泓辰材料公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/07/012.發生緣由:本公司依主管機關金融監督管理委員會金管證審字第10200172164號函辨理。3.因應措施:相關財務報表經會計師查核後，重新公告及申報於公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/07/012.發生緣由:本公司董事會決議撤銷本公司股票公開發行案。3.因應措施:依法令規定至公開資訊觀測站比照重大訊息辦理資訊公開。4.其他應敘明事項:為配合公司治理，擬撤銷股票公開發行，本公司俟股東會通過，並呈主管機關核准。

公告序號：2主旨：宏瀨科技股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告(更正)股東會種類：股東常會開會日期：102/06/28停止過戶日期起日：102/04/30停止過戶日期迄日：102/06/28公告內容：一、本公司訂於民國一○二年六月二十八日(星期五)上午九時三十分，假桃園縣龍潭鄉八德村40鄰龍園五路21號1樓，召開民國一○二年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項1.民國一○一年度營業報告暨民國一○二年營業計劃報告。2.監察人審查民國一○一年度決算表冊及合併財務報告書報告。3.公司資產減損情形報告。4.大陸投資情形報告。5.本公司首次採用國際財務報導準則後，可分配盈餘之調整情形及特別盈餘公積數額報告。6.修訂本公司董事會議事規則報告。(二)承認事項1.承認民國一○一年度營業報告書及財務報表。2.承認民國一○一年度虧損撥補表。(三)討論事項一：1.修訂本公司章程。2.修訂本公司取得或處分資產處理程序。3.修訂本公司資金貸與他人處理程序。4.修訂本公司背書保證處理程序。5.修訂本公司董事及監察人選舉辦法。6.修訂本公司股東會議事規則。(四)選舉事項1.改選本公司董事及監察人案(五)討論事項二：1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議二、本公司董事會決議不分配股利。三、辦理過戶手續：　 （一）辦理過戶日期時間：102年4月29日16時30分前(24小時制)　 （二）辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　 地址：台北市承德路三段210號地下一樓　　　　　　　　　　 電話：(02)25865859　 （三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請於民國102年4月29日下午4點30分前 親臨本公司股務代理機構「元大寶來證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市承德路三段210號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年4月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。四、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月17日起至民國102年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月26日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：宏瀨科技股份有限公司管理處 地址:桃園縣龍潭鄉八德村40鄰龍園五路21號 TEL: 03-489-2013五、其他應公告事項：＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元大寶證券股份有限公司股務代理部 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話： 02-25865859 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達宏瀨科技股份有限公司管理處，電話：03-4892013，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國 102 年 4 月 17 日起至民國 102 年 4 月 26 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。＊依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。＊本次股東常會未發放紀念品。九、特此公告

公告序號：1主旨：宏瀨科技股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/28停止過戶日期起日：102/04/30停止過戶日期迄日：102/06/28公告內容：一、本公司訂於民國一○二年六月二十八日(星期五)上午九時三十分，假桃園縣龍潭鄉八德村40鄰龍園五路21號1樓，召開民國一○二年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項1.民國一○一年度營業報告暨民國一○二年營業計劃報告。2.監察人審查民國一○一年度決算表冊及合併財務報告書報告。3.公司資產減損情形報告。4.大陸投資情形報告。5.本公司首次採用國際財務報導準則後，可分配盈餘之調整情形及特別盈餘公積數額報告。6.修訂本公司董事會議事規則報告。(二)承認事項1.承認民國一○一年度營業報告書及財務報表。2.承認民國一○一年度虧損撥補表。(三)討論事項一：1.修訂本公司章程。2.修訂本公司取得或處分資產處理程序。3.修訂本公司資金貸與他人處理程序。4.修訂本公司背書保證處理程序。5.修訂本公司董事會議事規則。6.修訂本公司董事及監察人選舉辦法。7.修訂本公司股東會議事規則。(四)選舉事項1.改選本公司董事及監察人案(五)討論事項二：1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議二、本公司董事會決議不分配股利。三、辦理過戶手續：　 （一）辦理過戶日期時間：102年4月29日16時30分前(24小時制)　 （二）辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　 地址：台北市承德路三段210號地下一樓　　　　　　　　　　 電話：(02)25865859　 （三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請於民國102年4月29日下午4點30分前 親臨本公司股務代理機構「元大寶來證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市承德路三段210號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年4月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。四、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月17日起至民國102年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月26日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：宏瀨科技股份有限公司管理處 地址:桃園縣龍潭鄉八德村40鄰龍園五路21號 TEL: 03-489-2013五、其他應公告事項：＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元大寶證券股份有限公司股務代理部 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話： 02-25865859 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達宏瀨科技股份有限公司管理處，電話：03-4892013，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國 102 年 4 月 17 日起至民國 102 年 4 月 26 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。＊依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。＊本次股東常會未發放紀念品。九、特此公告

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:債權人:泰創工程股份有限公司 債務人:宏瀨科技股份有限公司 法院名稱:臺灣新竹地方法院 相關文書案號:102年度司促字第3438號 2.事實發生日:102/05/033.發生原委（含爭訟標的）:泰創工程股份有限公司聲請支付命令，標的金額分別為新台幣壹億肆仟陸佰肆拾肆萬陸仟零肆拾壹元， 及自民國一百零二年一月一日起至清償日止，按年息百分之五計 算之利息，並賠償督促程序費用新台幣伍佰元。 4.處理過程:藉由公開的司法程序處理，以確保股東權益。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司目前財務業務均正常營運。6.因應措施及改善情形:已和債權人取得付款協議並由委任律師依法處理相關後續訴訟事宜。 7.其他應敘明事項:無。

公告本公司101年度財務報告(含合併)經會計師出具非無保留意見之查核報告1.事實發生日:102/04/302.會計師查核意見全文:宏瀨科技股份有限公司董事會　公鑒： 宏瀨科技股份有限公司民國一○一年及一○○年十二月三十一日之資產負債表， 暨截至各該日止之民國一○一年度及一○○年度之損益表、股東權益變動表及現 金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本 會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。 除下段所述者外，本會計師係依照查核簽證財務報表規則及我國一般公認審計準 則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作 包括以抽查方式獲取 財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階 層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體 之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。 宏瀨科技股份有限公司民國一○一年十二月三十一日針對帳列固定資產評估並無 價值減損，本會計師對於宏瀨科技股份有限公司所提供之基本假設無法取得適切 之佐証，故無法評估可能影響金額。 依本會計師之意見，除上段所述固定資產之資產減損評估對民國一○一年度財務 報表可能之影響外，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務 報告編製準則及我國一般公認會計原則編製，足以允當表達宏瀨科技股份有限公 司民國一○一年及一○○年十二月 三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民 國一○一年度及一○○年度之經營成果與現金流量。 宏瀨科技股份有限公司於民國一○一年度虧損為新台幣326,408千元，且帳列流 動負債為新台幣798,422千元，高於帳列流動資產金額新台幣551,584千元，管理 階層雖於財務報表附註十(二)敘明所欲採行之對策，惟本會計師對繼續經營能力 仍存有重大疑慮。第一段所述財務報表係依據繼續經營假設編製，並未因繼續假 設之重大疑慮而有所調整。 宏瀨科技股份有限公司已編製民國一○一年度及一○○年度與其子公司之合併財 務報表，並經本會計師分別出具保留意見及修正式無保留意見之查核報告在案， 備供參考。 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 會 計　師：楊　美　雪 曾　國　禓 證券主管機關核准簽證文號:(88)台財證(六)第18311號 金管證六字第0940129108號 民 國 一○二 年 四 月 三十 日 3.因應措施：:洽請會計師重行審核修正後公告4.其他應敘明事項：:無

1. 董事會決議日期：2013/04/30　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：0　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：0　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

公告更正本公司102年3月份自結報表之未來三個月預計現金收支狀況資料1.事實發生日:102/04/302.公司名稱:宏瀨科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:未來三個月預計現金收支狀況:(單位:千元)更正資料項目/月份 101年4月 102年5月 102年6月 現金流入合計 75,925 50,254 46,634 現金流出合計 90,439 42,437 40,628 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管異動2.發生變動日期:102/04/263.舊任者姓名、級職及簡歷:朱大正/會計部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:徐傳來/財務長(暫代)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃辭任會計主管。會計主管待本公司下次董事會通過後，另行辦理公告。 7.生效日期:102/04/268.新任者聯絡電話:03-48920139.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/04/232.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:依證券櫃檯買賣中心102年04月22日證櫃審字第10200081572號函，本公司因輔導推薦證券商凱基證 券(股)公司及元大寶來證券(股)公司辭任本公司輔導推薦證券商， 依興櫃審查準則第40條第1項第3款規定，櫃買中心自102年5月7日起 終止本公司股票在證券商營業處所買賣。 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:實際終止交易日期為102年5月7日。4.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/04/162.公司名稱:宏瀨科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司協辦輔導券商元大寶來股份有限公司已發函辭任本公司興櫃股票協辦輔導推薦證券商,依興櫃審查準則規定:櫃買中心得終止本公司股票櫃 檯買賣，實際終止交易日依櫃買中心公告為準。 6.因應措施:依主管機關後續指示辦理。7.其他應敘明事項:無

更正公告:本公司係自102年04月17日起停止興櫃股票櫃檯買賣,而非終止。1.事實發生日:102/04/112.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:依證券櫃檯買賣中心102年04月10日證櫃審字第 10200065582號函，本公司因輔導推薦證券凱基證券(股)公司辭任本公司主辦 輔導推薦證券商，依興櫃審查準則第38條第1項第1款及第2款情事，櫃買中心自 102年04月17日起停止本公司股票在證券商營業處所買賣。 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:實際停止交易日期為102年04月17日 4.其它應敘明事項:本公司係自102年04月17日起停止興櫃股票櫃檯買賣,而非終止,本公司已積極接洽其他證券商，將會儘速申請恢復 交易，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。

公告證券櫃檯買賣中心自102年04月17日起終止本公司興櫃股票櫃檯買賣1.事實發生日:102/04/102.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:依證券櫃檯買賣中心102年04月10日證櫃審字第10200065582號函，本公司因輔導推薦證券凱基證券(股)公司辭任本公司主辦 輔導推薦證券商，依興櫃審查準則第38條第1項第1款及第2款情事，櫃買中心自 102年04月17日起終止本公司股票在證券商營業處所買賣。 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:實際終止交易日期為102年04月17日4.其它應敘明事項:本公司已積極接洽其他證券商，將會儘速申請恢復交易，對於股東 所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。

1.董事會決議日期:102/04/092.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉八德村40鄰龍園五路21號1樓4.召集事由:(一)報告事項 1.民國一○一年度營業報告暨民國一○二年營業計劃報告。 2.監察人審查民國一○一年度決算表冊及合併財務報告書報告。 3.公司資產減損情形報告。 4.大陸投資情形報告。 5.本公司首次採用國際財務報導準則後，可分配盈餘之調整情形 及特別盈餘公積數額報告。 (二)承認事項 1.承認民國一○一年度營業報告書及財務報表。 2.承認民國一○一年度虧損撥補表。 (三)討論事項【一】 1.修訂本公司章程。 2.修訂本公司取得或處分資產處理程序。 3.修訂本公司資金貸與他人處理程序。 4.修訂本公司背書保證處理程序。 (四)選舉事項 1.改選本公司董事及監察人案 (五)討論事項【二】 1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (六)臨時動議 (七)散會 5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管異動2.發生變動日期:102/04/093.舊任者姓名、級職及簡歷:黃安正/管理處協理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳玉靜/管理處副處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:因應公司組織改造隨之職務調整。 7.生效日期:102/04/098.新任者聯絡電話:03-48920139.其他應敘明事項:經102/04/09董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人異動2.發生變動日期:102/04/093.舊任者姓名、級職及簡歷:黃安正/管理處協理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃馨媚/總經理室特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:因應公司組織改造隨之職務調整。7.生效日期:102/04/098.新任者聯絡電話:03-48920139.其他應敘明事項:經102/04/09董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管異動2.發生變動日期:102/04/093.舊任者姓名、級職及簡歷:黃安正/管理處協理4.新任者姓名、級職及簡歷:朱大正/財會部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:因應公司組織改造隨之職務調整。7.生效日期:102/04/098.新任者聯絡電話:03-48920139.其他應敘明事項:經102/04/09董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管異動2.發生變動日期:102/04/093.舊任者姓名、級職及簡歷:侯政寧/稽核課長4.新任者姓名、級職及簡歷:陳啟棠/稽核課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:舊任者因個人生涯規劃請辭。7.生效日期:102/04/098.新任者聯絡電話:03-48920139.其他應敘明事項:經102/04/09董事會決議通過。

1.事實發生日:102/04/012.公司名稱:宏瀨科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司主辦輔導券商凱基綜合證券股份有限公司已發函辭任本公司興櫃股票主辦輔導推薦證券商,依興櫃審查準則規定:無主辦輔導推薦證券商者,櫃買中心 得停止本公司股票櫃檯買賣,實際停止交易日依櫃買中心公告為準。 6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商,以利儘速申請恢復交易,對於股東所造成之不便,本公司特此表達萬分之歉意。 7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/03/293.舊任者姓名、級職及簡歷:侯政寧/稽核課長4.新任者姓名、級職及簡歷:陳啟棠/資訊部課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:舊任者因個人生涯規劃請辭7.生效日期:102/03/298.新任者聯絡電話:03-48920139.其他應敘明事項:舊任者因個人生涯規劃請辭,新任者待董事會通過後再行公告。