和泰產物保險公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:113/05/10

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：劉源森；和泰汽車股份有限公司法人代表

董事：陳建州；和泰汽車股份有限公司法人代表

獨立董事：林建忠

3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務

4.許可從事競業行為之期間:112/02/02~114/06/30

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東會決議通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳建州董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

上海和泰豐田叉車有限公司監察人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海市松江區新橋鎮曹農路515號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

產業用車輛及配件之銷售業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日:112/06/13

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:顏思齊，和泰產物保險股份有限公司代理總經理。

4.新任者姓名及簡歷:顏思齊，和泰產物保險股份有限公司總經理。

5.異動原因:真除

6.新任生效日期:112/07/26

7.其他應敘明事項:本案已於112/06/13董事會通過，

於112/07/27收到主管機關之核准函。

1.股東會決議日:112/05/11

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：劉源森；和泰汽車股份有限公司法人代表

董事：黃思博；和泰汽車股份有限公司法人代表

3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務

4.許可從事競業行為之期間:112/02/02~114/06/30

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東會決議通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:黃思博董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

日東精密螺絲工業(浙江)有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

日東精密螺絲工業(浙江)有限公司：浙江省嘉善縣惠民街道黃山路48號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

日東精密螺絲工業(浙江)有限公司：螺絲生產

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/04/07

2.發生緣由:依據保險法第143條第1項第1款，為給付鉅額保險金

得經主管機關同意辦理短期對外借款

3.因應措施:經董事會決議通過向主管機關申請提高短期對外借款

4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/02/02

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

蔡伯龍：和泰產物保險股份有限公司董事長

顏思齊：和泰產物保險股份有限公司董事

劉源森：和泰產物保險股份有限公司董事

陳建州：和泰產物保險股份有限公司董事

蔡燕紅：和泰產物保險股份有限公司董事

獨立董事：

黎昌州：和泰產物保險股份有限公司獨立董事

陳吉珍：和泰產物保險股份有限公司獨立董事

簡松棋：和泰產物保險股份有限公司獨立董事

3.新任者姓名及簡歷:

董事：

蔡伯龍：和泰產物保險股份有限公司董事長

顏思齊：和泰產物保險股份有限公司董事

劉源森：和泰產物保險股份有限公司董事

陳建州：和泰產物保險股份有限公司董事

蔡燕紅：和泰產物保險股份有限公司董事

黃思博：和泰產物保險股份有限公司董事

獨立董事：

黎昌州：和泰產物保險股份有限公司獨立董事

陳吉珍：和泰產物保險股份有限公司獨立董事

林建忠：和泰產物保險股份有限公司獨立董事

4.異動原因:任期屆滿

5.新任董事選任時持股數:

董事：

蔡伯龍 持股數：0股

和泰汽車股份有限公司 持股數：2,600,000,000股

獨立董事：

黎昌州 持股數：0股

陳吉珍 持股數：0股

林建忠 持股數：0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/02/03~112/02/02

7.新任生效日期:112/02/02

8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:112/02/02

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:蔡伯龍，和泰產物保險股份有限公司董事長。

4.新任者姓名及簡歷:蔡伯龍，和泰產物保險股份有限公司董事長。

5.異動原因:任期屆滿改選

6.新任生效日期:112/02/02

7.其他應敘明事項:無

公告112年第一次股東臨時會重要決議 解除「董事競業禁止」之限制案

1.股東會決議日:112/02/02

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：蔡伯龍

董事：顏思齊；和泰汽車股份有限公司法人代表

董事：劉源森；和泰汽車股份有限公司法人代表

董事：陳建州；和泰汽車股份有限公司法人代表

董事：蔡燕紅；和泰汽車股份有限公司法人代表

董事：黃思博；和泰汽車股份有限公司法人代表

獨立董事：黎昌州

獨立董事：陳吉珍

獨立董事：林建忠

3.許可從事競業行為之項目:

因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務

4.許可從事競業行為之期間:112/02/02~114/06/30

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東會決議通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳建州董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)上海和裕豐田汽車服務有限公司董事長

(2)上海和展汽車服務有限公司董事長

(3)上海和凌汽車服務有限公司董事長

(4)上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長

(5)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司董事長

(6)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長

(7)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長

(8)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長

(9)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事長

(10)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長

(11)天津和展汽車服務有限公司董事長

(12)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事長

(13)重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長

(14)南京和展汽車銷售服務有限公司董事長

(15)上海豐藝建築裝璜有限公司董事

(16)青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長

(17)上海和乾物流設備貿易有限公司監察人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)上海和裕豐田汽車服務有限公司：上海市閔行區滬青平路999號

(2)上海和展汽車服務有限公司：上海市閔行區蓮花南路2058號

(3)上海和凌汽車服務有限公司：上海市普陀區同普路1411號

(4)上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：上海市楊浦區

市光路401號1幢108室

(5)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司：上海市嘉定區

永盛路2018號3幢

(6)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：重慶市經濟技術開發區

北部新區經開園金渝大道88號附8號

(7)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：唐山市開平區開越路590號

(8)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：江西省南昌縣蓮塘鎮

蓮塘北大道509號

(9)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司：棗庄市薛城區張范鎮復興路1號

(10)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：天津市西青經濟開發區

賽達三大道與四支路交界處

(11)天津和展汽車服務有限公司：天津市西青經濟開發區賽達四支路11號

(12)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司：天津市衛津南路299號

(13)重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：重慶市渝北區

回興街道翠屏路3號3-2

(14)南京和展汽車銷售服務有限公司：南京市玄武區東方城48號

(15)上海豐藝建築裝璜有限公司：上海市閔行區顓興東路985號3幢

(16)青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：

山東省青島市城陽區寧城路651號

(17)上海和乾物流設備貿易有限公司：上海市松江區新橋鎮曹農路515號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)上海和裕豐田汽車服務有限公司：汽車銷售維修服務

(2)上海和展汽車服務有限公司：汽車銷售維修服務

(3)上海和凌汽車服務有限公司：汽車銷售維修服務

(4)上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務

(5)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司：汽車銷售維修服務

(6)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務

(7)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務

(8)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務

(9)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務

(10)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務

(11)天津和展汽車服務有限公司：汽車銷售維修服務

(12)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務

(13)重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務

(14)南京和展汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務

(15)上海豐藝建築裝璜有限公司：物業管理

(16)青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務

(17)上海和乾物流設備貿易有限公司：產業用車輛及配件之銷售業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/08/05

2.發生緣由:依據保險法第143條第1項第1款，為給付鉅額保險金

經主管機關同意短期對外借款

3.因應措施:經董事會決議通過短期對外借款

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/07/14

2.發生緣由:董事會決議處分不動產

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:依董事會決議內容授權董事長全權執行交易相關事宜，

交易確定後再行補充公告

1.董事會決議日:111/07/14

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:莊瑞德，和泰產物保險股份有限公司總經理

4.新任者姓名及簡歷:顏思齊(代理總經理)，和泰產物保險股份有限公司副總經理

5.異動原因:辭職

6.新任生效日期:NA

7.其他應敘明事項:新任總經理職缺將另依法聘任，報請主管機關核准

1.董事會決議日:NA

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:莊瑞德，和泰產物保險股份有限公司總經理

4.新任者姓名及簡歷:不適用

5.異動原因:辭職

6.新任生效日期:NA

7.其他應敘明事項:111年7月4日請辭總經理職務，並於民國111年7月14日生效

，新任總經理職缺將另依法聘任，報請主管機關核准

1.董事會決議日:111/07/04

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:莊瑞德，和泰產物保險股份有限公司總經理

4.新任者姓名及簡歷:不適用

5.異動原因:辭職

6.新任生效日期:NA

7.其他應敘明事項:111年7月4日請辭總經理職務，並於民國111年7月14日生效

，新任總經理職缺將另依法聘任，報請主管機關核准

1.發生變動日期:111/07/04

2.舊任者姓名及簡歷:莊瑞德：和展投資有限公司法人代表

3.新任者姓名及簡歷:顏思齊：和展投資有限公司法人代表

4.異動原因:辭職

5.新任董事選任時持股數:不適用

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/02/03~112/02/02

7.新任生效日期:111/07/04

8.同任期董事變動比率:3/9

9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:111/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：劉源森；和展投資有限公司法人代表

董事：陳建州；和展投資有限公司法人代表

董事：蔡燕紅；和展投資有限公司法人代表

董事：蔡伯龍；和展投資有限公司法人代表

董事：莊瑞德；和展投資有限公司法人代表

董事：卓俊雄；和展投資有限公司法人代表

獨立董事：簡松棋

獨立董事：黎昌州

獨立董事：陳吉珍

3.許可從事競業行為之項目:

因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務

4.許可從事競業行為之期間:109/02/03~112/02/02

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

股東會決議通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

陳建州董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)上海和裕豐田汽車服務有限公司董事長

(2)上海和展汽車服務有限公司董事長

(3)上海和凌汽車服務有限公司董事長

(4)上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長

(5)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司董事長

(6)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長

(7)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長

(8)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長

(9)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事長

(10)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長

(11)天津和展汽車服務有限公司董事長

(12)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事長

(13)重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長

(14)南京和展汽車銷售服務有限公司董事長

(15)上海豐藝建築裝璜有限公司董事

(16)青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)上海和裕豐田汽車服務有限公司：上海市閔行區滬青平路999號

(2)上海和展汽車服務有限公司：上海市閔行區蓮花南路2058號

(3)上海和凌汽車服務有限公司：上海市普陀區同普路1411號

(4)上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：上海市楊浦區

市光路401號1幢108室

(5)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司：上海市嘉定區

永盛路2018號3幢

(6)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：重慶市經濟技術開發區

北部新區經開園金渝大道88號附8號

(7)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：唐山市開平區開越路590號

(8)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：江西省南昌縣蓮塘鎮

蓮塘北大道509號

(9)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司：棗庄市薛城區張范鎮復興路1號

(10)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：天津市西青經濟開發區

賽達三大道與四支路交界處

(11)天津和展汽車服務有限公司：天津市西青經濟開發區賽達四支路11號

(12)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司：天津市衛津南路299號

(13)重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：重慶市渝北區

回興街道翠屏路3號3-2

(14)南京和展汽車銷售服務有限公司：南京市玄武區東方城48號

(15)上海豐藝建築裝璜有限公司：上海市閔行區顓興東路985號3幢

(16)青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：山東省青島市城陽區寧城路

與春陽路交叉口東北50米

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)上海和裕豐田汽車服務有限公司：汽車銷售維修服務

(2)上海和展汽車服務有限公司：汽車銷售維修服務

(3)上海和凌汽車服務有限公司：汽車銷售維修服務

(4)上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務

(5)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司：汽車銷售維修服務

(6)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務

(7)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務

(8)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務

(9)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務

(10)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務

(11)天津和展汽車服務有限公司：汽車銷售維修服務

(12)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務

(13)重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務

(14)南京和展汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務

(15)上海豐藝建築裝璜有限公司：汽車零售、物業管理

(16)青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/04/292.舊任者姓名及簡歷:卓俊雄：和展投資有限公司法人代表3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:辭任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/02/03~112/02/027.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:3/99.其他應敘明事項:暫不指派代表人         

1.股東會決議日:110/08/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：劉源森；和展投資有限公司法人代表 董事：陳建州；和展投資有限公司法人代表 董事：蔡燕紅；和展投資有限公司法人代表 董事：蔡伯龍；和展投資有限公司法人代表 董事：莊瑞德；和展投資有限公司法人代表 董事：卓俊雄；和展投資有限公司法人代表 獨立董事：簡松棋 獨立董事：黎昌州 獨立董事：陳吉珍3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務4.許可從事競業行為之期間:109/02/03~112/02/025.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東會決議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事陳建州7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)上海和裕豐田汽車服務有限公司董事長(2)上海和展汽車服務有限公司董事長(3)上海和凌汽車服務有限公司董事長(4)上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長(5)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司董事長(6)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長(7)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長(8)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長(9)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事長(10)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長(11)天津和展汽車服務有限公司董事長(12)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事長(13)重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長(14)南京和展汽車銷售服務有限公司董事長(15)上海豐藝建築裝璜有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)上海和裕豐田汽車服務有限公司：上海市閔行區滬青平路999號(2)上海和展汽車服務有限公司：上海市閔行區蓮花南路2058號(3)上海和凌汽車服務有限公司：上海市普陀區同普路1411號(4)上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：上海市楊浦區 市光路401號1幢108室(5)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司：上海市嘉定區 永盛路2018號3幢(6)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：重慶市經濟技術開發區 北部新區經開園金渝大道88號附8號(7)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：唐山市開平區開越路590號(8)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：江西省南昌縣蓮塘鎮 蓮塘北大道509號(9)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司：棗莊市薛城區張范鎮復興路1號(10)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：天津市西青經濟開發區 賽達三大道與四支路交界處(11)天津和展汽車服務有限公司：天津市西青經濟開發區賽達四支路11號(12)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司：天津市衛津南路299號(13)重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：重慶市渝北區 回興街道翠屏路3號3-2(14)南京和展汽車銷售服務有限公司：南京市玄武區東方城48號(15)上海豐藝建築裝璜有限公司：上海市閔行區顓興東路985號3幢9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)上海和裕豐田汽車服務有限公司：汽車銷售維修服務(2)上海和展汽車服務有限公司：汽車銷售維修服務(3)上海和凌汽車服務有限公司：汽車銷售維修服務(4)上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務(5)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司：汽車銷售維修服務(6)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務(7)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務(8)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務(9)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務(10)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務(11)天津和展汽車服務有限公司：汽車銷售維修服務(12)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務(13)重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務(14)南京和展汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務(15)上海豐藝建築裝璜有限公司：汽車零售、物業管理10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

公告董事會決議110年度股東常會召開日期等 相關訊息(異動召開時間)1.事實發生日:110/06/172.發生緣由:本公司原定於110年6月17日上午10時整召開110年股東常會，為因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，將110年股東常會之召開時間異動為110年8月11日(星期三)下午1時30分整。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/06/17(2)股東會召開日期:110/08/11(3)股東會召開時間:下午1時30分整(4)股東會召開地點:台北市松江路126號14樓1403會議室4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:本公司依金管會指示停止召開原訂110年6月17日之股東常會3.因應措施:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/174.其他應敘明事項:(1)本公司將於股東會開會日15日前，依原定股東會停止過戶之股東名冊，寄發開會通知，並於公開資訊觀測站公告。(2)停止過戶期間依原訂股東會作業規定，不須再延長。(3)原訂股東會之相關前置作業程序，按照原訂期間進行，僅實際開會日延期。

1.董事會決議日:110/02/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:章明純，和泰產物保險股份有限公司總經理。4.新任者姓名及簡歷:莊瑞德，和泰產物保險股份有限公司總經理。5.異動原因:辭職6.新任生效日期:110/03/317.其他應敘明事項:本案已於110/02/26公告，並於110/03/31接獲主管機關通知核准本案。

補充公告2月3日本公司法人董事之代表人變動暨本屆同任期董事變動累計達三分之一1.發生變動日期:110/02/262.舊任者姓名及簡歷: 張永固：和展投資有限公司法人代表 章明純：和展投資有限公司法人代表3.新任者姓名及簡歷: 蔡伯龍：和展投資有限公司法人代表 莊瑞德：和展投資有限公司法人代表4.異動原因: 張永固：法人董事改派代表人 章明純：辭任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/02/03~112/02/027.新任生效日期:110/02/268.同任期董事變動比率:3/99.其他應敘明事項:無