旭晶能源科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/132.舊任者姓名及簡歷:廖國榮先生/董事長兼執行長3.新任者姓名及簡歷:永進投資股份有限公司，代表人郭彥辰先生/總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任5.異動原因:辭任6.新任生效日期:100/07/017.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/06/132.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:廖國榮先生/董事長兼任執行長。3.許可從事競業行為之項目:同意兼任元晶太陽能(股)公司之法人董事代表人。4.許可從事競業行為之期間:即日起至民國102年5月4日止(即本公司第二屆董監事任期期間)。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:提報本公司下次股東會討論。

1.事實發生日:100/05/262.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司於100年5月26日召開第二屆第十三次董事會。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司100年5月26日董事會重要決議事項如下:(1)通過本公司與股票上櫃案主辦承銷商第一金證券(股)公司簽訂「已發行股份配合股票初次上櫃公開承銷協議書」並辦理股票集保及過額配售等相關事宜案。

1.事實發生日:100/04/272.契約或承諾相對人:第一商業銀行等20家聯貸銀行團。3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/04/275.主要內容(解除者不適用):新台幣50億元，5年期聯合授信合約。6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):購置桃園觀音廠之產能機器設備。8.具體目的(解除者不適用):購置桃園觀音廠之產能機器設備，提升整體獲利能力。9.其他應敘明事項:授信期限為自首次動用日起算屆滿五年之日止。

1.事實發生日:100/04/212.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於100年4月21日召開第二屆第十二次董事會。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司100年4月21日董事會重要決議事項摘要如下:(1)通過本公司99年度營業報告書。(2)通過本公司99年度決算表冊。(3)通過本公司99年度盈餘分配案。(4)通過本公司99年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(5)通過本公司99年4月1日至100年3月31日之內部控制制度聲明書案。(6)通過受理股東提案結果暨獨立董事候選人資格審查案。(7)通過本公司變更從事衍生性金融商品之指定交易人員案。(8)通過擬與矽原料供應商採購合約案。交易金額及相對人待詢價及簽約完成後，將依規定另行公告；另本案授權董事長或其指定之代表人簽訂採購合約並全權處理相關事宜。

1.董事會決議日期:100/04/212.發放股利種類及金額:通過分配股東股票股利新台幣364,687,500元(每股配發股票股利1.5元)。3.其他應敘明事項:通過配發董監事酬勞新台幣8,051,758元；員工紅利新台幣12,077,637元。

1.董事會決議日期:100/04/212.增資資金來源:99年度可供分配盈餘。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):預計股東股票股利盈餘轉增資發行新股36,468,750股，每股配發股票股利1.5元。4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣364,687,500元6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:無。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):股東每仟股無償配發盈餘轉增資股票股利150股。以上增資相關事宜，如因客觀環境需要或經主管機關核示而必須變更，及嗣後本公司於除權(息)基準日前買回公司股份，將庫藏股轉讓或註銷、或因行使員工認股權憑證及其他因素致影響本公司流通在外股數，股東配股比率及配息比率發生變動而需修正時，亦請股東常會授權董事會全權處理之。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不滿一股之畸零股，改由股東自配股基準日之停止過戶開始日起五日內，自行辦理湊足整股之登記。倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權由董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:無償配發盈餘轉增。13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/04/202.契約或承諾相對人:福聚太陽能(股)公司3.與公司關係:非關係人4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/04/20~102/12/315.主要內容(解除者不適用):本公司為因應生產需求，與福聚太陽能(股)公司簽訂採購太陽能等級多晶矽原料合約。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):確保長期料源，順利擴充產能。8.具體目的(解除者不適用):配合市場成長及公司產能規劃，確保未來矽原料取得無虞。9.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：旭晶能源科技股份有限公司一百年第一次現金增資新股發放公告公告內容：一、本公司一百年第一次現金增資發行新股60,000,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣600,000,000元，業經行政院金融監督管理委員會於民國99年12月29日金管證發字第0990072026號函申報生效核准，並奉經濟部 100年04月06日經授商字第10001064350號函核准變更登記在案。二、茲將本次發行新股事項公告如下：(一) 已發行股票：普通股183,125,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣1,831,250,000元整，均為記名式普通股。(二) 本次新股總額暨每股金額：普通股60,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣600,000,000元整；增資後已發行股份總額為243,125,000股，每股額新台幣10元，計新台幣2,431,250,000元整。(三) 增資股票之權利義務：與已發行之普通股股份相同。(四) 股票簽證機構：不適用。(採無實體發行)(五) 股票代理機構：第一金證券股份有限公司股務代理部(住址：台北市長安東路一段22號5樓，電話：02-2563-5711)。三、前項增資股票訂於100年04月26日(星期二)發放，並同日起興櫃買賣，茲將領取方式說明如後：1. 凡以集中保管劃撥方式領取之股東，將於股票發放日直接撥入股東指定之集保帳戶，請持集保存摺逕至券商處登摺即可。2. 無集保帳號者，增資股份將予以登錄記存，待股東開立並提供正確集保帳號後，敬請各股東於本公司寄發之「增資新股領取單」及轉帳申請書(背面編號671表單)上蓋妥原留印鑑(貴股東如係為本公司新股東者，請蓋妥印鑑卡乙份及身分證(新式)正反面影本乙份)親自或郵寄至本公司向本公司股務代理人第一金證券股務代理部申請將增資股份轉撥入貴股東之集保帳戶中。四、除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:100/04/112.公司名稱:旭晶能源科技(股)公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司召開董事會。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本次董事會重要決議如下(1).通過本公司擬與福聚太陽能(股)公司就終止雙方「產品供應合約」及「產品供應合約增補協議」(97年5月20日所簽訂)案，簽訂協議書。(2).通過本公司擬與福聚太陽能(股)公司簽訂採購合約案。本案授權董事長或其指定之代表人簽訂採購合約並全權處理相關事宜。

公告本公司擬與福聚太陽能(股)公司就終止「產品供應合約」及「產品供應合約增補協議」案簽訂協議書。1.契約或承諾終止日期:100/04/112.契約或承諾內容:「產品供應合約」及「產品供應合約增補協議」案3.契約或承諾相對人:福聚太陽能(股)公司4.與公司關係:非關係人5.終止之原因:福聚太陽能(股)公司於100年1月4日終止雙方97年5月20日所簽訂之「產品供應合約」及「產品供應合約增補協議」，目前雙方已共同討論出解決方案，並擬簽訂協議書處理合約終止後續相關事宜。6.對公司財務、業務之影響:對本公司財務業務尚無重大影響。7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:生產機器設備。2.事實發生日:100/4/6~100/4/63.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量：取得生產機器設備一批；交易總金額折合新台幣約為548,862,750元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:GT SOLAR HONG KONG LIMITED；與公司關係：無。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:分三階段付款；第一階段:25%，第二階段:65%，第三階段:10%。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:依據原廠提供之報價單及其它廠商之報價單做比價、議價後，依公司核決權限經相關主管核准。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.不動產估價師姓名:不適用。12.不動產估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用。16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用。17.經紀人及經紀費用:無。18.取得或處分之具體目的或用途:供生產用。19.本次交易表示異議之董事之意見:無。20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:使用於桃園觀音廠及苗栗銅鑼廠。註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不　　　確定、特殊約訂條款

1.事實發生日:100/03/152.公司名稱:旭晶能源科技(股)公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司召開董事會。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本次董事會重要決議如下(1).通過「呈報本公司一百年度預算更新案」案。(2).通過「出具本公司九十九年度內部控制制度聲明書」案。(3).通過「修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文」案。(4).通過「補選本公司一席獨立董事案」。(5).通過「本公司一百年股東常會受理股東提案權及提名權之時間及地點」案。(6).通過「提請全體股東放棄於上市(櫃)時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案」。(7).通過「本公司一百年股東常會召開時間、地點及議程」案。(8).通過「本公司財務主管人事任免案」。(9).通過「修訂本公司章程案」。

1.董事會決議日期:100/03/152.股東會召開日期:100/06/033.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村中隆二路4號(本公司苗栗分公司會場)4.召集事由:(一)報告事項(1).本公司九十九年度營業報告。(2).報告本公司監察人查核九十九年度決算表冊審查意見。(3).本公司九十九年度現金增資執行報告。(二)承認事項(1).承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。(2).承認本公司九十九年度盈餘分配案。(三)討論事項(一)(1).討論民國九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案(有關盈餘分配之內容，本公司將於股東會開會前至少40天公告之)。(2).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(3).擬提請全體股東放棄股票上市(櫃)時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。(4).修正本公司章程。(四)選舉事項:(1)補選本公司獨立董事一席案。(五)討論事項（二）(1)擬解除董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:100/04/056.停止過戶截止日期:100/06/037.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一及一九二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一股份之股東，得以書面向本公司提出議案及提名董事候選人名單，受理期間為100年3月28日至100年4月7日止；凡有意提案或提名之股東務請於民國100年4月7日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案/提名權函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提名提案處所為旭晶能源科技(股)公司財務部 (地址：10478台北市民生東路三段71號9樓，電話:02-7743-7222)。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:100/03/153.舊任者姓名、級職及簡歷:林達三協理。4.新任者姓名、級職及簡歷:吳怡璇處長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:職務調整。7.生效日期:100/04/018.新任者聯絡電話:02-7743-72229.其他應敘明事項:無。

公告本公司100年現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。1.事實發生日:100/03/112.董監事放棄認購原因:因董事及監察人整體投資策略考量及理財規劃。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:1).董事宏樺投資(股)公司，放棄認購股數7,372股，占得認購股數之比率100%2).董事新加坡商休斯電子材料(股)公司，放棄認購股數4,678,336股，占得認購股數之比率100%。3).監察人日商CBC株式會社，放棄認購股數4,423,200股，占得認購股數之比率100%4).監察人王朝榮，放棄認購股數7,346股，占得認購股數之比率1.54%4.特定人姓名及其認購股數:已洽若干特定人認購。5.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:100/03/043.舊任者姓名、級職及簡歷:陳俊傑副總經理。4.新任者姓名、級職及簡歷:巫皆興副處長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:職務調整。7.生效日期:100/03/048.新任者聯絡電話:02-7743-72229.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/02/172.公司名稱:旭晶能源科技(股)公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司召開董事會。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本次董事會重要決議如下(1).通過「擬委任籌組聯合授信銀行團統籌主辦銀行案」。本公司為擴充產能計畫及投資興建二廠資金需求，擬委任籌組聯合授信銀行團統籌主辦銀行案，決議通過後授權董事長與銀行洽談並爭取較優之授信條件及簽署聯貸委任書等事宜。(2).通過「本公司銅鑼廠產能從380MW擴充至410MW之生產設備投資計畫及預算案」。本公司銅鑼廠產能擴充案經前次董事會(100年1月7日)決議從330MW擴充至430MW，其中330MW擴充至380MW產能之投資計畫及預算案於前次會議照案通過；因受限於廠房空間不足，本次決議修正銅鑼廠產能擴充至410MW之生產計畫及預算案，同時通過從380MW擴充至410MW產能之投資計畫及預算案。(3).通過「本公司聘任郭彥廷先生擔任副總經理案」。(4).通過「本公司資深協理陳俊傑先生晉升副總經理案」。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:1.委建契約。 2.地點:桃園縣觀音鄉觀玉段65地號(觀音環保科技園區內)2.事實發生日:100/2/17~100/2/173.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量:桃園觀音廠區新建工程-鋼構工程交易總金額:新台幣560,000,000元(未稅)。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:長榮開發股份有限公司；非關係人。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:分3階段；一.30%預付款；二.60%完工款，於完工後，月結90天電匯付款；三.10%驗收款，於驗收完成日提供保固保證金，月結90天電匯付款。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:1.交易之決定方式:招標 2.價格決定之參考依據及決策單位:議價，由採購處依公司核決權限經相關主管核准。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.不動產估價師姓名:不適用。12.不動產估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用。16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用。17.經紀人及經紀費用:無。18.取得或處分之具體目的或用途:新建桃園觀音廠工程-鋼構工程19.本次交易表示異議之董事之意見:無。20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:無。註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不　　　確定、特殊約訂條款

1.發生變動日期:100/02/152.舊任者姓名及簡歷:禾揚資產管理股份有限公司。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:業務繁忙。6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:099/05/05~102/05/048.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:3/910.其他應敘明事項:(1)本公司於100年2月15日接獲辭任書。(2)本公司已於100年1月7日董事會決議於100年2月25日召開之股東臨時會補選一席董事。