鑫品生醫科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:108/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:潘俊佑(2)董事:潘麗娟3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，以無損於本公司 之利益為限4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/06/202.重要決議事項:一、承認一○七年度營業報告書及財務報表案二、承認一○七年度虧損撥補案三、通過「公司章程」修訂案四、通過「取得或處分資產處理程序」修訂案五、通過「董事及監察人選任程序」修訂暨更名案六、通過「股東會議事規則」修訂案七、通過發行限制員工權利新股案八、完成全面改選董事案九、通過解除新任董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:108/06/202.舊任者姓名及簡歷:董事潘俊佑-本公司董事長董事蔡世星-中華航空(股)公司資深協理董事潘純勳-優化日本株式會社總經理董事葉長青-荷蘭銀行協理董事許世勳-本公司董事獨立董事陳忠瑞-瑞展產經研究(股)公司董事長獨立董事張泰昌-尚允法律事務所所長監察人潘麗娟-宇越生醫科技(股)公司監察人監察人駱立明-都霖有限公司董事長監察人林建邦-德昌聯合會計師事務所合夥會計師3.新任者姓名及簡歷:董事潘俊佑-本公司董事長董事蔡世星-中華航空(股)公司資深協理董事潘麗娟-宇越生醫科技(股)公司監察人董事張所鑄-弘磬投資有限公司董事長獨立董事周遵善-瑞妮絲醫美診所院長獨立董事賴柏蓉-美國林肯電器公司中國區財務總監獨立董事呂慶祥-國軍高雄總醫院神經外科民聘主治醫師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:潘俊佑 3,805,940股董事:蔡世星 769,368股董事:潘麗娟 371,028股董事:張所鑄 20,000股獨立董事:周遵善 0股獨立董事:賴柏蓉 0股獨立董事:呂慶祥 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/28~108/06/278.新任生效日期:108/06/209.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/202.舊任者姓名及簡歷:潘俊佑 本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:潘俊佑 本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿，全面改選，由新任董事一致推舉潘俊佑先生續任董事長6.新任生效日期:108/06/207.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)陳忠瑞，瑞展產經研究股份有限公司董事長(2)張泰昌，尚允法律事務所所長(3)陳建榮，永豐銀行資深副總經理退休4.新任者姓名及簡歷:(1)周遵善：本公司獨立董事，台灣兩岸幹細胞醫學會理事長(2)賴柏蓉：本公司獨立董事，會計師(3)呂慶祥：本公司獨立董事，國軍高雄總醫院神經外科民聘主治醫師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/28~108/06/068.新任生效日期:108/06/209.其他應敘明事項:本公司「薪資報酬委員會」成員任期與本公司董事會任期相同。

公告本公司董事會決議設置審計委 員會暨訂定「審計委員會組織規程」1.發生變動日期:108/06/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:(1)周遵善：本公司獨立董事，台灣兩岸幹細胞醫學會理事長(2)賴柏蓉：本公司獨立董事，會計師(3)呂慶祥：本公司獨立董事，國軍高雄總醫院神經外科民聘主治醫師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新選任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:108/06/209.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過設置審計委員會替代監察人制度，並由獨立董事組成審計委員會，本屆審計委員任期自108/06/20起至本屆董事會任期屆滿之日止。

公告本公司董事會決議放棄認購子公司「宇越生醫科技股份有限公司」辦理之現金增資發行新股1.事實發生日:108/05/292.公司名稱:鑫品生醫科技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司在成本及資金需求考量下，並為強化集團營運競爭力、引進策略性投資人、留用優秀人才，在不損及本公司股東權益下，決議放棄認購子公司「宇越生醫科技股份有限公司」108年5月29日現金增資發行新股，放棄認購部份擬由宇越生醫科技股份有限公司依據108年5月21日董事會決議之釋股對象條件洽該公司員工及特定人。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/05/202.公司名稱:鑫品生醫科技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年度經會計師查核後合併財務報告之累計營業收入淨額為新台幣206,330仟元，與自結每月申報至公開資訊觀測站之營業收入合計數台幣187,960仟元，差異為新台幣18,370仟元，主要係因:1.鑫品集團與原子公司鑫立生醫之關係人交易，因持股比例降低，公司於合併沖銷時多沖銷，以致營收低估，於查核後由簽證會計師調整增加營業收入7,542仟元。2.轉投資子公司開曼鑫品，因公司於收入當下認列為其他收益，營收低估，經由簽證會計師認定後，調整增加認列為營業收入10,928仟元，對整體損益並無影響。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重公告調整後營收。 107年10月 107年11月 107年12月 (單月金額) (單月金額) (單月金額)營收(更正前) 5,854仟元 2,507仟元 1,638仟元營收(更正後) 13,396仟元 3,587仟元 11,386仟元 107年1~10月 107年1~11月 107年1~12月 (累計金額) (累計金額) (累計金額)營收(更正前) 183,815仟元 186,322仟元 187,960仟元營收(更正後) 191,357仟元 194,944仟元 206,330仟元7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/05/072.捐贈緣由:促進免疫細胞學術與相關產業之發展。3.捐贈金額:新台幣100萬元。4.受贈對象:台灣免疫細胞應用協會。5.與公司關係:協會之理事長與本公司董事長為同一人。6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。8.其他應敘明事項:依協會實際計畫執行情形，授權董事長決定後續撥款事宜。

1.董事會決議日期:108/03/252.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):普通股15,000,000股額度內4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:視實際發行價格而定6.發行價格:實際發行價格授權董事長依發行市場狀況訂定之7.員工認購股數或配發金額:依公司法267條規定,保留發行新股總數之10%計1,500仟股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):計13,500仟股由原股東按認股基準日股東名簿所載股東持股比率認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數不足一股之畸零股由股東自行拼湊成整股，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工認購不足及逾期未申報拼湊之部分，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行普通股之權利義務與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案,俟主管機關核准後,另行訂定認股基準日及增資基準日(2)本次現金增資發行普通股之發行價格、發行條件、增資額度、資金用途、資金運用進度、效益及其他相關事項，如法令變更、經主管機關核定修正、或案有未盡事宜或客觀環境變更而需修正者，擬授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:108/03/252.預計發行價格:每股新臺幣10元，發行新股方式配發3.預計發行總額(股):2,100,000股，於股東常會決議後，授權董事會於一年內一次或 分次向主管機關申報辦理。4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:(1)既得條件: 員工自獲配限制員工權利新股後(即該次限制員工權利新股之增資基準日)，屆滿下列 各既得期限仍在職，並達成本公司要求之績效條件者，可分別達成既得條件之股份比 例如下： 任職屆滿一年：既得60% 任職屆滿二年：既得40%(2)員工未符既得條件之處理方式: 1.員工自被獲配限制員工權利新股後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失時， 就其被獲配尚未達成既得條件之限制員工權利新股，於事實發生日，視為未符既得 條件，本公司將按原發行價格收買其股份並辦理註銷。 2.自獲配限制員工權利新股日起算既得期限內自願離職、解雇、資遣、死亡、轉調關 係企業者，其之前獲配尚未既得之股份，本公司將按原發行價格收買其股份並辦理 註銷。惟因本公司營運所需，經本公司指派轉任本公司關係企業或其他公司之員工 ，其獲配限制員工權利新股不受轉任之影響。 3.經本公司核准辦理留職停薪(包括但不限於育嬰、傷病及服兵役)者，未達成既得條 件之限制員工權利新股，自復職日起回復其權益，惟既得期間條件應按留職停薪期 間，往後遞延。5.員工之資格條件: 以本公司及從屬公司正式編制內之全職員工為限。實際授予員工及其所得獲配股份數量 ，將參酌年資、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因 素，由董事長核訂，提報董事會同意後認定之，惟獲配員工具董事或經理人身分者，應 先經薪資報酬委員會同意。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由: 為吸引及留任公司所需之專業人才，並激勵員工、提高員工對公司之向心力及歸屬感， 以共同創造公司及股東之利益。7.可能費用化之金額: 若全數達成既得條件，估算可能費用化金額約為新台幣17,871仟元(暫以108年3月14日 收盤價新台幣18.51元擬制估算)。第一年為新台幣10,723仟元，第二年為新台幣7,148 仟元。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項: 對二年度每股盈餘影響各約0.26元及0.17元(以目前本公司已發行股份42,140,370股計 算)，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:(1)未達既得期間員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定， 或作其他方式之處分。(2)股東會之出席、提案、發言、投票權，皆由交付信託保管機構依約執行之。(3)除前項因受信託約定之限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得 條件前，其他權利，包含但不限於：股息、紅利、法定公積及資本公積之受配權，現 金增資之認股權及表決權等，與本公司已發行之普通股股份相同。(4)限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託且於既得條件未成就前，不得以任何 理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:依限制員工權利新股發行辦法規定辦理11.其他應敘明事項: 本次發行限制員工權利新股相關事宜，未來如經主管機關修正或調整相關內容，擬請 股東會授權董事會全權處理。

1.董事會決議日期:108/03/252.股東會召開日期:108/06/203.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)一○七年度營業報告。(二)監察人審查一○七年度決算表冊報告。(三)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。二、承認事項(一)一○七年度營業報告書及財務報表案。(二)一○七年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(三)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。(四)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(五)本公司擬發行限制員工權利新股案。(六)全面改選董事及監察人案。(七)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/226.停止過戶截止日期:108/06/207.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：108/03/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：資本公積彌補虧損122,2204. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:108/01/112.公司名稱:鑫品生醫科技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司107年12月營收公告6.因應措施:本月營業收入淨額誤植323仟元,更正為1,638仟元本年累計營業收入淨額誤植186,645仟元,更正為187,960仟元7.其他應敘明事項:發佈重大訊息後申請更正營收公告。

1.董事會決議日期:107/12/132.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):普通股8,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:視實際發行價格而定6.發行價格:實際發行價格授權董事長依發行市場狀況訂定之7.員工認購股數或配發金額:依公司法267條規定,保留發行新股總數之10%計800仟股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):計7,200仟股由原股東按認股基準日股東名簿所載股東持股比率認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數不足一股之畸零股由股東自行拼湊成整股，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工認購不足及逾期未申報拼湊之部分，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行普通股之權利義務與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案,俟主管機關核准後,另行訂定認股基準日及增資基準日(2)本次現金增資發行普通股之發行價格、發行條件、增資額度、資金用途、資金運用進度、效益及其他相關事項，如法令變更、經主管機關核定修正、或案有未盡事宜或客觀環境變更而需修正者，擬授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:107/12/132.捐贈緣由:促進免疫細胞學術與相關產業之發展。3.捐贈金額:新台幣100萬元。4.受贈對象:台灣免疫細胞應用協會。5.與公司關係:協會之理事長與本公司董事長為同一人。6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。8.其他應敘明事項:依協會實際計畫執行情形，授權董事長決定後續撥款事宜。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管兼任財務主管2.發生變動日期:107/12/133.舊任者姓名、級職及簡歷:張景期、會計主管兼任財務主管4.新任者姓名、級職及簡歷:高嘉隆、會計主管兼任財務主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃辭職7.生效日期:107/12/138.新任者聯絡電話:(02)2697-11009.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:鑫立生醫科技(股)公司之54.79%股權2.事實發生日:107/10/22~107/10/223.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位5,400,000股、每股單位價格10.19元、交易總金額為5,500萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:自然人且非公司之關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:依會計師查核轉投資認列之損益為準9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:107年10月22日完成收取總價款5,500萬10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據：參考107年半年報會計師核閱財表之淨值決策單位：經本公司董事會決議11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有本交易證券（含本次交易）之數量為2,510,000股；金額為25,100,000元；持股比例為25.47%；權利受限情形：無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占公司最近期財務報表中總資產之比例：4.53%占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主權益之比例：7.47%占公司最近期財務報表中營運資金數額：314,360(千元)13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:引進專業團隊,提升經營績效15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用20.其他敘明事項:107年10月5日董事會決議授權董事長不超過550萬股之權限內處分鑫立股權，洽專業銷售團隊認購，於107年10月22日收足全數價款故補充公告

1.事實發生日:107/10/052.公司名稱:鑫品生醫科技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因應台灣已通過細胞癌症治療為常規醫療，本公司應回歸醫療與藥廠本質，故處分鑫立生醫部分股權以引進專業銷售團隊6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)董事會授權董事長不超過550萬股之權限內，洽專業銷售團隊認購(2)俟股權交割完成後再行公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管兼任財務主管2.發生變動日期:107/09/213.舊任者姓名、級職及簡歷:張景期、會計主管兼任財務主管4.新任者姓名、級職及簡歷:俟近期董事會通過後再行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃辭職7.生效日期:107/09/218.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無