森霸電力公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/03/162.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理3.因應措施:本公司董事會決議通過106年度員工及董監事酬勞金額及發放方式：(1)員工酬勞新台幣13,249,324元。(2)董監事酬勞新台幣0元。(3)上述金額均以現金發放。(4)上述決議金額與106年認列費用金額無差異。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/172.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理3.因應措施:本公司董事會決議通過105年度員工及董監事酬勞金額及發放方式：(1)員工酬勞新台幣11,303,921元。(2)董監事酬勞新台幣0元。(3)上述金額均以現金發放。(4)上述決議金額與105年度認列費用金額無差異。4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/09/092.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:沈世宏(台灣汽電共生股份有限公司法人代表)4.新任者姓名及簡歷:李明昆(台灣汽電共生股份有限公司法人代表)5.異動原因:本公司法人股東台灣汽電共生股份有限公司改派董事，致原任董事長沈世宏君因改派而卸任董事及董事長之職，依公司章程規定推舉新任董事長。6.新任生效日期:105/09/097.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/05/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:黃傳先，森霸電力股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:高佰文，國光電力股份有限公司總經理5.異動原因:黃傳先總經理退休6.新任生效日期:105/06/017.其他應敘明事項:經105年5月23日董事會通過由高佰文擔任總經理

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:黃傳先公司總經理4.新任者姓名及簡歷:新任總經理待董事會通過聘任後另行公告5.異動原因:原任黃傳先總經理報請退休6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:本公司黃傳先總經理於105年4月1日起退休，新任總經理人選俟提報董事會通過後另行公告。

1.事實發生日:105/03/232.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別: 內部稽核主管(2)發生變動日期: 105/3/23(3)舊任者姓名及簡歷: 宋羽芑，本公司稽核室主任(4)新任者姓名及簡歷: 黃致寧，本公司稽核(5)異動原因: 職務調整(6)生效日期: 105/04/014.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/232.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理3.因應措施:本公司董事會決議通過104年度員工及董監事酬勞金額及發放方式：(1)員工酬勞新台幣12,495,066元。(2)董監事酬勞新台幣0元。(3)上述金額均以現金發放。(4)上述金額係按董事會通過擬訂修正後之公司章程規定提列，經股東會通過修正章程案後，始得執行發放作業。(5)上述決議金額與104年度認列費用金額無差異。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:黃傳先公司總經理4.新任者姓名及簡歷:新任總經理待董事會通過聘任後另行公告5.異動原因:原任黃傳先總經理報請退休6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:本公司黃傳先總經理於105年4月1日起退休，總經理職缺暫時由財務部資深經理孫若蘭代理，新任總經理人選俟提報董事會通過後另行公告。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:森霸電力股份有限公司、臺北高等行政法院。2.事實發生日:104/09/143.發生原委（含爭訟標的）:爰本公司前涉及違反公平交易法，遭行政院公平交易委員會裁罰，為維護公司權益，目前正進行行政訴訟及訴願等救濟程序。本公司於104/09/14收到臺北高等行政法院通知，原告台灣電力公司向臺北高等行政法院提起行政訴訟，請求賠償因違反公平交易法造成之損害，原告預估請求之金額至少新臺幣44億元。4.處理過程:不適用。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:尚未確定。6.因應措施及改善情形:本公司將委請律師協助處理本訴訟案，惟本案是否須負損害賠償責任，仍須視本公司是否違反公平交易法有關聯合行為之行政訴訟結果而定。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事：沈世宏，現任森霸電力公司董事長黃傳先，現任森霸電力公司總經理楊偉文，現任星元電力公司董事長陳基雍，現任台糖公司人力資源處副處長董鍾棣，現任台糖公司土地開發處副處長陳有信，現任兆豐商銀經理久玉敏郎，Corporate Executive Officer,Vice President,Fuel & Power Company,Tokyo Electric Power Company矢島?，Deputy General Manager,International Business Division,Fuel & Power Company,Tokyo Electric Power Company3.新任者姓名及簡歷:董事：沈世宏，現任森霸電力公司董事長黃傳先，現任森霸電力公司總經理高全灶，現任台汽電公司採購部資深經理蔡佳玲，現任台汽電公司企劃及轉投資管理部經理陳基雍，現任台糖公司人力資源處副處長董鍾棣，現任台糖公司土地開發處副處長吉家英，現任兆豐商銀經理渡邊光德，General Manager,International Affairs Department,Tokyo Electric Power Company山岡達郎，Deputy General Manager,Nishi(West)Thermal Power Officeof TEPCO's Fuel Power Company4.異動原因:董事任期屆滿，股東常會改選5.新任董事選任時持股數:9位董事共同持有599,000,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/29~104/06/287.新任生效日期:104/06/298.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:董事長由現任沈董事長世宏續任，總經理由現任黃總經理傳先續任。

1.董事會決議日:104/02/102.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:黃傳先4.新任者姓名及簡歷:沈世宏5.異動原因:依董事會決議辦理6.新任生效日期:104/02/107.其他應敘明事項:依董事會決議辦理

公告序號：1主旨：公告本公司2013年盈餘分配發放現金股利之除息基準日等相關日程。公告內容：1.依本公司2014年6月17日股東常會通過2013年度盈餘分配案決議辦理。2.擬訂定除息基準日及相關日程如下：（1）2014年6月26日：股票最後過戶日。（2）2014年6月27日~7月1日：停止股票過戶期間。（3）2014年7月1日：除息基準日。（4）2014年7月17日：現金股利發放日。3.本次盈餘分配之現金股利發放作業如下：(1)現金股利新台幣1,020,000,000元，將按除息基準日股東名簿所載之各股東及其持有股份比例分配之，每股配發現金股利1.7元。(2)請各股東提供獲配股利匯款帳戶、幣別等資訊，以利發放作業。4.上述除息基準日、現金股利發放日及相關事宜，如因法令變更、主管機關修正或客觀環境變更需修正時，授權董事長處理之。

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開103年股東常會時間、地點股東會種類：股東常會開會日期：103/06/17停止過戶日期起日：103/04/19停止過戶日期迄日：103/06/17公告內容：1.董事會決議日期:2014/03/142.股東常會召開日期:2014/06/17下午3時召開3.股東常會召開地點:台北市內湖區瑞光路 392號6樓會議室4.召集事由:一、報告事項（1）本公司2013年度營業狀況報告（2）監察人審查本公司2013年度決算表冊報告二、承認事項（1）承認本公司2013年度營業報告書及決算表冊案（2）承認本公司2013年度盈餘分配案三、選舉事項（1）監察人補選案四、其他事項（1）其他經董事會通過之議案及股東提案事項五、臨時動議5.停止過戶起迄日期: 2014/04/19~2014/06/176.其他應敘明事項: 股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於2014年04月09日起至 2014 年04月18日止，每日上午9點至下午5點，受理股東就本次股東常會之書面提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續（郵寄者以寄達為憑），提案後有下列情事之一者，董事會不得列入為股東常會議案；(1)該議案非股東會所得決議者(2)提案股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。受理提案處所：森霸電力股份有限公司行政管理部（地址：台北市內湖區瑞光路 392號6樓，電話：02-87521516）

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開102年第1次股東臨時會時間、地點公告股東會種類：股東臨時會開會日期：102/12/18停止過戶日期起日：102/11/19停止過戶日期迄日：102/12/18公告內容：1.董事會決議日期:102/11/132.股東會召開日期:102/12/18下午2時召開3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路 392號6樓會議室4.召集事由:一、選舉事項（1）監察人補選案，敬請 選舉。二、臨時動議5.停止過戶起迄日期:102/11/19~102/12/186.其他應敘明事項: 無

公告序號：1主旨：公告本公司2012年盈餘分配發放現金股利之除息基準日等相關日程。公告內容：1.依本公司2013年6月17日股東常會通過2012年度盈餘分配案決議辦理。2.擬訂定除息基準日及相關日程如下：（1）2013年6月26日：除息股票最後過戶日。（2）2013年6月27日~7月1日：停止股票過戶期間。（3）2013年7月1日：除息基準日。（4）2013年7月18日：現金股利發放日。3.本次盈餘分配案提撥新台幣1,020,000,000元為現金股利，按除息基準日之本公司實際流通在外股數及股東名簿所載之各股東及其持有股份比例分配之，每股配發現金股利1.7元。

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開102年股東常會時間、地點股東會種類：股東常會開會日期：102/06/17停止過戶日期起日：102/04/19停止過戶日期迄日：102/06/17公告內容：1.董事會決議日期:102/3/252.股東會召開日期:102/06/17上午10時30分召開3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路 392號6樓會議室4.召集事由:一、報告事項（1）本公司101年營業狀況（2）監察人審查本公司101年決算表冊報告二、承認事項（1）承認本公司101年營業報告書及決算表冊案（2）承認本公司101年盈餘分配案三、討論事項（1）修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案四、其他事項（1）其他經董事會通過之議案及股東提案事項五、臨時動議5.停止過戶起迄日期:102/4/19~102/6/176.其他應敘明事項: 股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於民國102年04月10日起至 102 年04月19日止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次股東常會之書面提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續（郵寄者以寄達為憑），提案後有下列情事之一者，董事會不得列入為股東常會議案；(1)該議案非股東會所得決議者(2)提案股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。受理提案處所：森霸電力股份有限公司行政管理部（地址：台北市內湖區瑞光路 392號6樓，電話：02-87521516）

公告序號：1主旨：公告本公司2011年盈餘分配發放現金股利之除息基準日等相關日程。公告內容：1.依本公司2012年6月29日股東常會通過2011年度盈餘分配案決議辦理。2.擬訂定除息基準日及相關日程如下：（1）2012年7月2日：除息交易日。（2）2012年7月3日：除息股票最後過戶日。（3）2012年7月3日~7月8日：停止股票過戶期間。（4）2012年7月8日：除息基準日。（5）2012年7月17日：現金股利發放日。3.本次盈餘分配案提撥新台幣1,620,000,000元為現金股利，按除息基準日之本公司實際流通在外股數及股東名簿所載之各股東及其持有股份比例分配之，每股配發現金股利2.7元。

公告序號：1主旨：公告本公司2010年盈餘分配發放現金股利之除息基準日等相關日程。公告內容：1.依本公司2011年6月28日股東常會通過2010年度盈餘分配案決議辦理。2.擬訂定除息基準日及相關日程如下：(1)2011年6月30日：除息交易日。(2)2011年7月1日：除息股票最後過戶日。(3)2011年7月2日∼7月6日：停止股票過戶期間。(4)2011年7月6日：除息基準日。(5)2011年7月15日：現金股利發放日。3.本次盈餘分配案提撥新台幣1,320,000,000元為現金股利，按除息基準日之本公司實際流通在外股數及股東名簿所載之各股東及其持有股份比例分配之，每股配發現金股利2.2元。

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開2011年股東常會時間、地點股東會種類：股東常會開會日期：100/06/28停止過戶日期起日：100/04/30停止過戶日期迄日：100/06/28公告內容：1.董事會決議日期:100/3/182.股東會召開日期:100/06/28上午10時30分召開3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路 392號6樓會議室4.召集事由:一、報告事項（1）本公司2010年營業狀況報告（2）監察人審查本公司2010年決算表冊報告二、承認事項（1）承認本公司2010年營業報告書及決算表冊案（2）承認本公司2010年盈餘分配案三、其他事項（1）其他經董事會通過之議案及股東提案事項四、臨時動議5.停止過戶起迄日期100//04/30~100/06/286.其他應敘明事項: 股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於民國100年04月18日起至 100 年04月27日止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次股東常會之書面提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續（郵寄者以寄達為憑），提案後有下列情事之一者，董事會不得列入為股東常會議案；(1)該議案非股東會所得決議者(2)提案股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。受理提案處所：森霸電力股份有限公司行政管理部（地址：台北市內湖區瑞光路 392號6樓，電話：02-87521516)

主旨： 公告本公司2009年盈餘分配發放現金股利之除息基準日等相關日程。 公告內容 1. 依本公司2010年6月24日股東常會通過2009年盈餘決議辦理。2. 訂定除息基準日及相關日程如下：（1）6月24日：除息交易日（2）6月25日：除息股票最後過戶日（3）6月26 日 ~6月30日：停止股票過戶期間（4）6月30日：除息基準日（5）7月15日：現金股利發放日3. 本次盈餘分配案提撥新台幣 1,380,000,000元現金股利，按除息基準日之實際流通在外股數及股東名簿所載之股東及其持有股份比例分配之，每股配發現金股利2.3元。