未指派4.異動原因:由唯一股東經濟部指派5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/12~108/06/117.新任生效日期:106/08/308.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:王敬前106/08/18解任；陳金德106/08/22解任；楊偉甫106/08/30接任

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳金德：中油公司董事長4.新任者姓名及簡歷:無5.異動原因:法人核准辭任6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:原任董事長陳金德辭任

1.董事會決議日:106/06/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳金德：中油公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳金德；中油公司董事長5.異動原因:法人指派董事長6.新任生效日期:106/06/237.其他應敘明事項:原任董事長陳金德續任

1.發生變動日期:106/06/222.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:林麗珍(獨立董事)；現任安信商務法律事務所所長(2)董事:經濟部公股代表郭肇中；現任經濟部工業局民生化工組副組長3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:林麗珍公股代表；現任安信商務法律事務所所長(2)董事:許明滄(獨立董事)；現任立法委員吳秉叡國會辦公室財經顧問4.異動原因:由唯一股東經濟部指派5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/12~108/06/117.新任生效日期:106/06/228.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:林麗珍回任公股代表；郭肇中106/06/22解任；許明滄接任獨立董事

1.董事會決議日:106/06/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:劉晟熙/台灣中油股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:劉晟熙/台灣中油股份有限公司總經理5.異動原因:續任6.新任生效日期:106/06/237.其他應敘明事項:無

台灣中油(股)公司公告轉投資國光石化科技(股)公司 董事會決議公司解散清算案1.契約終止日期:NA2.契約內容:國光石化科技(股)公司合資協議書3.契約相對人:國光石化科技(股)公司合資股東4.與公司關係:台灣中油(股)公司轉投資公司5.終止之原因:國光石化科技(股)公司投資推動建廠不順,投資前景不明,該公司董事會決議解散並辦理清算事宜6.對公司財務、業務之影響:無7.其他應敘明事項:(1)本公司對國光石化科技(股)公司之持股比例為43%(2)國光石化科技(股)公司董事會決議擬依公司法啟動解散程序,提請該公司106年6月底第1次臨時股東會討論公司解散及辦理清算事宜,並將於該公司解散時終止合資契約

1.發生變動日期:106/06/122.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:經濟部公股代表陳金德；現任中油公司董事長(2)董事:經濟部公股代表劉晟熙；現任中油公司總經理(3)董事:楊鏡堂(獨立董事)；現任台灣大學終身特聘教授(4)董事:陳志勇(獨立董事)；現任成功大學化工系教授(5)董事:經濟部公股代表廖耀宗；現任行政院經濟能源農業處處長(6)董事:經濟部公股代表張瑞昌；現任中國時報執行副總編輯(7)董事:經濟部公股代表陳為祥；現任財團法人法律扶助基金會執行長(8)董事:經濟部公股代表林麗珍；現任安信商務法律事務所所長(9)董事:經濟部公股代表吳宗寶；現任南京資訊股份有限公司董事長(10)董事:經濟部公股代表蕭振榮；現任行政院經貿談判辦公室談判代表(11)董事:經濟部公股代表陳枝章；現任中油公司煉製事業部工業關係員(12)董事:經濟部公股代表孫志偉；現任中油公司油品行銷事業部技術員(13)董事:經濟部公股代表葉瑞安；現任中油公司探採事業部技術員(14)監察人:經濟部公股代表陳德新；現任行政院科技部次長(15)監察人:經濟部公股代表陳瑞敏；現任行政院主計總處副主計長(16)監察人:經濟部公股代表王敬前；現任經濟部政風處處長3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:經濟部公股代表陳金德；現任中油公司董事長(2)董事:經濟部公股代表劉晟熙；現任中油公司總經理(3)董事:楊鏡堂(獨立董事)；現任台灣大學機械工程學系終身特聘教授(4)董事:林麗珍(獨立董事)；現任安信商務法律事務所所長(5)董事:經濟部公股代表劉志成；現任台灣科技大學工程學院院長(6)董事:經濟部公股代表張瑞昌；現任東海大學共同學科暨通識教育中心兼任副教授(7)董事:經濟部公股代表陳為祥；現任財團法人法律扶助基金會執行長(8)董事:經濟部公股代表黃桂洲；現任中央銀行會計處處長(9)董事:經濟部公股代表吳宗寶；現任南京資訊股份有限公司董事長(10)董事:經濟部公股代表郭肇中；現任經濟部工業局民生化工組副組長(11)董事:經濟部公股代表陳枝章；現任中油煉製事業部工業關係員(12)董事:經濟部公股代表孫志偉；現任中油油品行銷事業部技術員(13)董事:經濟部公股代表葉瑞安；現任中油探採事業部技術員(14)監察人:經濟部公股代表郭臨伍；現任財團法人中華民國對外貿易發展協會副董事長(15)監察人:經濟部公股代表蔡鴻坤；現任行政院主計總處常務副主計長(16)監察人:經濟部公股代表王敬前；現任經濟部政風處處長4.異動原因:由唯一股東經濟部指派5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/12~108/06/117.新任生效日期:106/06/128.同任期董事變動比率:百分之百9.其他應敘明事項:無