康訊科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/152.舊任者姓名及簡歷:藍明傳 康訊科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:藍明傳 康訊科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選，新任董事長由董事會推舉藍明傳先生連任。6.新任生效日期:100/06/157.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/06/022.舊任者姓名及簡歷:董事：藍明傳。 本公司總經理兼董事長董事：陳明吉。 本公司副總經理兼董事董事：謝基松。董事：閔建華。董事：英屬蓋曼群島商亞洲商菱亞太基金。監察人：瑞碼投資股份有限公司。3.新任者姓名及簡歷:董事：藍明傳。 本公司總經理兼董事長董事：陳明吉。 本公司副總經理兼董事董事：謝基松。董事：瑞碼投資股份有限公司。董事：顏大方。獨立董事：蘇隆德。獨立董事：廖文孜。監察人：嗎哪投資有限公司。監察人：羅霖。監察人：李振生。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事：藍明傳1,029,024股董事：陳明吉259,000股董事：謝基松321,790股董事：瑞碼投資股份有限公司3,194,100股董事：顏大方98,187股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/17~100/06/168.新任生效日期:100/06/029.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/06/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：藍明傳。董事：陳明吉。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：藍明傳。董事：陳明吉。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事：藍明傳－亞設瑞瑪科技貿易(北京)有限公司董事。董事：陳明吉－亞設瑞瑪科技貿易(北京)有限公司董事長。8.所擔任該大陸地區事業地址:北京市海淀區中關村南大街甲6號鑄誠大廈B座805室。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:批發通訊設備、貨物進出口。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:100/06/022.重要決議事項:(1)承認九十九年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。(2)承認九十九年度盈餘分配案。(3)通過九十九年度資本公積轉增資發行新股案。(4)通過修訂公司章程案。(5)通過申請股票初次上櫃買賣案。(6)通過本公司申請初次上櫃辦理現金增資案。(7)通過改選董事及監察人案。當選名單如下：董事：藍明傳、陳明吉、謝基松、瑞碼投資股份有限公司、顏大方獨立董事：蘇隆德、廖文孜監察人：嗎哪投資有限公司、羅霖、李振生(8)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :每股配發現金股利0.395元，另由資本公積轉增資每股配發0.65元。

1.董事會決議日期:100/04/222.股東會召開日期:100/06/023.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段81號20樓(遠東世界中心D棟)4.召集事由:.一、報告事項(一)99年度營業報告。(二)監察人審查報告。(三)其它報告事項。二、承認事項(一)99年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。(二)99年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項(一) 九十九年度資本公積轉增資發行新股案。(二) 修訂公司章程案。(三) 申請股票初次上櫃買賣案。(四) 本公司申請初次上櫃辦理現金增資案。(五) 全面改選董事及監察人案。(六) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/046.停止過戶截止日期:100/06/027.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構群益綜合證券股務代理部洽詢開會事宜。（電話：02-27023999）。

1.董事會決議日期:100/04/222.發放股利種類及金額:(1)配發現金股利8,530,657元(每股0.395元)。(2)本次配息相關事宜,如因本公司普通股股數發生變動,股東配息比例因而發生變動而須修正時,擬請股東會授權董事會全權處理。3.其他應敘明事項:(1)擬議配發員工現金紅利266,447元及董監事酬勞60,000元。(2)擬議配發員工股票股利:無。

1.董事會決議日期:100/04/222.增資資金來源:資本公積。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,403,779股4.每股面額:10元5.發行總金額:新台幣14,037,790元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發65股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:分配不滿一股之畸零股，自除權基準日起五日內由股東自行併湊成整股，其放棄併湊或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/292.公司名稱:康訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:.(1)本公司因配合原股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司與群益證券股份有限公司合併後股務代理權利之轉移，謹訂於一百年五月二日(合併基準日)終止與金鼎綜合證券股份有限公司之股務代理業務事宜;並改委由群益證券股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。(2)群益證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：地址：(106)台北市大安區敦化南路二段97號B2電話：(02)2702-3999傳真：(02)2708-50006.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/162.股東會召開日期:100/06/023.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段81號20樓(遠東世界中心D棟)4.召集事由:一、報告事項(一)99年度營業報告。(二)監察人審查報告。(三)其它報告事項。二、承認事項(一)99年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。(二)99年度盈餘分配案。(99年度盈餘分配內容將於100年4月22日前另行公告。)三、討論暨選舉事項(一) 修訂公司章程案。(二) 申請股票初次上櫃買賣案。(三) 本公司申請初次上櫃辦理現金增資案。(四) 全面改選董事及監察人案。(五) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/046.停止過戶截止日期:100/06/027.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構金鼎綜合證券股務代理部洽詢開會事宜。（電話：02-27058280）。受理獨立董事候選人提名及股東會提案期間：自100年03月29日起至100年04月07日止。受理處所：新北市汐止區新台五路一段79號3樓之7(康訊科技股份有限公司財務部)。

1.事實發生日:2011/02/152.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區公司對大陸投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額：美金762,200元交易數量：不適用每單位價格：不適用4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:亞設瑞瑪科技貿易(北京)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金715,999元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金762,200元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:技術開發、電子產品貿易等產銷業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金: 715,999元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:原投資USD715,999元本次擬申請USD762,200元共計USD1,478,199元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:匯率以29.37計算後比率為20.32%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:匯率以29.37計算後比率為12.71%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:匯率以29.37計算後比率為17.00%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金:715,999元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:10.85%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:6.79%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:9.08%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:96年度投資損益0仟元97年度投資損失 5,716仟元98年度投資損失8,981仟元99年第二季投資損失2,140仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:孫公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:核准函之日起三年內付訖27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.事實發生日:99/07/162.公司名稱:康訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司98年股東會年報第13頁、第17頁、第28頁、第29頁、第177頁6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳98年度年報修正檔案(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:99/06/232.重要決議事項:(1)通過承認本公司九十八年度決算表冊及營業報告書案。(2)通過承認本公司九十八年度盈餘分配案。(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:99/06/232.發放股利種類及金額:現金股利每股0.985元(總金額為NT$21,040,191元)3.其他應敘明事項:(1)除息交易日:99/07/15(2)最後過戶日:99/07/16(3)停止過戶起始日期:99/07/17(4)停止過戶截止日期:99/07/21(5)除息基準日:99/07/21(6)最後買進日為99/07/14。(7)99/7/15~7/21期間買進者無權參加本次配息。(8)本次現金股利預計於99/08/20委由本公司股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司代為發放。

主旨： 公告本公司全面換發無實體股票基準日及相關事項 公告內容 壹、茲依據本公司99年4月16日董事會決議通過全面換發無實體股票案及依主管機關規定辦理相關事宜。貳、公告事項：一、本次全面換發之股票：普通股21,360,600股，每股面額新台幣10元，共計新台幣 213,606,000元。換發新股之權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。二、無實體換發基準日及相關作業日期：1.股票停止過戶期間：民國99年4月25日起至99年5月12日止。2.全面換票基準日：民國99年4月29日。3.新股票開始換發日期：自民國99年5月13日起開始受理股票換發。4.自新股票換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、無實體股票換發手續及地點：1.本公司自本次全面換發新股起，一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保戶，以利辦理換發作業。2.已過戶舊股票換發：請股東攜帶舊股票、原留印鑑章、證券存摺影本及換發無實體股票通知書至本公司股務代理機構辦理。3.未過戶舊股票換發：請備妥舊股票、原留印鑑章(若為新開戶者，請檢附身分證正反面影本一份及印鑑卡一式一份)、轉讓過戶聲請書、證券交易稅單或完稅證明、證券存摺影本及換發無實體股票聲請書，至本公司股務代理機構辦理過戶手續及換發作業。4.股務代理機構：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市大安區敦化南路2段97號B2，電話： (02)27058280。5.郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄，以免遺失。四、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。五、除另函通知各股東外，特此公告。

主旨： 公告召開本公司99年股東常會相關事項。 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/23 停止過戶日期起日：99/04/25 停止過戶日期迄日：99/06/23 公告內容： 依據：公司法第170條及本公司民國99年4月16日董事會決議。公告事項：一.開會時間： 99 年 6 月 23 日(星期三)上午 10 時。二.開會地點：台北縣汐止市新台五路一段81號20樓 (遠東世界中心D棟) 。三.會議主要內容：　　1.報告事項：(1)本公司98年度營業報告。(2)監察人審查報告。(3)申請股票登錄興櫃案報告。　　2.承認及討論事項：(1)承認本公司98年度營業報告書、合併報表及各項財務報表案。　　　　　　　　(2)承認本公司98年度盈餘分配案。(3)修訂背書保證作業程序案。(4)修訂資金貸與他人作業程序案。　　3.其他議案及臨時動議。四.盈餘分配主要內容：本公司98年度盈餘分配案業經99年4月 16日董事會決議：提撥現金股利21,040,191元分配股東現金股利，每股配發0.985元，計算至元為止，元以下捨去，俟本次股東常會通過後，並授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。五.依公司法第一六五條規定，自99年4月25日起至99年6月23日止，本公司股票停止過戶。凡持有本公司股票而尚未辦妥股票過戶之股東，務請於本(99)年4月23日(星期五)下午四時三十分以前，惠臨本公司股務代理部金鼎綜合證券股份有限公司(地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下2樓，電話：02-27058280)辦理過戶手續，郵寄過戶者，以郵局戳記時間為準。六.受理股東提案公告：依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，自99年4月20日起至 99年4月29日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於99年4月29日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。受理提案處所：康訊科技股份有限公司(地址：221台北縣汐止市新台五路一段79 號3樓之7)。七.開會通知書於股東常會前三十日寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理部查詢補發。八.除依公司法規定另函通知各股東外，特此公告。

主旨： 公告本公司全面換發無實體股票基準日及相關事項 公告內容 壹、茲依據本公司99年01月06日董事會決議通過全面換發無實體股票案及依主管機關規定辦理相關事宜。貳、公告事項：一、本次全面換發之股票：普通股21,360,600股，每股面額新台幣10元，共計新台幣 213,606,000元。換發新股之權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。二、無實體換發基準日及相關作業日期：1.股票停止過戶期間：民國99年1月10日起至99年1月24日止。2.全面換票基準日：民國99年1月14日。3.新股票開始換發日期：自民國99年1月25日起開始受理股票換發。4.自新股票換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、無實體股票換發手續及地點：1.本公司自本次全面換發新股起，一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保戶，以利辦理換發作業。2.已過戶舊股票換發：請股東攜帶舊股票、原留印鑑章、證券存摺影本及換發無實體股票通知書至本公司股務代理機構辦理。3.未過戶舊股票換發：請備妥舊股票、原留印鑑章(若為新開戶者，請檢附身分證正反面影本一份及印鑑卡一式一份)、轉讓過戶聲請書、證券交易稅單或完稅證明、證券存摺影本及換發無實體股票聲請書，至本公司股務代理機構辦理過戶手續及換發作業。4.股務代理機構：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市大安區敦化南路2段97號B2，電話： (02)27058280。5.郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄，以免遺失。四、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。五、除另函通知各股東外，特此公告。

主旨： 康訊科技全面換發無實體股票，因作業時間不及需延後換發時程 公告內容 (3674)康訊科技-更正公告本公司全面換發無實體股票1.事實發生日:98/12/072.發生緣由:本公司擬申請登錄興櫃掛牌，為符合法令規定，經98/10/15董事會決議通過全面換發無實體股票，原定之停止過戶日、基準日及換發日，因作業時間不及需延後換發時程。3.因應措施:本公司換發股票計劃內容及作業日程，將擇日另行公告，並於開始換發日前分函通知各股東。

1.事實發生日:98/12/072.發生緣由:本公司擬申請登錄興櫃掛牌，為符合法令規定，經98/10/15董事會決議通過全面換發無實體股票，原定之停止過戶日、基準日及換發日，因作業時間不及需延後換發時程。3.因應措施:本公司換發股票計劃內容及作業日程，將擇日另行公告，並於開始換發日前分函通知各股東。4.其他應敘明事項:無

主旨： 康訊科技股份有限公司96年員工認股權憑證行使股票發放公告 公告內容 一、本公司96年員工認股權憑證發行新股 3,000,000股，每股面額新台幣10元，經奉行政院金融監督管理委員會98年8月6日金管證發字第0980038214號函核准在案。二、茲將發行新股有關事項公告如后：(一) 本公司96年員工認股權憑證於98年9月21日至98年9月25日之間員工繳納股款執行認股數為記名式普通股 405,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣4,050,000元整。(二)執行認股權憑證後發行之股票：記名式普通股21,360,600股，每股面額新台幣10元，計新台幣213,606,000元整。(三) 本次員工認股權憑證行使發行股數業奉經濟部98年11月05日經授中字第 09833378720號函核准變更登記在案。(四)新股權利義務：本次執行認股權憑證後發行新股之權利義務與原股份相同。(五)股票簽證機構：中國信託商業銀行信託部。(六)股務代理機構：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市大安區敦化南路2段97號B2，電話： (02)27058280。三、本次發行新股訂於98年11月27日(星期五)開始發放，請各執行員工認股權憑證之股東填具股票領取單蓋妥原留印鑑，親臨或郵寄至本公司股務代理機構(金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部)洽領。四、除分函通知各執行員工認股權憑證之股東外，特此公告。

主旨： 公告本公司全面換發無實體股票基準日及相關事項 公告內容 壹、茲依據本公司98年10月15日董事會決議通過全面換發無實體股票案及依主管機關規定辦理相關事宜。貳、公告事項：一、本次全面換發之股票：普通股21,360,600股，每股面額新台幣10元，共計新台幣 213,606,000元。換發新股之權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。二、無實體換發基準日及相關作業日期：1.股票停止過戶期間：民國98年12月01日起至98年12月15日止。2.全面換票基準日：民國98年12月05日。3.新股票開始換發日期：自民國98年12 月16日起開始受理股票換發。4.自新股票換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、無實體股票換發手續及地點：1.本公司自本次全面換發新股起，一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保戶，以利辦理換發作業。2.已過戶舊股票換發：請股東攜帶舊股票、原留印鑑章、證券存摺影本及換發無實體股票通知書至本公司股務代理機構辦理。3.未過戶舊股票換發：請備妥舊股票、原留印鑑章(若為新開戶者，請檢附身分證正反面影本一份及印鑑卡一式一份)、轉讓過戶聲請書、證券交易稅單或完稅證明、證券存摺影本及換發無實體股票聲請書，至本公司股務代理機構辦理過戶手續及換發作業。4.股務代理機構：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市大安區敦化南路2段97號B2，電話： (02)27058280。5.郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄，以免遺失。五、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。六、除另函通知各股東外，特此公告。