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1.發生變動日期:114/05/13
2.舊任者姓名及簡歷:董事長：中屋國際(股)公司代表人-劉福壽
董事：彰奉企業(股)公司代表人-李奇庭
董事：捷偉企業(股)公司代表人-劉家澤
董事：神農山莊實業(股)公司 法人代表人:黃明俊
董事：友聯國際(股)公司 法人代表人:趙美紅
董事：傳奇土木包工業(股)公司 法人代表人:陳傳義
董事：三芯國際(股)公司 法人代表人:徐慶祥
監察人：中建開發事業(股)公司 法人代表人:劉志宏
監察人：缺額
3.新任者姓名及簡歷:董事長：彰奉企業(股)公司代表人-劉福壽
董事：中屋國際(股)公司代表人-李奇庭
董事：傳奇土木包工業(股)公司代表人-陳傳義
董事：三芯國際(股)公司 法人代表人:徐慶祥
董事：友聯國際(股)公司代表人-趙美紅
監察人：中建開發事業(股)公司代表人-劉志宏
監察人：共好村有限公司代表人-洪碧瑛
4.異動原因:提前全面改選董事、監察人
5.新任董事選任時持股數:董事長：彰奉企業(股)公司代表人-劉福壽 1,941,906股
董事：中屋國際(股)公司代表人-李奇庭 2,254,276股
董事：傳奇土木包工業(股)公司代表人-陳傳義 359,479股
董事：三芯國際(股)公司 719,944股
董事：友聯國際(股)公司代表人-趙美紅 453,013股
監察人：中建開發事業(股)公司代表人-劉志宏 279,737股
監察人：共好村有限公司代表人-洪碧瑛 407,451股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
7.新任生效日期:114/05/13
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:114/05/13
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:中屋國際(股)公司代表人-劉福壽
4.新任者姓名及簡歷:彰奉企業(股)公司代表人-劉福壽
5.異動原因:提前改選
6.新任生效日期:114/05/13
7.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會（代行股東會職權）決議私募發行普通股現金增資新臺幣40億元之每股發行價格及增資基準日
1.事實發生日:114/05/13
2.發生緣由:本公司114年5月13日第6屆第22次董事會（代行股東會職權）決議。
3.因應措施:本公司私募發行普通股事項如下:
(1)發行股數或張數:4億股。
(2)每股面額:新臺幣10元。
(3)發行總價格:新臺幣40億元。
(4)發行價格:每股新臺幣10元。
(5)員工認股股數:不適用。
(6)原股東認購比率:不適用。
(7)公開銷售方式及股數:不適用。
(8)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
(9)本次私募新股之權利義務:本次私募新股之權利義務與原普通股相同，惟其轉
讓應依證券交易法第43條之8規定辦理。
(10)本次增資資金用途:增加自有資本以延續轉型成果及強化本公司財務結構，
以因應接軌國際財務報導準則第17號「保險合約」(IFRS 17)及保險業新一代
清償能力制度(TW-ICS)。
(11)現金增資認股基準日:114/05/27。
(12)最後過戶日:不適用。
(13)停止過戶起始日期:不適用。
(14)停止過戶截止日期:不適用。
(15)股款繳納期間:114/05/27。
(16)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：不適用。
(17)委託代收存款機構:不適用。
(18)委託存儲款項機構:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)本次私募發行普通股現金增資新臺幣40億元乙案，業經金融監督管理委員
會114年4月10日金管保壽字第1140134060號函核准在案。
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/05/13
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第六條辦理
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/05/13
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
臺灣港務港勤(股)公司新造6400匹馬力級拖船一艘及3200匹馬力級拖船三艘(後續擴充)案公告決標予本公司
1.事實發生日:114/05/13
2.公司名稱:臺灣港務港勤(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):無
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:臺灣港務港勤(股)公司新造6400匹馬力級拖船一艘及
3200匹馬力級拖船三艘(後續擴充)案公告決標予本公司。
(契約金額NT:1,300,000,000元整)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):495,491
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):254,442
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):49,648
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):75,828
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):65,763
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):65,763
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.73
11.期末總資產(仟元):2,476,667
12.期末總負債(仟元):635,790
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,840,877
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:114/05/13
2.減資緣由:為健全公司財務結構與未來營運發展需要
3.減資金額:172,000,230元整
4.消除股份:普通股17,200,023股。
5.減資比率:約21.426509%。
6.減資後實收資本額:630,744,770元。
7.預定股東會日期:114/06/26
8.減資基準日:NA
9.其他應敘明事項:
(1)本次減少之股份，按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例計算，
每仟股減少約214.26509股。減資後不足一股之畸零股，股東可於減資換
發停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構
辦理拼湊整股之登記，逾期未辦理或拼湊後仍不足一股者，按面額計算
折付現金，計算至元為止，元以下捨去，並授權董事長洽特定人按面額承購。
(2)本案經股東會決議後，減資基準日、減資換發基準日、減資換發股票
作業或股本發生變動致減資比例需調整暨其他相關事宜等，如因事實
需要或經主管機關修正時，擬授權董事長全權處理。
(3)本次減資後換發新股採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。
(4)本案經董事會決議通過後，提請股東常會討論。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):334,774
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):223,021
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):36,785
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):131,253
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):105,002
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):105,002
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.75
11.期末總資產(仟元):1,664,134
12.期末總負債(仟元):446,717
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,217,417
14.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):567,010
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):119,005
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):22,332
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16,764
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,411
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,411
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.22
11.期末總資產(仟元):3,143,097
12.期末總負債(仟元):1,621,860
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,521,237
14.其他應敘明事項:無
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/05/13
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞
或〝薪酬委員會〞):審計委員會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事王國雄/成真社會企業有限公司董事長
4.表示反對或保留意見之議案:
本次審計委員會討論事項:第二案新增乾杯(倫敦)餐飲管理有限公司資金貸與案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
原議案為子公司乾杯(倫敦)餐飲管理有限公司，為確保營運資金充足，擬向
本公司提出資金借貸金額英鎊100萬元，獨立董事王國雄建議降低資金貸與
金額調整為英鎊50萬元。
王國雄董事意見如下：
為審慎把關資金運用情形，以六個月為一個觀察期，並督促子公司能盡早
營運獲利，建議降低資金貸與金額調整為英鎊50萬元。
6.因應措施:
依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:
審計委員會決議：經全體委員同意通過資金貸與金額修正為英鎊50萬元，
並提董事會決議通過。
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第3款規定辦理
1.事實發生日:114/05/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:KANPAI (LONDON) FOOD AND BEVERAGEMANAGEMENT CO., LTD.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司直接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):95,279
(4)原資金貸與之餘額(仟元):42,830
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,025
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):62,855
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):191,598
(2)累積盈虧金額(仟元):92,615
5.計息方式:
年利率4%
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
62,855
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
6.60
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
匯率以114年05月05日台銀即期匯率均價計算,並計算至千元止。
公告本公司董事會決議減少對孫公司乾杯(深圳)餐飲管理有限公司之投資金額美元1,000千元
1. 原公告日期：
112/01/17
2. 簡述原公告申報內容：
原本公司董事會決議現金增資孫公司乾杯(深圳)餐飲
管理有限公司
3. 變動緣由及主要內容：
評估目前孫公司評估目前之資本金已能供應及維持店鋪營運，
為提高資金運用效率，擬提請將未匯出之資本金額度撤銷，未
來再依照後續營運情形調整投資策略。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無影響。
5. 其他應敘明事項：
無。
1.董事會決議日期：114/05/13
2.股東會召開日期：114/06/26
3.股東會召開地點：:桃園市八德區茄苳路756號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：113年度營業報告書。
2：113年度財務報表。
3：113年度監察人審查報告書。
6.召集事由二：承認事項
1：113年度營業報告書及財務報表承認案。
2：113年度虧損撥補承認案。
7.召集事由三：討論事項
1：修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。
2：修訂本公司「背書保證作業處理程序」部分條文案。
3：修訂本公司「股東會議事規則」案。
4：辦理本公司減資彌補虧損案。(新增議案)
5：修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增議案)
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/28
10.停止過戶截止日期：114/06/26
11.其他應敘明事項：無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/05/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭玉婷/本公司稽核室副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:范民鴻/本公司稽核室專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:公司內部職務調整
7.生效日期:114/05/16
8.其他應敘明事項:本公司於114/05/13經審計委員會及董事會決議
通過內部稽核主管異動案。
1. 董事會決議日期：114/05/13
2. 股利所屬年(季)度：114年 第1季
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/03/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.57497304
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.61664183
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：131,502,189
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1. 董事會決議日期：114/05/13
2. 股利所屬年(季)度：114年 第1季
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/03/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.事實發生日:114/05/13
2.公司名稱:暉盛科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司114年05月13日董事會重要決議事項如下：
(1)通過114年第一季合併財務報表案。
(2)通過113年度董事酬勞分派金額案。
(3)通過經理人113年度第一次員工酬勞分派金額案。
(4)通過檢討本公司「薪資報酬委員會組織規程」及「董事及經理人
薪資酬勞辦法」案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.證券名稱:
(2357)華碩電腦股份有限公司普通股
2.交易日期:114/3/31~114/5/13
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：188仟股
每股平均價格：新台幣526.23元
交易總金額：新台幣98,932仟元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分損失新台幣8,966仟元
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：29仟股
累積持有金額：新台幣15,341仟元
累積持股比例：0.004%
權利受限情形：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：23.04%
占歸屬母公司業主之權益比例：24.01%
最近財務報表中營運資金：新台幣918,423仟元
8.取得或處分之具體目的:
財務投資
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘發放現金股利：新台幣14,382,490元。每股發放新台幣0.3元。
4.除權（息）交易日:114/07/02
5.最後過戶日:114/07/03
6.停止過戶起始日期:114/07/04
7.停止過戶截止日期:114/07/08
8.除權（息）基準日:114/07/08
9.現金股利發放日期:114/07/25
10.其他應敘明事項:股利以匯款或支票發放，
其發生之匯費或郵寄費用，自發放股利中扣除。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,423,820
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):71,772
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):44,060
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):44,585
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):33,925
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33,925
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.54
11.期末總資產(仟元):2,944,080
12.期末總負債(仟元):1,572,753
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,371,327
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
