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1.發生變動日期:114/05/27
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1) 董宏思
(2) 蕭子昂
(3) 陳祖平
4.舊任者簡歷:
(1) 董宏思/日月光投控財務長
(2) 蕭子昂/永豐證券投資信託公司董事長
(3) 陳祖平/帛鈺宸公關顧問有限公司負責人
5.新任者姓名:
(1) 董宏思
(2) 蕭子昂
(3) 陳祖平
6.新任者簡歷:
(1) 董宏思/日月光投控財務長
(2) 蕭子昂/永豐證券投資信託公司董事長
(3) 陳祖平/帛鈺宸公關顧問有限公司負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:
114年股東常會全面改選董事，經本公司董事會重新委任第二屆薪酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/27~117/05/15
10.新任生效日期:114/05/27
11.其他應敘明事項:無
公告本公司114年6月1-15日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:114/05/27
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 114年6月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 17,068
應收帳款及票據收現: 19,003
股東往來: 10,000
借款金額: 0
到期之應付票據金額: (8,957)
預計支付之帳款金額: (16,000)
應償還借款金額: (5,709)
期末現金及銀行存款餘額: 15,405
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
公告本公司114年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:114/05/27
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114年4月份
4.自結流動比率:93.40%
5.自結速動比率:53.32%
6.自結負債比率:86.73%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 114年5月 114年6月 114年7月
期初現金餘額: 21,071 18,786 13,947
現金流入合計: 50,171 60,470 55,655
現金流出合計: 52,456 65,309 50,808
期末現金餘額: 18,786 13,947 18,794
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:0仟元
未償還借款餘額:368,866仟元(備償3,000仟元)
(3)其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/05/26
2.發生緣由:114/05/26
一、報告事項
(一)、民國113年度營業報告。
(二)、民國113年度監察人查核報告。
(三)、本公司至民國113年12月31日，累積虧損逾實收資本額二分之一報告。
二、 承認事項
(一)、承認民國113年度決算表冊案。
(二)、承認民國113年度虧損撥補議案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/05/27
2.發生緣由:本公司114年股東常會重要決議事項
一、承認事項
(一)承認一一三年度營業報告書及財務報表案
(二)承認一一三年度虧損撥補案
二、討論事項
(一)修訂「公司章程」
(二)修訂「資金貸與他人作業程序」
(三)修訂「背書保證作業程序」
(四)配合本公司初次上市前發行新股公開承銷案，提請原股東放棄優先認股權利
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
股東現金股利新台幣58,131,158元(每股配發0.80元)
4.除權（息）交易日:114/06/12
5.最後過戶日:114/06/13
6.停止過戶起始日期:114/06/14
7.停止過戶截止日期:114/06/18
8.除權（息）基準日:114/06/18
9.現金股利發放日期:114/07/03
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:王怡鈞
4.舊任者簡歷:帆宣系統科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人因素辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
於114年5月27日接獲辭職書，辭職日於114年6月16日生效。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:王怡鈞
4.舊任者簡歷:帆宣系統科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人因素辭職
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:於114年5月27日接獲辭職書，辭職日於114年6月16日生效。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/05/27
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):26,200股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣262,000元
6.發行價格:新台幣10元
7.員工認購股數或配發金額:26,200股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日為民國114年5月27日，並
依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後實收資本額為新台幣1,488,230,000元，計148,823,000股。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:本公司『公司章程』部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:114/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事代表人:福田聰
3.許可從事競業行為之項目:
(1)福田聰/Advanced Material Japan corporation 社長
Advanced Material Trading Pte. Ltd. CEO Director
4.許可從事競業行為之期間:114/05/27~115/06/25
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經表決贊成權數達法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:法人董事代表人:福田聰
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
Advanced Material Beijing Corporation 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
Room 8108, Building 42, East side of Liulaogongzhuang,
Liyuan Town, Tongzhou District, Beijing 101121 China
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
Export and domestic trading of Chinese rare metals,
equipment and machinery, and electronic equipment.
Also undertakes contract consulting on Japan-China import-export.
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
10,000,000人民幣 100%
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理管理辦法」案。
(二)通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案。
(三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。
(四)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(五)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代母公司宏華營造股份有限公司公告董事會決議召開114年股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:114/05/27
2.股東臨時會召開日期:114/06/12
3.股東臨時會召開地點:臺南市佳里區忠孝東路53號
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:(1)113年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:114/05/29
11.停止過戶截止日期:114/06/12
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/05/27
2.發放股利種類及金額:配發現金股利，配發總金額為新臺幣638,978,590元。
3.其他應敘明事項:相關分配基準日及發放事宜授權董事長辦理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/27
2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,153,200
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):294,155
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):233,792
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):324,527
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):259,616
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):259,616
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.66
11.期末總資產(仟元):8,573,818
12.期末總負債(仟元):3,130,791
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,443,027
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 原公告日期：
114/04/03
2. 簡述原公告申報內容：
本公司114/4/3公告與Vard Group AS(非本公司關係人)簽訂新建一艘
重型工程支援船(CSV)，交易總金額為EUR 113,327,289.21
3. 變動緣由及主要內容：
基於營運策略與潛在業務需求，本公司欲優化此CSV船舶相關工項及設備，
以擴大專案承接範圍，包括支持大型海事工程及電纜鋪設業務的發展，
故經114/5/27董事會決議將此建造中之CSV船舶相關工項及設備預算增額
美金1千萬元(含 Variation Order)，故總預算由不超過美金1.25億元，
提高至不超過美金1.35億元，並由董事會授權董事長於上述額度內，
全權代表本公司與造船廠洽談及簽訂此CSV船舶之相關文件。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三十二條規定應公告事項辦理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/05/27
2.發生緣由:
(1)因應產業整併及落實專業分工政策，將其投資部門之相關營業(含資產、負債
及營業)分割新設公司永信福爾摩沙投資控股股份有限公司，並由該公司發行
新股予本公司之唯一股東永信國際投資控股股份有限公司作為對價，本公司
因分割營業價值將辦理減資事宜。
(2)本分割減資案於114年5月27日經本公司董事會議決議通過。
3.因應措施:
(1)分割減資金額：新台幣103,774,720元。
(2)銷除股份：10,377,472股。
(3)減資比率：約9.54%
(4)減資後實收資本額為新台幣984,225,280元，分為98,422,528股發行，
每股面額10元。
(5)本公司股東僅為單一法人股東，並無不足換取一股者之情形。
4.其他應敘明事項:
(1)本案於114/05/27董事會決議通過減資基準日為114/07/01，並授權董事長視實際
需要得調整之。
(2)依據公司法第128條之1法人股東一人所組織之股份有限公司，該公司之股東會職
權由董事會行使。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司董事會決議通過將其投資部門之相關營業(含資產、負債及營業）分割讓與永信福爾摩沙投資控股股份有限公司之債權人公告事宜
1.事實發生日:114/05/27
2.發生緣由:
本公司業經民國（下同）114年5月27日董事會決議將投資部門(含投資不動產及轉
投資事業)及相關營業（含資產、負債及營業）分割讓與新設之永信福爾摩沙投資
控股股份有限公司(以下稱「永信福爾摩沙公司」)，並由永信福爾摩沙公司發行
新股予本公司之唯一股東永信國際投資控股股份有限公司作為對價；本公司因分
割營業價值將辦理減資事宜。暫定分割基準日為114年7月1日。自分割基準日起
，投資部門相關業務之債權、債務，均由永信福爾摩沙公司承受。
本公司謹依據企業併購法第35條第6項之規定，向債權人分別通知及公告。
如本公司之債權人對本分割案有異議，請自通知日起31天內（即114年6月26日前）
，以書面方式親交或郵寄(郵寄以郵戳為憑)向本公司提出異議，逾期未表示即視
為無異議。特此通知。
郵寄地址為臺中市大甲區中山路一段1191號，永信藥品工業股份有限公司 收。
永信藥品工業股份有限公司
董事長：李其澧
地 址：臺中市大甲區中山路一段1191號
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:依據公司法第128條之1法人股東一人所組織之股份有限公司，
該公司之股東會職權由董事會行使。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司發行一一四年度第二期無擔保累積次順位普通公司債(補充說明113/12/25及114/3/27公告)
1.事實發生日:114/05/27
2.發生緣由:本公司發行一一四年度第二期無擔保累積次順位普通公司債，
經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年5月27日
證櫃債字第11400031501號函通知申報生效。訂定發行條件如下：
(1)董事會決議日期:NA
(2)名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞：南山人壽保險股份有限公司
一一四年度第二期無擔保累積次順位普通公司債
(3)發行總額：發行總額為新台幣壹佰億元整，依發行條件之不同
分為甲券及乙券，其中甲券發行金額為新台幣陸拾壹億元整，
乙券發行金額為新台幣參拾玖億元整。
(4)每張面額：新臺幣壹佰萬元
(5)發行價格：依票面金額十足發行
(6)發行期間：甲券發行期間為十年期、乙券發行期間為十五年期。
(7)發行利率：甲券之票面利率為固定利率3.75%；
乙券之票面利率為固定利率3.88%。
(8)擔保品之總類、名稱、金額及約定事項：本公司債為無擔保累積次順位
普通公司債
(9)募得價款之用途及運用計畫：強化財務結構、充實資本
(10)承銷方式：採包銷方式，並委託承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷
(11)公司債受託人：台北富邦商業銀行股份有限公司
(12)承銷或代銷機構：主辦承銷商為富邦綜合證券(股)，
協辦承銷商為玉山銀行(股)、元大證券(股)及凱基證券(股)。
(13)發行保證人：不適用
(14)代理還本付息機構：台北富邦商業銀行股份有限公司
(15)簽證機構：不適用
(16)能轉換股份者，其轉換辦法：不適用
(17)賣回條件：不適用
(18)買回條件：乙券發行滿十年後，如計算贖回後本公司資本適足率大於
計算時法定最低保險業資本適足率，並經主管機關同意者，本公司得提前
按本公司債面額加計採實際天數計算之應付利息全數贖回。
(19)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日：不適用
(20)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形：不適用
(21)其他應敘明事項:無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:此公告並非影響公司繼續營運之重大情事。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/05/26
2.發生緣由:114/05/26
一、報告事項
(一)、民國113年度營業報告。
(二)、民國113年度監察人查核報告。
(三)、本公司至民國113年12月31日，累積虧損逾實收資本額二分之一報告。
二、 承認事項
(一)、承認民國113年度決算表冊案。
(二)、承認民國113年度虧損撥補議案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
