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1.事實發生日:114/05/28
2.公司名稱:益鈞環保科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年度股東會年報封面及封裏部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:113年度股東會年報封面及封裏
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)封面：中華民國一一三年五月十六日刊印
(2)封裏：
三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：
名稱：元大證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市大同區承德路三段210號B1
網址：www.yuanta.com.tw
電話︰(02)2586-5859
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)封面：中華民國一一四年五月十六日刊印(更正刊印年度)
(2)封裏：
三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：
名稱：元大證券股份有限公司股務代理部
地址：臺北市大安區敦化南路二段67號地下一樓(更正地址)
網址：www.yuanta.com.tw
電話︰(02)2586-5859
9.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地：台北市松山區敦化段五小段3-12地號
建物：台北市民生東路三段135號6樓(3157建號)
性質：做為自有辦公室使用
2.事實發生日:114/5/28~114/5/28
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
房屋面積：約547.59平方公尺（約 165.65坪）
土地面積：約117.11平方公尺（約35.43坪）
交易總金額：新台幣131,800千元整(含稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
仕維生股份有限公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件:簽約 $16,300千元、完稅 $15,500千元、交屋 $100,000千元。
契約限制條款:無。
其他重要約定事項:依照不動產買賣契約辦理。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構鑑定之價格。
決策單位：114/1/20董事會授權董事長自決議日起一年內，於全台總價不超過
新台幣150,000千元辦理購買自用不動產供辦公室使用。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所:展茂不動產估價師聯合事務所
估價金額:新台幣135,833,000元
11.專業估價師姓名:
楊哲豪
12.專業估價師開業證書字號:
估價師開業證書:(109)北市估字第000287號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應公司長期發展及規劃。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
(1)本公司已於114年1月20之審計委員會及董事會授權董事長洽談不動產相關事宜
授權內容如下：
擬授權董事長自本決議日起一年內，於全台總價不超過以下授權範圍之內，辦理購
買自用不動產供辦公室使用等營運事宜。
1.坐落於台北市之物件：總價不超過新台幣150,000千元
2.坐落於台北市以外之物件：總價不超過新台幣80,000千元
本公司將於最近期董事會進行追認。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:稽核主管
2.發生變動日期:114/05/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:潘首辰，本公司資深稽核經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:顏菀暄，本公司資深稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/05/28
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:114/05/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
財務主管:歐陽光益，本公司資深會計總監
會計主管:歐陽光益，本公司資深會計總監
代理發言人:歐陽光益，本公司資深會計總監
4.新任者姓名、級職及簡歷:
財務主管:吳瑞斌，本公司執行財務總監
會計主管:吳瑞斌，本公司執行財務總監
代理發言人:吳瑞斌，本公司執行財務總監
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/05/28
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司董事會決議113年第二次限制員工權利新股發行及訂定增資基準日
1.事實發生日:114/05/28
2.公司名稱:英屬開曼群島商育世博(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司經113年6月13日股東常會決議通過發行限制員工權利新股3,750,000股，
每股面額10元(無償發行)，業經金融監督管理委員會113年11月29日金管證發字
第1130349201號函申報生效。
(2)本公司於董事會決議通過第二次發行限制員工權利新股263,531股，並訂定
增資基準日為114年06月30日。
6.因應措施:依股東會及董事會決議進行限制員工權利新股發行。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次發行之限制員工權利新股，於既得條件達成前將以股票信託保管方式辦理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代重要子公司AcepodiaBiotech,Inc更新與PfizerInc.輝瑞之PfizerIgnite計畫合作進度
1.事實發生日:114/05/28
2.契約或承諾相對人:Pfizer Inc.
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):114/05/28
5.主要內容(解除者不適用):
本公司於113年9月3日與輝瑞（Pfizer Inc.）Ignite計畫達成策略性合作協議，
雙方共同推動本公司自體免疫疾病領域的新藥開發。
Pfizer Ignite是一個全程的服務，利用輝瑞的龐大資源、規模和專業知識，
幫助生物技術公司加速從臨床前研發到開發生命周期的創新。
近期經過雙方協調與討論後，本公司與Pfizer已達成共識，決定終止此合作。
在此過渡期間，輝瑞將確保計畫順利交接，並且不會對本公司的臨床開發計劃產生影響
此決定反應輝瑞公司全球資源的優先順序調整，與本公司平台表現或能力無關。
本合作案仍處於初期探索階段，內容涵蓋初步臨床試驗設計與策略性討論，
由本公司主導臨床開發規劃，實際試驗執行由臨床委託研究機構（CRO）負責。
Pfizer 於本合作中主要擔任顧問性質角色，提供技術與策略建議。
本公司相關臨床開發計畫將依原訂時程持續推進，對公司財務與業務營運無重大影響。
雙方關係持續友好，未來如策略方向再次契合，將積極評估重新展開合作的可能性。
6.限制條款(解除者不適用):不適用
7.承諾事項（解除者不適用）:不適用
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:不適用
9.對公司財務、業務之影響:合作階段尚處探索初期，輝瑞將確保計畫順利交接，
並且不會對本公司的臨床開發計劃與營運產生影響。
10.具體目的:更新合作進度
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:114/05/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳源水/財會經理/普生股份有限公司會計部處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/05/28
8.其他應敘明事項:本公司新任者已於114年05月28日就任，俟最近一次董事
會通過任命後，另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過民國113年度盈餘分配承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過民國113年度財務報表及營業報告書承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過資本公積發放現金討論案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代重要子公司龍昇釀造股份有限公司公告114年股東常會(董事會代行)重要決議事項
1.股東會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選董事一席，當選人：高長慶先生。
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:董事 高長慶
6.新任者簡歷:本公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:缺額補選
9.新任者選任時持股數:
董事高長慶，選任時持股數：432股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/02/13-117/02/12
11.新任生效日期:114/05/28
12.同任期董事變動比率:1/4
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發3.3元，計新台幣231,000,000元
4.除權（息）交易日:114/06/13
5.最後過戶日:114/06/16
6.停止過戶起始日期:114/06/17
7.停止過戶截止日期:114/06/21
8.除權（息）基準日:114/06/21
9.現金股利發放日期:114/07/04
10.其他應敘明事項:
(1)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於最後過戶日114年6月16日下午五時前
親臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構「凱基證券股務代理部」
(地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話:(02)2389-2999)，辦理過戶手續。
(2)現金股利訂於114年7月04日起委由本公司股務代理人「凱基證券股務代理部」
以匯款或掛號郵寄支票方式代為發放。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/28
2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1100303
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):170497
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):111385
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):104495
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):83596
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):89202
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.96
11.期末總資產(仟元):5152341
12.期末總負債(仟元):2450006
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2702335
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/05/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:蕭英怡
6.新任者簡歷:蕭英怡/致伸科技股份有限公司財務暨資訊總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/05/28
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/05/28
2.發生緣由:公告本公司114年股東常會議案決議情形。
3.因應措施:
一、113年度決算表冊承認案。
表決結果：經票決結果，出席股東表決權數之同意權數共計406,033,358權，反對權數
0權，無效權數0權，棄權及未投票權數28,327,422權，同意權數占出席股東
總表決權數93.47%，超過法定數額，本案照案通過。
二、113年度盈餘分配案。
表決結果：經票決結果，出席股東表決權數之同意權數共計406,033,358權，反對權數
0權，無效權數0權，棄權及未投票權數28,327,422權，同意權數占出席股東
總表決權數93.47%，超過法定數額，本案照案通過。
三、修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。
表決結果：經票決結果，出席股東表決權數之同意權數共計405,528,947權，反對權數
0權，無效權數0權，棄權及未投票權數 28,831,833權，同意權數占出席股東
總表決權數93.36%，超過法定數額，本案照案通過。
四、修訂本公司資金貸與他人及背書保證作業程序部分條文案。
表決結果：經票決結果，出席股東表決權數之同意權數共計405,528,947權，反對權數
0權，無效權數0權，棄權及未投票權數28,831,833權，同意權數占出席股東
總表決權數93.36%，超過法定數額，本案照案通過。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/05/28
2.發生緣由:本公司董事長訂定減資基準日及其他相關作業事宜。
3.因應措施:一、本公司為改善財務結構，業於114年5月8日第二屆第十二次董事會
（代行股東會職權）決議減少資本額新臺幣400,000,000元及銷除已
發行股份40,000,000股。
本案業奉金融監督管理委員會114年5月28日金管證發字第1140343345號函准予照
辦在案。
二、本公司實收資本額為新臺幣1,200,000,000元，已發行股份總數為
120,000,000股，每股面額新臺幣10元，減資後實收資本額為新臺幣800,000,000元，
已發行股份總數為普通股80,000,000股，每股面額新臺幣10元。
三、本次減少資本新臺幣400,000,000元，預計銷除已發行股份
40,000,000股，每股面額新臺幣10元，減資比例為33.33%。
依減資基準日股東名簿記載之股東按其持股比例，每仟股折減333股以彌補虧損，減
資後不足一股之畸零股，股東可於停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本
公司股務代理機構辦理拼湊整股登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股按面額折
付現金(元以下捨去)，不足一股之畸零股款應扣除帳簿劃撥之費用，所有不足一股之
畸零股份授權董事長洽特定人按面額認購。
四、茲訂定減資換發股票時程如下：
(1)本公司民國114年5月8日董事會（代行股東會職權）決議通過，授權董
事長訂定減資基準日等相關事宜。
(2)減資基準日:114年5月29日
(3)減資換發股票作業計畫:不適用
(4)減資換發股票基準日:NA
(5)舊股票停止過戶起始日期:NA
(6)舊股票停止過戶截止日期:NA
(7)減資後新股權利義務:與原有股份相同。
(8)新股票開始買賣日期:NA
4.其他應敘明事項:本公司114年5月8日第二屆第十二次董事會（代行股東會職權）
決議通過，授權董事長訂定減資基準日及減資換發股票基準日等相關事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司申請股票上市(櫃)案。
(2)通過辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。
7.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分派配發現金股利每股新台幣1.5元，合計發放新台幣38,197,500元。
4.除權（息）交易日:114/06/18
5.最後過戶日:114/06/19
6.停止過戶起始日期:114/06/20
7.停止過戶截止日期:114/06/24
8.除權（息）基準日:114/06/24
9.現金股利發放日期:114/07/10
10.其他應敘明事項:依據本公司114年3月11日董事會授權董事長訂定配息基準日、
發放日及其他相關事宜。
1.股東會日期:114/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
