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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):14
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):14
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(180,193)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(164,041)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(164,041)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(164,041)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.68)
11.期末總資產(仟元):224,315
12.期末總負債(仟元):19,964
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):204,351
14.其他應敘明事項:無。
1. 董事會決議日期：114/03/28
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:114/03/28
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:IEAT會議中心10樓第二會議室(台北市中山區松江路350號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
(3)本公司113年度累積虧損逾實收資本額二分之一。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：自114年04月14日至114年04月23日止(郵寄者以114年04月23日
17:00時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件
寄送)。
(2)受理股東提案處所：巨生生醫股份有限公司。
地址: 新竹縣竹北市生醫五路66號10樓之1。
(3)相關事宜：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限(包含案由、說明
及標點符號在內)，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。提案股東應親自
或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:行政處主管
2.發生變動日期:114/02/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷: 高全德/行政財務副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾文隆/總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/02/10
8.其他應敘明事項:補充說明本公司114/02/11發布之重大訊息，本公司行政處主管由
高全德副總經理改為鍾文隆總經理兼任。
1. 董事會擬議日期：114/03/28
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項75,000,000元為資本公積彌補虧損。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會通過日期(事實發生日):114/03/28
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
李慈慧 會計師
4.舊任簽證會計師姓名2:
許育峰 會計師
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
張肇文 會計師
7.新任簽證會計師姓名2:
寇惠植 會計師
8.變更會計師之原因:
本公司配合簽證會計師事務所內部調整之需要，擬自民國114年第1季起變更簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/02/07
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無。
1.董事會決議日期:114/03/28
2.股東會召開日期:114/06/23
3.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段8號3樓之3(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告。
2.113年度審計委員會審查報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.113年度營業報告書及個體暨合併財務報表承認案。
2.113度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/25
12.停止過戶截止日期:114/06/23
13.其他應敘明事項:
辦理過戶手續
a.辦理過戶日期時間：114/04/24日17時00分前(24小時制)
b.辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部
地址：台北市重慶南路一段83號5樓
電話：02-6636-5566
c.辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年04月24日前親臨
本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶南路一段83
號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年04月24日郵戳為憑。凡參
加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理
人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
d.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，受理方式僅為書面方式，受理股東提案期間為
114年04月11日至114年04月21日下午5時止(寄達或送達)。受理股東提案處
所為紘通企業股份有限公司(地址︰新北市五股區中興路一段8號3樓之7~8)
，電話︰02-89769168並依法公告於公開資訊觀測站。
e.本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國114年05月24日至114年06月20日止
2.電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：stockservices.tdcc.com.tw
3.其他說明：
1.事實發生日:114/03/28
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 114年03月 114年04月 114年05月
--------------------------------------------------------------
期初餘額 37,329 32,539 39,657
現金流入 15,351 29,113 13,439
現金流出 20,141 21,995 22,495
期末餘額 32,539 39,657 30,601
(2)本公司114年截至02月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
--------------------------------------------------------------
長期借款 NTD 50,013 50,013 0
中期借款 NTD 17,998 17,998 0
短期借款 NTD 204,500 0 204,500
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及代理發言人
2.發生變動日期:114/03/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊雅茹，本公司財務部經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳芳蓮，本公司財務部資深經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:新任。
7.生效日期:114/03/28
8.其他應敘明事項:舊任者楊雅茹女士仍擔任本公司財務部經理一職，
新任者本公司財務部資深經理陳芳蓮小姐，經本公司3/28董事會決議通過任命。
1. 董事會擬議日期：114/03/28
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除息
3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣22,222,346元(每股配發1.3元)
4.除權（息）交易日: 114/04/16
5.最後過戶日: 114/04/17
6.停止過戶起始日期: 114/04/18
7.停止過戶截止日期: 114/04/22
8.除權（息）基準日: 114/04/22
9.現金股利發放日期: 114/05/16
10.其他應敘明事項: 補充公告現金股利發放日期。
1. 董事會擬議日期：114/03/28
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):565,438
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):107,822
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):16,300
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):24,703
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):20,281
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,513
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.89
11.期末總資產(仟元):581,603
12.期末總負債(仟元):320,323
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):236,757
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:114/03/28
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:屏東市前進里經建路21號(本公司二樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業狀況報告。
(二)113年度審計委員會審查報告書。
(三)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)113年度營業報告書及財務報表案。
(二)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)全面改選本公司第七屆董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除本公司第七屆當選之董事及獨立董事競業限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):267,970
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):133,858
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(2,196)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,370
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,647
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,647
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.14
11.期末總資產(仟元):244,295
12.期末總負債(仟元):142,482
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):101,813
14.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:營運處主管
2.發生變動日期:114/03/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李俊穎/營運處副總經理/大田精密工業(股)公司協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:郭志揚/營運處副總經理/群創光電(股)公司資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/04/01
8.其他應敘明事項:經本公司114/03/28董事會決議通過，總經理特助郭志揚
晉升營運處副總。
1.事實發生日:114/03/28
2.公司名稱:物聯智慧股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至113年底累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:將提請114年股東常會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
本公司董事會決議通過子公司LaunxpInternationalCo.,Ltd.擬與冠科美博公司(ApollomicsInc.)簽訂亞洲區(不含中國大陸、香港及澳門)APL-101藥物專屬授權合約
1.事實發生日:114/03/28
2.契約或承諾相對人:冠科美博公司(Apollomics Inc.)
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):針對非小細胞肺癌(NSCLC)新藥擬簽訂專屬授權合約。
6.限制條款(解除者不適用):依合約第12條保密義務規定，不公開相關合約內容。
7.承諾事項（解除者不適用）:無
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
9.對公司財務、業務之影響:
本公司須支付授權金及相關費用，在取得技術授權後，未來將有助於本公司
產品研究開發與相關業務之拓展。
10.具體目的:
APL-101為一種強效且具有選擇性的酪氨酸激(西每)抑制劑(TKI)，其適應症
為具有c-Met擴增(amplification)的非小細胞肺癌（NSCLC），目前市面上並
未有核准c-Met擴增的藥物。APL-101在人體二期臨床試驗數據顯示，其治療
效果，安全性高、副作用小等優點，將進行人體三期臨床試驗等後續開發。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1) 本案業經第三屆第三十一次董事會決議通過，並授權董事長全權處理後續
相關事宜。
(2) 新藥研發具有開發時程長、投入經費高、且並未保證一定能成功之特性，
此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
1.董事會決議日期:114/03/28
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心447會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一三年度營業報告書。
(二)一一三年度審計委員會審查報告書。
(三)本公司截至一一三年底累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一三年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
(二)一一三年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過者
1.董事會日期:114/03/28
2.審計委員會日期:NA
3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:
案由一、本公司113年度內部控制制度聲明書案。
案由二、選任境外子公司董事案。
案由三、擬授權本公司董事長代表簽署子公司LAUNXP INTERNATIONAL CO., LTD.
玉山銀行香港分行之「開立帳戶授權書」。
案由四、審議APL-101之授權合約案。
案由五、修訂本公司「內部稽核制度及施行細則」案。
案由六、修訂本公司「股務作業之管理準則」案。
案由七、本公司114年度第一次現金增資符合認股條件之員工可認股數案。
4.其他應敘明事項:
(1)因本公司在任獨立董事僅1名，致審計委員會無法召開。
(2)上述議案已提交114年3月28日召開之董事會討論，並經該次董事會全體董事
2/3以上同意通過。
