永儲公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:98/04/142.發放股利種類及金額:無。3.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:98/04/142.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因受全球經濟景氣不佳之影響，為考量未來整體經營發展，撤銷興櫃股票櫃檯買賣，並終止本公司已發行之普通股股票122,000,000股在證券商營業處所買賣。俟適當時機，再重新規劃股票掛牌事宜。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:自財團法人中華民國證券興櫃買賣中心公告之次十五日起終止買賣。4.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/102.股東會召開日期:98/06/023.股東會召開地點:桃園縣大園鄉海口村國際路三段九三二號(本公司行政大樓二樓會議室)4.召集事由:A.報告事項：(1)本公司九十七年度營業報告。(2)監察人審查九十七年度財務報表報告。B.承認事項：(1)承認九十七年度財務報表案。(2)承認九十七年度盈虧分派撥補案。C討論事項：(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。D.其他議案E.臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/046.停止過戶截止日期:98/06/027.其他應敘明事項:A.開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東姓名、戶號、身分證字號及詳細地址逕向本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-2382-6789)。B.本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司(地址：桃園縣大園鄉海口村國際路三段九三二號-財務部)C.受理股東提案事宜如下：(1)股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。(2)受理期間：自98年4月2日上午9時起至98年4月13日下午4時止，凡有意提案之股東務請於98年4月13日下午4時前親洽或郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送至本公司董事長室)。(3)受理處所：永儲股份有限公司(地址：桃園縣大園鄉海口村國際路三段九三二號董事長室，電話：03-383-9888分機：177)。(4)依據公司法第172條之1，本公司董事會得不列為議案之情形：(一)提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。(二)該議案非股東會所得決議者。(三)提案超過一項或三百字者。(四)所提議案於公告受理期間外提出者。

1.發生變動日期:98/01/142.法人名稱:大榮汽車貨運股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:董事 大榮汽車貨運股份有限公司，代表人：陳澤宗4.新任者姓名及簡歷:董事 大榮汽車貨運股份有限公司，代表人：沈宗桂5.異動原因:法人代表改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/07/01~100/06/307.新任生效日期:98/01/148.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2008/11/052.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:暫定人民幣3,500,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:未定5.前開大陸被投資公司之實收資本額:暫定人民幣10,000,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:物流倉庫8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:無12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:０13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:０14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:０15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:０16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:０17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:０18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:０19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:０20.最近三年度認列投資大陸損益金額:０21.最近三年度獲利匯回金額:０22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:未定27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:無29.取得或處分之具體目的:拓展本業相關業務30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:簽署項目合作協議，金額未定。

1.股東會日期:96/06/262.重要決議事項:(1)通過承認本公司95年度之營業報告書及財務報表。(2)通過承認95年度盈餘分配案。(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(8)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(9)通過公司申請股票上櫃案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/06/262.發放股利種類及金額:每股發放現金股利0.4元3.除權（息）交易日:96/07/124.最後過戶日:96/07/135.停止過戶起迄日期:96/07/15~96/07/196.除權（息）基準日:96/07/197.其他應敘明事項:現金股利發放日為96年8月16日

1.董事會決議日:94/06/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:高育仁 永儲股份有限公司 董事長4.新任者姓名及簡歷:高育仁 永儲股份有限公司 董事長5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:94/07/017.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:94/06/202.舊任者姓名及簡歷:職　　稱： 姓　名：董 事 長 高氏企業開發(股)公司代表人：高育仁副董事長 峻興投資(股)公司代表人：鄭淑貞常務董事 孟昭年董 事 大榮汽車貨運(股)公司代表人：陳一雄董 事 丞奎興業(股)公司代表人：蘇東茂董 事 高氏企業開發(股)公司代表人：高張明鸞董 事 林谷樺董 事 周添城董 事 彭兆民監 察 人 高氏企業開發(股)公司代表人：鍾榮吉監 察 人 楊紫明監 察 人 張新發3.新任者姓名及簡歷:職　　稱： 姓　名：董 事 高氏企業開發(股)公司代表人：高育仁董 事 峻興投資(股)公司代表人：鄭淑貞董 事 匯僑(股)公司代表人：孟昭年董 事 大榮汽車貨運(股)公司代表人：陳一雄董 事 丞奎興業(股)公司代表人：蘇東茂董 事 高氏企業開發(股)公司代表人：高張明鸞董 事 林谷樺董 事 成嘉玲董 事 張昭泰監 察 人 張新發監 察 人 峻興投資(股)公司代表人:鄭貞貞監 察 人 楊紫明4.異動原因:任期屆滿改選5.新任董事選任時持股數:職　　稱： 姓　名： 選任時持股數:董 事 高氏企業開發(股)公司代表人：高育仁 5,498,536股董 事 峻興投資(股)公司代表人：鄭淑貞 7,149,674股董 事 匯僑(股)公司代表人：孟昭年 855,611股董 事 大榮汽車貨運(股)公司代表人：陳一雄 9,161,274股董 事 丞奎興業(股)公司代表人：蘇東茂 1,781,097股董 事 高氏企業開發(股)公司代表人：高張明鸞 5,498,536股董 事 林谷樺 706,580股董 事 成嘉玲 0股董 事 張昭泰 0股監 察 人 張新發 980,251股監 察 人 峻興投資(股)公司代表人:鄭貞貞 7,149,674股監 察 人 楊紫明 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:91/07/01~94/06/307.新任生效日期:94/07/018.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

永儲股份有限公司九十三年現金股利分派事宜公告中華民國九十三年六月二十九日 第 0四XHEP0六五 號主旨：股東會決議股利發放事宜1.股東會決議日期：93年06月25日2.公告事項：(1).本公司九十三年股東常會決議通過九十二年度盈餘分派，每股配發現金股利0.3元。(2).除息基準日：93年07月15日。(3).最後過戶日：93年07月10日。(4).停止股票過戶期間：93年07月11日至93年07月15日。(5).現金股利發放日：93年08月05日。3.凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於93年07月09日下午四時三十分前(郵寄收件以郵戳日期7/10為憑)，駕臨本公司股務代理-元大京華證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市南京東路3段225號4樓，電話：02-27175566)辦理過戶手續。4.其他應敘明事項：無。

依據：公司法、證交法相關規定及本公司九十三年四月二十日董事會決議辦理。公告事項：壹、開會時間：中華民國九十三年六月二十五日〈星期五〉下午二點三十分。貳、開會地點：桃園縣大園鄉海口村國際路三段932號(行政大樓二樓會議室)參、會議主要內容：一、報告事項　 １、報告九十二年度營業狀況。２、監察人查核九十二年度決算表冊報告。二、承認事項 １、承認九十二年度決算表冊案。 ２、承認九十二年度盈餘分配案。 ３、修改公司章程案。三、其他議案及臨時動議肆、依據公司法第一六五條規定自九十三年四月二十七日起至九十年六月二十五日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於九十三年四月二十六日〈星期一〉下午四點三十分前駕臨或郵寄至台北市南京東三段二二五號四樓〈以九十三年四月二十六日郵戳日期為憑〉，本公司股務代理人元大京華證券股份有限公司股務代理部辦理過手續，俾可行使出席股東會之權利。伍、開會通知單將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及姓名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大京華證券股份有限公司股務代理部查詢，電話：02-27175566。陸、除分函各股東外，特此公告。

主旨：永儲股份有限公司九十二年盈餘轉增資股票發放日期公告中華民國 九十二 年 九 月 三 日 第 0三XHEP一四七 號壹、事實發生日：92/09/08貳、發生緣由：公告本公司九十二年盈餘轉增資股票發放日期參、因應措施：1.本公司九十二年度盈餘轉增資增新台幣三五、九二0、000元，發行普通股三、五九二、000股。業奉財政部證券暨期貨管理委員會九十二年七月十八日台財證一字第0九二0一三二五二一號函核准，並奉經濟部九十二年八月十九日經授商字第0九二0一二四七二三0號函核准資本額變更在案。2.茲將發行股票事項公告如後：(1).原發行股份：記名式普通股一一八、四0八、000股，每股面額十元，計新台幣一、一八四、0八0、000元。(2).本次增資發行新股：記名式普通股三、五九二、000股，每股面額十元，計新台幣三五、九二0、000元。(3).新股權利義務：與已發行之普通股股份相同。(4).股票簽證機構：中聯信託投資股份有限公司。3.前項增資股票訂於九十二年九月十五日起開始發放，敬請 貴股東持本公司寄發之「股票領取單」，並蓋妥原留印鑑後，親洽或郵寄本公司股務代理機構元大京華證券股份有限公司股務代理部洽領。地址：104台北市南京東路3段225號4樓，電話(02)2717-5566。4.除分函通知各股東外，特此公告。肆、其他應敘明事項：無。

鉅亨網編輯中心／台北．11月27日 11/27 10:29 永儲股份總經理變更 由張永瑞真除1.董事會決議日:91/11/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:張永瑞,永儲股份有限公司代理總經理4.新任者姓名及簡歷:張永瑞,永儲股份有限公司總經理5.異動原因:真除6.新任生效日期:91/12/017.其他應敘明事項:不適用

鉅亨網資料中心／台北．07月02日 07/02 14:17 永儲股份有限公司公告2002年06月24日股東常會改選董事、監察人，當選名單。職 稱 姓名 選任時持股------------------------------------------------董事長 高氏企業開發(股)公司-高育仁 5,336,644副董事長 峻興投資(股)公司-鄭淑貞 6,939,168常務董事 孟昭年 444,707董事 大榮汽車貨運(股)公司-陳一雄 8,891,541董事 丞奎興業(股)公司-蘇東茂 2,870,032董事 高氏企業開發(股)公司-高張明鶯 5,336,644董事 林谷樺 685,777董事 周添城 0董事 彭兆民 0監察人 高氏企業開發(股)公司-鍾紹和 5,336,644監察人 楊紫明 0監察人 張新發 1,412,228------------------------------------------------備註：2002.07.01就任

鉅亨網資料中心／台北． 6月25日 06/25 14:52 永儲股份有限公司於股東常會改選董監事名單如下：新任高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁峻興投資股份有限公司代表人：鄭淑貞孟昭年大榮汽車貨運股份有限公司代表人：陳一雄丞奎興業股份有限公司代表人：蘇東茂高氏企業開發股份有限公司代表人：高張明鸞林谷樺周添城彭兆民原任高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁峻興投資股份有限公司代表人：鄭淑貞孟昭年大榮汽車貨運股份有澳代表人：陳一雄張新發丞奎興業股份有限公司代表人：蘇東茂峻興投資股份有限公司代表人：鄭博元高氏企業開發股份有限公司代表人：高張明鸞

鉅亨網資料中心／台北．05月13日 05/13 09:55 永儲股份有限公司公告從事大陸地區投資之相關資訊如下： 1.本次新增投資部份： (1) 董事會通過日期：2002.01.22。 金額：300萬人民幣。 (2) 投審會核准日期：2002.05.08。 金額：36萬2450美元(折合人民幣300萬元)。 2.投資方式： 透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司。 3.迄目前為止，對本次大陸被投資公司實際投資總 額：尚未匯款。 4.大陸被投資公司資訊： (1) 公司名稱：寧波環球電子物流有限公司。 (2) 實收資本額：3000萬人民幣。 (3) 本次擬新增資本額：新設立資本額。 (4) 主要營業項目： 顧問服務業、資訊供應服務業。 5.迄目前為止，赴大陸地區投資總額： (1) 投審會核准金額：36萬2450美元。 佔實收本額比率：1.07%。 (2) 實際投資總額：尚未匯款。 佔實收資本比率：不適用。

鉅亨網資料中心／台北． 5月07日 05/07 10:30 永儲股份股份有限公司公告90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度財報----------------------------股東權益表： 股 本： 1,184,080 資本公積： 225,471 保留盈餘： -12,639 股東權益： 1,404,082損益表： 營業收入： 569,899 營業毛利： 141,512 營業損益： 54,177 業外收入： 19,869 業外費用： -71,344 稅前損益： 2,702 稅後損益： -34,008 每股盈餘： -0.29元--------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北．4月19日 04/19 17:39 永儲股份有限公司公告董事會決議召開91年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.06.24(星期三)14:30 2.地點：本公司(桃園縣大園鄉海口村國際路3段 932號)二樓會議室 3.會議內容： (1)90年度營業報告 (2)監察人審查90年度決算表冊報告 (3)修訂資金貸與他人作業程序報告 (4)承認90年度決算表冊案 (5)承認90年度盈虧撥補案 (6)修訂背書保證辦法案 (7)修訂公司章程案 (8)修訂股東會議事規則案 (9)改選董事及監察人案 (10)其他議案及臨時動議 4.停止過戶日期：2002.04.26∼2002.06.24 5.股務：元大京華證券股務代理部(02-27175566)。

鉅亨網資料中心／台北．05月01日 05/01 15:59 永儲股份有限公司公告89年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 89年度財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 1,184,080 資本公積： 225,471 法定盈餘公積： 149 保留盈餘： 69,921 股東權益： 1,479,509損益表： 營業收入： 737,690 營業毛利： 232,746 營業損益： 144,419 業外收入： 5,674 業外費用： -74,988 稅前損益： 75,105 稅後損益： 68,712 每股盈餘： 0.58元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北．4月26日 04/26 14:32 永儲股份有限公司公告董事會決議召開90年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001年6月4日(星期一)14:30 2.地點：桃園縣大園鄉海口村國際路3段932號2樓 會議室 3.會議內容： (1)89年度營業報告 (2)監察人審查89年度決算表冊報告 (3)訂立未來股利發放政策報告 (4)股票上櫃之協辦輔導券商變報告 (5)承認89年度決算表冊案 (6)承認89年度盈虧撥補案 (7)修訂公司章程案 (8)訂定從事衍生性商品交易處理程序案 (9)修訂背書保證辦法案 (10)修訂資金貸予他人作業程序案 (11)解除全體董事監察人競業禁止 (12)其他議案 4.停止過戶日期：2001.05.05~2001.06.04 5.股務：本公司股務代理部(02-25786666)。