康訊科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:103/07/242.公司名稱:康訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司102年度年報第19頁至第20頁、第27頁、第71頁至第82頁以及第220頁內容。6.因應措施:補正後之年報資料重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

公告受麥德姆颱風影響，原以匯款方式發放之股東現金股利，延至103年7月25日入帳。1.事實發生日:103/07/24 2.公司名稱:康訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因受麥德姆颱風影響，台灣金融票交所等機構於103/07/23放假停止上班，影響本公司103年度現金股利發放作業。6.因應措施:本公司103年度現金股利以匯款轉帳方式發放者，因票交所需於前一日進行作業，原訂於103/07/24發放現金股利，受103/07/23麥德姆颱風放假影響，票交所作業延至103/07/24，發放時間順延為103/07/25。另，採以郵寄支票方式發放現金股利者，將依原訂時間於103/07/24寄出，不受本次颱風影響，特此說明。7.其他應敘明事項: 麥德姆颱風對本公司其他財務或業務方面無重大影響。

1.事實發生日:103/07/222.公司名稱:康訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司102年度年報第19頁至第20頁、第71頁至第82頁以及第220頁內容。6.因應措施:補正後之年報資料重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司103年發放現金股利公告公告內容：一、本公司於民國103年6月5日股東常會決議通過，分派股東現金股利新台幣22,439,379元，每股配發金額依配息基準日民國103年07月07日股東名簿記載之股東及其持有股份計算之，每股配發1元（計算至元為止，元以下捨去不計），匯費或郵資由現金股利中扣除。二、現金股利預計於民國103年7月24日（星期四）委由本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。三、特此公告。

1.發生變動日期:103/06/132.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：蘇隆德先生，台灣全球運籌發展協會 常務理事。獨立董事：廖文孜女士，智信富達法律事務所 律師。獨立董事：葉素華女士，漢網管理顧問公司執行長。4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：蘇隆德先生，台灣全球運籌發展協會 常務理事。獨立董事：廖文孜女士，智信富達法律事務所 律師。獨立董事：葉素華女士，漢網管理顧問公司執行長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿,重新選任7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/22_103/06/048.新任生效日期:103/06/139.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會委員任期自103/06/13起至本屆董事會任期屆滿之日止。

1.發生變動日期:103/06/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：蘇隆德先生，台灣全球運籌發展協會 常務理事。獨立董事：廖文孜女士，智信富達法律事務所 律師。獨立董事：葉素華女士，漢網管理顧問公司執行長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:103/06/139.其他應敘明事項:第一屆審計委員會委員任期自103/06/13起至本屆董事會任期屆滿之日止。

一、公告序號：1二、主旨：本公司103年分派現金股利公告。三、依據：公司法、證交法及本公司103年6月5日股東常會決議通過、103年6月13日董事會決議通過授權董事長訂定除息基準日。四、股票停止過戶起訖日期：103年07月03日至103年07月07日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 30,000,000股、金額： 300,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 23,000,379股、金額： 230,003,790元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 23,000,379股、金額： 230,003,790元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：章程訂定日:民國76年7月21日最近一次修訂日期:民國103年6月5日（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 1.00000000元，（即每壹股盈餘分配 1.00000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 22,439,379元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 800,000元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 561,000股不參與除權除息（含庫藏股 561,000股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 22,439,379股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：不足壹股之畸零股按面額折發現金，計算至元為止（元以下捨去）。＊上開權利分派內容係經103年06月05日股東會通過＊其他應敘明事項：無（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：103年07月07日除權/除息交易日：103年07月01日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年07月02日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：國票綜合證券股份有限公司辦理過戶機構地址：台北市大同區重慶北路3段199號4樓辦理過戶機構電話：02-25936666（三）辦理過戶方式：請於民國103年7月2日(星期三)下午四時三十分前 親臨本公司股務代理機構 國票綜合證券股份有限公司，台北市大同區重慶北路3段199號4樓，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年7月2日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：無七、其他應公告事項：現金股利發放日期為103年7月24日，本公司將以匯款或掛號郵寄支票方式發放，現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。八、特此公告

1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/13 2.舊任者姓名及簡歷:藍明傳 康訊科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:藍明傳 康訊科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選，新任董事長由董事會推舉藍明傳先生連任。6.新任生效日期:103/06/137.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/13 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:配發現金股利: 22,439,379元(每股1元)4.除權（息）交易日:103/07/015.最後過戶日:103/07/026.停止過戶起始日期:103/07/037.停止過戶截止日期:103/07/078.除權（息）基準日:103/07/079.其他應敘明事項:本次現金股利發放日為:103/07/24

1.發生變動日期:103/06/13 2.法人名稱:瑞碼投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:閔建華/康訊科技股份有限公司特助4.新任者姓名及簡歷:閔建華/康訊科技股份有限公司特助5.異動原因:法人董事指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/22_103/06/057.新任生效日期:103/06/138.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:103/06/052.重要決議事項:(一)承認102年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。(二)承認102年度盈餘分配案。(三)通過本公司「公司章程」修訂案。(四)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(五)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。(六)通過本公司「董監選舉辦法」修訂案。(七)通過本公司「資金貸與作業程序」修訂案。(八)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。(九)通過本公司董事全面改選案。(十)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :每股配發現金股利1元。

1.股東會決議日:103/06/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：黃哲瑞。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/06/05 2.舊任者姓名及簡歷:董事：藍明傳。 本公司總經理兼董事長董事：陳明吉。 本公司副總經理兼董事董事：謝基松。董事：瑞碼投資股份有限公司。董事：顏大方。獨立董事：蘇隆德。獨立董事：廖文孜。監察人：嗎哪投資有限公司。監察人：羅霖。監察人：李振生。3.新任者姓名及簡歷:選任董事6席董事：藍明傳。 本公司總經理兼董事長董事：陳明吉。 本公司副總經理兼董事董事：謝基松。董事：瑞碼投資股份有限公司。董事：顏大方。董事：黃哲瑞。選任獨立董事3席獨立董事：蘇隆德。獨立董事：廖文孜。獨立董事：葉素華。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事：藍明傳1,575,446股董事：陳明吉275,835股董事：謝基松352,706股董事：瑞碼投資股份有限公司5,017,491股董事：顏大方154,569股董事：黃哲瑞0股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/06/02_103/06/018.新任生效日期:103/06/059.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/12/102.公司名稱:康訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植102年11月營收,更正前本月營業收入淨額(千元)44,596更正後本月營業收入淨額(千元)45,168,更正前本年累計營業收入淨額(千元)296,985,更正後本年累計營業收入淨額(千元)297,5576.因應措施:更正後重新上傳7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/8/262.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區公司對大陸投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金497,270元4.大陸被投資公司之公司名稱:亞設瑞瑪科技貿易(北京)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金1,496,619元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金497,270元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:技術開發、電子產品貿易等產銷業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新台幣4,128仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:損失新台幣6,008仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金1,496,619元12.交易相對人及其與公司之關係:孫公司13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:核准函之日起三年內付訖17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:1.民國102 年02 月26 日23.監察人承認日期:1.民國102 年02 月26 日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:投審會已核准美金1,739,619元本次申請投資亞設瑞瑪科技貿易(北京)有限公司：美金497,270元合計美金2,236,889元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:29.77%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:20.30%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:27.03%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金1,739,619元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:23.28%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:15.88%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:21.13%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:99年度投資損失新台幣6,812仟元100年度投資損失新台幣17,081仟元101年度投資損失新台幣6,008仟元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:總交易金額係以497,270美元乘以匯率30.01等於14,923,073新台幣元計算而得

公司代號：3674　　　申報日期：102/08/09公告序號：1公告主旨：本公司更換會計師公告董事會通過日期(事實發生日)：民國102年8月9日舊會計師事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所舊任簽證會計師姓名1：陳慧銘舊任簽證會計師姓名2：林宜慧新會計師事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所新任簽證會計師姓名1：李麗凰新任簽證會計師姓名2：林宜慧變更會計師之原因：茲因配合會計師事務所內部輪調，本公司自102年第二季起財務報表之查核簽證會計師將由陳慧銘會計師變更為李麗凰會計師說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任：不適用公司通知或接獲通知終止之日期：民國102年7月8日最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議：無公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見)：無公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果)：無說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答：無其他應敘明事項：無

1.股東會日期:102/06/062.重要決議事項:(一)承認101年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。(二)承認101年度盈餘分配案。(三)通過申請股票初次上櫃買賣案。(四)通過申請初次上櫃辦理現金增資案。(五)通過修訂「背書保證作業程序」案。(六)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(七)通過修訂「股東會議事規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1. 董事會決議日期：2013/04/25　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：500,000　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：658,258　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:102/04/252.股東會召開日期:102/06/063.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段81號20樓(遠東世界中心D棟) 4.召集事由:一、報告事項 (一)101年度營業報告。 (二)監察人審查101年度決算表冊報告。 (三)本公司採用「國際財務報導準則」後可分配盈餘之調整情形及 提列特別盈餘公積數額報告。 (四)庫藏股買回執行情形報告。 (五)其它報告事項。 二、承認事項 (一)承認101年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。 (二)承認101年度盈餘分配案。 三、討論暨選舉事項 (一) 申請股票初次上櫃買賣案。 (二) 申請初次上櫃辦理現金增資案。 (三) 修訂「背書保證作業程序」案。 (四) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (五) 修訂「股東會議事規則」案。(本次新增補充議案) 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/086.停止過戶截止日期:102/06/067.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時 如未收到者，請逕向本公司股務代理機構國票綜合證券股 份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。（電話：02-25936666） 受理股東會提案期間：自102年04月01日起至 102年04月10日止。 受理股東會提案處所：新北市汐止區新台五路一段 79號3樓之7(康訊科技股份有限公司財務部)。

1.事實發生日:102/03/282.公司名稱:康訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依102/02/26董事會決議辦理6.因應措施:依董事會決議7.其他應敘明事項:(1)原預定買回股份總金額上限：新台幣22,971,985元。 (2)原預定買回之期間:102/2/27~102/5/26。 (3)原預定買回之數量:300,000股。 (4)原預定買回之股份種類：普通股。 (5)原預定買回區間價格:新台幣10元至12元，惟若本公司股價低於其所定 買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。 (6)買回期間屆滿或執行完畢之日期：102/03/28 (7)本次己買回股份數量：300,000股。 (8)本次己買回股份總金額：新台幣3,297,019元。 (9)本次平均每股買回價格：新台幣10.99元。 (10)本次買回股數佔公司已發行股份總數比例(%):1.30%。 (11)累積己持有自己公司股份：500,000股。 (12)累積己持有自己公司股份數量占公司己發行股份總數之比率：2.17%。 (13)買回期間屆滿未執行完畢之原因：不適用