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1.發生變動日期:114/06/27
2.法人名稱:
(1)積善投資股份有限公司
(2)漢友財務管理顧問股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)丁予康
(2)謝榮盛
4.舊任者簡歷:
(1)丁予康/本公司法人董事
(2)謝榮盛/本公司法人董事
5.新任者姓名:
(1)周家駒
(2)李香雲
6.新任者簡歷:
(1)周家駒/本公司董事
(2)李香雲/本公司董事
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/28~116/06/27
9.新任生效日期:114/06/27
10.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/06/27
2.發生緣由:公告本公司114年股東會重要決議事項
一、報告事項：
(1) 113年度營業報告
(2) 審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告
(4) 健全營運計畫執行情況報告
二、承認事項：
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度虧損撥補表
三、選舉結果:獨立董事補選1席，名單如下:陳萬發
四、通過解除獨立董事競業禁止之限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/06/27
2.發生緣由:
(1)發生變動日期:114/06/27
(2)舊任者姓名及簡歷:吳存富 本公司獨立董事
(3)新任者姓名及簡歷:陳萬發 經典法律事務所主持律師
(4)異動原因:因一席獨立董事辭任，故於114年股東常會辦理補選
(5)新任董事選任時持股 0 股
(6)原任期:113/06/28~116/06/27
(7)新任生效日期:114/06/27
(8)同任期董事變動比率:不適用
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:114/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳萬發 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:114/06/27~116/06/27
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/06/27
2.發生緣由:
(1)舊任者姓名及簡歷:
董事:台灣伊藤忠投資(股)公司法人代表人
和泉宏典(日商伊藤忠商事株式會社生活資材、住居公司建築第一部長)
岡崎安和(台灣伊藤忠投資董事兼總經理)
北村篤(台灣伊藤忠董事、食料部長)
(2)新任者姓名及簡歷:
董事:合作金庫商業銀行(股)公司法人代表人-林衍茂(合庫金控及合庫商銀董事長)
董事:彰化商業銀行(股)公司法人代表人-胡光華(彰化商銀董事長)
董事:臺灣中小企業銀行(股)公司法人代表人-李嘉祥(臺灣企銀董事長)
(3)新任董事選任時持股數:
合作金庫商業銀行(股)公司-73,500,000股
彰化商業銀行(股)公司-51,450,000股
臺灣中小企業銀行(股)公司-44,100,000股
(4)異動原因:本公司日商股東於114/3/27轉讓19.9%持股，並辭任三席董事，
本公司於114/06/27股東常會補選。
(5)原任期:113/09/03~116/09/02
(6)新任生效日期:114/06/27
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣0.2元。
4.除權（息）交易日:114/07/21
5.最後過戶日:114/07/22
6.停止過戶起始日期:114/07/23
7.停止過戶截止日期:114/07/27
8.除權（息）基準日:114/07/27
9.現金股利發放日期:114/08/15
10.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/06/27
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 114年06月 114年07月 114年08月
--------------------------------------------------------------
期初餘額 27,542 41,063 35,262
現金流入 31,324 12,084 11,874
現金流出 17,803 17,885 18,145
期末餘額 41,063 35,262 28,991
(2)本公司114年截至05月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
--------------------------------------------------------------
長期借款 NTD 48,372 48,372 0
中期借款 NTD 16,789 16,789 0
短期借款 NTD 204,500 15,000 189,500
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:114/06/23
2.發生緣由:本公司向金融監督管理委員會申請停止股票公開發行
，經金融監督管理委員會114年6月23日金管證發字第1140348372號
函核准在案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選獨立董事一席。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過113年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(6)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:林昭宏
4.舊任者簡歷:林昭宏 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、
立象科技股份有限公司 研發部資深研發經理)
5.新任者職稱及姓名:吳傳輝
6.新任者簡歷:台灣大哥大/顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選獨立董事一席
9.新任者選任時持股數:53,808股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/27~116/06/26
11.新任生效日期:114/06/26
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.股東會決議日:114/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：吳傳輝 (台灣大哥大/顧問)
3.許可從事競業行為之項目:
擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司職務，以無損及本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:林昭宏
4.舊任者簡歷:拉法生醫股份有限公司 獨立董事、
立象科技股份有限公司 研發部資深研發經理
5.新任者姓名:吳傳輝
6.新任者簡歷:台灣大哥大/顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司114年股東常會補選獨立董事一席
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/27~116/06/26
10.新任生效日期:114/06/26
11.其他應敘明事項:任期與本屆(第九屆)董事會任期相同，自選任日起即刻就任。
任期自114/06/26起至116/06/26止。
1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:林昭宏
4.舊任者簡歷:拉法生醫股份有限公司 獨立董事、
立象科技股份有限公司 研發部資深研發經理
5.新任者姓名:吳傳輝
6.新任者簡歷:台灣大哥大/顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司114年股東常會補選獨立董事一席
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/27~116/06/26
10.新任生效日期:114/06/26
11.其他應敘明事項:任期與本屆(第九屆)董事會任期相同，自選任日起即刻就任。
任期自114/06/26起至116/06/26止。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/06/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:卓君勇/內部稽核主管/拉法生醫股份有限公司
4.新任者姓名、級職及簡歷:盧正一/人事行政處課長/拉法生醫股份有限公司
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/06/26
8.其他應敘明事項:
本公司於114/06/26經審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管新任案。
1.股東會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者職稱及姓名:獨立董事：盧文祥
6.新任者簡歷:獨立董事：盧文祥/盧文祥律師事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:增補1席獨立董事
9.新任者選任時持股數:獨立董事：盧文祥/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/27~116/06/26
11.新任生效日期:114/06/26
12.同任期董事變動比率:新增補選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:新增補選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:盧文祥
6.新任者簡歷:盧文祥/盧文祥律師事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增補1席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/27~116/06/26
10.新任生效日期:114/06/26
11.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司114年股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:114/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士
董事：富邦金控創業投資(股)公司 代表人：林敦源
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士
董事：富邦金控創業投資(股)公司 代表人：林敦源(不適用)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士
(1)富士康新能源電池（鄭州）有限公司 董事
(2)珠海艾盛科技有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)富士康新能源電池（鄭州）有限公司:河南省鄭州市航空港區始祖路與雍州路
交叉口東北角中央廚房南棟106室
(2)珠海艾盛科技有限公司:珠海市橫琴新區環島北路2515號2單元807室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)富士康新能源電池（鄭州）有限公司：電池製造、電池銷售、汽車零部件研發
(2)珠海艾盛科技有限公司：軟體開發、積體電路設計
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/06/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)公司治理主管：黃湘琦/本公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)公司治理主管：張庭瑜/本公司會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/06/26
8.其他應敘明事項:本案經本公司114/06/26審計委員會及董事會通過
