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公告本公司董事會審查「申請終止登錄興櫃股票櫃檯買賣及停止股票公開發行」之股東提案，提請股東常會決議
1.事實發生日:114/05/14
2.公司名稱:葳天科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:股東威邦投資股份有限公司向本公司提案「申請終止登錄興櫃
股票櫃檯買賣及停止股票公開發行」。
6.因應措施:該股東提案業經本公司114年05月14日董事會審查通過，將提請
114年6月25日之股東常會決議。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代子公司ENIMMUNE-RMTBIOTECHPTE.LTD.公告董事會決議通過辦理現金減資案
1.董事會決議日期:114/05/14
2.減資緣由:經與股東共同討論，雙方對於公司經營理念不同，同時為健全公司財務結構
及維護母公司股東權益，擬辦理現金減資消除股份。
3.減資金額:美金5,162,055元
4.消除股份::45,000,000股
5.減資比率:45%
6.減資後實收資本額:美金5,500,000元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)董事會通過授權指定子公司董事全權處理召集股東會、訂定減資基準日及其他相關
事宜。
(2)此案尚須經子公司EB公司之當地主管機關核准。
(3)本案係擬減除合資股東於111年10月28日經公告以USD 4,500,000所認購之
45,000,000股，亦即45%持股，減資後由母公司百分之百持有EB公司股份，母公司並
承諾於12個月內提供財務支援，以平衡其資產負債情形，並作為未來母公司產品進
入東南亞市場之通路發展與財務交易核心樞紐。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
符合條款第XX款：30
事實發生日：114/05/23
1.召開法人說明會之日期：114/05/23
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市中山區樂群三路128號3樓(國票金控大樓3樓301會議室)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會，說明公司產品現況及未來發展計畫。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.twibiotech.com/website/financial/11/21?lang=zh-tw
7.其他應敘明事項：新藥開發時程長、投入經費高，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/14
2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):701,972
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):148,629
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):89,835
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):104,656
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):83,396
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):83,396
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.53
11.期末總資產(仟元):3,197,999
12.期末總負債(仟元):1,697,754
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,500,245
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：114/05/14
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/05/14
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:基於整體業務及經營策略之考量，自行撤回股票上櫃申請案件。
6.因應措施:於適當時機再重新提出申請
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司所有營運活動均照常進行，
財務及業務狀況亦無異常，故此案對本公司財務及業務並無重大影響。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜（新增討論事項）
1.董事會決議日期：114/05/14
2.股東會召開日期：114/06/25
3.股東會召開地點：台北市大安區羅斯福路四段85號B1
（集思台大會議中心洛克廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：一一三年度營業報告
2：一一三年度審計委員會查核報告
3：一一三年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
6.召集事由二：承認事項
1：一一三年度營業報告書及財務報表案
2：一一三年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
1：本公司擬辦理盈餘暨資本公積轉增資發行新股案
2：本公司擬發行一一四年度限制員工權利新股案（新增）
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/27
10.停止過戶截止日期：114/06/25
11.其他應敘明事項：無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/05/14
2.預計發行價格:
以董事會授權董事長決定訂價日，價格制訂為訂價日前十個營業日普通
股平均成交價之50%，取價至小數點第二位（以下無條件捨去）。
3.預計發行總額(股):
普通股1,000,000股，每股面額新台幣(以下同)10元，共計10,000,000元。
4.既得條件:
員工自獲配（即增資基準日）限制員工權利新股且仍在職者且最近年度
考績達4（含）以上，按下列時程取得受領新股之權。
一、自獲配限制員工權利新股後任職年數達一年（含）以上且員工仍在
職者，可既得30%限制員工權利新股。
二、本公司於臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心完成上市或上櫃掛牌
登錄交易後滿一年且員工仍在職者，可既得30%限制員工權利新股。
三、本公司於臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心完成上市或上櫃掛牌
登錄交易後滿二年且員工仍在職者，可既得40%限制員工權利新股。
四、上述股數以小數點第一位無條件進位計算至整位數。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
一、自願離職
未符既得條件之限制員工權利新股，於離職當日即視為未符既得條
件，本公司將按原發行價格或買回離職當日公司收盤價孰低者為收
買價格收買其股份。
二、其他終止僱傭關係（含無須預告之終止勞動契約、停職、免職及資
遣）。
除上述原因外，因其他原因致本公司與員工間勞動契約關係終止者
，未符既得條件之限制員工權利新股，本公司將按原發行價格或勞
動契約關係終止買回當日公司收盤價孰低者為收買價格收買其股份。
三、留職停薪
其未達既得條件之已獲配限制員工權利新股，本公司得按原發行價
格收買其股份。經由公司特別核准之留職停薪員工，對於尚未達成
既得條件之限制員工權利新股，自留職停薪生效日起暫停計算有權
受領新股之任期時程直至復職日，計算取得受領新股之任期時程依
此遞延。
四、退休
未符既得條件之限制員工權利新股，於退休生效日即視為未符既得
條件，本公司將按原發行價格收買其股份。
五、受職業災害殘疾或死亡者
(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，其未達既得條件之
已獲配限制員工權利新股，員工於離職生效日，可全數既得。
(2)因受職業災害死亡者，其未達既得條件之已獲配限制員工權利新
股，其法定繼承人可全數既得。繼承人於完成法定之必要程序並
提供相關證明文件，得以申請領受其應繼承之股份。惟繼承人自
本公司通知領取之日起一年內須配合辦理股份領取的相關作業程
序。
逾時未能配合辦理者，視為繼承人拒絕受領，本公司有權按原發行
價格收買其股份並辦理註銷。
六、一般死亡
除本次發行辦法第五條第（四）項第5款所述之職業災害死亡外之
其他死亡均視為一般死亡。未符既得條件之限制員工權利新股，
於死亡當日即視為喪失達成既得條件資格，本公司將按原發行價格
收買其股份。
七、調職
如員工自行提出請調至關係企業或其他公司時，其未達既得條件之
限制員工權利新股，應比照自願離職人員方式處理。惟因本公司營
運所需，經本公司指派轉任本公司關係企業或其他公司之員工，其
獲配限制員工權利新股不受轉任之影響。
八、董事會決議股份轉換、合併、收購及分割時，於董事會決議日，其
未達既得條件之已獲配限制員工權利新股，可全數既得。
九、既得條件未成就前，員工違反本次發行辦法第六條第（二）項之規
定終止或解除本公司之代理授權，本公司有權向員工按原始發行價
格收買未符既得條件之限制員工權利新股。
十、對於本公司收買之限制員工權利新股，本公司將予註銷。
6.其他發行條件:
於主管機關申報生效通知到達之日起二年內視實際需要一次或分次發行。
7.員工之資格條件:
以本公司及國內外從屬公司之員工為限，所稱從屬公司依公司法第369
條之2之標準認定之。實際得認購之員工及其得認購股份數量，將參酌年
資、職等、職務、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考
之條件等因素，由董事長核定後提報董事會決議。如員工為經理人，或
具員工身分之董事者，應先經薪資報酬委員會同意，再提報董事會決議；
如員工為非經理人時，應提報審計委員會同意，再提報董事會決議。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
本公司為吸引及留任公司所需之專業人才，並激勵員工及提升員工向心
力，以期共同創造更高之公司及股東利益。
9.可能費用化之金額:
假設暫以本公司114年5月8日收盤價75.50元為給與日基礎，並以114年
5月6日之前十個營業日平均成交價72.16元之50%，取價36.08元估算，
於全數達成既得條件，可能費用化之最大金額為39,420仟元；依既得
條件於114年∼117年每年可能費用化金額分別約為13,437仟元、
12,896仟元、8,769仟元及4,318仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
依本公司於 114年5月8日之在外流通股份21,157,506股計算，
114 年∼117年每年對公司每股盈餘可能減少金額分別約為
0.64元、0.60元、0.40元及0.19元。
11.其他對股東權益影響事項:
本公司經整體評估營運成長狀態，每年費用對本公司每股盈餘稀釋尚屬
有限，故對股東權益尚無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
依發行辦法所發行之限制員工權利新股，員工於獲配新股後未符既得條
件前受限制之權利如下：
一、於前條所定既得條件達成前，不得將該限制員工權利新股出售、質
押、抵押、轉讓、贈與他人、設定擔保或作其他方式之處分。
二、股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權等與本公司其他普通股
相同，且依信託保管契約執行之。
三、員工依發行辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件前，
其他權利包括但不限於：股息、股利、法定公積及資本公積受配權
、現金增資之認股權等，與本公司已發行之普通股股份相同，惟未
達既得條件之員工不得領取存放於股票信託保管機構之獲配股息、
股利，相關作業方式依信託保管契約執行之。
四、自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日、現金增資認
股停止過戶日、公司法第165條第3項所定股東會停止過戶期間、或
其它依事實發生之法定停止過戶期間至權利分派基準日止，此期間
達成既得條件之員工，其既得股票解除限制時間及程序依信託保管
契約執行之。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
依本次發行辦法發行之限制員工權利新股，於既得條件達成前，應以股
票信託保管之方式辦理，並於獲配新股時，由員工授權本公司代理員工
與股票信託／保管機構進行（包括但不限於）信託／保管契約之商議、
簽署、修訂、展延、解除、終止，及信託／保管財產之交付、運用及處
分指示。
14.其他應敘明事項:
本次發行限制員工權利新股其他相關未盡事宜，未來如經主管機關修正
或增修前述相關條件內容，擬提請股東會授權董事會全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/05/14
2.公司名稱:碳基科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
櫃買中心113年11月18日證櫃審字第1130077786號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
------------------------------------------------------
項目/月份 114年05月 114年06月 114年07月
------------------------------------------------------
期初餘額 11,947 63,944 48,294
現金流入 66,227 0 0
現金流出 14,230 15,650 8,370
期末餘額 63,944 48,294 39,924
----------------------------------------------------
(2)本公司114年截至4月底止銀行可使用融資額度情形: (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
--------- ------- ------------ ----------- -------------
短期借款 NTD 80,000 65,000 15,000
中期借款 NTD 10,000 10,000 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司將於114年05月20日召開初次創新板上市前業績發表會
符合條款第XX款：30
事實發生日：114/05/20
1.召開法人說明會之日期：114/05/20
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市敦化北路158號
(文華東方酒店 B2大宴會廳)
4.法人說明會擇要訊息：(1)本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務、業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。(2)因考量場地與人數限制，現場開放參加之名額有限，欲現場參與本次業績發表會之貴賓，敬請事先報名，報名網址：reurl.cc/mxpDMj
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.seetel-energy.com/download.php?lang=tw&tb=2&cid=30
7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/14
2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):119,678
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):35,594
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,181
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,341
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,132
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,132
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.12
11.期末總資產(仟元):937,974
12.期末總負債(仟元):410,961
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):527,013
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
(更正114年05月12日公告)代孫公司MoonFestivalLimited公告取得使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
餐廳: Unit LG1-32, Festival Walk, Kowloon Tong, Kowloon, Hong Kong
2.事實發生日:114/5/12~114/5/12
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：5,850平方英呎
(2)每單位價格：每月租金為港幣468~491仟元
(3)使用權資產金額：港幣15,737仟元(換算新台幣64,899仟元)(更正)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Festival Walk (2011) Limited
與公司之關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：每月租金為港幣468~491仟元
(2)租期：租賃期間為三年，自民國114年08月07日起至民國117年08月06日止
(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易決定方式：依照市場行情議價
(2)價格參考依據：依照市場行情
(3)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所：International Valuation Limited
估價金額：港幣15,741~15,960仟元(換算新台幣64,916~65,818仟元)
11.專業估價師姓名:
Wu Hok Fu
12.專業估價師開業證書字號:
CFA Charter Number 238244
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
無
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國114年05月12日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，孫公司未設置監察人及審計委員會
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
匯率港幣數以4.124折算新台幣。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/05/14
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:
1.玉鴻基董事/副總
2.曾怡誠副總
3.陳崇文經理
6.新任者簡歷:
1.玉鴻基董事:合勤科技(股)公司經理/本公司董事
2.曾怡誠副總:曾怡誠副總 本公司研發副總(曾副總自台大電機研究所畢業後，
於民國84年4月份即加入傑霖科技任職，並無其他工作經驗)
3.陳崇文經理:全球傳動科技 財務部經理及發言人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司董事會於114/05/14決議通過設置永續發展委員會
並委任永續發展委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:無
10.新任生效日期:114/05/14
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/14
2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):110,528
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):50,622
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):23,181
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,140
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,430
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,430
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.05
11.期末總資產(仟元):475,904
12.期末總負債(仟元):178,632
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):297,272
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/05/14
2.發生緣由:
本公司於113年5月15日股東常會通過授權董事會以私募方式辦理現
金增資發行普通股，發行額度不超過6,000,000股，並於股東會決議
之日起一年內分次辦理。
3.因應措施:
截至目前為止已完成私募增資發行普通股合計0股，因發行期限已屆
(至114年5月14日)，本公司於剩餘期限內已無繼續私募之計畫，
經董事會決議通過不繼續辦理。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/05/14
2.發生緣由:董事會決議現金股利之除息基準日
3.因應措施:
(1)董事會決議日期::114/05/14
(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
(3)發放股利種類及金額:
每股配發現金股利新台幣0.5元，合計配發新台幣15,495,440元
(4)最後過戶日:114/06/27
(5)停止過戶起始日期:114/06/28
(6)停止過戶截止日期:114/07/02
(7)除權（息）基準日:114/07/02
(8)現金股利發放日期:114/07/23
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/05/14
2.發生緣由:經本公司114年5月14日董事會決議通過
3.因應措施:
本公司考量整體業務規劃、經營策略及未來發展，擬依公司法第156條之2及
公司章程第18條規定申請撤銷股票公開發行。待股東常會決議通過後，
向金融監督管理委員會證券期貨局申請股票停止公開發行。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/05/14
2.發生緣由:本公司董事會決議召開股東會事宜(增列議案)
3.因應措施:
一、董事會決議日期：114/05/14
二、股東會召開日期：114/06/26
三、股東會召開地點：桃園市平鎮區中興路平鎮段458號。
四、股東會召開方式：實體股東會
五、召集股東會事由：
(一)報告事項
1. 一一三年度營業報告。
2. 審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
3. 一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4. 一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。
5. 一一三年度股東會決議之私募案情形報告。(新增)
(二)承認事項
1. 一一三年度營業報告書暨財務報表案。
2. 一一三年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1. 本公司擬申請停止股票公開發行案。(新增)
2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)
3. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(新增)
4. 本公司「股東會議事規則」重新訂定，並廢止原訂之「股東會議事規則」案。(新增)
(四)臨時動議
4.其他應敘明事項:
(一)、股票過戶地點：中國信託商業銀行代理部(台北市重慶南路一段83號5樓)
(二)、停止過戶起始日期:114/04/28
(三)、停止過戶截止日期:114/06/26
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/05/15
2.發生緣由:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期:114年05月15日(星期四)。
(2)召開法人說明會之時間:14點30分。
(3)召開法人說明會之地點:台北君悅酒店三樓凱悅廳二區(台北市信義區松壽路2號)
(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人座談會，
說明本公司營運現況與未來。
(5)法人說明會簡報內容:簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表
或法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:報名請洽永豐金鄒小姐(02)2382-8166
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.契約終止日期:114/05/15
2.契約內容:淡海影城租賃契約書
3.契約相對人:美麗新娛樂股份有限公司
4.與公司關係:無
5.終止之原因:因美麗新娛樂股份有限公司違約，為確保公司權益，終止合約
6.對公司財務、業務之影響:無重大影響
7.其他應敘明事項:無
