幸福人壽公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

一、本公司九十二年度盈餘分派案，業經九十三年六月十五日股東常會決議通過，現金股利依基準日股東名簿記載持有股份，每股分派現金股利新台幣○．一五元，總計新台幣六０、七一０、七０七元整。二、茲經九十三年七月十九日董事會決議，訂定九十三年八月十一日為分派現金股利基準日，並自九十三年八月三十一日起發放。三、依照公司法第一六五條第二項規定，自九十三年八月七日起至九十三年八月十一日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，務請於九十三年八月六日下午五時前駕臨或掛號郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理機構太平洋證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市忠孝東路四段二○○號十三樓電話：（○二）二七七六九一七0）辦理過戶手續。參加集保戶者，由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。四、特此公告

依據：依公司法及本公司董事會決議。 中華民國九十三年四月二十一日（93）福企字第0864號公告事項：一、開會時間：中華民國九十三年六月二十四日(星期四)上午十時正。二、開會地點：幸福人壽保險股份有限公司總公司(台北市忠孝西路 一段六號七樓)會議室。三、會議事項：（一）報告事項：1. 報告本公司92年度營業狀況。2.監察人審查92年度決算表冊報告。（二）承認事項：1.本公司92年度營業報告書及決算表冊。2.本公司92年度盈虧撥補案。(三）討論事項：1.訂定本公司「辦理資金專案運用及公共投資處理程序」。2.修訂本公司章程部份條文案。（四）臨時動議及其他議案。四、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月二十六日起至六月二十四日止，停止股東過戶轉讓登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於九十三年四月二十三日下午五時前親臨或掛號郵寄（郵寄過戶者以郵戳為憑）本公司股務代理機構復華綜合證券(股)公司股務代理部【地址：台北市忠孝東路一段八十五號三樓，電話：02-3343-3300】辦理股票過戶登記俾可享受出席股東臨時會之權利。五、開會通知書於開會前三十日寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，依證券交易法第二十六條之二，其開會召集得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），屆時如未收到者請逕向本公司股務代理機構洽詢補發。六、本次股東會如有公開徵求委託情事，徵求人應於股東會開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(台北市忠孝西路一段六號七樓)。七、特此公告。

1.董事會決議日:93/02/052.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:董事：中央投資股份有限公司 代表人：張鍾濮先生4.新任者姓名及簡歷:董事：中央投資股份有限公司 代表人：吳大剛先生5.異動原因:本公司原任董事長張鍾濮先生於九十三年二月一日起，請辭本公司董事、常務董事、董事長之職務依本公司章程規定於93/02/05召開本公司第五屆第二次董事會重新推選出汪海清董事為常務董事。又依本公司章程規定於93/02/05召開本公司第五屆第三次常務董事會議,選出吳常務董事大剛先生為新任本公司董事長。6.新任生效日期:93/02/057.其他應敘明事項:無

幸福人壽董事長張鍾濮日前請辭，該公司董事會昨（ 5 ）日通過，將由中央投資總經理吳大剛接任。張鍾濮目前同時為盛華投信的董事長，根據相關法令規定，保險公司的董事長不能擔任其它金融機構負責人，張鍾濮原本計畫辭掉盛華投信董事長一職，但因故無法請辭獲准，只好辭掉幸福人壽董事長一職。他擔任幸福人壽董事長時間僅兩個月。吳大剛目前為中央投資總經理，歷任光滑投資總經理與幸福人壽執行董事等職。中央投資相關企業共持有幸福人壽約96％的股權。< 摘錄經濟 7 版 >

1.董事會決議日:92/12/022.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:董事：中央投資股份有限公司 代表人：簡松棋4.新任者姓名及簡歷:董事：中央投資股份有限公司 代表人：張鍾濮5.異動原因:本公司第四屆董事及監察人任期三年，於九十二年十一月十八日任期屆滿，依規定於 92/12/02 召開92年第一次股東臨時會會議選舉出第五屆董事及監察人，選任董事九席、監察人二席，任期三年：92/1202~95/12/02。92/12/02 召開第五屆第一次董事會選出張董事鍾濮先生、吳董事大剛先生、陳董事文燕先生為本公司第五屆常務董事。92/12/02召開第五屆第1次常務董事會議,選出張常務董事鍾濮先生為新任本公司董事長。6.新任生效日期:92/12/027.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:92/12/022.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:董事：中央投資股份有限公司 代表人：簡松棋4.新任者姓名及簡歷:董事：中央投資股份有限公司 代表人：張鍾濮5.異動原因:本公司第四屆董事及監察人任期三年，於九十二年十一月十八日任期屆滿，依規定於92/12/02召開92年第一次股東臨時會會議選舉出第五屆董事及監察人，選任董事九席、監察人二席，任期三年：92/1202~95/12/02。92/12/02召開第五屆第一次董事會選出吳董事鍾濮先生、吳董事大剛先生、陳董事文燕先生為本公司第五屆常務董事。92/12/02召開第五屆第1次常務董事會議,選出吳常務董事鍾濮先生為新任本公司董事長。6.新任生效日期:92/12/027.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:92/12/022.舊任者姓名及簡歷:董事：中央投資股份有限公司 代表人：簡松棋董事：光華投資股份有限公司 代表人：吳大剛董事：中央投資股份有限公司 代表人：陳文燕董事：中央投資股份有限公司 代表人：馬牧野董事：中央投資股份有限公司 代表人：陳庚金董事：中央投資股份有限公司 代表人：詹春柏董事：中央投資股份有限公司 代表人：黃福田董事：光華投資股份有限公司 代表人：邱益三董事：光華投資股份有限公司 代表人：柯和坤董事：華夏投資股份有限公司 代表人：蕭苑瑜董事：光華投資股份有限公司 代表人：靳曾珍麗監察人：中央投資股份有限公司 代表人：陳 明監察人：光華投資股份有限公司 代表人：簡錫塘3.新任者姓名及簡歷:董事：中央投資股份有限公司 代表人：張鍾濮董事：中央投資股份有限公司 代表人：簡松棋董事：中央投資股份有限公司 代表人：吳大剛董事：中央投資股份有限公司 代表人：馬牧野董事：中央投資股份有限公司 代表人：陳文燕董事：中央投資股份有限公司 代表人：王儷玲董事：中央投資股份有限公司 代表人：馮震宇董事：中央投資股份有限公司 代表人：汪海清董事：中央投資股份有限公司 代表人：李建福監察人：中央投資股份有限公司 代表人：陳 明監察人：中央投資股份有限公司 代表人：簡錫塘4.異動原因:本公司第四屆董事及監察人任期三年，於九十二年十一月十八日任期屆滿，依規定應於本次會議辦理全面選舉第五屆董事及監察人，選任董事九席、監察人二席。5.新任董事選任時持股數:董事：中央投資股份有限公司136,675,951股監察人：中央投資股份有限公司 136,675,951股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:89/11/18~92/12/017.新任生效日期:92/12/028.同任期董事變動比率:100%9.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台北． 8月01日 08/01 18:17 幸福人壽保險股份有限公司股務作業事務自2002.08.20起委託復華綜合證券股份有限公司辦理，凡股東在上開日期以後洽辦有關股票過戶、質權設定或撤銷、領息或配股、變更住址，印鑑換掛失、股票掛失以及其化股務作業事宜、敬請駕臨或函洽台北市忠孝東路一段85號3樓復華綜合證券股份有限公司股務代理部(02-3343-3300)。

鉅亨網資料中心／台北． 4月23日 04/23 15:46 幸福人壽保險股份有限公司公告董事會決議召開91年股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.06.27(星期四)10:00 2.地點：總公司會議室 台北市忠孝西路1段6號7樓 3.會議內容： (1)報告事項： >>報告本公司90年度營業狀況案 >>監人審查90年度決算表冊報告案 (2)承認事項： >>本公司90年度決算表冊 >>本公司90年度虧損案 >>資本公積全數填補累積虧損案 (3)討論事項： >>修改公司章程案 >>修改股東會議事規則案 (4)臨時動議及其他議案 4.停止過戶日期：自2002.04.29∼2002.06.27止 5.股務：大華證券股務代理部(02-23892999)。

鉅亨網資料中心／台北• 4月22日 04/22 15:08 幸福人壽保險股份有限公司公告90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度 財 報-------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 3,000,000 資本公積： 63 保留盈餘： -2,017,108 股東權益： 926,610損益表： 收 入： 6,846,010 支 出： 7,516,598 稅前損益： -670,588 稅後損益： -673,178 每股盈餘： -2.68元-------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北． 2月 1日 02/01 11:19 幸福人壽保險股份有限公司依2001.12.26股東臨時會決議通過現金增資發行新股。相關事宜如下： 1.認股基準日：2002.02.06。 2.股票停止過戶期間：2002.02.02∼2002.02.06。 3.股款繳納期間：2002.02.18∼2002.03.18。 4.增資前實收資本： 30億元，每股面額10元，分3億股。 5.增資後實收資本： 38億元，每股面額10元，分 3億8000萬股。 6.本次增資： (1)現金增資： 8億元；每股認購金額：10元 >>員工認購：1億2000萬元 >>原股東： 6億8000萬元，每仟股認購：227股 (2)本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 7.股務：大華證券股務代理部(02-23892999)。

鉅亨網資料中心／台北．11月22日 11/22 09:11 幸褔人壽保險股份有限公司公告董事會決議召開90年度第01次股東臨時會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001.12.26(星期三)10:00 2.地點：幸褔人壽保險(股)公司總公司 (台北市忠孝西路1段6號7樓) 3.會議內容： (1)90年上半年度公司累積已達實收資本額1/2報告案 (2)現金增資發行新股案 (3)變更公司章程案 (4)臨時動議及其他議案 4.停止過戶日期：2001.11.27∼2001.12.26 5.股務：大華證券股務代理部(02-23892999)。

鉅亨網資料中心／台北．08月20日 08/20 09:21 幸福人壽保險股份有限公司公告2001年11月18日股東臨時會決議辦理增資台幣10億元整。增資新股於2001年08月22日起開始發放。 (1)已發行股票： 2 億股，每股面額10元，計20億元。 (2)本次增資發行新股： 1 億股，每股面額10元，計10億元。 (3)股務：大華證券股務代理部(02-2389-2999)。

鉅亨網資料中心／台北．05月16日 05/16 08:43 幸福人壽保險股份有限公司公告董事會決議召開90年股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001.06.22(星期五)10:00 2.地點：幸福人壽保險股份有限公司總公司會議室 台北市忠孝西路一段 6號 7樓。 3.會議內容： (1)報告事項： >>報告本公司89年度營業狀況。 >>監察人審查86年度至89年度決算表冊報告案。 >>89年度公司累積虧損已達實收資本額 1/2報 告案。 (2)承認事項： >>本公司86年度至88年度重編後之決算表冊。 >>本公司89年度決算表冊。 >>本公司89年度虧損案。 (3)討論事項： >>修改公司章程案。 (4)臨時動議及其他議案。 4.停止過戶日期：2001.05.23∼2001.06.22 5.股務：大華證券股務代理部(02-2389-2999)。

鉅亨網資料中心／台北．05月14日 05/14 13:39 幸福人壽保險股份有限公司公告2001年11月18日股東臨時會決議通過，辦理現金增資新台幣10億元發行新股。 1.認股基準日：2001.05.20。 2.股票停止過戶期間：2001.05.16∼2001.05.20。 3.股款繳納期間：2001.05.25∼2001.06.26。 4.增資前實收資本： 20億元，每股面額10元，分 2億股。 5.增資後實收資本： 30億元，每股面額10元，分 3億股。 6.本次增資： (1)現金增資：10億元；每股認購金額：10元 >>員工認購：1億5000萬元 >>原股東：8億5000萬元，每仟股認購：425股 (2)本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 7.增資計畫：改善財務結構。 8.股務：大華證券股務代理部(02-2389-2999)。

鉅亨網資料中心／台北．4月26日 04/26 14:51 幸福人壽保險股份有限公司公告89年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 89年度 88年全 財 報 年度財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 2000000 3400000 預收股本： -- 7645 資本公積： 63 63 保留盈餘： -1343930 -3673076 股東權益： 590400 -265368損益表： 收 入： 3041925 2838337 費 用： 3812779 3422084 稅前損益： -770854 -583747 稅後損益： -770854 -583747 每股盈餘： -2.76元 -1.72元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北．3月22日 03/22 10:21 幸福人壽保險股份有限公司公告取得中央投資股份有限公司公司債之相關資料如下： 1.事實發生日：2000.11.23。 2.交易單位數量： 第5次無擔保公司債(丙類)總額：新台幣5000萬元 第4次無擔保公司債(己類)總額：新台幣2000萬元 3.迄目前為止，持有本交易證券 一、中央投資 (股)公司第5次無擔保公司債 (丙類 )03 每張面額100萬元整，共計100張，總額。 1億元 二、中央投資 (股)公司第5次無擔保公司債 (乙類 )03 每張面額100萬元，共計70張，總額： 7000萬 三、中央投資 (股)公司第4次無擔保公司債 (己券 )每張面額：100萬元，共計20張，總額：2000 萬元 四、中央投資 (股)公司第4次無擔保公司債 (丁券 )每張面額：100萬元，共計57張，總額：5700 萬元 五、中央投資 (股)公司第4次無擔保公司債 (丙券 )每張面額：100萬元，共計100張，總額：1億 元 4.取得之具體目的：長期投資

鉅亨網記者陳毓婷／台北˙11月18日 11/18 12:18 幸福人壽今(18)日召開臨時股東會，加拿大商倫敦人壽退出董監事席次。　　原先倫敦人壽佔幸福人壽 38%的股權，但由於幸福人壽自81年 9月以來到去年底為止，累積虧損高達34億元，因此在這次幸福人壽 8月減資後， 9月的17億元現金增資案倫敦人壽就沒有再繼續參予。

鉅亨網記者陳毓婷／台北•11月18日 11/18 13:25 幸福人壽18日臨時股東會通過，調降第二次現金增資，由原先預定的 22.44億元調降為10億元，離財政部規定的44.44億元資本額尚差距10.44億元，該公司表示，對於未達標準部分，將與財政部進行協商。 幸福人壽在今年 8月完成31億元減資後，財政部便規定該公司必須在今年年底以前增資至 44.44億元，而幸福人壽在9月底的第一次現增 17億元後，資本額成為20億元。　　幸福人壽表示，原先18日的臨時股東會是要通過24.44 億元的現增案，使總資本額達到財政部規定的44.44 億元，但在該公司在考量後發現，公司並不需發行這麼多的增資股，因此在臨時股東會決議將現增金額調降為10億元，對於為達標準的部分將與財政部方面協商。 幸福人壽表示，這一次增資的用途在於擴充營運資金，提高資本利用度，初步規劃會後將增資案送交政期會，並於11月底開始收募款項，12月底完成增資。

鉅亨網資料中心／台北．11月10日 11/10 07:41 幸福人壽保險股份有限公司公告89年減資換發及增資新股訂2000年11月13日起開始換發暨發放。 (1)應換發股份總數及總金額： >>應換發股票：3億4000萬股，每股面額10元，計 新台幣34億元。 >>本次減資新台幣31億元整，銷除股份3億1000萬 股。 >>減資後資本額為新台幣 3億元。 (2)減資換發新股票基準日及相關作業日間： >>減資換發基準日：2000.08.20 >>停止過戶期間：2000.08.16∼2000.08.20 >>新股開始換發日期：2000.11.13 (3)現金增資應發放之股份總數及總金額： >>已發行股票：3000萬股，每股面額10元，計新 台幣 3億元。 >>本次增資 1億7000萬股，每股面額10元，計新 台幣17億元。 >>增資後資本額為新台幣20億元整，每股面額10 元，分 2億股。 >>增資新股發放日期：2000.11.13 (4)股務：大華證券股務代理部(02-2389-2999)。