0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):973,309
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):215,603
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):68,937
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):65,904
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):53,659
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):53,659
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.15
11.期末總資產(仟元):3,153,193
12.期末總負債(仟元):1,740,091
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,413,102
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/05/13
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會。
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:連智民、黃炳順、林英盟
6.新任者簡歷:
連智民/本公司董事長
黃炳順/本公司董事、總經理
林英盟/本公司營運長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:設置永續發展委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:114/05/13
11.其他應敘明事項:第一屆永續發展委員會委員任期自民國114年5月13日起，至本屆
董事會任期屆滿之日為止。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):171,601
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(3,491)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(21,980)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(25,112)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(18,330)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(18,330)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.53)
11.期末總資產(仟元):2,105,878
12.期末總負債(仟元):1,329,337
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):776,541
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/05/13
2.公司名稱:昶瑞機電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,650,000
股，每股面額新台幣10元，總額新台幣36,500,000元，業經財團法人中
華民國證券櫃檯買賣中心114年4月14日證櫃審字第1140002188號函申報
生效在案。
二、本次現金增資採溢價發行方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台
幣58.05元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購
，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣73.09元，高於最低承
銷價格之1.14倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣66.18元溢價發行。
三、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/05/13
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):127,500股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:1,275,000元
6.發行價格:
(1)109年度發行之員工認股權憑證：新台幣12元。
(2)112年度發行之員工認股權憑證：新台幣22元。
7.員工認購股數或配發金額:
(1)109年度發行之員工認股權憑證：普通股114,500股。
(2)112年度發行之員工認股權憑證：普通股 13,000股。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
一、本次員工認股權憑證轉換新股依法令規定辦理相關變更登記事宜：
(1)109年度發行之員工認股權憑證執行轉換發行新股增資基準日訂於114年5月13日。
(2)112年度發行之員工認股權憑證執行轉換發行新股增資基準日訂於114年5月14日。
二、變更後公司實收資本額為562,410,940元，計56,241,094股。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/05/13
2.公司名稱:仲恩生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1).本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市（櫃）之主辦輔導推薦證券商為
「台中銀證券股份有限公司」。
(2).本公司原主辦輔導推薦證券商「第一金證券股份有限公司」將更改為協辦輔導
推薦證券商。
(3).本公司原協辦輔導推薦證券商「永豐金證券股份有限公司」將繼續擔任本公司
協辦輔導推薦證券商。
(4) 實際生效日以主管機關核准生效日為準。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/05/13
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
預計發行不超過普通股10,000,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:按面額預計發行不超過新台幣100,000,000元。
6.發行價格:
每股發行價格暫訂為新台幣20元，實際發行股數及認購價格擬授權董事長參酌市場
狀況，並依相關證券法令訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數之90%，由原股東按認股基準日股東名冊所載之持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務
代理機構辦理拼湊一整股認購，原股東及員工放棄認購或拚湊不足一股之畸零股部分，
授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1).本次現金增資計畫之發行股數、發行價格、計畫項目、資金運用計畫、營運健全
計畫、預計進度及預計可能產生效益之相關事宜，如經主管機關要求或為因應客觀
環境所需修正時，授權董事長全權處理之。
(2).本次現金增資俟主管機關核准申報生效後，由董事會訂定增資認股基準日、停止
過戶期間、繳款期間等及辦理其他現增發行相關事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司董事會決議通過113年員工認股權憑證發行日及發行認股價格
1.事實發生日:114/05/13
2.公司名稱:仲恩生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1).本公司申報發行113年員工認股權憑證已於114年1月13日金管證發字第1140330003號
申報生效在案，實際發行日期已於114年5月13日董事會決議。
(2).本次發行日期為114年5月13日，發行938,000單位，發行價格為21元，其他相關資訊
請參考公開資訊觀測站關於本次發行辦法及其他資訊。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期：114/05/13
2.股東會召開日期：114/06/27
3.股東會召開地點：台北市中山區敬業四路168號 (維多麗亞酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：本公司113年度營業報告書。
2：本公司113年度審計委員會查核報告。
3：虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二：承認事項
1：承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
2：承認本公司113年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
1：修訂本公司「資金貸與作業程序」案。(新增)
2：修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/29
10.停止過戶截止日期：114/06/27
11.其他應敘明事項：一、依據公司法第172條之1規定受理股東提案權說明如下：
(1).股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。
(2).提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入提案。
(3).受理期間：114年4月18日起至114年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東請於114年4月30日下午4時前提出並敘明聯絡人方式，
以備董事會備案及回覆審查結果。（現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限，
並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣）。
(4).受理處所：仲恩生醫科技股份有限公司財會部
（地址：11445 台北市內湖區文湖街12號4樓之1）
電話：（02）2627-9216及聯絡人：羅憶枝。
(5).該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(6).本公司董事會得不列入議案之情形：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分之一股份者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
二、依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，
其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，
本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1).行使期間：自民國114年5月28日至114年6月24日止。
(2).電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：www.stockvote.com.tw
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):83,131
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):35,262
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(1,339)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,643
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,879
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,879
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.1
11.期末總資產(仟元):1,110,862
12.期末總負債(仟元):361,804
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):749,058
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):126,188
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):68,426
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):91,480
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):84,129
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):67,506
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):67,506
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.72
11.期末總資產(仟元):1,640,340
12.期末總負債(仟元):416,231
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,224,109
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期：114/05/13
2.股東會召開日期：114/06/25
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路335號1樓(宏匯瑞光廣場B棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：113年度營業報告書案。
2：113年度監察人查核報告書案。
3：健全營運計劃書執行情況報告。
4：本公司累積虧損達實收資本額二分之一。
6.召集事由二：承認事項
1：承認113年度營業報告書及財務報表案。
2：承認113年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
1：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
2：本公司申請股票上市(櫃)或臺灣創新板上市案。
3：初次上市(櫃)或臺灣創新板上市掛牌前現金增資提撥新
股公開承銷及全體股東放棄原股東可認購現金增資認股
權利案。
4：本公司擬辦理114年私募普通股案。
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/27
10.停止過戶截止日期：114/06/25
11.其他應敘明事項：新增議案如下:
本公司申請股票上市(櫃)或臺灣創新板上市案。(新增)
初次上市(櫃)或臺灣創新板上市掛牌前現金增資提撥新股公開承銷及全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利案。(新增)
本公司擬辦理114年私募普通股案。(新增)
本公司擬訂於114年04月11日起至114年04月21日止受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所：昕力資訊股份有限公司（地址：臺北市內湖區瑞光路335號10樓之2）。如有股東逾越本公司公告之受理期間提出者，即不列入議案。本次股東常會無股東提案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/05/13
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:私募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督
管理委員會金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限。
4.私募股數或張數:不超過60,000,000股之普通股，
股東會決議日起一年內分次(最多不超過兩次)辦理。
5.得私募額度:不超過60,000,000股之普通股，
股東會決議日起一年內分次(最多不超過兩次)辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十
個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金
額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，
暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財
務報告顯示之每股淨值，以上列二基準價格較高者為參考價格，以不低於參考價
格之8成訂定之。
惟實際定價日及實際私募價格擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內授
權董事會視日後市場狀況與洽定特定人情形決定之。
7.本次私募資金用途:各分次私募募集資金將全數用以充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行
成本及引進策略性投資人之實際需求；而私募有價證券於一定期間內受轉讓限制
之規定，可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而
擬以私募方式發行有價證券。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:待股東會通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:待股東會通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:待股東會通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之
普通股相同；惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除
依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股
將自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機管補辦公開
發行及申請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:其他事項請參閱公開資訊觀測站私募專區。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/05/13
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:楊立人、鄭任斌
4.舊任者簡歷:
楊立人/淡江大學學校財團法人淡江大學商管學院院長
鄭任斌/進源律師事務所主持律師
5.新任者姓名:朱紀中、曾鈺婷
6.新任者簡歷:
獨立董事:朱紀中/英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司顧問
獨立董事:曾鈺婷/博丰國際資本股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:
原委員楊立人先生及鄭任斌先生因公務繁忙自114年05月13日起辭任，
董事會依規定補行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/03/22~115/06/08
10.新任生效日期:114/05/13
11.其他應敘明事項:新任委員任期自董事會通過後開始生效至115年06月08日止，
與本屆董事會任期相同。
本屆薪資報酬委員會成員推舉曾鈺婷獨立董事為召集人。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/05/13
2.公司名稱:昕力資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司為強化競爭優勢、提升企業形象及健全經營體質，擬於適當時機
向台灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上市（櫃）或臺
灣創新板上市。
6.因應措施:擬提請114年股東常會授權董事長依市場狀況全權處理之。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司董事會通過初次上市（櫃）或臺灣創新板上市掛牌前現金增資提撥新股公開承銷及全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利案
1.董事會決議日期:114/05/13
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣0.5元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留現金增資發行新股總數10%~15%之股數由員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
除保留員工認購外，剩餘85%~90%擬提請股東會依證券交易法第28條之1規定，徵
得原股東同意放棄優先認購之權利，全數委託證券承銷商辦理上市（櫃）或臺灣
創新板上市前對外公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:
本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:
供本公司初次上市（櫃）或臺灣創新板上市掛牌前對外公開承銷之用。
13.其他應敘明事項:
本次發行計畫之主要內容（包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目
、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項），暨其他一切有關發行計畫
之事宜，或未來如主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，提請
114年股東常會授權董事會全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/05/13
2.預計發行價格:本次為有償發行，發行價格每股新台幣20元。
3.預計發行總額(股):發行普通股股數785,000股，採無票面金額股。
4.既得條件:
員工依本辦法自獲配限制員工權利新股後，符合以下時程仍在職，且屆滿時程
之前一年度本公司經會計師查核簽證之年度營收較上一年度成長20%以上。
依下列比例既得限制員工權利新股：
屆滿2年：100%
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
遇有未達既得條件者，由本公司依發行價格買回並辦理註銷，其他各項情事處理
方式，悉依本公司訂定之發行辦法辦理。
6.其他發行條件:依本次限制員工權利新股發行辦法規定辦理。
7.員工之資格條件:
(1)以限制員工權利新股授予日當日已到職之本公司正式編制內之全職員工為限。
實際被授與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作績
效、整體貢獻、特殊功績、未來貢獻潛力及其它因素等，並考量公司營運需求及
業務發展策略所需之條件等因素擬訂分配標準，由董事長核定後提報董事會同意。
惟經理人或具員工身份之董事者,應先提報薪資報酬委員會同意；非經理人或非具
董事身分之員工，應先提報審計委員會同意。
(2)本公司給予單一員工依募發準則第56條之1第1項規定發行員工認股權憑證累計
得認購股數，加計累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總
數之千分之三，且加計本公司依募發準則第56第1項規定發行員工認股權憑證累計
給予單一員工得認購股數,不得超過已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的
事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之
合計數，得不受前開比例之限制。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
本公司為留任及吸引所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力，以期共同創造公
司及股東之利益。
9.可能費用化之金額:
若以本公司民國114年3月19日~114年5月2日(董事會前7日發出通知日起5/5日前30
個營業日)之平均收盤價新台幣84.653估算，本次發行限制員工權利新股785,000股
，暫估預計之費用化金額合計約為新台幣50,752仟元，114年至116年費用化金額分
別為新台幣12,688仟元、25,376仟元及12,688仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
以目前本公司流通在外股數60,033,145股計算，預估減少每股盈餘金額合計約為
新台幣0.845元，114年至116年減少每股盈餘金額分別為新台幣0.211元、0.423元
及0.211元。對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。
11.其他對股東權益影響事項:對股東權益尚無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)員工認購限制員工權利新股後未達既得條件前，應全數交付本公司指定之機構
信託保管，並不得將該限制員工權利新股出售、抵押、轉讓、贈與、質押,或作其
他方式處分。
(2)股東會之出席、提案、發言、投票表決權及其他有關股東權益事項等,皆由交付
信託保管機構依契約執行之。
(3)前述限制外，員工認購限制員工權利新股於未達既得條件前之其他權利，包括
但不限於：股息、紅利、資本公積受配權、現金增資之認股權等，與本公司已發行
普通股股份相同。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意後,並經主管機
關核准後申報生效,發行前如有修正時亦同。若於送件審核過程中,因主管機關審核之
要求而須修正本辦法時,授權董事長修訂本辦法,嗣後再提董事會追認後始得發行。
本公司發行之限制員工權利新股,應以股票信託保管之方式辦理,並由本公司全權代理
員工與股票信託/保管機構進行(包括但不限於)信託/保管契約之商議、簽署、修訂、
展延、解除、終止，及信託/保管財產之交付、運用及處分指示。
14.其他應敘明事項:
(1)本案俟股東會通過並呈報主管機關申報生效後，授權董事長另行訂定實際發行日期
及其相關事宜。嗣後如因法令修改、主管機關審核要求或客觀環境改變而有修正必要時
，亦授權董事會全權處理之。
(2)本辦法如有未盡事宜,悉依相關法令規定辦理，全權授權董事會或其授權之人依相關
法令修訂或執行之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期：114/05/13
2.股東會召開日期：114/06/24
3.股東會召開地點：新北市板橋區遠東路三號B1(Tpark演講廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：本公司113年度營業報告。
2：監察人審查113年度決算表冊報告。
3：董事及功能性委員會酬金給付辦法、經理人薪資報酬管理辦法。
4：通過誠信經營守則。
5：通過誠信經營作業程序及行為指南。
6：通過道德行為準則。
7：企業永續發展實務守則。
8：健全營運計畫每季提報董事會控管執行情形。
6.召集事由二：承認事項
1：113年度營業報告書及財務報表案。
2：113年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
1：本公司擬辦理現金增資供初次上市公開承銷，且原股東全數放
棄認購案。
2：修訂「公司章程」案。
3：訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交
易處理程序」及「資金貸與他人作業程序」案。
4：本公司擬發行限制員工權利新股案。(新增)
8.召集事由四：選舉事項
1：董事(含獨立董事)全面改選案。
9.召集事由五：其他事項
1：解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/26
12.停止過戶截止日期：114/06/24
13.其他應敘明事項：依公司法相關規定，本公司擬訂於民國114年04月11日起至民國114年04月21日止，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東就本次股東常會之提案，但以一項並以300字為限，凡有意提案之股東，務必以書面方式於民國114年04月21日下午5時前送達，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：稜研科技股份有限公司，新北市板橋區遠東路3號3樓；電話: (02)8226-9168。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/05/09
2.發生緣由:本公司董事會決議通過新總部搬遷預算案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本案已提報本公司114年5月9日第9屆第8次董事會決議通過。
1.事實發生日:114/05/12
2.發生緣由:
(1)本公司董事會於113年10月25日決議通過辦理現金增資發行新股
2,500,000股，董事會授權董事長決定每股發行價格，經評估後董事長核決發行價格
為每股50元，業經113年12月9日金管證發字第1130365721號函核准在案。
又近期資本市場波動及給予特定人充裕作業準備時間，延長特定人繳款期間至
114年6月6日，業經金管證發字第1140334106號函同意核備在案。
(2)現因美國總統川普提出新關稅政策，產業受到巨大衝擊，本公司考量後，
為確保資金順利完成募集，故本公司董事會於114年5月12日經董事會決議，
將原現金增資發行新股數2,500,000股，調整為500,000股，預計募集總金額
修正為新台幣25,000,000元。
3.因應措施:向主管機關申報調整113年現金增資股數。
4.其他應敘明事項:
(1)待主管機關申報生效後，有關現金增資基準日及其他未盡事宜，業經董事會
決議通過授權董事長依相關法令規定全權處理之。
(2)後續相關措施待取得主管機關核准函後另行公告之。
